证券代码：688669 证券简称：聚石化学 公告编号：2025-004 广东聚石化学股份有限公司 第六届监事会第二十三会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 广东聚石化学股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第二十三次 会议于 2025 年 3 月 31 日在公司会议室召开，会议通知及相关材料于 2025 年 3 月 24 日以通讯形式送达公司全体监事。本次会议由监事会主席袁瑞建先生主持， 会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召 开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《广东聚石化 学股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，所作决议合法、 有效。 二、监事会会议审议情况 (一)审议通过《关于公司<2025 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的 议案》 公司《2025 年股票期权激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草 案）》"、"本激励计划"）及其摘要的内容符合《公司法》《中华人民共和国 证券法》《 ...

证券代码：688669 证券简称：聚石化学 公告编号：2025-003 广东聚石化学股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十六次 会议于 2025 年 3 月 31 日以现场结合通讯的方式召开，会议通知及相关材料于 2025 年 3 月 24 日以邮件、通讯形式送达公司全体董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事长陈钢先生主持，公司监事及高级管理人员 列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等 相关法律法规、行政法规、规范性文件和《广东聚石化学股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议由董事长陈钢先生主持，经全体董事表决，形成决议如下： （一）审议通过《关于公司<2025 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要 的议案》 广东聚石化学股份有限公司 第六届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 ...

Financial Performance - The total operating revenue for 2024 reached RMB 4,178,108,373.91, representing a 13.38% increase compared to the previous year[4] - The operating profit was reported at -RMB 136,114,881.61, a decrease of 523.35% year-over-year[4] - The net profit attributable to the parent company was -RMB 143,463,646.44, reflecting a 602% decrease compared to the same period last year[4] - The basic earnings per share fell to -RMB 1.18, a decline of 592.66% year-over-year[4] Assets and Equity - The total assets at the end of the reporting period amounted to RMB 5,223,812,117.69, an increase of 6.73% from the beginning of the period[4] - The equity attributable to the parent company decreased by 10.77% to RMB 1,398,895,697.80[4] Market Conditions - The company faced a decline in gross margins due to increased competition and a soft market demand, leading to price reductions on certain products[7] Financial Management - Financial expenses increased due to ongoing investments in new industrial bases, primarily funded through financing, which also led to reduced exchange gains[7] - The company plans to recognize an impairment of goodwill of approximately RMB 16 million related to its subsidiary, Guangdong Guanzhen Technology Co., Ltd.[8] Research and Development - R&D expenses increased significantly as the company continued to invest in new material development and upgraded production lines[10]

Financial Performance Expectations - The company expects a net profit attributable to shareholders of the parent company for 2024 to be between -144 million and -115.2 million RMB, indicating a significant loss compared to a profit of 28.58 million RMB in the same period last year [4][6]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses is projected to be between -150 million and -121.2 million RMB for 2024 [4]. - Significant losses are expected in Q4 2024, primarily due to increased R&D expenses from upgrading production lines and restructuring costs from layoffs at the subsidiary [8]. - The previous year's total profit was 37.32 million RMB, with a basic earnings per share of 0.24 RMB [6]. Market and Operational Challenges - The overall gross margin has declined due to weak market demand and intensified industry competition, leading to a decrease in sales prices for certain products [7]. - Increased costs in salaries, depreciation, and financing due to ongoing construction and business development of multiple industrial bases have negatively impacted financial performance [8]. - The company has faced heavy tax costs on liquefied petroleum gas products due to new consumption tax regulations [8]. Impairment and Goodwill - The company plans to recognize an impairment loss of approximately 16 million RMB for goodwill related to its subsidiary, Guangdong Guanzhen Technology Co., Ltd., due to continued operational difficulties in the protective clothing and breathable membrane sectors [8].

证券代码：688669 证券简称：聚石化学 公告编号：2024-060 广东聚石化学股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 23 日 （二） 股东大会召开的地点：广东省清远市高新技术产业开发区雄兴工业城 B6 广东聚石化学股份有限公司二楼会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 74 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 74 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 15,572,776 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 15,572,776 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 25.3148 | | 比例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | ...

