证券代码：688681 证券简称：科汇股份 公告编号：2024-060 山东科汇电力自动化股份有限公司 关于股份回购实施结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/6，由实际控制人、董事和董事长提议 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 年 月 日~2024 月 日 2024 2 4 | 5 | 年 | 8 | | 预计回购金额 | 1,000 万元~2,000 万元 | | | | | 回购价格上限 | 17.04 元/股 | | | | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 | | | | | | □为维护公司价值及股东权益 | | | | | 实际回购股数 | 万股 127.00 | | | | | 实际回购股数占总股本比例 | 1.2133% | | | | | 实际回购金额 | 万元 1,186.23 | | | | ...

山东科汇电力自动化股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 证券代码：688681 证券简称：科汇股份 山东科汇电力自动化股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 二零二四年八月 山东科汇电力自动化股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 山东科汇电力自动化股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料目录 山东科汇电力自动化股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议须知 .... 2 山东科汇电力自动化股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议议程 .... 4 议案一：《关于控股子公司减少注册资本暨不再纳入公司合并报表范围的议 案》 .............................................................. 6 1 山东科汇电力自动化股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 山东科汇电力自动化股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序及议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司 ...

证券代码：688681 证券简称：科汇股份 公告编号：2024-057 山东科汇电力自动化股份有限公司 关于控股子公司减少注册资本暨不再纳入 公司合并报表范围的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 山东科汇电力自动化股份有限公司（以下简称"公司"或"科汇股份"）于 2024 年 7 月 25 日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于控股子公司减 少注册资本暨不再纳入公司合并报表范围的议案》，本议案尚需提交公司 2024 年 第三次临时股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、减资事项概述 公司第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于控股子公司减少注册资本 暨不再纳入公司合并报表范围的议案》，同意公司控股子公司深圳市科汇万川智 慧能源科技有限公司（以下简称"深圳科汇"）注册资本由 5,000 万元人民币减少 至 583.3333 万元人民币。具体减资方案如下： （一）本次减资前后股东权益变化 1、公司出资金额由 2,941.175 万元减少至 233.3333 万元，持股比例由 58.8235% 减少 ...

证券代码：688681 证券简称：科汇股份 公告编号：2024-058 山东科汇电力自动化股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 召开日期时间：2024 年 8 月 12 日 09 点 00 分 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开地点：山东省淄博市张店区房镇三赢路 16 号山东科汇电力自动化股份 有限公司第二会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 网络投票起止时间：自 2024 年 8 月 12 日 至 2024 年 8 月 12 日 股东大会召开日期：2024年8月12日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系 ...

证券代码：688681 证券简称：科汇股份 公告编号：2024-059 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于控股子公司减少注册资本暨不再纳入公司合并报表 范围的议案》 为进一步优化储能业务产业布局和运营管理，加强产业协同和资源配置，提 升储能业务板块的经营效率，基于公司实际经营情况和整体战略规划的考虑，同 意公司控股子公司深圳市科汇万川智慧能源科技有限公司（以下简称"深圳科 汇"）注册资本由 5,000 万元人民币减少至 583.3333 万元人民币，本次减资完成 后，深圳科汇将不再是公司的控股子公司，不再纳入公司合并财务报表范围。本 议案尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关 于控股子公司减少注册资本暨不再纳入公司合并报表范围的公告》（公告编号： 2024-057）。 1 董事朱亦军回避表决。 山东科汇电力自动化股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会 ...

证券代码:688681 证券简称:科汇股份 编号:2024-008 | --- | --- | --- | |--------|--------------|----------------| | | 特定对象调研 | 分析师会议 | | 投资者 | 媒体采访 | 业绩说明会 | | 关系活 | 新闻发布会 | 路演活动 | | 动类别 | 现场参观 | 其他(电话会议) | 参与单 位名称 德邦证券 郭雪 及人员 姓名 时间 2024 年 7 月 18 日 地点 二楼会议室 公司接 待人员 姓名 秦晓雷、刘鹏 投资者 1、公司电机产品的优势是什么? 关系活 答:公司的磁阻电机产品属于高效节能电机,由电动机和控制器 动主要 内容介 组成,电机不使用稀土永磁材料。其中,开关磁阻电机具有结构 绍 简单、低成本、高效率、优良的调速性能和灵活的可控性等优 点,相比于传统电机,运行效率更高,节能效果明显,尤其是在 负载变化大、长期低速运行、频繁正反转等工况下,可节能 30% 左右。同步磁阻电机与开关磁阻电机形成互补,具有成本低、噪 声低、效率高、适用于多场景的优势,可直接替代通用异步电 机,市场前景广阔。 2、同步磁阻 ...

