证券代码：688661 证券简称：和林微纳 编号：2025-040 苏州和林微纳科技股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 苏州和林微纳科技股份有限公司（以下简称"和林微纳"或"公司"）第三 届董事会第二次会议于 2025 年 9 月 1 日在苏州高新区普陀山路 196 号公司会议 室以现场及通讯相结合的方式召开，经全体董事一致同意，豁免本次会议的通知 时限。本次会议应出席董事 7 人，现场及通讯方式出席董事 7 人，公司半数以上 董事共同推举董事骆兴顺先生主持本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）和《公司章程》的有关规定，形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市 的议案》 为进一步提高公司综合竞争力，深入推进公司的国际化战略，同时更好地利 用国际资本市场，多元化融资渠道， ...

证券代码：688661 证券简称：和林微纳 公告编号：2025-044 召开日期时间：2025 年 9 月 17 日 14 点 00 分 召开地点：苏州高新区普陀山路 196 号公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 苏州和林微纳科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ? 股东会召开日期：2025年9月17日 ? 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东会类型和届次 （二） 股东会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 二、 会议审议事项 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 17 日 至2025 年 9 月 17 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，1 ...

江苏世纪同仁律师事务所关于 苏州和林微纳科技股份有限公司 苏州和林微纳科技股份有限公司： 根据《公司法》《证券法》和中国证监会《上市公司股东会规则》等法律、 法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本所受贵公司董事会的委托，指派本 所律师出席公司2025年第一次临时股东大会，并就本次股东大会的召集、召开程 序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序和表决结果的合法有效性等事项 出具法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。 本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一并公告，并依法对 本法律意见书承担相应的责任。 本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业 务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下： 一、关于本次股东大会的召集、召开程序 本次股东大会由董事会召集。2025年8月15日，公司召开了第二届董事会第 十八次会议，审议通过了《关于提请召开公司2025年第一次临时股东大会的议 案》；2025年8月16日，公司在指定信息披露网站上刊登了《关于召开2025年第 一次临时股东大 ...

Core Viewpoint - Suzhou Helin Micro-Nano Technology Co., Ltd. is revising its Articles of Association and internal governance systems in preparation for the issuance of H shares and listing on the Hong Kong Stock Exchange [1][2]. Articles of Association Revision - The revision of the Articles of Association is necessary for the company's planned overseas issuance of shares (H shares) and listing on the Hong Kong Stock Exchange, complying with relevant laws and regulations [1][2]. - The revised Articles of Association will take effect upon the listing of H shares on the Hong Kong Stock Exchange [2]. Internal Governance System Revision - The company has also revised several internal governance systems to align with the changes in the Articles of Association and the requirements for H share issuance [2]. - The proposed revisions to the internal governance systems have been approved by the company's board and will be submitted for shareholder approval [2]. Specific Changes in Articles of Association - The Articles of Association now include provisions for the issuance of H shares, detailing the approval processes and governance structures required for compliance with both Chinese and Hong Kong regulations [3][4]. - Key changes include the stipulation that the company can provide financial assistance for acquiring its shares, with a limit of 10% of the total issued capital [4][5]. - The company’s registered capital and the number of issued shares have been updated to reflect the new structure post-H share issuance [4][5]. Shareholder Rights and Obligations - The revised Articles ensure that shareholders maintain equal rights and obligations, including the right to dividends and participation in shareholder meetings [11][12]. - Shareholders are required to comply with laws and regulations, and the company must ensure fair treatment of all shareholders [11][12]. Approval Processes - Certain significant transactions, including external guarantees and asset transactions, require shareholder approval, with specific thresholds outlined for when such approvals are necessary [19][20][22]. - The company must adhere to strict voting requirements for decisions involving major transactions or guarantees, ensuring transparency and accountability [19][20][22].

证券代码：688661 证券简称：和林微纳 编号：2025-041 （US PCAOB）和日本金融厅（Japanese Financial Services Authority）注册 从事相关审计业务的会计师事务所。安永香港按照相关法律法规要求每年购买职 业保险。 苏州和林微纳科技股份有限公司 关于聘请 H 股发行及上市审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ? 拟聘任的会计师事务所：安永会计师事务所 召开了第三届董事会第二次会议，审议通过《关于公司聘请 H 股发行及上市的审 计机构的议案》，同意聘请安永会计师事务所（以下简称"安永香港"）为公司 发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市（以下简称"本次发行 H 股 及上市"）的审计机构，现将具体情况公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 安永香港为一家根据香港法律设立的合伙制事务所，由其合伙人全资拥有。 安永香港自 1976 年起在中国香港提供审计、税务和咨询等专业服务，为众多香 港上市公司提供审计服务，包括银行、保 ...

证券代码：688661 证券简称：和林微纳 编号：2025-043 苏州和林微纳科技股份有限公司 关于 2021 年度向特定对象发行股票部分募投项目延 期并重新论证可行性的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 苏州和林微纳科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 1 日 召开的第三届董事会第二次会议审议通过了《关于 2021 年度向特定对象发行股 票部分募投项目延期并重新论证可行性的议案》。结合目前公司 2021 年度向特 定对象发行股票募投项目的实际进展情况，董事会同意公司在保持募投项目的实 施主体、投资总额和资金用途等均不发生变化的情况下，根据募投项目当前的实 际建设进度，将公司 2021 年度向特定对象发行股票募投项目未结项部分"MEMS 工艺晶圆测试探针研发量产项目"及"基板级测试探针研发量产项目"的预定可 使用状态日期分别延长至 2027 年 9 月和 2025 年 12 月。本议案不涉及募集资金 用途变更，无需提交股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 根 ...

