山东科汇电力自动化股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 山东科汇电力自动化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 25 日召开第四届董事会 2025 年第四次临时会议，审议通过了《关于向银行申请综 合授信额度的议案》。现将相关事项公告如下： 为满足公司经营发展的资金需求，公司拟向银行申请总额不超过人民币 3 亿元的综合授信额度，授信业务包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、项 目贷款、承兑汇票、保函、信用证、票据贴现等综合业务，具体授信业务品种、 额度、期限和利率，以各方签署的合同为准。该综合授信事项有效期为 12 个月， 在授信期限内，授信额度可循环使用，可以在不同银行间进行调整。授信申请工 作中，金融机构如需要提供相关征信措施，公司将在履行相关审议批准程序后在 上述额度内提供相应保证、质押、抵押或第三方担保。 以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内， 并以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额及品种将视公司业 ...

证券代码：688681 证券简称：科汇股份 公告编号：2025-053 山东科汇电力自动化股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: 山东科汇电力自动化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 25 日召开了第四届董事会 2025 年第四次临时会议、第四届监事会 2025 年第二次临 时会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》， 同意公司在确保不影响公司正常经营、不影响募集资金投资项目建设和募集资金 使用计划的前提下，使用最高余额不超过人民币 7,000 万元（含本数）的部分暂 时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、满足保本要求、流动性好的 产品（包括但不限于购买保本型理财产品、结构性存款、大额存单、定期存款、 通知存款、协定存款等），在上述额度内，资金可循环滚动使用，授权使用期限 为董事会审议通过该事项之日起 12 个月内，到期后资金及时转回募集资金专户。 公司监事会及保荐机构国海证券股份有 ...

证券代码：688681 证券简称：科汇股份 公告编号：2025-056 第四届监事会2025年第二次临时会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 山东科汇电力自动化股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会 2025 年第二次临时会议于 2025 年 7 月 25 日在公司第二会议室以现场和网络视频会议 的方式召开。本次会议的通知于 2025 年 7 月 18 日通过电子邮件、电话、微信等 方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议由 监事会主席王俊江主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）等法律、法规和《山东科汇电力自动化股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）、《监事会议事规则》的有关规定，会议决议合法、 有效。 二、监事会会议审议情况 山东科汇电力自动化股份有限公司 1 综上，监事会同意《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 ...

证券代码：688681 证券简称：科汇股份 公告编号：2025-055 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关 于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-053）。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 山东科汇电力自动化股份有限公司 第四届董事会2025年第四次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 山东科汇电力自动化股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 2025 年第四次临时会议于 2025 年 7 月 25 日在公司第二会议室以现场和网络视频会议 的方式召开。本次会议的通知于 2025 年 7 月 18 日通过电子邮件、电话、微信等 方式送达全体董事。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事和 高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长朱亦军主持，会议的召集和召 开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《山东科汇电力自动化股份有 限公司章程》《董事会议 ...

Core Viewpoint - The company has approved the list of incentive recipients for the 2024 restricted stock incentive plan, confirming compliance with relevant regulations and internal procedures [1][2][3] Group 1: Public Disclosure and Verification - The company publicly disclosed the list of proposed incentive recipients on June 21, 2025, on the Shanghai Stock Exchange website, allowing a 10-day period for employee feedback [1] - No objections were raised by employees during the public comment period [2] Group 2: Supervisory Board Review - The supervisory board verified the qualifications of the proposed incentive recipients, ensuring they meet the legal and regulatory requirements as well as the company's internal guidelines [2][3] - The proposed recipients include key technical personnel and others deemed necessary for motivation, excluding independent directors and supervisors [2][3]

证券代码：688681 证券简称：科汇股份 公告编号：2025-052 山东科汇电力自动化股份有限公司 关于股份回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2025/4/30，由董事长提议 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 年 月 2025 4 29 4 | 日~2026 | 年 | 月 | 日 28 | | 预计回购金额 | 900万元~1,600万元 | | | | | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | | | | | □用于转换公司可转债 | | | | | | | □为维护公司价值及股东权益 | | | | | | 累计已回购股数 | 30.93万股 | | | | | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.2955% | | | | | | 累计已回购金额 | 411.45万元 | | | | | | 实际回购价格区间 | 1 ...

