证券代码：688665 证券简称：四方光电 四方光电股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：SFGD2023-077至081 ■特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活 □新闻发布会 □路演活动 动类别 ■现场参观 □电话会议 ■网络会议 □其他 2023年 10月 10 日10:00-11:30 中泰机械、容亿投资、鹤禧投资、益和源资产、浙商基金、合创 友量、农银基金、寻常投资、正煊资本、深圳创富兆业、招银基 金、北京合创友量、杭州富贤基金 2023年 10月 18 日13:00-14:00 国联证券、光大证券 2023年 10月 25 日10:00-11:00 交银基金 参与单位名称 2023年 10月 27 日16:00-18:00 ...

证券代码：688665 证券简称：四方光电 公告编号：2023-049 四方光电股份有限公司 关于收到客户项目定点通知书的自愿性披露公告 针对上述风险，公司将严格按照客户订单要求，积极做好产品的研发、生产 及交付工作，同时加强风险管控，减少上述市场波动可能造成的风险。敬请广大 投资者注意投资风险。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 二、对公司的影响 1、公司车载传感器业务主要包括汽车舒适系统传感器、车内空气改善装置、 安全系统传感器及高温气体传感器，汽车舒适系统传感器主要包括车规级CO2传 感器总成、车规级PM2.5传感器总成、AQS空气质量传感器总成、温湿度传感器 总成等；车内空气改善装置主要包括负离子、香氛发生器等；安全系统传感器主 要包括制冷剂泄漏监测传感器、动力电池热失控监测传感器等；高温气体传感器 主要包括发动机用氧气传感器、发动机用氮氧传感器。公司不断增加的项目定点 体现了客户对公司研发能力、供应链能力及产品质量的认可，如后续订单陆续顺 利转化，预计将对公司本年及未来年度的经营业绩产生积极影响，具 ...

证券代码：688665 证券简称：四方光电 公告编号：2023-047 四方光电股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 9 日 （二） 股东大会召开的地点：武汉市东湖新技术开发区凤凰产业园凤凰园三路 3 号公司会议室 公司副总经理、董事会秘书、财务总监王凤茹女士出席了本次会议；其他高 级管理人员列席了本次会议。 二、 议案审议情况 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 10 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 10 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 48,591,907 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 48,591,907 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 69.41 ...

国浩律师（杭州）事务所 关于 四方光电股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二〇二三年十一月 国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关于四方光电股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 法律意见书 致：四方光电股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受四方光电股份有限公司 （以下简称"公司"）委托，指派律师出席公司 2023 年第二次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"），并依据《中华人民共 ...

1、公司车载传感器业务主要包括汽车舒适系统传感器、车内空气改善装置、 安全系统传感器及高温气体传感器，汽车舒适系统传感器主要包括车规级CO2传 感器总成、车规级PM2.5传感器总成、AQS空气质量传感器总成、温湿度传感器 总成等；车内空气改善装置主要包括负离子、香氛发生器等；安全系统传感器主 要包括制冷剂泄漏监测传感器、动力电池热失控监测传感器等；高温气体传感器 主要包括发动机用氧气传感器、发动机用氮氧传感器。公司不断增加的项目定点 体现了客户对公司研发能力、供应链能力及产品质量的认可，如后续订单陆续顺 利转化，预计将对公司本年及未来年度的经营业绩产生积极影响，具体影响金额 及影响时间将视订单的具体情况而定。 2、公司车载产品线从汽车舒适系统、车内空气改善装置延伸到安全系统、 节能净化领域。公司于2017年已通过IATF16949:2016汽车质量管理体系认证，获 得主机厂一级供应商资格，公司服务经验和客户资源的积累、技术创新能力的提 升，均有利于支撑公司车内空气改善装置、安全系统传感器业务的拓展。 证券代码：688665 证券简称：四方光电 公告编号：2023-048 四方光电股份有限公司 关于收到客户项目 ...

