关于高级管理人员离职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688683 证券简称：莱尔科技 公告编号：2024-036 广东莱尔新材料科技股份有限公司 截至本公告披露日，黄鹏先生直接持有公司股份 15,000 股。离职后，黄鹏先 生将继续遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公 司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规对高级 管理人员股份转让的规定。 黄鹏先生在担任公司副总经理期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对黄鹏 先生在任期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！黄鹏先生已完成相关工作的 交接，其离职不会影响公司相关工作的正常运作。 广东莱尔新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公 司副总经理黄鹏先生的辞职报告，黄鹏先生因个人原因申请辞去公司副总经理职 务，辞职后，黄鹏先生不再担任公司任何职务。黄鹏先生的辞职报告自送达公司 董事会之日起生效。 特此公告。 广东莱尔新材料科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 26 日 ...

广东莱尔新材料科技股份有限公司 关联交易管理办法 二〇二四年四月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 关联关系、关联人及关联交易 1 | | 第三章 | 关联交易的决策程序 5 | | 第四章 | 公司与关联人的资金往来限制性规定 11 | | 第五章 | 附则 12 | 广东莱尔新材料科技股份有限公司 关联交易管理办法 广东莱尔新材料科技股份有限公司 关联交易管理办法 第一章 总则 第一条 为进一步规范广东莱尔新材料科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的关联交易，确保公司的关联交易行为不损害公司和非关联股东的合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上海证券交 易所科创板股票上市规则》（以下简称"《科创板股票上市规则》"）等法律、 法规、规章、规范性文件和《广东莱尔新材料科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，结合公司的实际情况制定《广东莱尔新材料科技 股份有限公司关联交易管理办法》（以下简称"本办法"）。 第二条 公司关联交易应遵循诚实信用、平等、自愿、公平、公开、公允 的原则，不得损害公司和非关联股东的利益。 第三条 ...

广东莱尔新材料科技股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况的评估报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及广东莱尔新材料科 技股份有限公司（以下简称"公司"）《会计师事务所选聘制度》等法律法规和 规范性文件的要求，公司对 2023 年度财务报告及内部控制审计机构中审众环会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）的审计工作的履职情况 进行了评估，具体情况如下： 一、2023 年度会计师事务所基本情况 在执行审计工作的过程中，中审众环就会计师事务所和相关审计人员的独立 性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价 方法、年度审计重点等与公司管理层进行了沟通。 三、公司对会计师事务所履职情况的评估 经公司评估和审查，认为中审众环在公司年报审计过程中坚持以公允、客观 的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司 2023 年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、 及时。 广东莱尔新材料科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 24 ...

广东莱尔新材料科技股份有限公司 2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项 报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《上海证券交易所科创版上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及广 东莱尔新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"或"莱尔科技"）《募集资 金管理制度》等规定，公司 2023 年度募集资金存放与使用情况说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到账时间 1、2021 年首次公开发行股票 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）核发的《关于同意 广东莱尔新材料科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可 〔2021〕752 号），公司获准首次向社会公众公开发行人民币普通股 37,140,000 股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为每股人民币 9.51 元，募集资金总额 为人民币 353,201,400.00 元，扣除发行费用人民币 58,365,293.50 元后，公司本次 ...

关于广东莱尔新材料科技股份有限公司 非经常性损益鉴证报告 起始页码 非经常性损益鉴证报告 明细表 非经常性损益明细表 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查理 报告编码: 鄂24RCOWVVKV l l 众环专字（2024）0500244号 目 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号 -- 历史财务信息审计或审阅 以外的鉴证业务》的相关规定执行了鉴证工作。该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道 德守则,计划和执行鉴证工作以对非经常性损益明细表是否不存在重大错报获取合理保证。 在鉴证过程中,我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程 序。我们相信，我们的鉴证工作为提出鉴证结论提供了合理的基础。 我们认为,后附的非经常性损益明细表在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会印 发的《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 -- 非经常性损益(2023年修订 ) 》 的规定编制。 本鉴证报告仅供广东莱尔新材料科技股份有限公司股份有限公司申请向不特定对象发 行可转换公司债券之目的使用,不得用作任何其他 ...

