证券代码：688669 证券简称：聚石化学 公告编号：2024-044 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 9 月 11 日 14 点 30 分 召开地点：广东省清远市高新技术产业开发区雄兴工业城 B6 广东聚石化学 股份有限公司二楼会议室 广东聚石化学股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 11 日 至 2024 年 9 月 11 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年9月11日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （ ...

北京海润天睿律师事务所 关于广东聚石化学股份有限公司 调整2022年限制性股票激励计划授予价格、 作废部分已授予尚未归属的限制性股票相关事项的 法律意见书 中国·北京 北京市朝阳区建外大街甲14号广播大厦5/9/10/13/17层,邮政编码:100022 电话(Tel) :86-10-62159696 传真(Fax) :86-10-88381869 二〇二四年八月 法律意见书 北京海润天睿律师事务所 关于广东聚石化学股份有限公司调整 2022 年 限制性股票激励计划授予价格、作废部分已授予尚未归属的 限制性股票相关事项的 法律意见书 致:广东聚石化学股份有限公司 根据广东聚石化学股份有限公司(以下简称"聚石化学"或"公司")与北京海 润天睿律师事务所(以下简称"本所")签订的法律服务协议,本所接受公司的委 托,担任公司 2022 年限制性股票激励计划(以下简称"激励计划"或"本次激励计 划")相关事宜的专项法律顾问。 本所根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》")、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》 (以下简称"《管理办法》")、《上海证券交易所科创 ...

证券代码：688669 证券简称：聚石化学 公告编号：2024-040 广东聚石化学股份有限公司 关于终止 2022 年度向特定对象发行 A 股股票事项 并撤回申请文件的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任 以上具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关 公告。 广东聚石化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 23 日召开第六 届董事会第二十三次会议、第六届监事会第二十次会议，审议通过了《关于终止 2022 年度向特定对象发行 A 股股票事项并撤回申请文件的议案》，现将有关事项 公告如下： 一、关于2022 年度向特定对象发行A 股股票事项的基本情况 1、2022 年 12 月 8 日，公司召开第六届董事会第九次会议、第六届监事会 第七次会议，审议通过了《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的 议案》等相关议案。 2、2022 年 12 月 26 日，公司召开 2022 年第五次临时股东大会，审议通过 了公司 2022 年度向特定对象 ...

证券代码：688669 证券简称：聚石化学 公告编号：2024-037 广东聚石化学股份有限公司 第六届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 广东聚石化学股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十三次会 议于 2024 年 8 月 23 日以现场结合通讯的方式召开，会议通知及相关材料于 2024 年 8 月 12 日以邮件、通讯形式送达公司全体董事。本次会议应出席董事 9 人， 实际出席董事 9 人。会议由董事长陈钢先生主持，公司监事及高级管理人员列席 了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 等相关法律法规、行政法规、规范性文件和《广东聚石化学股份有限公司章程》 的有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 公司编制的《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》内 ...

证券代码：688669 证券简称：聚石化学 公告编号：2024-042 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广东聚石化学股份有限公司 关于作废 2022 年限制性股票激励计划 部分已授予尚未归属的限制性股票的公告 广东聚石化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 23 日召开第 六届董事会第二十三次会议和第六届监事会第二十次会议，审议通过了《关于作 废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》等议 案，同意公司根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《广东聚石化学股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简 称"《激励计划》"或"本激励计划"）等相关规定和公司 2022 年第三次临时股东大 会的授权，对 149.60 万股已授予尚未归属的限制性股票进行作废失效处理。现将相 关事项说明如下： 一、本次限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 1、2022 年 8 月 15 日，公司召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关 于 ...

关于调整 2022 年限制性股票激励计划 授予价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广东聚石化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 23 日召开第 六届董事会第二十三次会议和第六届监事会第二十次会议，审议通过了《关于调 整 2022 年限制性股票激励计划授予价格的议案》，同意将 2022 年限制性股票激 励计划授予（含预留授予）价格由 10.69 元/股调整为 10.49 元/股。现将相关事项说 明如下： 一、本次限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 1、2022 年 8 月 15 日，公司召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关 于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于制定<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董 事会办理公司 2022 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，公司独立董事就 本激励计划相关议案发表了独立意见。 同日，公司召开第六届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司<2022 年 限制 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：688669 证券简称：聚石化学 公告编号：2024-043 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"中兴华所"） 广东聚石化学股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 近三年中兴华所因执业行为受到行政处罚 2 次、监督管理措施 15 次、自律 监管措施 2 次。中兴华所从业人员 39 名从业人员因执业行为受到行政处罚 6 次、 监督管理措施 37 次和自律监管措施 4 次。 （二）项目信息 1、基本信息 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 1993 年，2000 年由国家工商 管理总局核准，改制为"中兴华会计师事务所有限责任公司"。2009 年吸收合并江 苏富华会计师事务所，更名为"中兴华富华会计师事务所有限责任公司"。2013 年 公司进行合伙制转制，转制后的事务所名称为"中兴华会计师事务所（特殊普通 合伙）"。注册地址：北京市丰台区丽泽路 ...

广东聚石化学股份有限公司 2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 一、募集资金基本情况 （一）实际募集金额及资金到位情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同意 广东聚石化学股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕 3569 号），公司获准向社会公开发行人民币普通股 2,333.3334 万股，每股面值人 民币 1.00 元，每股发行价为人民币 36.65 元，合计募集资金人民币 85,516.67 万 元，扣除发行费用人民币 7,943.70 万元（不含增值税），募集资金净额为人民币 77,572.97 万元。本次募集资金已于 2021 年 1 月 19 日全部到位，实际收到募集 资金金额为人民币 79,684.57 万元，立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 1 月 19 日对资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（信会师报字 [2021]第 ZE10005 号）。 募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户 内，公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。 （二）募集资金使用及当 ...

证券代码：688669 证券简称：聚石化学 公告编号：2024-038 广东聚石化学股份有限公司 第六届监事会第二十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 广东聚石化学股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第二十次会议 于 2024 年 8 月 23 日在公司会议室召开，会议通知及相关材料于 2024 年 8 月 12 日以通讯形式送达公司全体监事。本次会议由监事会主席袁瑞建先生主持，会议 应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）及《广东聚石化学股份有限公司章程》的规定，所作 决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 监事会认为公司《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》的编 制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会和上海证券交易所的规定，真实、 准确、完整地反映了本报告期公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、 误导性陈述 ...

证券代码：688669 证券简称：聚石化学 公告编号：2024-036 广东聚石化学股份有限公司 关于归还募集资金并继续使用部分闲置募集资金 暂时补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次募集资金暂时补充流动资金的金额：不超过 9,000.00 万元（含本数）； 使用期限：自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期前归还至 募集资金专用账户。 广东聚石化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 2 日召开第 六届董事会第十五次会议、第六届监事会第十二次会议，审议通过了《关于继续 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集 资金投资项目实施及募集资金使用的情况下，使用不超过 1.50 亿元（含本数）闲 置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超 过 12 个月。截至 2024 年 8 月 1 日，公司已将上述暂时用于补充流动资金的募集 资金归还至募集资金账户。 2024 年 8 月 1 日，公司召开第六 ...