（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 郭龙华先生：男，1976 年 12 月出生，中国国籍，中国注册会计师，无境外 永久居留权，本科学历。1996 年 9 月至 1998 年 12 月任职于扬州轻工培训中心； 2003年3月至2005年5月任用友网络科技股份有限公司苏州分公司咨询经理； 2005 年 5 月至今，任苏州万隆永鼎会计师事务所有限公司执行董事；2017 年 1 月至今，任苏州泛亚万隆深度财税咨询有限公司执行董事；2020 年 11 月至 2023 年 12 月，任苏州东微半导体股份有限公司独立董事；2021 年 6 月至今，任苏 州琼派瑞特科技股份有限公司独立董事；2021 年 8 月至今，任苏州星众联盟企 业管理咨询合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；2022 年 7 月至今任福立旺 的独立董事。 福立旺精密机电（中国）股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 作为福立旺精密机电(中国)股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事， 本人按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规的 规范要求，以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关制度赋予的权力和义 务，积极参 ...

（二）独立性说明 作为公司独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企 业任职；没有直接或间接持有公司已发行股份、不是公司前十大股东、不在直接 或间接持有公司已发行股份 5%或以上的股东单位任职、不在公司前五名股东单 位任职。本人具有相关法律法规、《公司章程》《独立董事工作制度》所要求的独 立性，拥有担任公司独立董事的任职资格，能够确保客观、独立的专业判断，故 不存在影响独立性的情况。 二、2023 年度履职情况 （一）会议出席情况 报告期内，公司共召开 13 次董事会会议和 4 次股东大会。本人具体参会情 况如下： 福立旺精密机电（中国）股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 作为福立旺精密机电(中国)股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事， 本人按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规的 规范要求，以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关制度赋予的权力和义 务，积极参加公司股东大会、董事会及各专门委员会会议，勤勉履职，积极审议 各项议案，发挥专业特长，为公司经营发展提出合理化建议。通过对董事会审议 的重大事项发表审慎、客观的独立意见，为董事会的科学决策 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was CNY 245,993,596.22, representing a year-on-year increase of 56.55%[4] - The net profit attributable to shareholders for the same period was CNY 27,120,749.53, a significant increase of 271.23% compared to the previous year[4] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses reached CNY 19,976,382.23, reflecting a remarkable growth of 1,633.69%[4] - The basic earnings per share (EPS) was CNY 0.16, which is a 300% increase year-on-year[4] - The operating profit for Q1 2024 was CNY 28,412,988.77, significantly up from CNY 5,024,467.55 in the same period last year[20] - The net profit for Q1 2024 reached CNY 27,145,677.81, compared to CNY 7,305,625.55 in Q1 2023, representing a 271.5% increase[20] Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period amounted to CNY 3,477,428,932.01, showing a growth of 4.29% from the end of the previous year[5] - As of March 31, 2024, the total assets of Fuliwang Precision Electromechanical (China) Co., Ltd. reached RMB 3,477,428,932.01, an increase from RMB 3,334,278,722.14 as of December 31, 2023, reflecting a growth of approximately 4.3%[15] - The total liabilities as of Q1 2024 were CNY 1,832,007,303.09, an increase from CNY 1,716,288,933.64 in Q1 2023[18] - The total current liabilities stood at RMB 303,976,976.57, up from RMB 263,100,337.32, indicating an increase of around 15.6%[16] - The company's fixed assets were valued at RMB 1,080,725,730.59, slightly increasing from RMB 1,072,517,503.93, showing a growth of about 0.8%[16] Cash Flow - The net cash flow from operating activities was CNY 50,866,662.44, which represents a decrease of 27.70% year-on-year[4] - Cash flow from operating activities was CNY 268,355,314.56 in Q1 2024, up from CNY 240,221,830.98 in Q1 2023[23] - The net cash flow from operating activities for Q1 2024 was ¥50,866,662.44, compared to ¥70,358,782.76 in Q1 2023, indicating a decrease of approximately 27.7%[24] - The total cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 reached ¥673,121,574.78, up from ¥219,309,134.69 at the end of Q1 2023, marking an increase of approximately 206.5%[25] Research and Development - Research and development (R&D) expenses totaled CNY 27,440,288.42, an increase of 29.80% compared to the same period last year[4] - Research and development expenses increased to CNY 27,440,288.42 in Q1 2024, up from CNY 21,140,392.06 in Q1 2023, indicating a focus on innovation[19] - The proportion of R&D expenses to operating revenue decreased by 2.3 percentage points to 11.15%[4] Shareholder and Strategy Information - The company has not reported any significant changes in shareholder structure or participation in financing activities during the reporting period[13] - There are no significant new strategies or product developments mentioned in the report for the upcoming quarters[14] Inventory and Receivables - Accounts receivable rose to RMB 496,888,113.27 from RMB 441,313,661.96, representing an increase of about 12.6%[15] - Inventory levels increased to RMB 285,752,960.24, compared to RMB 251,889,217.55, marking a growth of approximately 13.4%[16]

