证券代码：688669 证券简称：聚石化学 公告编号：2025-030 广东聚石化学股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 召开日期时间：2025 年 5 月 19 日 14 点 30 分 召开地点：广东省清远市高新技术产业开发区雄兴工业城 B6 广东聚石化 学 股份有限公司二楼会议室 （七） 涉及公开征集股东投票权 无 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 19 日 股东大会召开日期：2025年5月19日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 至2025 年 5 月 19 日 采用上海证券交 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 广东聚石化学股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第二十四次会 议于 2025 年 4 月 25 日在公司会议室召开，会议通知及相关材料于 2025 年 4 月 14 日以通讯形式送达公司全体监事。本次会议由监事会主席袁瑞建先生主持， 会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召 开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《广东聚石化学 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，所作决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 证券代码：688669 证券简称：聚石化学 公告编号：2025-013 广东聚石化学股份有限公司 第六届监事会第二十四次会议决议公告 1、审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》 2024 年度，公司监事会严格按照《公司法》《中华人民共和国证券法》《公 司章程》及《监事会议事规则》等法律、法规的要求，勤勉尽责、忠于职守，维 护了公司及全体股东的合法权益，促进 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 广东聚石化学股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十七次会 议于 2025 年 4 月 25 日以现场方式召开，会议通知及相关材料于 2025 年 4 月 14 日以邮件、通讯形式送达公司全体董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董 事 9 人。会议由董事长陈钢先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上 海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等相关法律法 规、行政法规、规范性文件和《广东聚石化学股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 证券代码：688669 证券简称：聚石化学 公告编号：2025-012 广东聚石化学股份有限公司 第六届董事会第二十七次会议决议公告 1、审议通过《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》 报告期内，公司经营层在董事会的带领下，严格按照《公司法 ...

证券代码：688669 证券简称：聚石化学 公告编号：2025-016 广东聚石化学股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度合并报表实 现归属于上市公司股东净利润为人民币-236,146,837.06 元。 公司于 2025 年 4 月 25 日召开第六届董事会第二十七次会议、第六届监事会 第二十四次会议，审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，公司 2024 年度拟不进行利润分配，不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。 本次利润分配预案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 （二）是否可能触及其他风险警示情形 广东聚石化学股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度拟不进行利润 分配，不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。 本次利润分配预案已经公司第六届董事会第二十七次会议、第六届监事 会第二十四次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年年度 ...

广东聚石化学股份有限公司 2025年股票期权激励计划首次授予激励对象名单 （授权日） 广东聚石化学股份有限公司（以下简称"公司"）2025年股票期权激励计划 （以下简称"本激励计划"）首次授予的股票期权在各激励对象间的分配情况如 下表所示： 4、在股票期权授予前，激励对象离职或因个人原因自愿放弃获授权益的，由董事会对授予数量作相应 调整，可以将该激励对象放弃的权益份额在其他激励对象之间进行分配或直接调减或调整到预留部分，但 调整后任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票均不超过公司总股本的1%。 广东聚石化学股份有限公司董事会 2025年4月25日 2、本激励计划激励对象不包括独立董事、监事及单独或合计持有公司5%以上股份的股东、上市公司实 际控制人及其配偶、父母、子女。 3、上述激励对象包含1名中国台湾籍员工，如下： | 序号 | 姓名 | 国籍 | | --- | --- | --- | | 1 | 李智文 | 中国台湾 | | 序号 | 姓名 | 职务 | 国籍 | 获授的股票 期权数量 | 占授予股票期 权总数的比例 | 占本激励计划 公告日公司股 | | --- | --- ...

广东聚石化学股份有限公司监事会 关于2025年股票期权激励计划首次授予激励对象名单的核 查意见（授权日） 广东聚石化学股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简 称 "《证券法》"）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》 "）《科创 板上市公司自律监管指南第4号——股权激励信息披露》等相关法律、法规及 规范性文件和《公司章程》的有关规定，对公司《2025年股票期权激励计划（ 草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》 "、"本激励计划"）首次授予激励 对象名单（授权日）进行了核查，发表核查意见如下： 1、本激励计划首次授予的激励对象不存在《管理办法》规定的不得成为 激励对象的情形： （1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选； （2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； （3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政 处罚或者采取市场禁入措施； （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形 ...

广东聚石化学股份有限公司 关于向2025 年股票期权激励计划激励对象首次授予 《广东聚石化学股份有限公司 2025 年股票期权激励计划（草案）》（以下 简称"《激励计划（草案）》"、"本激励计划"）规定的股票期权首次授予条 件已经成就，根据广东聚石化学股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第一次 临时股东大会的授权，公司于 2025 年 4 月 25 日召开第六届董事会第二十七次会议、 第六届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于向 2025 年股票期权激励计划激 励对象首次授予股票期权的议案》，确定股票期权的首次授权日为 2025 年 4 月 25 日，现将有关事项说明如下。 一、股票期权授予情况 证券代码：688669 证券简称：聚石化学 公告编号：2025-029 股票期权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： （一）已履行的相关审批程序和信息披露情况 1、2025 年 3 月 31 日，公司召开了第六届董事会第二十六次会议，审议通过了 《关于公司<2025 年股票期权激励计划（ ...

1、2022 年 8 月 15 日，公司召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关 于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于制定<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董 事会办理公司 2022 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，公司独立董事就 本激励计划相关议案发表了独立意见。 证券代码：688669 证券简称：聚石化学 公告编号：2025-028 广东聚石化学股份有限公司 关于作废 2022 年限制性股票激励计划 部分已授予尚未归属的限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广东聚石化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开第 六届董事会第二十七次会议和第六届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于 作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》， 同意公司根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《广 东聚石化学股份有限公司 2022 年限制性 ...

证券代码：688669 证券简称：聚石化学 公告编号：2025-026 广东聚石化学股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序 向特定对象发行股票相关事宜的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、本次授权事项概述 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发 行上市审核规则》等相关规定，公司于 2025 年 4 月 25 日召开第六届董事会第二 十七次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定 对象发行股票相关事宜的议案》，同意公司董事会提请股东大会授权董事会以简 易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资 产 20%的股票并办理相关事宜，授权期限自公司 2024 年年度股东大会审议通过 之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止。上述议案尚需提交公司 2024 年年度 股东大会审议。 二、本次授权事宜具体内容 （一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票条件 授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 ...

内部控制审计报告 中兴华内控审计字（2025）第 410007 号 广东聚石化学股份有限公司全体股东： 广东聚石化学股份有限公司 内部控制审计报告书 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地址（ l o c a t i o n ）： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号 丽 泽 S O H O B 座 2 0 层 20/ F,To we r B, Liz e SO H O, 20 Lize R oa d, Fen gtai Di st rict, Beiji ng PR C hi na 电话（ t e l ）： 010 - 5 ...