证券代码：688683 证券简称：莱尔科技 公告编号：2024-043 广东莱尔新材料科技股份有限公司 2023 年年度权益分派实施 公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 每股现金红利 0.065 元 | 股权登记日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | | 2024/6/6 | 2024/6/7 | 2024/6/7 | 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 相关日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 5 月 16 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本 155,177,929 股为基数，每股派发现 金红利 0.065 元（含税），共计派发现金红利 10,086,565.39 元。 是否涉及差异化分红送转：否 每股分配比例 1. ...

上海证券交易所文件 上证科审（再融资）〔2024〕59 号 关于终止对广东莱尔新材料科技股份有限公 司向不特定对象发行可转换 公司债券审核的决定 广东莱尔新材料科技股份有限公司： 上海证券交易所（以下简称上交所）于 2023 年 6 月 5 日依 法受理了你公司向不特定对象发行可转换公司债券的申请文件， 并按照规定进行了审核。 2024 年 5 月 13 日，你公司和保荐人世纪证券有限责任公司 向上交所提交了《广东莱尔新材料科技股份有限公司关于撤回向 不特定对象发行可转换公司债券申请文件的申请》和《世纪证券 关于撤回广东莱尔新材料科技股份有限公司向不特定对象发行 可转换公司债券申请文件并撤销保荐的请示》，分别申请撤回向 不特定对象发行可转换公司债券的申请文件和申请撤销广东莱 - 1 - 上海证券交易所 2024 年 05 月 23 日印发 ─────────────── 尔新材料科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券 的保荐工作。根据《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核 规则》第十九条、《上海证券交易所股票发行上市审核规则》第 六十三条的有关规定，上交所决定终止对你公司向不特定对象发 行可转换公司 ...

重要内容提示： 证券代码：688683 证券简称：莱尔科技 公告编号：2024-041 广东莱尔新材料科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人； （一） 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 16 日 （二） 股东大会召开的地点：广东省佛山市顺德区大良街道五沙社区顺宏路 1 号办公楼 8 层会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 7 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 7 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 100,652,397 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 100,652,397 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 64.8625 | | 比例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数 ...

中国深圳市福田区益田路6001号太平金融大厦11-12楼 邮政编码：518038 11-12/F, Taiping Finance Tower, Yitian Road 6001, Futian District, Shenzhen, P. R.CHINA 电话(Tel)：(0755)88265288 传真(Fax) ：(0755) 88265537 电子邮件（E-mail）：mail.sundiallawfirm.com 网站（Website）：www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于广东莱尔新材料科技股份有限公司 2023年年度股东大会的 法律意见书 信达科会字(2024)第023号 致：广东莱尔新材料科技股份有限公司（下称"贵公司"或"公司"） 广东信达律师事务所（以下简称"信达"）接受贵公司的委托，指派信达律 师出席公司2023年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东大 会的合法性进行见证，并出具《广东信达律师事务所关于广东莱尔新材料科技股 份有限公司2023年年度股东大会的法律意见书》（以下简称"本法律意见书"）。 信达律师根据《中华人民共和国公司法》（以 ...

证券代码：688683 证券简称：莱尔科技 公告编号：2024-039 表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案审议通过。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会召开情况 广东莱尔新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第五 次会议于 2024 年 5 月 12 日以通讯表决的方式召开，本次会议通知已于 2024 年 5 月 7 日通过邮件形式送达公司全体董事。本次会议由董事长范小平先生主持， 会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》及《广东莱尔新材料科技股份有限公司章程》等有关规定，会议 决议合法、有效。 二、董事会审议情况 本次会议以记名投票表决方式审议通过如下议案： （一）审议通过了《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券并撤回申 请文件的议案》 广东莱尔新材料科技股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告 本议案已经战略委员会审议通过。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 ...

