二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于变更经营范围及修改公司章程并办理工商变更登 记的议案》 根据公司实际情况和经营发展需要，拟对公司经营范围进行变更，并修改公 司章程。同时提请股东大会授权董事会办公室全权办理相关工商变更登记手续。 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关 于变更经营范围及修改公司章程并办理工商变更登记的公告》（公告编号： 证券代码：688681 证券简称：科汇股份 公告编号：2025-036 山东科汇电力自动化股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 山东科汇电力自动化股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 2025 年第一次临时会议于 2025 年 5 月 19 日在公司第二会议室以现场和网络视频会议 的方式召开。本次会议的通知于 2025 年 5 月 12 日通过电子邮件、电话、微信等 方式送达全体董事。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事和 高级管理人员列席了本次会议。本次会议 ...

Core Viewpoint - The company, Shandong Kehui Electric Power Automation Co., Ltd., is planning to change its business scope and amend its articles of association, which requires approval from the shareholders' meeting [1][4]. Group 1: Business Scope Changes - The company is changing its business scope to include various manufacturing and service activities related to electronic measurement instruments, electrical equipment, power facilities, photovoltaic equipment, battery manufacturing, IoT devices, and software development [1][2]. - The previous business scope included similar activities but is now updated to reflect the current operational needs and market conditions [1][3]. Group 2: Amendments to Articles of Association - The amendments to the articles of association will align with the new business scope, ensuring that the legal documents reflect the company's operational focus [2][3]. - The specific changes in the articles of association will be finalized upon approval from the relevant registration authority [4]. Group 3: Authorization for Registration - The board of directors is seeking authorization from the shareholders' meeting to handle all necessary procedures for the business registration changes [3]. - The amendments will take effect only after approval from the shareholders and the final registration by the relevant authorities [4].

山东科汇电力自动化股份有限公司 章程 二〇二五年五月 目 录 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司章程指引（2022 年修订）》和其 他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下 简称公司）。 公司由山东科汇电力自动化有限公司整体变更发起设立；在淄博市市场监督 管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为 91370300613290477B。 第三条 公司于 2021 年 4 月 27 日经上海证券交易所审核并经中国证券监督 管理委员会（以下简称中国证监会）批准，首次向社会公众发行人民币普通股 第四条 公司注册名称：山东科汇电力自动化股份有限公司 英文名称：Shandong Kehui Power Automation Co.,Ltd. 第五条 公司住所：淄博市张店区房镇三赢路 16 号，邮政编码：255031 第六条 公司注册资本为人民币 10,467.00 万元。 第七条 公司为永久存续的股份有限 ...

山东科汇电力自动化股份有限公司 章程 二〇二五年五月 | 第一节 | 股份发行 | 4 | | --- | --- | --- | | 第二节 | 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 | 股份转让 | 7 | | 第一节 | 股东 | 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 12 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 16 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 18 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 20 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 23 | | 第一节 | 董事 | 30 | | 第二节 | 董事会 | 34 | | 第一节 | 监事 | 43 | | 第二节 | 监事会 | 44 | | 第一节 | 财务会计制度 | 45 | | 第二节 | 内部审计 | 50 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 | 51 | | 第一节 | 通知 | 51 | | 第二节 | 公告 | 52 | | 第二节 | 解散和清算 | 53 | | --- | --- | --- | | 第十二章 | 附则 | 56 | 山东科汇电力自动化股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 ...

证券代码：688681 证券简称：科汇股份 公告编号：2025-034 山东科汇电力自动化股份有限公司 关于变更经营范围及修改公司章程并办理工商变更登记的 公告 上述经营范围变更内容最终以工商登记机关核准为准。 二、修订公司章程 根据上述变更情况，拟对《公司章程》有关条款做如下修订： 山东科汇电力自动化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 19 日召开第四届董事会 2025 年第一次临时会议，审议通过了《关于变更经营范围 及修改公司章程并办理工商变更登记的议案》，根据公司实际情况和经营发展需 要，拟对公司经营范围进行变更，同时修订《山东科汇电力自动化股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）有关条款，该议案尚需提交股东大会审议通过。 现将有关情况公告如下： 一、变更经营范围 变更前经营范围：一般项目：电子测量仪器制造；电工仪器仪表制造；机械 电气设备制造；输配电及控制设备制造；配电开关控制设备制造；电力设施器材 制造；铁路运输基础设备销售；汽车零部件及配件制造；电机制造；电机及其控 制系统研发；工业自动控制系统装置制造；光伏设备及元器件制造；光伏设备及 元器件销售；光伏发电设备租赁； ...

