广东莱尔新材料科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 二〇二四年八月 | 第一章 | 总 则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 内幕信息的定义及范围 | 3 | | 第三章 | 内幕信息知情人的登记备案 | 5 | | 第四章 | 内幕信息的保密管理 | 7 | | 第五章 | 责任追究 | 8 | | 第六章 | 附 则 | 8 | 广东莱尔新材料科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 公司监事会负责对内幕信息知情人登记管理制度的实施情况进行监督。 公司对外信息披露或回答咨询，由董事会秘书负责管理；其他部门不得直接 回答或处理。 第四条 未经董事会批准同意或授权，本制度规定的内幕信息知情人（单位、 个人）不得向外界泄露、报道、传送有关涉及公司内幕信息及信息披露的内容。 广东莱尔新材料科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范广东莱尔新材料科技股份有限公司(以下简称"公司")内幕 信息管理，加强内幕信息保密工作，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上 市公司 ...

广东莱尔新材料科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为完善广东莱尔新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）的公 司治理结构，充分发挥独立董事的作用，以保障全体股东尤其是中小股东的合法 权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市 公司独立董事管理办法》等法律法规和《广东莱尔新材料科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，并结合公司的实际情况制定《广东莱尔新 材料科技股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称"本制度"）。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第三条 公司聘任适当人员担任独立董事。公司独立董事的人数不少于公司 董事会人数的 1/3，至少 1 名独立董事为会计专业人士。 会计专业人士应具备较丰富的会计专业知识和经验，并至少符合下列条件之 一： （一）具有注册会计师执业资格； （二）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授职称或者博士 学位； （三）具有经济管理方面高级职称，且在会计、审计或者财务管 ...

董事会议事规则 第一章 总则 二〇二四年八月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 董事会的职权 1 | | 第三章 | 董事会会议的召集、主持及提案 5 | | 第四章 | 董事会会议通知 6 | | 第五章 | 董事会会议的召开 7 | | 第六章 | 董事会会议的表决 9 | | 第七章 | 附则 13 | 广东莱尔新材料科技股份有限公司 董事会议事规则 广东莱尔新材料科技股份有限公司 董事会议事规则 广东莱尔新材料科技股份有限公司 （一） 召集股东会，并向股东会报告工作； （二） 执行股东会的决议； （三） 决定公司的经营计划和投资方案； （四） 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； 第一条 为规范广东莱尔新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会及其 成员的行为，保证公司决策行为的民主化、科学化，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）及其他现行有关法律法规和《广东莱尔新材料科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二章 董事会的职权 第二条 公司设董事会，是公司的常设性决策机构，行使法律法规、《公司章程》 ...

广东莱尔新材料科技股份有限公司 信息披露管理制度 $$=O=|\exists d\neq J\backslash\exists$$ | 第一章 总则 | 4 | | --- | --- | | 第二章 | 信息披露的内容及披露标准 5 | | 第三章 | 信息披露的传递、审核、披露程序 11 | | 第四章 | 信息披露的权限及责任划分 13 | | 第五章 | 信息披露文件的存档与管理 19 | | 第六章 | 信息披露的保密措施 19 | | 第七章 | 公司信息披露常设机构 20 | | 第八章 责任 | 20 | | 第九章 附则 | 21 | 广东莱尔新材料科技股份有限公司 信息披露管理制度 广东莱尔新材料科技股份有限公司 信息披露管理制度 广东莱尔新材料科技股份有限公司 第五条 公司和相关信息披露义务人应当披露所有可能对上市公司股票交易 价格产生较大影响或者对投资决策有较大影响的事项（以下简称"重大事件" 或者"重大事项"）。信息披露文件主要包括招股说明书、募集说明书、上市公 告书、定期报告、临时报告和收购报告书等。 第六条 依法披露的信息，应当在上海证券交易所的网站和符合中国证券监 督管理委员会 ...

