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聚石化学:第六届董事会第十七次会议决议公告
2023-09-08 11:16
一、董事会会议召开情况 广东聚石化学股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第十七次会议 于 2023 年 9 月 8 日以现场方式结合通讯方式召开,会议通知及相关材料于 2023 年 9 月 3 日以邮件、通讯形式送达公司全体董事。本次会议由董事长陈钢先生主 持,本次会议应到董事 9 人,实际到会董事 9 人,全体监事、高级管理人员列席 了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、行政法规、规范性文 件及《广东聚石化学股份有限公司公司章程》的有关规定。会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 证券代码:688669 证券简称:聚石化学 公告编号:2023-067 广东聚石化学股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本次会议由董事长陈钢先生主持,经全体董事表决,形成决议如下: (一)逐项审议并通过《关于调整公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票 方案的议案》 根据《上市公 ...
聚石化学:天风证券股份有限公司关于广东聚石化学股份有限公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议之补充协议暨涉及关联交易的核查意见
2023-09-08 11:14
天风证券股份有限公司 关于广东聚石化学股份有限公司 与特定对象签署附条件生效的股份认购协议 之补充协议暨涉及关联交易的核查意见 公司本次向特定对象发行股票的认购对象为公司共同实际控制人陈钢、杨 正高。2023 年 9 月 8 日,公司分别与陈钢、杨正高签署《补充协议》。 截至本核查意见出具之日,陈钢、杨正高为公司共同实际控制人,根据 《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定,陈钢、杨正高认购本次 发行的股票构成关联交易,本次关联交易不构成重大资产重组。 二、关联方基本情况 本次发行的发行对象为共同实际控制人陈钢、杨正高,其基本情况具体如 下: (一)关联关系说明 截至本核查意见出具之日,陈钢直接持有公司 6,058,065 股股份,占公司总 股本的 4.99%;杨正高直接持有公司 4,300,400 股股份,占公司总股本的 3.54%; 天风证券股份有限公司(以下简称"天风证券"或"保荐机构")作为广 东聚石化学股份有限公司(以下简称"聚石化学"、"公司"或"发行人") 的履行持续督导职责的保荐机构。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定,对聚石化学 202 ...
聚石化学:第六届监事会第十四次会议决议公告
2023-09-08 11:14
证券代码:688669 证券简称:聚石化学 公告编号:2023-068 广东聚石化学股份有限公司 第六届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 一、监事会会议召开情况 广东聚石化学股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第十四次会 议于 2023 年 9 月 8 日以现场方式结合通讯方式召开,会议通知及相关材料于 2023 年 9 月 3 日以邮件、通讯形式送达公司全体监事。本次会议由监事会主席 袁瑞建先生主持,本次会议应到监事 3 人,实际到会监事 3 人。本次会议的召 集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》等相关法律法规、行政法规、规范性文件及《广东聚石化学股份 有限公司公司章程》的有关规定。会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 (一)逐项审议并通过《关于调整公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股 票方案的议案》 根据《上市公司证券发行注册管理办法》等有关规定以及公司 2022 年第五 次临时股东大会的授权,并结合公 ...
聚石化学:2023年第二次临时股东大会会议资料
2023-09-05 08:52
广东聚石化学股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 证券代码:688669 证券简称:聚石化学 广东聚石化学股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 二〇二三年九月 1 广东聚石化学股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 目录 | 目录 2 | | | --- | --- | | 2023 | 年第二次临时股东大会会议须知 3 | | 2023 | 年第二次临时股东大会会议议程 5 | | 2023 | 年第二次临时股东大会会议议案 7 | | 议案一:关于前次募集资金使用情况专项报告的议案 7 | | | 议案二:关于修订《公司章程》及其附件的议案 8 | | | 议案三:关于修订部分公司制度的议案 9 | | | 议案四:关于增加 2023 年度对外担保额度预计的议案 10 | | 2 广东聚石化学股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 广东聚石化学股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益,确保股东大会会议秩序和议事效率,保证股 东大会的顺利召开,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《中华人 ...
聚石化学:关于参加2023年半年度新能源及新材料行业集体业绩说明会的公告
2023-08-30 09:20
证券代码:688669 证券简称:聚石化学 公告编号:2023-065 广东聚石化学股份有限公司 关于参加 2023 年半年度新能源及新材料行业 集体业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: 会议召开时间:2023 年 9 月 8 日(星期五)13:00-15:00 会 议 召 开 地 点 : 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 (http://roadshow.sseinfo.com/) 会议召开方式:线上文字互动 会议问题征集:投资者可于 2023 年 9 月 7 日(星期四)16:00 前通过电 话、邮件等形式将需要了解和关注的问题提前提供给公司,公司将通过本次业绩 说明会,在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 广东聚石化学股份有限公司(以下简称"公司")已于 2023 年 8 月 29 日披露 公司《2023 年半年度报告》,为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年 半年度经营成果、财务状况、发展理念,公司参与了由上海证券交易所(以下 ...
