| 证券代码：688678 | 证券简称：福立旺 公告编号：2024-019 | | --- | --- | | 转债代码：118043 | 转债简称：福立转债 | 福立旺精密机电(中国)股份有限公司 关于公司 2022 年限制性股票激励计划首次及预留 部分第二个归属期归属条件未成就并作废部分已授予 但尚未归属的限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 福立旺精密机电（中国）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开了第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十八次会议，审议 通过了《关于公司 2022 年限制性股票激励计划首次及预留部分第二个归属期归 属条件未成就并作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》，根据公司 《2022 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"或"本激励计 划"）的规定，公司 2022 年限制性股票激励计划首次及预留部分第二个归属期未 满足公司层面业绩考核要求，归属条件未成就，首次及预留部分第二个归属期已 获授予但尚未归属的部分 ...

福立旺精密机电(中国)股份有限公司 内部控制审计报告 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors S-8 12 and 23 Block A UDC Times Building No 8 Xinye Road, Qianjiang New City Hangzhou Tel. 0571-88879999 = www.zhcpa.cn 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 "进行查用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 " 中汇会审[2024]3925号 福立旺精密机电(中国) 股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了福立旺精密机电(中国)股份有限公司(以下简称福立旺公司)2023年12月 31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制, ...

| 证券代码：688678 | 证券简称：福立旺 | 公告编号：2024-016 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118043 | 转债简称：福立转债 | | 福立旺精密机电(中国)股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 中汇会计师事务所(特殊普通合伙)创立于 1992 年，2013 年 12 月转制为特 殊普通合伙，管理总部设立于杭州，系原具有证券、期货业务资格的会计师事务 所之一，长期从事证券服务业务。 单位：亿元 | 事务所名称 | | | | | | | | | | | | | 中汇会计师事务所(特殊普通合伙) | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2013 年 | 12 | 19 | 日 | | 组织形式 ...

| 证券代码：688678 | 证券简称：福立旺 公告编号：2024-014 | | --- | --- | | 转债代码：118043 | 转债简称：福立转债 | 福立旺精密机电(中国)股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》《福立旺精密机电(中国)股份有限公司募集 资金管理制度》(以下简称"《募集资金管理制度》")等规定，福立旺精密机电 (中国)股份有限公司(以下简称"公司")董事会编制了截至 2023 年 12 月 31 日 止的募集资金存放与实际使用情况的专项报告，具体如下： 一、募集资金基本情况 （一）2020 年首次公开发行股票募集资金情况 1．实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意福立旺精密机电（中国）股份有限 公司首次公开发行股票注 ...

刘琼先生：男，1974 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学 历，澳大利亚公共会计师。1992 年 7 月至 2000 年 3 月任安徽天鹅空调器有限 公司任副科长；2000 年 4 月至 2002 年 4 月任蚌埠新城区财经局科员；2002 年 5 月至 2007 年 2 月任苏震热电有限公司总账会计；2007 年 3 月至 2011 年 3 月 任莱克电气股份有限公司财务经理；2011 年 3 月至 2016 年 11 月任苏州皇家投 资有限公司财务总监；2016 年 11 月至 2020 年 4 月，任迈为股份董事会秘书、 财务总监；2020 年 4 月至今任迈为股份董事、董事会秘书、财务总监；2020 年 9 月至今，任江苏苏州农村商业银行股份有限公司监事；2021 年 12 月至今，任 无锡朗贤轻量化科技股份有限公司独立董事；2022 年 1 月至今，任海南迈为科 技有限公司财务负责人；2022 年 7 月至今任福立旺的独立董事；2023 年 1 月至 今，任上海迈芯睿信息科技有限责任公司财务负责人。 （二）独立性说明 作为公司独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企 ...

