2023 年年度报告 公司代码：688661 公司简称：和林微纳 苏州和林微纳科技股份有限公司 2023 年年度报告 1 / 230 2023 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是 √否 三、 重大风险提示 公司已在本报告中描述公司面临的风险，敬请查阅本报告第三节"管理层讨论与分析"中 "风险因素"相关内容，请投资者予以关注。 四、 公司全体董事出席董事会会议。 五、 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 六、 公司负责人骆兴顺、主管会计工作负责人王军委及会计机构负责人（会计主管人员）万俊声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 七、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2023年度利润分配及资本公积转增股本方案为：公司拟向全体股东每10股派发现金红利 0.8元（含税）。截至2023年12月31日，公司总股本89,874,453股，以此计算合计拟派发 ...

本次说明会以网络文字互动形式召开，公司将针对 2023 年度及 2024 年一季 度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允 许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 证券代码：688661 证券简称：和林微纳 编号：2024-022 苏州和林微纳科技股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度 业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要提示： 公司已于 2024 年 4 月 26 日披露公司《2023 年年度报告》，并将于 2024 年 4 月 30 日披露《2024 年第一季度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解 公司 2023 年度及 2024 年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 5 月 6 日下午 15:00-16:00 举行 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会，就投资 者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 公司董事长兼总经理骆兴顺先生、财务总监王军委先生、董事会秘书赵川先 ...

一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意苏州和林微纳科技股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1105 号），公司获准向特定对象 发行人民币普通股。本次向特定对象发行股票 9,874,453 股，每股面值 1.00 元， 发行价格为每股 70.89 元。本次向特定对象发行股票募集资金总额为人民币 699,999,973.17 元，扣除各项发行费用（不含税）人民币 10,481,485.32 元后，实 际募集资金净额为人民币 689,518,487.85 元，上述募集资金到位情况已经天衡会 计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2022 年 9 月 22 日出具了"天衡验字 （2022）00122 号"《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度，设立了 募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，并与 保荐人、存放募集资金的银行签署了募集资金三方监管协议。 二、使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的具体情况 （一）投资目的 国泰君安证券股份有限公司 关于苏州和林微纳科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 国泰君安证券股 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于苏州和林微纳科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见 一、募集资金基本情况 （一）首次公开发行股票募集资金情况 1、实际募集资金金额及资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意苏州和林微纳科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]543 号）文件核准，公司向社会公 众公开发行人民币普通股（A 股）2,000 万股，每股面值 1.00 元，发行价为每股 17.71 元，共募集资金 354,200,000.00 元，扣除发行费用（不含税）42,242,452.83 元后，实际募集资金净额为 311,957,547.17 元。上述募集资金已经天衡会计师事 务所（特殊普通合伙）出具的天衡验字（2021）00031 号《验资报告》验证。 2、以前年度募集资金使用及结余情况 单位：人民币元 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"、"保荐人"）作为苏 州和林微纳科技股份有限公司（以下简称"公司"、"和林微纳"）首次公开发 行股票并在科创板上市和 2021 年度向特定对象发行股票的持续督导机构，根据 《证券发行上市保荐业务管理 ...

经核查独立董事江小三、单德彬的任职经历以及签署的相关自查文件，上述 人员不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的 情况。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易 所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相 关要求。 董事会关于独立董事 2023 年度独立性自查情况的专项意见 苏州和林微纳科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 25 日 苏州和林微纳科技股份有限公司 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等要求，苏州和林微纳科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司 在任独立董事江小三、单德彬的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

证券代码：688661 证券简称：和林微纳 公告编号：2024- 苏州和林微纳科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开日期时间：2024 年 5 月 16 日 14 点 00 分 召开地点：苏州高新区普陀山路 196 号公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 16 日 至 2024 年 5 月 16 日 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通 ...

证券代码：688661 证券简称：和林微纳 公告编号：2024-014 苏州和林微纳科技股份有限公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本方案 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 分配比例：公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.8 元（含税）。 转增比例：公司拟以资本公积向全体股东每 10 股转增 3 股； 本次利润分配及资本公积转增股本以实施权益分派股权登记日登记的总 股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数，具体日期将在权益分派实施公 告中明确； 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本扣除公司回购专用证券账户 中股份基数发生变动的，公司拟维持分配（转增）总额不变，相应调整每股分配 （转增）比例，并将另行公告具体调整情况； 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额 不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。 一、利润分配及资本公积转增股本方案内容 经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，苏州和林微纳科技股份有限公 司（以下简称"公司"）2 ...

单位：人民币元 序 号 项 目 金 额 1 募集资金总额 354,200,000.00 2 减：发行费用 42,242,452.83 3=1-2 募集资金净额 311,957,547.17 4 减：以募集资金置换预先投入自筹资金（不含 置换预先投入的发行费用） 19,058,555.47 5 减：直接投入募集资金投资项目 154,489,532.86 6 减：用于现金管理金额 70,000,000.00 7 加：利息收入及理财收益扣除手续费净额 9,526,721.50 8=3-4-5-6+7 截至 2022 年 12 月 31 日止募集资金专户余额 77,936,180.34 单位：人民币元 | 序 | 号 | 项 目 | | | | | | | 金 额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | | 募集资金专户期初余额 | | | | | | | 77,936,180.34 | | 2 | | 减：直接投入募集资金投资项目 | | | | | | | 72,120,180.69 | | 3 | | 加：用于现 ...

证券代码：688661 证券简称：和林微纳 编号：2024-011 2023 年度业绩快报更正公告 本公司董事会于 2024 年 2 月 23 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 披露了公司 2023 年度业绩快报，现对相关内容修正如下，财务数据初步经会计 师事务所审计，具体以公司披露的 2023 年度年度报告为准，提请投资者注意投 资风险。 一、 修正前后的主要财务数据和指标 （一）业绩快报差异情况 单位：万元、万股 苏州和林微纳科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 | --- | --- | --- | --- | --- | |-----------------------------------------------|------------|--------------------------|------------|--------------------------------------------| | 项目 | | 本报告期 上年同期 | | 修正后的 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于苏州和林微纳科技股份有限公司 首次公开发行限售股上市流通的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》等有关规定，作为苏州和林微纳科技股份有限公司（以下简称"和林微纳" 或"公司"）的保荐机构，国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安" 或"保荐机构"）对和林微纳首次公开发行限售股上市流通的事项进行了认真、 审慎的核查，具体核查情况及核查意见如下： 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2021 年 2 月 22 日出具的《关于同意苏州和林微纳科技股份有限公司首次公开发行股票注册 的批复》（证监许可〔2021〕543 号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。 公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 20,000,000 股，并于 2021 年 3 月 29 日在上海证券交易所科创板上市，发行完成后总股本为 80,000,000 股，其中有限售条件流通股 63,717,702 股，无限售条件流通股 16,282,298 股。 本次上市流通的限售股为公司首次公开发行限售股，限售 ...