聚石化学(688669) - 2023 Q2 - 季度财报
2023-08-28 16:00
Financial Performance - The company reported a total revenue of RMB 500 million for the first half of 2023, representing a year-on-year increase of 15%[12]. - The net profit attributable to shareholders reached RMB 80 million, up 20% compared to the same period last year[12]. - The company's operating revenue for the first half of 2023 was ¥1,885,357,119.14, a decrease of 11.05% compared to ¥2,119,514,417.97 in the same period last year[19]. - Net profit attributable to shareholders decreased by 44.56% to ¥32,286,152.58 from ¥58,240,350.05 year-on-year, primarily due to increased expenses related to new listings and acquisitions[19]. - The basic earnings per share dropped by 56.45% to ¥0.27 from ¥0.62 in the same period last year[20]. - The company reported a total revenue of 6,800 million RMB for the first half of 2023, with a net profit of 1,638.86 million RMB, representing a significant increase compared to the previous year[50]. - The total profit for the first half of 2023 was ¥37,172,302.89, down 59.7% from ¥92,123,107.67 in the first half of 2022[194]. - The net profit attributable to shareholders of the parent company was ¥32,286,152.58, a decline of 44.6% from ¥58,240,350.05 in the previous year[191]. User Growth and Market Expansion - User data indicates a growth in active users by 25%, reaching a total of 1.5 million users[12]. - The company plans to expand its market presence in Southeast Asia, targeting a 30% increase in market share by the end of 2024[12]. - The company is focused on providing customized new material solutions across the entire supply chain, from demand analysis to professional services[26]. - The company is actively involved in research and development, collaborating with domestic research institutions and universities to advance biodegradable materials and other innovative technologies[32]. - The company is considering strategic acquisitions to enhance its market position, with a budget of $100 million allocated for potential deals[128]. Research and Development - The company has allocated RMB 20 million for research and development in advanced materials technology for the upcoming fiscal year[12]. - The total R&D investment for the reporting period was ¥57,235,069.36, representing a 3.73% increase compared to ¥55,176,359.14 in the same period last year[43]. - Research and development expenses accounted for 3.04% of operating revenue, an increase of 0.44 percentage points compared to the previous year[20]. - The company applied for 17 new intellectual property projects during the reporting period, including 12 invention patents, and received 35 new authorizations, including 18 invention patents[41]. - The company is focusing on R&D in biodegradable materials and has established partnerships with research institutions to strengthen its innovation capabilities[65]. Sustainability Initiatives - The company has implemented new sustainability initiatives aimed at reducing carbon emissions by 15% by 2025[12]. - The company focuses on the circular use of plastic products, particularly in the rental of plastic building molds, EPP thermal insulation boxes, and PP hollow board packaging boxes, supported by national policies promoting green packaging[29]. - The company has established an environmental protection mechanism and is actively monitoring its pollution discharge[96]. - The company has implemented a carbon reduction strategy, including the installation of solar panels on factory rooftops and the replacement of diesel forklifts with electric ones[122]. - The company is committed to green production practices and has publicly disclosed important monitoring data related to its production and treatment facilities[118]. Financial Management and Risks - The management highlighted potential risks related to raw material price fluctuations and regulatory changes in the industry[12]. - The company faces risks related to raw material price fluctuations, which could impact profit margins if costs cannot be passed on to customers[68]. - The company has implemented various procurement strategies to ensure stable and secure supply of raw materials, including centralized and long-term contracts[33]. - The company has identified potential risks related to environmental compliance and safety in its production processes, which could affect operations[69]. - The company has a high dependency on major clients, with significant revenue from Samsung Electronics and its distributors, indicating a risk of customer concentration[68]. Production and Efficiency - A strategic acquisition of a local competitor is anticipated to enhance production capacity by 40%[12]. - The company achieved a production efficiency increase of over 30% by adopting a one-step method for synthesizing triazine organic compounds, replacing the traditional multi-step method[36]. - The new preparation process for triazine organic compounds achieved a product yield and purity of over 90% by utilizing a water phase system instead of organic solvents, aligning with clean production standards[36]. - The company has optimized the formulation of flame retardants using organic phosphonates and polyphosphates, significantly improving the overall flame retardancy efficiency[37]. - The company has successfully constructed production bases in Anren, Chizhou, and Anqing, utilizing existing facilities for the R&D center, which led to the cancellation of planned construction for two additional buildings[154]. Shareholder and Corporate Governance - The company plans to gradually reduce its shareholding after the lock-up period, with a maximum reduction of 25% of the total shares held prior to the IPO each year[129]. - The company will implement stock repurchase measures if the stock price falls below the latest audited net asset value per share for 20 consecutive trading days[130]. - The controlling shareholder and actual controller will increase their holdings in the company within 90 days of the stock price stabilization plan announcement, with a limit of 2% of total shares per transaction[131]. - The company has committed to ensuring the implementation of measures to compensate for the dilution of immediate returns from the issuance of A-shares in 2022[136]. - There were no significant lawsuits or arbitration matters during the reporting period[140]. Environmental Compliance - The company achieved compliance with wastewater discharge standards, with chemical oxygen demand at 37 mg/L against a limit of 500 mg/L[102]. - The company has established emergency response plans for environmental incidents, registered with local environmental authorities[110]. - Solid waste management complies with legal requirements, with hazardous waste handled by qualified disposal units[107]. - The company has obtained pollution discharge permits valid until November 2027 for Longhua Chemical and December 2027 for Haide Chemical[109]. - The company has implemented noise reduction measures to ensure compliance with GB12348-2008 standards[108].
