证券代码：688683 证券简称：莱尔科技 公告编号：2024-053 广东莱尔新材料科技股份有限公司 关于会计估计变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》 的相关规定，广东莱尔新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次会计 估计变更将采用未来适用法进行相应的会计处理，本次会计估计变更自 2024 年 4 月 1 日起开始执行，无需对公司已披露的财务报表进行追溯调整，对以往各年 度财务状况和经营成果不会产生影响。 公司以 2024 年 6 月 30 日应收款项余额及账龄结构为基础进行测算，本 次会计估计变更后，预计公司 2024 年半年度预期信用损失减少 703.62 万元。本 次会计估计变更事项对 2024 年度税前利润的实际影响情况取决于 2024 年年末 应收款项余额和账龄分布。（上述数据未经审计，最终影响以审计报告为准。） 一、本次会计估计变更概述 为了更客观公正地反映公司财务状况和经营成果，向投资者提供更可 ...

广东莱尔新材料科技股份有限公司 专项审核报告 众环专字（2024）0500411号 E 量 起始页码 1 uan Certified Public Accountants LIP 申语 Tel: 027-86791215 传真 Fax: 027-85424329 关于广东莱尔新材料科技股份有限公司 2024 年度 会计估计变更事项专项说明的专项审核报告 众环专字(2024) 0500411 号 广东莱尔新材料科技股份有限公司董事会: 专项审核报告 专项说明 会计估计变更事项专项说明 您可使用手机_"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.msf.gov.cn】 进行查 1 一定公路的设施。这些原因于分别公用中 载设击中北路 166 号长江产业大厦 17-18 楼 审核报告第1页共2页 中审众环会计师事务所 (特殊普通合伙) 武汉市中北路 166 号长江产业大厦 17-18 楼 邮政编码：430077 Zhongshenzhonghuan Gertified Public Accountants LLP 电话 Tel: 027-86791215 17-18.F. Yangtze Rive ...

广东莱尔新材料科技股份有限公司 投资者关系管理制度 二〇二四年八月 广东莱尔新材料科技股份有限公司 投资者关系管理制度 目 | --- | |----------------------------------------| | 第一章 总则 | | 第二章 投资者关系管理机构设置 | | 第三章 投资者关系管理的原则和目的 | | 第四章 投资者关系管理工作的内容和方式 | 第五章 投资者关系管理的工作职责. 第六章 投资者关系管理活动… 第七章 附则 2 广东莱尔新材料科技股份有限公司 投资者关系管理制度 广东莱尔新材料科技股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 进一步加强广东莱尔新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"） 与投资者及潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的信息沟通，促进公司与投 资者之间建立长期、稳定的良性关系，提升公司的投资价值与诚信形象，切实保 护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》《广东莱尔新材料科技股份有限公司章程》及其他相关法律法规，结合 公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过各种方式的投资者关系活 ...

| 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 防范控股股东及其他关联方资金占用的原则 2 | | 第三章 | 责任和措施 4 | | 第四章 | 责任追究与处罚 4 | | 第五章 | 附则 5 | 广东莱尔新材料科技股份有限公司 防范控股股东及关联方资金占用制度 第一章 总则 第一条 为了加强和规范广东莱尔新材料科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的资金管理，建立防止控股股东及其他关联方占用公司资金的长效机制， 杜绝控股股东及关联方资金占用行为的发生，保护公司、股东及其他利益相关人 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市 公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证券 交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《科创板股票上市规则》"）等法律、 法规、规范性文件及《广东莱尔新材料科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司控股股东及其他关联方与公司间的资金管理。公 司控股股东及其他关联方与纳入公司合并会计报表范围的子公司之间的资金往 来适用本制度。 广东莱尔新材料科 ...

2024 年半年度报告 公司代码：688683 公司简称：莱尔科技 广东莱尔新材料科技股份有限公司 2024 年半年度报告 1/190 2024 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 重大风险提示 公司已在本报告第三节"管理层讨论与分析"中"风险因素"详细阐述公司在经营管理中可 能面临的各项风险，敬请查阅本报告相关内容。 三、 公司全体董事出席董事会会议。 四、 本半年度报告未经审计。 五、 公司负责人伍仲乾、主管会计工作负责人肖燕及会计机构负责人（会计主管人员）肖燕声明： 保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 六、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 七、 是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用 √不适用 八、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投 资者注意投资风险。 九、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 十 ...