1、 股东大会的类型和届次： 2023 年年度股东大会 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | A 股 | 688683 | 莱尔科技 | 2024/5/8 | 二、 取消议案的情况说明 1、 取消议案名称 证券代码：688683 证券简称：莱尔科技 公告编号：2024-038 | 序号 | 议案名称 | | --- | --- | | 1 | 关于延长向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期 | | | 及相关授权有效期的议案 | 广东莱尔新材料科技股份有限公司 关于 2023 年年度股东大会取消议案的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 股东大会有关情况 2、 取消议案原因 公司于 2024 年 5 月 12 日召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第五 次会议，审议通过了《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券并撤回申请文 2、 股东大会召开日期：2024 年 5 月 16 日 3、 股东大会股权登记日： 件的 ...

证券代码：688683 证券简称：莱尔科技 公告编号：2024-040 广东莱尔新材料科技股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 广东莱尔新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第五 次会议通知于 2024 年 5 月 7 日以邮件等方式向全体监事发出。会议于 2024 年 5 月 12 日以通讯表决的方式召开，会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、部门规章以 及《广东莱尔新材料科技股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议以记名投票表决方式审议通过如下议案： 2024 年 5 月 13 日 （一）审议通过了《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券并撤回申请 文件的议案》 监事会认为终止本次向不特定对象发行可转换公司债券并撤回申请文件不 会对公司日常生产经营产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东、特别是 中小股东利益的情形。 ...

广东莱尔新材料科技股份有限公司 关于终止向不特定对象发行可转换公司债券并撤回 申请文件的公告 证券代码：688683 证券简称：莱尔科技 公告编号：2024-037 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广东莱尔新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 12 日 召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于终 止向不特定对象发行可转换公司债券并撤回申请文件的议案》，同意公司终止本 次向不确定对象发行可转换公司债券并撤回申请文件事项。现将具体内容公告如 下： 一、本次向不特定对象发行可转换公司债券的基本情况 2023 年 5 月 19 日，公司召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于公 司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》及其他相关议案。 2023 年 6 月 5 日，公司收到上海证券交易所出具的《关于受理广东莱尔新 材料科技股份有限公司科创板上市公司发行证券申请的通知》（上证科审（再融 资）〔2023〕131 号）。 2023 年 6 月 16 日 ...

世纪证券有限责任公司 二、保荐机构和保荐代表人发现的问题及整改情况 无。 三、重大风险事项 （一）核心竞争力风险 1、新产品、新技术研发风险 关于广东莱尔新材料科技股份有限公司 2023 年度持续督导跟踪报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有 关法律法规和规范性文件的要求，世纪证券有限责任公司（以下简称"世纪证券"或"保荐 机构"）作为广东莱尔新材料科技股份有限公司（以下简称"莱尔科技"或"公司"或"上 市公司"）的持续督导机构，对莱尔科技进行持续督导，并出具 2023 年度持续督导跟踪报 告。 一、持续督导工作情况 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针对 | 保荐机构已建立健全并有效执行持续督导工作制度， | | 具体的持续督导工作制定相应的工作计划。 | 并针对具体的持续督导工作制定相应的工作计划。 | | 2、根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开始 | 保荐机构已与公司签署了持续督导协议，协议明确了 | | 前，与上市公司或相关当事人签署持续督导协议，明 | 双方在持续督导期间的权利和义务 ...

证券代码：688683 证券简称：莱尔科技 广东莱尔新材料科技股份有限公司 广东莱尔新材料科技股份有限公司 2023 年年度股东大会 2023 年年度股东大会 会议材料 2024 年 5 月 | 2023 年年度股东大会会议须知 3 | | --- | | 2023 年年度股东大会会议议程 5 | | 议案一：《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》 7 | | 议案二：《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 8 | | 议案三：《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 13 | | 议案四：《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》 17 | | 议案五：《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》 22 | | 议案六：《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》 23 | | 议案七：《关于修订<公司章程>的议案》 24 | | 议案八：《关于修订公司部分治理制度的议案》 25 | | 议案九：《关于延长向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期及相关授权有 | | 效期的议案》 26 | | 议案十：《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》 2 ...