中信证券股份有限公司 关于福立旺精密机电（中国）股份有限公司 使用自有资金、银行承兑汇票、外汇等方式支付募投项目所 需资金并以募集资金等额置换的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"、"中信证券"）作为福立旺精 密机电（中国）股份有限公司（以下简称"福立旺"、"公司"、"上市公司"）向不 特定对象发行可转换公司债券项目的保荐机构。根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 《福立旺精密机电（中国）股份有限公司章程》《福立旺精密机电（中国）股份 有限公司募集资金管理制度》等相关法律、法规和规范性文件的要求，对公司使 用自有资金、银行承兑汇票、外汇等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等 额置换的事项进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意福立旺精密机电（中国）股 份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕 1282 号），公司获准向不特定对象发行可转换公司债券 700 万张，每张债券 ...

| 证券代码：688678 | 证券简称：福立旺 | 公告编号：2024-017 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118043 | 转债简称：福立转债 | | 为满足公司及子公司的发展和确保公司经营的资金需求，公司及子公司拟向金融 机构(包括银行、经国家金融监督管理总局批准设立的非银行金融机构)申请合计 不超过人民币 386,400 万元综合授信额度。 上述授信额度不等于公司的实际融资金额，具体以公司与金融机构签订的协议为 准。在授信期限内，授信额度可循环使用，各金融机构实际授信额度可在总额度 范围内相互调剂。上述综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、融 资租赁、银行承兑汇票、保函、保理、开立信用证、贸易融资、票据贴现等综合 授信业务。 为提高融资工作效率，公司董事会提请股东大会授权法定代表人或其指定的授权 代理人根据业务开展情况在上述授权额度范围内行使决策权与签署相关法律文 件，并由公司财务部门负责具体实施，公司董事会和股东大会将不再对单笔融资 授信另行审议。 本次综合授信额度的授权有效期为自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日。 ...

2．可转债转股 公司向不特定对象发行的可转换公司债券"福立转债"于 2024 年 2 月 19 日开 始转股，截至 2024 年 3 月 31 日，"福立转债"累计转股 329 股。公司股份总 数由 174,259,711 股变更为 174,260,040 股，注册资本由 174,259,711 元变更 为 174,260,040 元。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 4 日在上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）披露的《可转债转股结果暨股份变动公告》（公告编号： 2024-011）。 二、《公司章程》修订情况 鉴于公司股份总数与注册资本发生变更，公司拟对《公司章程》中的有关条款进 行修订，具体修订内容如下： | 证券代码：688678 | 证券简称：福立旺 公告编号：2024-020 | | --- | --- | | 转债代码：118043 | 转债简称：福立转债 | 福立旺精密机电(中国)股份有限公司 关于修订《公司章程》及制定相关制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 福立 ...

福立旺精密机电（中国）股份有限公司 章 程 二〇二四年四月 | 第一章 | 总 则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | 股份转让 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 5 | | 第一节 | 股东 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 7 | | 第三节 | 股东大会的召集 9 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 11 | | 第五节 | 股东大会的召开 12 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 15 | | 第五章 | 董事会 19 | | 第一节 | 董事 19 | | 第二节 | 董事会 22 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 26 | | 第七章 | 监事会 28 | | 第一节 | 监事 28 | | 第二节 | 监事会 29 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 30 | | 第一节 | 财务会计制度 30 | | 第二节 | 内部审计 34 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 34 | | ...

| 证券代码：688678 | 证券简称：福立旺 公告编号：2024-015 | | --- | --- | | 转债代码：118043 | 转债简称：福立转债 | 福立旺精密机电（中国）股份有限公司 关于使用自有资金、银行承兑汇票、外汇等方式 支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告 根据《福立旺精密机电(中国)股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债 券募集说明书》的规定，本次募集资金将用于以下项目： －1－ 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 投资总额 | 拟投入募集资金金额 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 南通精密金属零部件智能制造项目 | 100,000.00 | 70,000.00 | | | 合计 | 100,000.00 | 70,000.00 | 三、本次募资资金置换的原因 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 为提高募集资金的流动性和使用效率，降低资金使用成本，根据《上市公司 监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易 ...