电话(Tel)：(0755) 88265288 传真(Fax)：(0755) 88265537 电子邮件(E-mail)：info@sundiallawfirm.com 网站(Website)：www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于广东莱尔新材料科技股份有限公司 法律意见书 广东信达律师事务所 股东会法 律意见书 中国 深圳 福田区 益田路 6001 号 太平金融大厦 11-12 楼 邮政编码：518038 信达科会字（2025）第 034 号 致：广东莱尔新材料科技股份有限公司（下称"贵司"或"公司"） 广东信达律师事务所（以下简称"信达"）接受贵司的委托，指派信达律师 出席公司 2025 年第二次临时股东会（以下简称"本次股东会"），对本次股东 会的合法性进行见证，并出具《广东信达律师事务所关于广东莱尔新材料科技股 份有限公司 2025 年第二次临时股东会的法律意见书》（以下简称"本法律意见 书"）。 信达律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上 市公司股东会规则》（下称"《股东会规则》"）等法律法规和规范性文件以及 《广东莱尔新材料科技股份有限公司 ...

广东信达律师事务所 股东会法律意见书 中国 深圳 福田区 益田路 6001 号 太平金融大厦 11-12 楼 邮政编码：518038 11-12/F, TAIPING FINANCE TOWER, YITIAN ROAD 6001, FUTIAN DISTRICT, SHENZHEN, P. R.CHINA 电话(Tel)：(0755) 88265288 传真(Fax)：(0755) 88265537 电子邮件(E-mail)：info@sundiallawfirm.com 网站(Website)：www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于广东莱尔新材料科技股份有限公司 2025年第二次临时股东会的 法律意见书 信达科会字（2025）第 034 号 致：广东莱尔新材料科技股份有限公司（下称"贵司"或"公司"） 广东信达律师事务所（以下简称"信达"）接受贵司的委托，指派信达律师 出席公司 2025 年第二次临时股东会（以下简称"本次股东会"），对本次股东 会的合法性进行见证，并出具《广东信达律师事务所关于广东莱尔新材料科技股 份有限公司 2025 年第二次临时股东会的法律意见书》（以 ...

2025年第二次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688683 证券简称：莱尔科技 公告编号：2025-039 广东莱尔新材料科技股份有限公司 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东会召开的时间：2025 年 7 月 23 日 （二） 股东会召开的地点：广东省佛山市顺德区大良街道五沙社区顺宏路 1 号 办公楼 8 层会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 30 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 30 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 99,221,752 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 99,221,752 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 64.5677 | | （%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 64.5 ...

Group 1 - The core opinion of the legal opinion letter is that Guangdong Lair New Materials Technology Co., Ltd. is legally established and has the qualifications to implement the employee stock ownership plan [6][20]. - The company has complied with relevant laws and regulations, including the Securities Law and the Company Law, in the process of implementing the employee stock ownership plan [20][21]. - The employee stock ownership plan is designed to enhance employee cohesion and company competitiveness, aligning the long-term interests of employees, management, and shareholders [17]. Group 2 - The employee stock ownership plan will involve a maximum of 1,507,149 shares, accounting for 0.9712% of the company's total share capital of 155,177,929 shares [12]. - The plan's funding will come from shares repurchased by the company, ensuring compliance with the relevant guidelines [9]. - The management committee will oversee the daily operations of the employee stock ownership plan, ensuring the protection of the rights of plan participants [12][13]. Group 3 - The company has conducted sufficient consultations with employees regarding the employee stock ownership plan, ensuring voluntary participation [17]. - The plan will require approval from the shareholders' meeting, with related parties required to abstain from voting [18][19]. - The company has fulfilled its information disclosure obligations related to the employee stock ownership plan and will continue to do so as the plan progresses [19][21].

广东莱尔新材料科技股份有限公司 关于 2025 年员工持股计划（草案）的 法律意见书 中国 深圳 福田区 益田路6001号太平金融大厦11、12楼 11-12F., TAIPING FINANCE TOWER, 6001 YITIAN ROAD, FUTIAN, SHENZHEN, CHINA 电话(Tel.)：(0755) 88265288 邮政编码：518038 网址（Website）：www.sundiallawfirm.com 传真(Fax.)：(0755)88265537 | 目录 | 1 | | --- | --- | | 律师声明事项 | 3 | | 正文 | 3 | | 一、 | 公司实施本次员工持股计划的主体资格 4 | | 二、 | 本次员工持股计划的合法合规性 5 | | 三、 | 本次员工持股计划应履行的法定程序 7 | | 四、 | 本次员工持股计划股东会的回避表决安排 8 | | 五、 | 本次员工持股计划的信息披露 9 | | 六、 | 结论意见 9 | 法律意见书 广东信达律师事务所 关于广东莱尔新材料科技股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）的 法律意见书 信达持股字 ...

广东莱尔新材料科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会 证券代码：688683 证券简称：莱尔科技 广东莱尔新材料科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会 会议材料 2025 年 7 月 广东莱尔新材料科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会 目录 | 2025 年第二次临时股东会会议须知 3 | | --- | | 2025 年第二次临时股东会会议议程 5 | | 议案一：《关于公司<2025 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》 7 | | 议案二：《关于公司<2025 年员工持股计划管理办法>的议案》 8 | | 议案三：《关于提请股东会授权董事会办理公司 2025 年员工持股计划相关事宜的议案》...9 | 广东莱尔新材料科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会 广东莱尔新材料科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证 会议的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以 及《广东莱尔新材料科技股份有限公司章程》《广东莱尔新材料科技股份有限公 司股东会议事规则》的相关规定，认真做 ...