四方光电股份有限公司 2023年第二次临时股东大会会议资料 二〇二三年十一月 四方光电股份有限公司 2023年第二次临时股东大会会议资料 目 录 | 2023年第二次临时股东大会会议须知 | 1 | | --- | --- | | 2023年第二次临时股东大会会议议程 | 3 | | 2023年第二次临时股东大会会议议案 | 5 | 议案一：关于部分募投项目新增实施地点和实施方式的议案 错误!未定义书签。 四方光电股份有限公司 2023年第二次临时股东大会会议资料 四方光电股份有限公司 2023年第二次临时股东大会会议须知 为维护四方光电股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东的合法权益，确保 本次股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关法律法规及公司 制度的规定，特制定2023年第二次临时股东大会会议须知： 一、为保证本次股东大会的正常秩序，切实维护股东的合法权益，除出席会议的 股东、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司 有权依法拒绝其他无关人员进入会场。会议工作人员将对出席会议者的身份进行必 ...

证券代码：688665 证券简称：四方光电 公告编号：2023- 044 四方光电股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 四方光电股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十一次会议于 2023 年 10 月 25 日以通讯方式召开。全体监事一致同意豁免本次监事会会议的 提前通知期限，与会的各位监事已知悉所议事项相关的必要信息。本次会议应出 席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议由公司监事会主席石平静主持，会议 召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"和《四 方光电股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于豁免本次监事会会议提前通知的议案》 同意豁免监事会未提前2天通知全体董事，并认可本次董事会会议的召集、 召开和表决程序合法有效。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票 （二）审议通过《关于调整2023年限制性股票激励计划相关事项的议案》 监事 ...

四方光电股份有限公司 1、公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过公司股本总额 的 20.00%。上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的公司股票数量 累计未超过公司股本总额的 1.00%。 2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单 （截至授予日） 姓名 国籍 职务 获授的限制 性股票数量 （万股） 获授的限制性股 票数量占本激励 计划拟授出限制 性股票总量的比 例 获授的限制 性股票数量 占首次授予 日股本总额 比例 熊友辉 中国 董事长 12.50 6.02% 0.18% 刘志强 中国 董事、总经理 12.50 6.02% 0.18% 肖进华 中国 副总经理 5.00 2.41% 0.07% 董鹏举 中国 副总经理 5.00 2.41% 0.07% 王凤茹 中国 副总经理、财务总 监、董事会秘书 5.00 2.41% 0.07% 童琳 中国 副总经理 5.00 2.41% 0.07% 孔祥军 中国 副总经理 5.00 2.41% 0.07% 吴俊 中国 核心技术人员 1.00 0.48% 0.01% 董事会认为需要激励的其他人员(共 159 人) 115. ...

!"#$%&'()*+ ,- ./01234567 2023 859:2;<=>? @ABCDEFG,)H I 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn !"!#$%& 国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 J#KLM 本所律师同意四方光电在本次激励计划的相关文件中引用本法律意见书的 相关内容，但其作上述引用时，不得因引用而导致法律上的歧义或曲解。本所律 师未授权任何单位或个人对本法律意见书作任何解释或说明。 国浩律师（杭州）事务所 关于四方光电股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 调整及首次 ...

证券代码：688665 证券简称：四方光电 公告编号：2023-045 四方光电股份有限公司 关于调整 2023 年限制性股票激励计划相关事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四方光电股份有限公司（以下简称"公司"或"四方光电"）于 2023年 10月 25 日召开第二届董事会第十一次会议及第二届监事会第十一次会议，审议通过了 《关于调整 2023 年限制性股票激励计划相关事项的议案》。现将有关事项说明 如下： 一、公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）已履行的 相关审批程序 （一）2023 年 9 月 25 日，公司召开了第二届董事会第九次会议，会议审议 《关于<四方光电股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要 的议案》《关于<四方光电股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核 管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关 事宜的议案》等议案。因非关联董事人数不足三人，董事会决定将相关议案直 接提交公司股东大会审议。公司独 ...