苏州和林微纳科技股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议材料 证券代码：688661 证券简称：和林微纳 二〇二四年五月 中国苏州 | 2023 | 年年度股东大会会议须知 2 | | --- | --- | | 2023 | 年年度股东大会会议议程 4 | | 2023 | 年年度股东大会会议议案 6 | 苏州和林微纳科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 苏州和林微纳科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议须知 为了维护苏州和林微纳科技股份有限公司（下称"公司"）全体股东的合法 权益，确保股东大会的正常秩序，保证股东大会如期、顺利召开，根据《中华人 民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则（2023 年修订）》、《苏州和林微纳科技股份有限公司章程》（下称《公司章程》）以及《苏 州和林微纳科技股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定，特制定本须知： 一、会议期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、保证大会的正常秩 序和议事效率为原则，认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得侵犯公司和 其他股东的合法权益，不得扰乱股东大会的正常召开秩序。 二、为保证股东大会的 ...

Group 1: Financial Performance - In Q1 2024, the revenue from testing probes accounted for approximately 20% of the total revenue [1] - The company reported an overall loss for the year 2023 but still decided to distribute dividends and increase capital [1] - The probe business showed positive profits in Q1 2024, although specific profit figures were not disclosed [2] Group 2: Business Development and Strategy - The company is focusing on expanding its MEMS components and semiconductor probe sectors, with increased R&D investment [2] - New effective domestic and international customers have been validated for the FT probe business [2] - The company is committed to continuous technical improvements and cost reduction to enhance efficiency [2] Group 3: Investor Relations and Communication - The investor relations activity was held on May 6, 2024, with participation from various investors [1] - Key company representatives included the Chairman and General Manager, CFO, and Board Secretary [1] - The company emphasized its commitment to investor returns while ensuring normal operations [1]

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 reached RMB 96.68 million, representing a year-on-year increase of 124.93%[5] - The net profit attributable to shareholders of the listed company was RMB -5.42 million, with a decrease in net profit excluding non-recurring gains and losses of RMB -6.16 million[5] - The company reported a significant increase in contract liabilities by 106.50%, primarily due to an increase in advance payments received[8] - The company experienced a 129.80% increase in operating costs, mainly due to increased revenue from precision shielding covers and precision structural components[9] - Total operating revenue for Q1 2024 reached ¥96,677,557.38, a significant increase of 125.7% compared to ¥42,981,036.44 in Q1 2023[17] - Total operating costs for Q1 2024 were ¥103,073,827.73, up 68.8% from ¥61,004,575.48 in Q1 2023[17] - Net profit for Q1 2024 was a loss of ¥5,401,035.13, an improvement from a loss of ¥7,162,013.24 in Q1 2023[18] - The company recorded a total comprehensive loss of ¥6,478,485.86 for Q1 2024, compared to a loss of ¥7,199,450.21 in Q1 2023[19] Cash Flow and Assets - The net cash flow from operating activities was RMB 2.02 million, with a significant increase in accounts receivable financing by 66.03% due to an increase in bank acceptance bills received[8] - Cash flow from operating activities generated a net inflow of ¥2,019,890.51, compared to a net outflow of ¥14,876,052.99 in Q1 2023[20] - Cash flow from investment activities showed a net inflow of ¥25,424,588.30, down from ¥146,321,995.54 in Q1 2023[20] - The cash and cash equivalents increased to RMB 750,704,150.09 from RMB 712,371,535.99, representing a growth of about 5.4%[13] - The beginning balance of cash and cash equivalents was $706,997,560.42, while the ending balance was $745,408,424.52[21] - The total assets as of March 31, 2024, were RMB 1,394,400,091.56, up from RMB 1,378,379,178.46, reflecting a growth of about 1.2%[15] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 6,280[10] - The largest shareholder, Luo Xingshun, holds 34.33% of the shares, totaling 30,851,653 shares[11] Liabilities and Equity - Total liabilities increased to RMB 175,758,450.71 from RMB 153,788,998.06, which is an increase of approximately 14.2%[16] - The company's equity attributable to shareholders decreased to RMB 1,218,593,276.87 from RMB 1,224,558,823.12, a decline of about 0.5%[16] - Short-term borrowings increased to RMB 41,797,540.28 from RMB 29,784,408.55, representing a significant rise of approximately 40.4%[16] - The company reported a decrease in undistributed profits to RMB 70,267,897.94 from RMB 75,685,887.50, a decline of about 7.4%[16] Research and Development - Research and development expenses totaled RMB 15.77 million, accounting for 16.31% of operating revenue, a decrease of 22.57 percentage points compared to the previous year[6] - Research and development expenses for Q1 2024 were ¥15,771,736.67, slightly down from ¥16,712,888.96 in Q1 2023[17] Inventory and Accounts Receivable - Accounts receivable decreased to RMB 102,683,574.15 from RMB 116,523,632.98, indicating a reduction of approximately 11.9%[13] - Inventory rose to RMB 85,925,090.90 from RMB 70,228,380.07, marking an increase of around 22.4%[15]