广东莱尔新材料科技股份有限公司 2025 年第二次临 证券代码：688683 证券简称：莱尔科技 广东莱尔新材料科技股份有限公司 会议材料 一、为保证本次会议的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代 理人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、监事、高 级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他无关人 员进入会场。 二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前半小时到会议现场办理 签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或企业营业执照/注册证 书复印件（加盖公章）、授权委托书等，经验证后领取会议资料，方可出席会 议。 会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决 权的股份总数，在此之后进出的股东无权参与现场投票表决。 三、股东及股东代理人参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权 利。如股东及股东代理人欲在本次股东会上发言，可在签到时先向会议工作人 员进行登记。会上主持人将统筹安排股东及股东代理人发言。要求发言的股东 及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。 广东莱尔新材料科技股份有限公 时股东会 议案三：《关于提请 ...

广东莱尔新材料科技股份有限公司 2025 年第二次临 时股东会 2025 年 7 月 广东莱尔新材料科技股份有限公司 2025 年第二次临 时股东会 目录 | 2025 | 年第二次临时股东会会议须知 3 | | --- | --- | | 2025 | 年第二次临时股东会会议议程 5 | | 议案一：《关于公司<2025 | 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》 7 | | 议案二：《关于公司<2025 | 年员工持股计划管理办法>的议案》 8 | | 议案三：《关于提请股东会授权董事会办理公司 | 2025 年员工持股计划相关事宜的议案》...9 | 证券代码：688683 证券简称：莱尔科技 广东莱尔新材料科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会 会议材料 2025 年第二次临时股东会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证 会议的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以 及《广东莱尔新材料科技股份有限公司章程》《广东莱尔新材料科技股份有限公 司股东会议事规则》的相关规定，认真做好召开股东会的各项工作，特制定本 须知： 一、为保证本次会 ...

Core Viewpoint - The company intends to acquire 5% equity in Lair Technology to enhance strategic cooperation in various fields including automotive electronics, new energy batteries, and AI servers, with a total transaction value of approximately 153.16 million RMB at a price of 19.74 RMB per share [1][7][11]. Group 1: Transaction Overview - The company signed a share transfer agreement with Ternel Investment to acquire 7,759,000 shares of Lair Technology, representing 5% of its total equity [1]. - The total transfer price is set at 153,162,660 RMB, with a per-share price of 19.74 RMB [7][11]. - The transaction is classified as a related party transaction due to the company's connection with De Xin Venture Capital, which holds 0.50% of Lair Technology [2][3]. Group 2: Related Party Relationships - Prior to the transaction, the company did not hold any shares in Lair Technology, while De Xin Venture Capital is a related party due to shared control by the local state-owned assets supervision and administration [2][4]. - The transaction does not require shareholder approval as it does not exceed the threshold of 30 million RMB in related party transactions within the past 12 months [2][3]. Group 3: Financial and Operational Context - Lair Technology reported total assets of 1.45 billion RMB and total liabilities of 373 million RMB as of December 31, 2024, with a net profit of 37 million RMB for the same year [6]. - The company achieved a revenue of 526 million RMB in 2024, reflecting a year-on-year growth of 19.95% [6]. - The first quarter of 2025 saw Lair Technology generate 165 million RMB in revenue, a 65.94% increase compared to the same period in the previous year [6]. Group 4: Strategic Rationale - The acquisition aims to foster collaboration in automotive electronics and new energy sectors, leveraging Lair Technology's advanced materials and technologies [12]. - The partnership is expected to enhance supply chain resilience and improve bargaining power through joint procurement of raw materials [12]. - The company plans to nominate one director to Lair Technology's board following the completion of the transaction, indicating a strategic interest in governance [8][10].

Core Viewpoint - 莱尔科技 is expanding its business landscape and has secured a significant strategic investment from 世运电路, which will enhance its growth potential and market position [1][2][4]. Group 1: Strategic Investment and Partnership - 莱尔科技's controlling shareholder, 广东特耐尔投资有限公司, plans to transfer 7.759 million shares (5% of total equity) to 世运电路 for approximately 153 million yuan, establishing 世运电路 as the third-largest shareholder [1][4]. - The partnership between 莱尔科技 and 世运电路 focuses on technology innovation, joint research and development, and resource sharing, aiming for efficient integration and competitive advantage [2][5]. Group 2: Financial Performance - In 2024, 莱尔科技 reported a revenue of 526 million yuan, a year-on-year increase of 19.95%, and a net profit of 37.36 million yuan, up 27.69% [3][7]. - The revenue from the new energy battery materials segment accounted for 17.44% of total revenue, indicating a strategic focus on this high-potential area [3][7]. Group 3: Employee Stock Ownership Plan - 莱尔科技 has introduced an employee stock ownership plan with a total fund of up to 25.32 million yuan, aiming to enhance employee engagement and drive long-term growth [8]. - The plan sets a target for revenue growth of at least 30% in 2025, with an average growth rate of no less than 20% for 2025 and 2026 [8].