广东莱尔新材料科技股份有限公司 募集资金管理制度 二○二四年八月 | 第一章 总 | 则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 募集资金的专户存储 2 | | 第三章 | 募集资金的使用 3 | | 第四章 | 募集资金投资项目变更 6 | | 第五章 | 募集资金管理与监督 7 | | 第六章 附 | 则 7 | 广东莱尔新材料科技股份有限公司 募集资金管理制度 广东莱尔新材料科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第四条 公司董事会对募集资金的使用和管理负责，公司监事会、独立董 事和保荐机构对募集资金管理和使用行使监督权。 第五条 募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）通过公司的子公司或 公司控制的其他企业实施的，公司应当确保该子公司或受控制的其他企业遵守 本募集资金管理制度。 第六条 公司控股股东、实际控制人不得直接或者间接占用或者挪用上市 公司募集资金，不得利用公司募集资金及募投项目获取不正当利益。 第七条 公司配合保荐机构在持续督导期间对公司募集资金管理事项履行 保荐职责，开展对公司募集资金管理的持续督导工作。 1 广东莱尔新材料科技股份有限公司 募集资金管理制度 第二章 ...

证券代码：688683 证券简称：莱尔科技 公告编号：2024-056 广东莱尔新材料科技股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 广东莱尔新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第六 次会议通知于 2024 年 8 月 10 日以邮件等方式向全体监事发出。会议于 2024 年 8 月 21 日在公司会议室以现场表决的方式召开，会议应出席监事 3 人，实际出 席 3 人。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、部门规章以 及《广东莱尔新材料科技股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议以记名投票表决方式审议通过如下议案： （一）审议通过了《关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议案》 表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案审议通过。 具体内容详见公司于2024年8月23日在上海证券交易所（www.sse.com.cn） 披露的《2024 年半年度报告》和《202 ...

根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事规则》等法律法规 以及《公司章程》等相关规定，结合目前整体经济环境、公司所处行业及地区的 薪酬水平，董事会同意将独立董事津贴标准由每人每年 5 万元人民币（税后）调 整为每人每年 12 万元人民币（税前），所涉及的个人所得税由公司统一代扣代 缴。 广东莱尔新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 21 日 召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于调整独立董事薪酬方案的议案》， 独立董事已回避表决。现将相关事项公告如下： 证券代码：688683 证券简称：莱尔科技 公告编号：2024-050 广东莱尔新材料科技股份有限公司 关于调整独立董事薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本次调整独立董事薪酬标准符合公司的实际经营情况、盈利状况、公司所处 行业的薪资水平，有助于提升独立董事勤勉尽责的意识，调动公司独立董事的工 作积极性，有利于公司的长远发展。公司关于调整独立董事薪酬事项的审议符合 相关法律法规及《公司章程》的有关规定 ...

广东莱尔新材料科技股份有限公司 重大事项内部报告制度 二〇二四年八月 | 第一章 | 总则 | | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 重大事项报告义务人 | | 1 | | 第三章 | 重大事项的范围 | | 3 | | 第四章 | 重大事项内部报告的工作流程 | | 9 | | 第五章 | 责任追究 | | 10 | | 第六章 | 附则 | | 11 | 第三条 本制度的目的是通过明确报告义务人在识别、知悉或者应当知悉重大事项时 的报告义务和报告程序，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时，避免出现信息 披露不及时、虚假信息披露、误导性陈述或重大遗漏等信息披露违规的情形，确保公司 的规范、透明运作，保护全体股东尤其是中小投资者利益。 第四条 公司董事会秘书和证券投资部具体负责公司应披露的定期报告和临时公告 工作，定期报告包括年度报告、半年度报告、季度报告，除定期报告之外的其他公告为 临时公告。本制度所规定的报告义务人应将涉及定期报告和临时公告的内容资料及时、 准确、真实、完整地报送证券投资部。 第五条 本制度适用于公司各部门、控股子公司、参股公司、分支机构。 第 ...

第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称"审计委 员会"）审核，报经董事会、股东会审议。公司不得在董事会、股东会审议前聘 请会计师事务所开展审计业务。 会计师事务所选聘制度 二〇二四年八月 | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 选聘的会计师事务所的资格要求 | 2 | | 第三章 | 公司各职能部门在选聘会计师事务所时的职责 | 3 | | 第四章 | 会计师事务所的选聘程序 | 4 | | 第五章 | 改聘、更换会计师事务所 | 6 | | 第六章 | 监督及处罚 | 7 | | 第七章 | 附则 | 7 | 广东莱尔新材料科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范广东莱尔新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘 会计师事务所的有关行为，提高财务信息披露质量，切实维护股东利益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会 计师事务所管理办法》《广东莱尔新材料科技股份有限公司章程》（下称"《公 司章程》"）等有关规定，制定本制度。 第二条 公司选聘会计师事务所对财务会计报 ...