苏州和林微纳科技股份有限公司 2023 年度内部控制审计报告 【天衡专字(2024)00716 号】 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业线—"四具有执业许可的 r - 内部控制审计报告 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,苏州和林微纳科技股份有限公司于 2023年 12月 31 日按照《企业内部控 制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 天衡专字(2024)00716 号 苏州和林微纳科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了 苏州和林微纳科技股份有限公司 2023年 12月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是苏州和林微纳科技股份有限公司 董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于苏州和林微纳科技股份有限公司 2023 年度持续督导跟踪报告 二、保荐人和保荐代表人发现的问题及整改情况 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"、"保荐人"）作为苏 州和林微纳科技股份有限公司（以下简称"公司"、"和林微纳"）首次公开发 行股票并在科创板上市和 2021 年度向特定对象发行股票的持续督导机构，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科 创板上市公司持续监管办法（试行）》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等有关规定，对和林微纳进行持续督导，并出具本持续督 导跟踪报告。 1 序号 工作内容 持续督导情况 1 建立健全并有效执行持续督导工作制度，并 针对具体的持续督导工作制定相应的工作 计划 保荐人已建立健全并有效执行了持 续督导制度，并制定了相应的工作计 划 2 根据中国证监会相关规定，在持续督导工作 开始前，与上市公司签署持续督导协议，明 确双方在持续督导期间的权利义务，并报上 海证券交易所备案 保荐人已与和林微纳签订 ...

一、聚焦主营业务，牢筑高质量发展根基 2024 年，公司将继续积极聚焦主营业务，提升科技创新能力，继续加大研 发投入力度，不断提升服务质量，夯实市场领先地位，全面提升公司的核心竞争 力、盈利能力以及行业内口碑，实现高质量发展，以优异的业绩回报投资者。 苏州和林微纳科技股份有限公司 2024 年度"提质增效重回报"专项行动方案 为了贯彻落实关于开展科创板上市公司"提质增效重回报"专项行动的倡议， 落实以投资者为本的理念，推动上市公司持续优化经营、规范治理和积极回报投 资者，大力提高上市公司质量，助力信心提振、资本市场稳定和经济高质量发展 的精神，公司制定了 2024 年度"提质增效重回报"行动方案。 2024 年，公司将积极采取措施，开展"提质增效重回报"专项行动，提高 公司经营质量，增强投资者回报，提升投资者的获得感，强化管理层与股东利益 的共担共享约束。相关方案如下： 具体包括以下几个方面： 1、创新驱动发展，持续增强公司核心竞争力 图：和林微纳主营产品 公司将持续保持在核心产品及核心技术的研发投入，积极拓宽引进人才渠 道、不断引进海内外高质量技术人才，为公司的规模化增长和长远发展打下坚实 基础；高效整合研 ...

关于苏州和林微纳科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 【天衡专字(2024)00712 号】 苏州和林微纳科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的苏州和林微纳科技股份有限公司(以下简称"贵公司")截至 2023年 12 月 31 日止的《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》进行了鉴证工作。 一、管理层的责任 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管 要求(2022年修订)》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》 及相关格式指引规定,编制募集资金存放与使用情况的专项报告,并保证其内容真实、准确、完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是贵公司管理层的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对贵公司募集资金年度存放与使用情况发表意见。我们 按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号-历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的 规定执行了审核工作,该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则,计划和执行审核工作, 以对墓集资金年度存放与使用情况报告 ...

证券代码：688661 证券简称：和林微纳 公告编号：2024-020 苏州和林微纳科技股份有限公司 关于开展 2024 年度远期结汇售汇交易业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 4 月 25 日，苏州和林微纳科技股份有限公司（以下简称"公司"） 第二届董事会第十次会议审议通过《关于向银行申请办理远期结汇/售汇交易的 议案》，该议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。具体内容如下： 一、开展相关业务的目的 为了有效规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司经营业绩造成的不利 影响，提高外汇资金使用效益，合理降低财务费用，公司结合 2024 年境外销售 规模，计划与银行开展外汇远期结汇售汇业务。 外汇远期结售汇业务是指与银行签订外汇远期结售汇合同，约定将来办理结 汇或售汇的外汇币种、金额、汇率和期限，到期再按照该外汇远期结售汇合同约 定的币种、金额、汇率办理结汇或售汇的业务。 二、外汇远期结售汇品种 公司拟开展的外汇远期结售汇业务，只限于公司生产经营所使用的结算货 币。 三、2024 年的业 ...

苏州和林微纳科技股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况专项说明 【天衡专字(2024)00713 号】 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业线查询具有执业价可的会计师 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） t and the subject of 苏州和林微纳科技股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况专项说明 天衡专字(2024)00713 号 苏州和林微纳科技股份有限公司全体股东; 我们接受委托,对苏州和林微纳科技股份有限公司(以下简称"和林微纳")2023年12月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、 合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注进行了审计,并出具了《审计报告》(天 衡审字(2024)01667号)。在此基础上,我们核查了后附的和林微纳管理层编制的《2023年度营 业收入扣除情况表》(以下简称"扣除情况表") 一、管理层的责任 和林微纳管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照《上海证券交易所上市公 司自律监管指南第2号 -- 业务办理(2 ...

证券代码：688661 证券简称：和林微纳 公告编号：2024-015 事务所名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 11 月 4 日 苏州和林微纳科技股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 统一社会信用代码：913200000831585821 组织形式：特殊普通合伙企业 主要经营场所：南京市建邺区江东中路 106 号 1907 室 首席合伙人：郭澳 经营范围：许可项目：注册会计师业务（依法须经批准的项目，经相关部门 批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：企业管理 咨询；财政资金项目预算绩效评价服务；财务咨询；税务服务；业务培训（不含 教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）（除依法须经批准的项目外，凭 营业执照依法自主开展经营活动） 业务资质：天衡会计师事务所已取得江苏 ...