证券代码：688669 证券简称：聚石化学 公告编号：2023-054 一、监事会会议召开情况 广东聚石化学股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十三次会议 于 2023 年 8 月 25 日在公司会议室召开，会议通知及相关材料于 2023 年 8 月 14 日以通讯形式送达公司全体监事。本次会议由监事会主席袁瑞建先生主持，会议 应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）及《广东聚石化学股份有限公司章程》的规定，所作 决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于 2023 年半年度报告及其摘要的议案》 监事会认为公司《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》的编 制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会和上海证券交易所的规定，真实、 准确、完整地反映了本报告期公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 广东聚石化学股份有限公司 第六届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 ...

广东聚石化学股份有限公司 董事长工作细则 二〇二三年八月 广东聚石化学股份有限公司 董事长工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善广东聚石化学股份有限公司（以下简称"公司"）法 人治理结构，明确董事长职责权限，确保公司规范运作，依据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规及《广东聚石化学股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）和《广东聚石化学股份有限公司董事会议 事规则》等规定，特制定本细则。 第二条 公司设董事长一名，由董事会选举产生，对公司和董事会负责。董 事长任期三年，任期届满连选可以连任。 第三条 公司可设副董事长，协助董事长工作。 第四条 董事长在股东大会、董事会的授权范围内，根据本细则行使职权。 第二章 董事长的职责权限 第五条 董事长行使下列职权： （一）主持股东大会和召集、主持董事会会议； （二）督促、检查董事会决议的执行； （三）签署董事会重要文件； （四）主管公司战略工作。依据国际国内行业现状、发展趋势、国家相关政 策及公司发展战略，对公司长期发展规划、年度生产经营计划、股权或债权融资 计划、投资计划、资本运营计划、股权激励计划、兼并或重组方案等重大事项提 ...

广东聚石化学股份有限公司 前次募集资金使用情况的鉴证报告 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 一、鉴证报告 二、前次募集资金使用情况的专项报告 广东聚石化学股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的广东聚石化学股份有限公司（以下简称"聚石化学"或"公 司"）编制的截止 2023 年 6 月 30 日的《前次募集资金使用情况专项报告》。 一、董事会的责任 聚石化学董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使 用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500 号）的规定编制《前次募集资金使用 情况专项报告》，并保证其内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对聚石化学《前次募集资金使用情况专 项报告》发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号 ...

证券代码：688669 证券简称：聚石化学 公告编号：2023-062 广东聚石化学股份有限公司 2023年半年度募集资金存放与实际使用情况 的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的相关规定， 广东聚石化学股份有限公司（以下简称"公司"）就 2023 年半年度募集资金存放 与实际使用情况专项说明如下: 一、募集资金基本情况 （一）实际募集金额及资金到位情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东聚石化学股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕3569 号），公司获准向社 会公开发行人民币普通股 2,333.3334 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行 价为人民币 36.65 元，合计募集资金人民币 85,516.67 万元，扣除发行费用人民 币 7,943.70 万元，募集资金净额为人民币 77,572.97 万元。 本次募 ...

证券代码：688669 证券简称：聚石化学 公告编号：2023-059 广东聚石化学股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程 指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件的最新规定，公 司依照自身实际治理情况，为进一步规范和完善公司内部治理结构，拟对《公司 章程》中的部分条款进行修订。 二、《公司章程》主要修订情况 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第十一条 本章程所称其他高级管理人 | 第十一条 本章程所称其他高级管理人 | | 员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务 | 员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务 | | 负责人。 | 总监、聚石研究院院长。 | | | 第十二条 公司根据中国共产党章程的 | | | 规定，设立共产党组织、开展党的活动。公 | | | 司为党组织的活动提供必要条件。 | | 第二十九条 公司董事、监事、高级管 | 第三十条 公司董事、监事、高级管理 | | 理人员持有本公司股份 5%以上的股东，将 | 人员、持有公司 5%以 ...