广东莱尔新材料科技股份有限公司 股东会议事规则 二〇二四年八月 | 第一章 | 总则 | | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 股东会的召集 | | 5 | | 第三章 | 股东会的提案与通知 | | 7 | | 第四章 | 股东会的召开 | | 11 | | 第五章 | 审议与表决 | | 13 | | 第六章 | 股东会决议 | | 15 | | 第七章 | 附则 | | 17 | 广东莱尔新材料科技股份有限公司 股东会议事规则 广东莱尔新材料科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范广东莱尔新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保 证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法 律法规和《广东莱尔新材料科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规定召 开股东会，保证股东能够依法行使权利。 第三条 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职 ...

董事会秘书工作细则 广东莱尔新材料科技股份有限公司 第二条 董事会秘书为公司高级管理人员，对董事会负责。 第三条 公司董事会秘书和证券事务代表均应遵守本细则。 第二章 董事会秘书的任职资格 二〇二四年八月 第四条 董事会秘书应具有下列任职资格： | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 董事会秘书的任职资格 | 1 | | 第三章 | 董事会秘书的职责 | 2 | | 第四章 | 董事会秘书的任免 | 3 | | 第五章 | 董事会秘书工作制度 | 4 | | 第六章 | 附则 | 5 | 广东莱尔新材料科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 广东莱尔新材料科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为促进广东莱尔新材料科技股份有限公司(以下简称"公司")的 规范运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管理与监督， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证券交易所 科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《广东莱尔新材料科技 ...

广东莱尔新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第七 次会议于 2024年 8月 21日在公司会议室以现场和通讯表决的方式召开，本次会 议通知已于 2024年 8月 10日通过邮件形式送达公司全体董事。本次会议由董事 长范小平先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》及《广东莱尔新材料科技股份有限公司章程》等有关规定，会议 决议合法、有效。 二、董事会审议情况 一、董事会召开情况 证券代码：688683 证券简称：莱尔科技 公告编号：2024-055 广东莱尔新材料科技股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本议案已经审计委员会审议通过。 表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案审议通过。 本次会议以记名投票表决方式审议通过如下议案： （一）审议通过了《关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议案》 公司根据 2024 年上半年实际经营情况编制了《202 ...

广东莱尔新材料科技股份有限公司 对外投资管理办法 二〇二四年八月 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 对外投资类型 | 1 | | 第三章 | 对外投资决策权限 | 2 | | 第四章 | 对外投资的管理机构和决策程序 | 5 | | 第五章 | 对外投资的内控要求 | 7 | | 第六章 | 对外投资的处置 | 8 | | 第五章 | 监督检查 | 9 | | 第六章 | 附则 | 10 | 广东莱尔新材料科技股份有限公司 对外投资管理办法 广东莱尔新材料科技股份有限公司 对外投资管理办法 第一章 总则 第一条 为规范广东莱尔新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）的对外投 资行为，有效控制公司对外投资风险，提高对外投资效益，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"公司法"）、《中华人民共和国证券法》等法律法规和《广东莱尔新 材料科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本办法。 第二条 本办法所称对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货币资 金、股权及经评估后的实物或无形资产等作价出资，对外进行各种形式的投资活动。 第 ...

证券代码：688683 证券简称：莱尔科技 公告编号：2024-054 广东莱尔新材料科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 9 月 12 日 15 点 30 分 召开地点：广东省佛山市顺德区大良街道五沙社区顺宏路 1 号办公楼 8 层会 议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 12 日 至 2024 年 9 月 12 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年9月12日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现 ...

证券代码：688683 证券简称：莱尔科技 公告编号：2024-049 广东莱尔新材料科技股份有限公司 2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《上海证券交易所科创版上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及广 东莱尔新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"或"莱尔科技"）《募集资 金管理制度》等规定，公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到账时间 1、2021 年首次公开发行股票 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）核发的《关于同意 广东莱尔新材料科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可 〔2021〕752 号），公司获准首次向社会公众公开发行人民币普通股 37,140,000 股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为每股人民币 9.51 元，募集资金总额 为人民币 353,201, ...