证券代码：688681 证券简称：科汇股份 公告编号：2025-051 山东科汇电力自动化股份有限公司 监事会关于公司2024年限制性股票激励计划预留授予激励 对象名单的审核意见及公示情况说明 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 山东科汇电力自动化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 20 日召开第四届董事会 2025 年第三次临时会议、第四届监事会 2025 年第一次临时 会议，审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》。根据《上市 公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的相关规定，公司对 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）预留授予的激励对象名单（以 下简称"拟激励对象"）在公司内部进行了公示。公司监事会结合公示情况对拟 激励对象进行了核查，相关公示及审核情况如下： 一、公示及核查方式 （一）公司对拟激励对象的公示情况 公司于 2025 年 6 月 21 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了 《山东科汇电力自动化股份有限公 ...

证券代码：688681 证券简称：科汇股份 公告编号：2025-050 山东科汇电力自动化股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 山东科汇电力自动化股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2025 年 5 月 19 日、2025 年 6 月 4 日召开第四届董事会 2025 年第一次临时会议和 2025 年 第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更经营范围及修改公司章程并办理工 商变更登记的议案》，具体内容详见公司 2025 年 5 月 20 日披露于上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn）的《关于变更经营范围及修改公司章程并办理工商变 更登记的公告》（公告编号：2025-034）。 近日，公司已完成工商变更登记手续并取得了淄博市行政审批服务局换发的 《营业执照》，具体信息如下： 名称：山东科汇电力自动化股份有限公司 统一社会信用代码：91370300613290477B 法定代表人：朱亦军 成立日期：1993 年 10 月 15 日 住所：淄博市 ...

Core Viewpoint - The company, Shandong Kehui Power Automation Co., Ltd., has announced a delay in some of its fundraising projects, which is a prudent decision based on the actual progress of the projects and does not alter the investment content or total amount [2][6]. Fundraising Basic Situation - The company successfully issued 26.17 million shares at a price of RMB 19,282,662.77, resulting in a net fundraising amount of RMB 45,623,360.81 as of May 31, 2025 [2][3]. Fund Usage Status - The fundraising projects include the "Smart Grid Fault Monitoring and Automation Product Upgrade Project" and the "Modern Electrical Automation Technology Research Institute Construction Project," with specific funding amounts and progress reported [4][5]. Delay of Fundraising Projects - The company plans to postpone the expected completion dates for the projects to December 2025 due to the need for synchronization in project implementation and ongoing construction progress [5][6]. Measures to Ensure Completion - The company will adhere to relevant regulations and strengthen supervision over the use of fundraising, ensuring that the projects are completed on time despite the delays [6][7]. Impact of Delay - The delay is not expected to have a significant adverse effect on the company's normal operations or long-term development plans, as it does not change the investment direction or harm shareholder interests [6][8]. Review Procedures - Both the board of directors and the supervisory board have approved the delay, confirming that the decision complies with regulatory requirements and does not harm shareholder interests [6][7].

Core Viewpoint - The company has announced an adjustment to the grant price of the restricted stock incentive plan for 2024, reducing it from 6.00 yuan per share to 5.85 yuan per share due to dividend distributions [4][5]. Group 1: Decision Process and Disclosure - The board of directors and the supervisory board have approved the adjustment of the grant price for the restricted stock incentive plan during their respective meetings [1][3]. - The company has complied with the necessary decision-making procedures and disclosed relevant information as per regulations [1][2]. Group 2: Reasons for Adjustment and Results - The adjustment was necessitated by the implementation of cash dividends of 0.05 yuan and 0.10 yuan per share, leading to a virtual dividend distribution of approximately 0.04939 yuan and 0.09879 yuan per share [4]. - The adjusted grant price formula is P = P0 - V, where P0 is the original grant price and V is the dividend amount [4]. Group 3: Impact of Adjustment - The adjustment of the grant price is in accordance with relevant laws and regulations and will not materially affect the company's financial status or operational results [4]. - The supervisory board has confirmed that the adjustment does not harm the interests of the company or its shareholders [4]. Group 4: Legal Opinion - The legal opinion confirms that the adjustment has received the necessary approvals and complies with the company's incentive plan and relevant regulations [5].