北京海润天睿律师事务所 关于广东聚石化学股份有限公司 2024年第四次临时股东大会的 法律意见书 中国·北京 北京市朝阳区建外大街甲14号广播大厦5/9/10/13/17层，邮政编码：100022 电话(Tel):86-10-62159696 传真(Fax):86-10-88381869 二〇二四年十二月 法律意见书 北京海润天睿律师事务所 关于广东聚石化学股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的法律意见书 致：广东聚石化学股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》以及《广东聚石化学股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，北京海润天睿律师事务 所（以下简称"本所"）接受广东聚石化学股份有限公司（以下简称"公司"）委托， 指派本所律师出席公司 2024 年第四次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）， 并就本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员及会议召集人的资格、表决 程序及表决结果等相关事项发表法律意见。 关于本法律意见书，本所及本所律师谨作如下声明： （1）在本法律意见书中，本所及本 ...

1 广东聚石化学股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议资料 目录 | 目录 2 | | --- | | 2024 年第四次临时股东大会会议须知 3 | | 11 | | 议案四：关于公司《2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告》 | | A | | 议案七：关于公司与特定对象签署《附条件生效的股份认购协议》的议案 15 | | 议案十：关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理本次向特定对象发行股 | | 议案十一：关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案 21 | | 年第四次临时股东大会会议议程 5 2024 | | 2024 年第四次临时股东大会会议议案 7 | | 议案一：关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案 7 | | 议案二：关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案 8 | | 议案三：关于公司《2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案》的议案 | | 的议案 12 | | 议案五：关于公司《2024 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分 | | 析报告》的议案 13 | | 议案六：关于公司向特定对象发行 ...

证券代码：688669 证券简称：聚石化学 上市地点：上海证券交易所 广东聚石化学股份有限公司 Polyrocks Chemical Co., Ltd. （广东省清远市高新技术产业开发区雄兴工业城 B6） 2024 年度向特定对象发行 A 股股票 募集资金使用可行性分析报告 二〇二四年十二月 1 广东聚石化学股份有限公司（以下简称"聚石化学"或"公司"）为实现公司 整体发展战略目标，聚焦公司主业，为股东创造更多财富，拟向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"）。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》和《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、行政法规、 部门规章或规范性文件和《公司章程》的规定，编制了《2024 年度向特定对象 发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告》，对本次发行募集资金使用的可 行性分析如下： （如无特别说明，本分析报告中相关简称与术语具有与《广东聚石化学股 份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案》中相同的含义。） 一、本次募集资金使用计划 本次向特定对象发行 A 股股票拟募集资金总额不超过 40,000.00 万元，扣 除发行费用后净额全部用 ...

证券代码：68866 证券简称：聚石化学 公告编号：2024-057 经自查，公司最近五年不存在被证券监督管理部门和上海证券交易所采取 监管措施的情形。 广东聚石化学股份有限公司（以下简称"公司"）（以下简称"公司"）自上市 以来，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司证券发行注册管理办法》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的要求， 持续完善公司治理结构，健全公司内部控制制度，规范公司运营，促进公司持 续、稳定、健康地发展。 鉴于公司拟向特定对象发行股票，根据相关要求，现将公司最近五年被证 券监管部门和证券交易所采取监管措施或处罚及整改情况公告如下： 一、公司最近五年被证券监管部门和证券交易所处罚的情况 经自查，公司最近五年不存在被证券监管部门和上海证券交易所处罚的情 况。 特此公告 广东聚石化学股份有限公司 关于公司最近五年未被证券监管部门和证券交易所 采取监管措施或处罚情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 二、公司最近五年被证券监管部门和证券交易所采取监管措施及整改 ...

证券代码：688669 证券简称：聚石化学 公告编号：2024-059 广东聚石化学股份有限公司 关于与特定对象签署《附条件生效的股份认购协议》 暨涉及关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 特别提示： 1、广东聚石化学股份有限公司（以下简称"公司"）本次向特定对象发行股 票的认购对象为公司控股股东广州市石磐石投资管理有限公司、公司共同实际 控制人之一陈钢及其控制的关联企业广州市本源控股有限公司，其认购公司本 次向特定对象发行的股票及与公司签署附生效条件的股份认购协议构成关联交 易。 2、公司于 2024 年 12 月 5 日召开第六届董事会第二十五次会议和第六届监 事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司与特定对象签署<附生效条件的认 购协议>的议案》和《关于公司向特定对象发行 A 股股票涉及关联交易事项的 议案》，本次关联交易尚须提交股东大会审议批准，关联股东将回避表决。 3、本次关联交易不会对公司的正常生产经营造成影响，不存在损害公司及 中小股东利益的情形。本次关联交易不构成《上市公司重大资产 ...