8-2-1 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地 址 （ l o c a t i o n ）： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号 丽 泽 S O H O B 座 2 0 层 2 0 / F,To w e r B , L i z e S O H O , 2 0 L i z e R o a d , F e n g t a i D i s t r i c t , B e i j i n g P R C h i n a 电话（ t e l ） ： 010 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传真（ f a x ） ： 010 - 5 1 4 2 3 8 1 6 关于广东聚石化学股份有限公司 向特定对象发行股票申请文件的审核问询函的回复 中兴华报字（2023）第 410040 号 上海证券交易所： 根据贵所于 2023 年 7 月 7 日出具的《关于广东聚石化学股份有限公司向特 定对象发行股票申请文件的审核问询 ...

［2023］海字第 051-1 号 中国·北京 北京市朝阳区建外大街甲14号广播大厦9/10/13/17层，邮政编码：100022 法律意见书 释 义 在本法律意见书中，除文义另有所指，下列简称具有如下含义： | 简称 | 指 | 对应全称或含义 | | --- | --- | --- | | 发行人、聚石化学、公司 | 指 | 广东聚石化学股份有限公司 | | 本次发行 | 指 | 发行人 年度向特定对象发行股票 2022 | | 石磐石 | 指 | 广州市石磐石投资管理有限公司，系发行人控股股东， | | | | 曾用名"广州市石磐石阻燃材料有限公司" | | 普塞呋 | 指 | 清远市普塞呋磷化学有限公司及其前身普塞呋（清远） | | | | 磷化学有限公司，系发行人全资子公司 | | 龙华化工 | 指 | 安徽龙华化工股份有限公司，系普塞呋控股子公司 | | 聚石环境、聚石投资 | 指 | 广东聚石环境科技有限公司，系发行人全资子公司，曾 | | | | 用名"广东聚石投资发展有限公司" | | 聚石生物 | 指 | 广东聚石生物科技有限公司，系聚石环境控股子公司 | | 聚马水产 | 指 | 海南聚 ...

天风证券股份有限公司 关于广东聚石化学股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） （武汉东湖新技术开发区高新大道 446 号天风证券大厦 20 层） 二〇二三年八月 3-1-1 保荐机构及保荐代表人声明 广东聚石化学股份有限公司（以下简称"发行人""聚石化学"）申请向特定 对象发行 A 股股票并在科创板上市，依据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称《注册管理办 法》）《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》等相关的法律、法规 的有关规定，提交发行申请文件。天风证券股份有限公司（以下简称"天风证 券""保荐机构"）作为其本次发行的保荐机构，蒋伟驰、张长龙作为具体负责推 荐的保荐代表人，特为其出具本证券发行保荐书。 保荐机构天风证券、保荐代表人蒋伟驰、张长龙承诺：本保荐机构和保荐 代表人根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、 法规和中国证监会、上海证券交易所的有关规定，诚实守信、勤勉尽责，严格 按照依法制定的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本证券发行保荐书， 并保证所出具文 ...

证券代码：688669 证券简称：聚石化学 广东聚石化学股份有限公司 PolyrocksChemicalCo.,Ltd. （广东省清远市高新技术产业开发区雄兴工业城 B6） 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募 集说明书 （申报稿） 保荐机构（主承销商） （武汉东湖新技术开发区高新大道 446 号天风证券大厦 20 层） 二〇二三年八月 1-1-1 声明 1、本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披 露资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性 及完整性承担相应的法律责任。 2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中 财务会计资料真实、完整。 3、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所对本次发行所作的任何决定 或意见，均不表明其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出 保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实 质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 4、根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化， 由发行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策， ...

天风证券股份有限公司 关于广东聚石化学股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） （武汉东湖新技术开发区高新大道 446 号天风证券大厦 20 层） 二〇二三年八月 3-2-1 保荐机构及保荐代表人声明 广东聚石化学股份有限公司（以下简称"发行人""聚石化学"）申请向特定 对象发行 A 股股票并在科创板上市，依据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称《注册管理办 法》）《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》等相关的法律、法规 的有关规定，提交发行申请文件。天风证券股份有限公司（以下简称"天风证 券""保荐机构"）作为其本次发行的保荐机构，蒋伟驰、张长龙作为具体负责推 荐的保荐代表人，特为其出具本上市保荐书。 保荐机构天风证券、保荐代表人蒋伟驰、张长龙承诺：本保荐机构和保荐 代表人根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、 法规和中国证监会、上海证券交易所的有关规定，诚实守信、勤勉尽责，严格 按照依法制定的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本上市保荐书，并保 证所出具文件的真实 ...