证券代码：688683 证券简称：莱尔科技 公告编号：2024-030 广东莱尔新材料科技股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会召开情况 广东莱尔新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第四 次会议于 2024年 4月 24日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，本次 会议通知已于 2024年 4月 12日通过邮件形式送达公司全体董事。本次会议由董 事长范小平先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》及《广东莱尔新材料科技股份有限公司章程》等有关规定，会议 决议合法、有效。 二、董事会审议情况 本次会议以记名投票表决方式审议通过如下议案： （一）审议通过了《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》 公司根据 2023年实际经营情况编制了《2023年年度报告》和《2023年年度 报告摘要》。 本议案已经审计委员会审议通过。 表决情况：9 票同意、 ...

关于 广东莱尔新材料科技股份有限公司 作废 2021 年限制性股票激励计划 部分已授予尚未归属的限制性股票的 法律意见书 中国 深圳 福田区 益田路6001号太平金融大厦11、12楼 11-12F., TAIPING FINANCE TOWER, 6001 YITIAN ROAD, FUTIAN, SHENZHEN, CHINA 电话(Tel.)：(0755) 88265288 邮政编码：518038 网址（Website）：www.sundiallawfirm.com 传真(Fax.）：(0755)88265537 | 释 义 | 2 | | --- | --- | | 一、本次作废的批准与授权 | 6 | | 二、本次作废相关事宜 | 7 | | 三、结论性意见 | 8 | 法律意见书 释 义 在本法律意见书中，除上下文另有解释或说明外，下列使用的简称分别代 表的全称或含义为： | 简称 | | 全称或含义 | | --- | --- | --- | | 公司/莱尔科技 | 指 | 广东莱尔新材料科技股份有限公司 | | 本激励计划 | 指 | 广东莱尔新材料科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计 ...

证券代码：688683 证券简称：莱尔科技 公告编号：2024-026 广东莱尔新材料科技股份有限公司 关于延长向不特定对象发行可转换公司债券股东大 会决议有效期及相关授权有效期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 除延长上述有限期外，公司结合实际情况，根据《上市公司证券发行注册管 理办法》等法律法规的规定，还审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换 公司债券预案（二次修订稿）的议案》、《关于公司向不特定对象发行可转换公 司债券方案的论证分析报告（二次修订稿）的议案》和《关于公司向不特定对象 发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）的议案》等相 关议案，详见公司同日披露的公告。 特此公告。 广东莱尔新材料科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 26 日 一、基本情况说明 广东莱尔新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 5 月 19 日 召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公 司债券方案的议案》《关于提请股东大会授权董事会及其授 ...

广东莱尔新材料科技股份有限公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案 公司本着"科技改变世界、材料美化生活"使命，在"客户为本、立志创新、 品质卓越、精益求精"的价值观引领下，以功能性涂布胶膜及应用产品、涂碳箔 产品、碳纳米管为核心，聚焦于新能源、新材料产品的研发、智能制造和销售。 经过多年的技术积累，公司在功能性材料及其应用领域、涂碳箔产品领域获得技 术优势，形成多项核心技术，持续保持细分行业领域领先地位。 在公司第一大主营产品—功能性涂布胶膜及应用产品领域，2024 年，公司 将持续扩大该产品在新能源市场的应用。2023 年，公司已研发出多款应用于汽 车领域的热熔胶膜与汽车用 FFC 产品，可广泛应用于中控面板、时钟弹簧、汽 车天窗、座椅、电动车门、CCS 等。2024 年，公司将重点推进高频高速传输相 关材料的研发，对标日本理研、住友等行业技术标杆企业，通过对未来 5G、云 计算、高清显示等应用市场中高频高速传输的发展要求和趋势的理解，研发出更 为先进、更优高性能传输效率的膜材和线材，抢占市场发展机会。在线材应用方 面，不断拓展新领域，重点在新能源与汽车方向上推进研发，利用公司在功能性 涂布胶膜的研 ...

广东莱尔新材料科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 2023 年度，本人为广东莱尔新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第 二届董事会的独立董事，报告期内，本人任职期内，我严格按照《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律 法规和规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》的规 定和要求，勤勉尽责地履行独立董事职责。积极参加公司召开的相关会议，认真 阅研、审议相关议案；基于客观、独立、公正的原则，对相关事项发表独立意见； 及时与公司管理层及相关部门沟通，全面关注公司的发展，切实维护公司全体股 东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度本人履行独立董事职责的情况汇 报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 刘力：中国国籍，1979 年 2 月出生，无境外永久居留权，硕士学历。2005 年 6 月至 2013 年 3 月，先后任深圳证券交易所财务部经理、北京工作组经理；2013 年 9 月至 2021 年 5 月，担任上海景林股权投资管理有限公司财务风控总监；2018 年 6 月至 2020 ...