山东科汇电力自动化股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 证券代码：688681 证券简称：科汇股份 公告编号：2025-033 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 19 日 （二） 股东大会召开的地点：山东省淄博市张店区房镇三赢路 16 号山东科汇电 力自动化股份有限公司第二会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： 1、 议案名称：《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 审议结果：通过 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 35 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 35 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 39,486,654 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 39,486,654 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 38.1882 | | ...

一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 证券代码：688681 证券简称：科汇股份 公告编号：2025-035 山东科汇电力自动化股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 6 月 4 日 09 点 00 分 召开地点：山东省淄博市张店区房镇三赢路 16 号山东科汇电力自动化股份 有限公司第二会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 4 日 至2025 年 6 月 4 日 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 股东大会召开日期：2025年6月4日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投 ...

山东科汇电力自动化股份有限公司 第四届董事会2025年第一次临时会议决议公告 证券代码：688681 证券简称：科汇股份 公告编号：2025-036 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 山东科汇电力自动化股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 2025 年第一次临时会议于 2025 年 5 月 19 日在公司第二会议室以现场和网络视频会议 的方式召开。本次会议的通知于 2025 年 5 月 12 日通过电子邮件、电话、微信等 方式送达全体董事。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事和 高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长朱亦军主持，会议的召集和召 开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《山东科汇电力自动化股份有 限公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于变更经营范围及修改公司章程并办理工商变更登 记的议案》 特此公告。 山东科汇电力自动化股份有限公司董事会 2025 年 5 月 2 ...

2025 年 5 月 13 日 为进一步加强与投资者的互动交流，山东科汇电力自动化股份有限公司（以 下简称"公司"）将参加由山东证监局、山东上市公司协会与深圳市全景网络有限 公司联合举办的"2025 年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动"，现将 相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （http://rs.p5w.net）；或关注微信公众号（名称：全景财经）；或下载全景路演 APP， 参与本次互动交流。活动时间为 2025 年 5 月 15 日（周四）15:00-16:30。届时公 司董事长朱亦军先生、董事会秘书秦晓雷先生、财务总监吕宏亮先生、独立董事 王传顺先生将在线就公司 2024 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融 资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流， 欢迎广大投资者踊跃参与！ 特此公告。 山东科汇电力自动化股份有限公司董事会 证券代码：688681 证券简称：科汇股份 公告编号：2025-032 山东科汇电力自动化股份有限公司 关于参加2025年山东辖区上市公司投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司董事会及 ...

证券代码：688681 证券简称：科汇股份 山东科汇电力自动化股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 山东科汇电力自动化股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 二零二五年五月 山东科汇电力自动化股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 山东科汇电力自动化股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料目录 | 山东科汇电力自动化股份有限公司 2024 | 年年度股东大会会议须知 | 2 | | --- | --- | --- | | 山东科汇电力自动化股份有限公司 2024 | 年年度股东大会会议议程 | 4 | | 议案一：《关于公司 2024 | 年度董事会工作报告的议案》 | 6 | | 议案二：《关于公司 2024 | 年度监事会工作报告的议案》 | 15 | | 议案三：《关于公司 2024 | 年财务决算报告的议案》 | 20 | | 议案四：《关于公司 2025 | 年财务预算报告的议案》 | 25 | | 议案五：《关于 年度利润分配方案的议案》 2024 | | 26 | | 议案六：《关于公司 2024 | 年年度报告及其摘要的议案》 | 27 | | 议案七：《关于 ...