福立旺精密机电(中国) 股份有限公司 2023 年度审计报告 中国抗州市钱江新城新业路8号UDC时代大疆A型5-8层、12层、23层 Floor: 5-8 12 and 23 Block A UDC Times Burtonig No 8 Xinye Road Qianjiang New Oty Hangzhou. Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-888790000 www.zhcpa.cn 审计报告是否由具有执业许可的会计师事 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册 台 (http:/ 目 曼 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-6 | | 二、财务报表 | 7-18 | | (一) 合并资产负债表 | 7-8 | | (二) 合并利润表 | 9 | | (三) 合并现金流量表 | 10 | | (四) 合并所有者权益变动表 | 11-12 | | (五) 母公司资产负债表 | 13-14 | | (六) 母公司利润表 | 15 | | (七) 母公司现金流量表 | 16 | | (八) 母公司所有者权益变动表 | 17-18 | | 三、财务报表 ...

中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8 12 and 23 Block A. UDC Times Building No 8 Xinye Road. Qianjiang New City, Hangzhou 关于福立旺精密机电（中国）股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 中国抗州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5-8, 12 and 23, Block A UDC Times Building No 8 Xinye Road Qianjiang New City Hangzhou Tel. 0571-88879999 www.zhcpa.cn 目 录 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | | 审核说明 | 1-2 | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | www.zhcpa.cn Tel. 0571-83879999 | Fax. 0571-88879000 3 关于福立旺精密机电（中国 ...

国浩律师（苏州）事务所 关 于 福立旺精密机电（中国）股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 第二个归属期归属条件未成就并作废 部分已授予但尚未归属的限制性股票之 法律意见书 苏州工业园区 旺墩路 269 号圆融星座商务广场 1 幢 28 楼 邮编：215028 28/F, Tower 1, Harmony City, No.269 Wangdun Road, SIP, Suzhou 215028 电话/Tel: （86-512） 62720177 传真/Fax: （86-512） 62720199 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二〇二四年四月 | 第一节 引言 | | 2 | | --- | --- | --- | | 第二节 正文 | | 4 | | 一、本次作废的批准和授权 | | 4 | | 二、本次作废的原因和数量 | | 6 | | 三、本次作废的信息披露 | | 7 | | 四、结论意见 | | 7 | | 第三节 签署页 | | 8 | 国浩律师（苏州）事务所 法律意见书 国浩律师（苏州）事务所 关于福立旺精密机电（中国）股份有限公司 20 ...

| 证券代码：688678 | 证券简称：福立旺 公告编号：2024-013 | | --- | --- | | 转债代码：118043 | 转债简称：福立转债 | 福立旺精密机电(中国)股份有限公司 2023 年年度利润分配及资本公积 转增股本方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、利润分配方案内容 经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2023 年度合并报表中归属 于上市公司股东的净利润为 88,492,963.44 元，其中，母公司实现净利润 69,903,471.53 元。截至 2023 年 12 月 31 日，母公司累计可供分配利润 413,691,958.67 元。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—— 回购股份》等有关规定，上市公司回购专用账户中的股份，不享有利润分配的权 利。因此，公司回购专用证券账户中的股份将不参与公司本次利润分配。公司拟 以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为 基数进行利润分配及资本公积转增股本 ...

福立旺精密机电(中国)股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度 履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证 券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规， 以及《福立旺精密机电(中国)股份有限公司章程》等公司有关规定，公司董事会 审计委员会本着勤勉尽职的原则，认真履行了审计监督职责。现本委员会对 2023 年度履职情况报告如下： 报告期内，审计委员会共召开了 4 次审计委员会会议，全体委员均亲自出席 会议。会议召开和审议情况如下： （一）2023 年 4 月 26 日，公司召开了第三届审计委员会第四次会议，审 议通过了《董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告的议案》《2022 年年度报 告及摘要的议案》《2023 年第一季度财务报告的议案》《2022 年度内部控制评价 报告的议案》《关于续聘会计师事务所的议案》《关于中汇会计师事务所(特殊普 通合伙)从事 2022 年度公司审计工作的总结报告》； （二）2023 年 8 月 30 日，公司召开了第三届审计委员会第五次会议，审 议通过了《2023 年半年度报告及摘要的议案》； （三） ...

福立旺精密机电(中国)股份有限公司 内部控制审计报告 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors S-8 12 and 23 Block A UDC Times Building No 8 Xinye Road, Qianjiang New City Hangzhou Tel. 0571-88879999 = www.zhcpa.cn 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 "进行查用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 " 中汇会审[2024]3925号 福立旺精密机电(中国) 股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了福立旺精密机电(中国)股份有限公司(以下简称福立旺公司)2023年12月 31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制, ...

公司代码：688678 公司简称：福立旺 福立旺精密机电（中国）股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内 部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保 持了有效的财务报告内部控制。 福立旺精密机电（中国）股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评 价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， ...