聚石化学:聚石化学独立董事关于第六届董事会第十六次会议相关事项的独立意见
2023-08-28 10:40
二、关于前次募集资金使用情况专项报告的独立意见 经审阅公司《前次募集资金使用情况专项报告》,我们认为公司严格按照法 律、法规及中国证监会关于募集资金使用的有关规定和要求存放和使用募集资金, 不存在违规情形。上述报告真实、准确、完整地反映了公司前次募集资金的存放 和使用情况,不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。我们一致同意公司《关 于前次募集资金使用情况专项报告的议案》,并同意将该议案提交公司股东大会 审议。 三、关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的独立意见 广东聚石化学股份有限公司独立董事 关于第六届董事会第十六次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》(以 下简称"《上市规则》")及《广东聚石化学股份有限公司章程》(以下简称"《公 司章程》")等有关规定,基于独立判断的立场,作为广东聚石化学股份有限公 司(以下简称"公司")的独立董事,我们就公司第六届董事会第十六次会议相关 议案发表独立意见如下: 一、关于公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意 见 公司 2023 半年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、上 ...
聚石化学:关于召开2023年第二次临时股东大会的通知
2023-08-28 10:38
广东聚石化学股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: 一、 召开会议的基本情况 证券代码:688669 证券简称:聚石化学 公告编号:2023-061 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 召开日期时间:2023 年 9 月 13 日 14 点 30 分 召开地点:广东省清远市高新技术产业开发区雄兴工业城 B6 广东聚石化学 股份有限公司二楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间:自 2023 年 9 月 13 日 至 2023 年 9 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期:2023年9月13日 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人:董事会 (三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 ( ...
聚石化学:前次募集资金使用情况专项报告
2023-08-28 10:38
证券代码:688669 证券简称:聚石化学 公告编号:2023-063 广东聚石化学股份有限公司 前次募集资金使用情况专项报告 根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证 监发行字[2007]500 号)的规定,本公司将截至 2023 年 6 月 30 日的前次募集资 金使用情况报告如下: 一、前次募集资金的募集情况 (一)实际募集金额及资金到位情况 根据中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")出具的《关于同意 广东聚石化学股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2020〕 3569 号),公司获准向社会公开发行人民币普通股 2,333.3334 万股,每股面值 人民币 1.00 元,每股发行价为人民币 36.65 元,合计募集资金人民币 85,516.67 万元,扣除发行费用人民币 7,943.70 万元,募集资金净额为人民币 77,572.97 万 元。本次募集资金已于 2021 年 1 月 19 日全部到位,实际收到募集资金金额为人 民币 79,684.57 万元,立信会计师事务所(特殊普通合伙)于 2021 年 1 月 19 日 对资金到位情况进行了审验, ...
聚石化学:聚石化学对外担保管理制度(2023年8月)
2023-08-28 10:38
广东聚石化学股份有限公司 对外担保管理制度 $$\Xi{\bf O}\,{\bf\underline{{{=}}}}\,{\bf\Xi}\,{\bf\rlap{/}}\,{\bf\Psi}\,{\bf\rlap{/}}\,{\bf\Xi}$$ 广东聚石化学股份有限公司对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了保护投资者的合法权益,规范广东聚石化学股份有限公司(以下简称 "公司")对外担保行为,有效防范公司对外担保风险,确保公司资产安全,根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国民法典》《上海证券交易所科创板股票上市规 则》等法律、法规、规范性文件以及《广东聚石化学股份有限公司章程》(以下简称"《公 司章程》")的有关规定,结合公司的实际情况,特制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保,是指公司为他人提供的担保,包括公司对控股子公 司的担保。公司及其控股子公司的对外担保总额,是指包括公司对控股子公司担保在内 的公司对外担保总额与公司控股子公司对外担保总额之和。 第三条 公司控股子公司对于向公司合并报表范围之外的主体提供担保的,应视同 公司提供担保,适用本制度规定。 第四条 公司对外担保实行统一管理,非经公 ...