山东科汇电力自动化股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单 （截至授予日） 注：1、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票均未 超过公司目前总股本的 1%。公司全部有效期内的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过股 权激励计划提交股东大会审议时公司股本总额的 20%。 2、本计划激励对象不包括公司独立董事、监事、其他单独或合计持有上市公司 5%以上股份 的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。 3、预留部分的激励对象自本激励计划经股东大会审议通过后 12 个月内确定，经董事会提 出、监事会发表明确意见、律师发表专业意见并出具法律意见书后，公司在指定网站按要求及时 准确披露当次激励对象相关信息。 4、以上合计数据与各明细数据相加之和在尾数上如有差异，系四舍五入所致。 山东科汇电力自动化股份有限公司董事会 2024 年 7 月 16 日 山东科汇电力自动化股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年限制性股票 激励计划在各激励对象间的分配情况如下表所示： | 姓名 | 职位 | 国籍 | 获授的限 制性股票 | 占拟授予权 益总量的比 | 占本激励 计划公告 ...

北京海润天睿律师事务所（以下简称本所）接受山东科汇电力自动化股份有 限公司（以下简称公司）的委托，指派本所律师出席公司 2024 年第二次临时股 东大会并对本次股东大会进行律师见证。 本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市 公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）、《上海证券交易所科创板 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称《规范运作》）等法律、 法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，就公司本次股东大会的召集、召 开程序、出席会议的人员资格、召集人资格、表决方式、表决程序及表决结果等 事宜出具本法律意见书。 一、本次股东大会的召集、召开程序 经本所律师审查，公司董事会关于召开本次股东大会的通知已于 2024 年 6 月 29 日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上 海证券交易所网站。通知中载明了召开会议的基本情况、会议审议事项、股东大 会投票注意事项、会议出席对象、会议登记办法等事项。 股东大会法律意见书 北京海润天睿律师事务所 关于山东科汇电力自动化股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：山东科汇电力自动 ...

证券代码：688681 证券简称：科汇股份 公告编号：2024-053 山东科汇电力自动化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 15 日召开了第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十四次会议，分别审议通 过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保 不影响公司正常经营、不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用计划的前提 下，使用最高余额不超过人民币 10,000 万元（含本数）的部分暂时闲置募集资 金进行现金管理，用于购买安全性高、满足保本要求、流动性好的产品（包括但 不限于购买保本型理财产品、结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款、协 定存款等），在上述额度内，资金可循环滚动使用，授权使用期限为董事会审议 通过该事项之日起 12 个月内，到期后资金及时转回募集资金专户。公司监事会 及保荐机构国海证券股份有限公司对上述事项发表了明确的同意意见。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意山东科汇电力自动化股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1499 号），并经上海证券交易所 同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股 ...

山东科汇电力自动化股份有限公司监事会 关于公司 2024 年限制性股票激励计划 首次授予激励对象名单的核查意见（截至授予日） 山东科汇电力自动化股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称《证券法》）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、《上海 证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《科创板上市公司自 律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等法律法规和规范性文件以及《山东 科汇电力自动化股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，对公 司《2024 年限制性股票激励计划》（以下简称"本次激励计划"）首次授予激励对 象名单（截至授予日）进行了核查，发表核查意见如下： 本次股权激励计划首次授予激励对象名单人员符合《公司法》和《证券法》 等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》 和《上市规则》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合本次激励 计划规定的激励对象条件。 一、本次激励计划的激励对象均不存在《管理办法》规定的不得成为激励对 象的以下情 ...