证券代码：688661 证券简称：和林微纳 编号：2025-039 苏州和林微纳科技股份有限公司 苏州和林微纳科技股份有限公司董事会 附件：职工代表董事简历 钱晓晨先生：中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1998 年 7 月至 1999 年 12 月，担任南通富士通微电子有限公司模具调试工程师，1999 年 12 月至 2002 年 4 月，担任富士康（昆山）电脑连接器有限公司模具设计工程师，2002 年 6 月至 2009 年 3 月，先后担任天泰精密电子（苏州）有限公司冲压课课长、技术 部部长，2009 年 3 月至 2016 年 11 月，担任和林精密研发副总经理，2016 年 12 月 至 2019 年 12 月，担任和林有限研发中心负责人、副总经理。现任公司副总经理、 研发中心负责人。 截至目前，钱晓晨先生直接持有公司 11,232,000 股股份，与其他持有公司 5% 以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；从未受过中 国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，非失信被执行人；其任职资 格符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定。 本公司董事会及全体董事保证 ...

证券代码：688661 证券简称：和林微纳 编号：2025-038 苏州和林微纳科技股份有限公司 关于完成董事会换届选举及 聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证券 交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易 所科创板上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》以及《苏州和林微纳科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，苏州和林微纳科 技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 1 日召开 2025 年第一次临 时股东大会，选举产生了公司第三届董事会非独立董事（不含职工代表董事）和 独立董事，并与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事，共同组成公司第三 届董事会。 同日，公司召开第三届董事会第一次会议，选举产生了董事长、董事会专门 委员会委员，并聘任了高级管理人员及证券事务代表，现将相关情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 （一）董事会选举情况 ...

Core Points - The document outlines the insider information management system for Suzhou Helin Micro-Nano Technology Co., Ltd, emphasizing the importance of confidentiality and compliance with relevant laws and regulations [1][2][3] - The board of directors is designated as the management body for insider information, with the chairman being the primary responsible person [1][2] - The company must maintain accurate and complete records of insider information and its recipients, ensuring that any disclosure is approved by the board [4][5] Group 1: Insider Information Management - Insider information is defined as non-public information that could significantly impact the company's operations, finances, or stock prices [7][8] - The scope of insider information includes major changes in business strategy, significant asset transactions, and any legal issues that could affect the company [3][4][5] - The company must report insider information to regulatory bodies within five trading days after public disclosure [9][10] Group 2: Responsibilities and Procedures - The board secretary is responsible for managing insider information and ensuring compliance with disclosure regulations [2][3] - All departments and personnel must adhere to confidentiality protocols and report any insider information to the board secretary immediately [12][13] - The company must maintain a record of all individuals who have access to insider information, including their relationship to the company and the nature of the information [14][15] Group 3: Confidentiality and Compliance - Insider information must be kept within a limited circle, and any unauthorized disclosure is strictly prohibited [22][23] - The company must ensure that all insider information is securely stored and that access is controlled [28][29] - Violations of insider information regulations can lead to disciplinary actions, including termination and legal consequences [34][35][36]

General Provisions - The company is established as a joint-stock limited company in accordance with the Company Law and other relevant regulations [2][3] - The company was registered on February 24, 2021, and issued 20 million A shares, which were listed on the Shanghai Stock Exchange on March 29, 2021 [3][4] - The company is located at 80 Emei Mountain Road, Suzhou High-tech Zone [4] Business Objectives and Scope - The company's business objective is to focus on micro-precision manufacturing technology to create social value [5] - The business scope includes R&D, production, and sales of micro-precision molds and components, micro-stamping parts, micro-connectors, and various electronic plastic products [5] Share Issuance - The company's shares are issued in the form of registered stocks, with A shares listed on the Shanghai Stock Exchange and H shares on the Hong Kong Stock Exchange [6][7] - The company has issued a total of 151.887826 million A shares [7] Shareholder Rights and Responsibilities - Shareholders have the right to receive dividends and participate in shareholder meetings, and they are responsible for their subscribed shares [12][13] - The company must ensure that shareholders' legal rights are protected and that they are treated fairly [13] Shareholder Meetings - The company holds annual and temporary shareholder meetings, with the annual meeting occurring within six months after the end of the previous fiscal year [49] - Shareholder meetings must be convened in accordance with legal and regulatory requirements, and shareholders can propose agenda items [59][60] Board of Directors and Management - The board of directors is responsible for the company's operations and must act in the best interests of the company and its shareholders [19][20] - The company must maintain independence in its operations, finance, and personnel [18] Financial Management and Reporting - The company is required to disclose financial information and significant events in accordance with applicable laws and regulations [14][22] - The company must conduct audits and provide reports to shareholders regarding financial performance and significant transactions [20][22]