关于广东莱尔新材料科技股份有限公司 2024 年半年度持续督导跟踪报告 世纪证券有限责任公司 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有 关法律法规和规范性文件的要求，世纪证券有限责任公司（以下简称"世纪证券"或"保荐 机构"）作为广东莱尔新材料科技股份有限公司（以下简称"莱尔科技"或"公司"或"上市 公司"）的持续督导机构，对莱尔科技进行持续督导，并出具 2024 年半年度持续督导跟踪报 告。 一、持续督导工作情况 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针对 | 保荐机构已建立健全并有效执行持续督导工作制度， | | 具体的持续督导工作制定相应的工作计划。 | 并针对具体的持续督导工作制定相应的工作计划。 | | 2、根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开始 | 保荐机构已与公司签署了持续督导协议，协议明确了 | | 前，与上市公司或相关当事人签署持续督导协议，明 | | | | 双方在持续督导期间的权利和义务，并已报上海证券 | | 确双方在持续督导期间的权利义务，并报上海证券 | 交易所备案。 | | 交 ...

广东莱尔新材料科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 证券代码：688683 证券简称：莱尔科技 | 2024 年第二次临时股东大会会议须知 3 | | --- | | 2024 年第二次临时股东大会会议议程 5 | | 议案一：《关于调整独立董事薪酬方案的议案》 7 | | 议案二：《关于修订<公司章程>的议案》 8 | | 议案三：《关于修订公司部分治理制度的议案》 9 | | 议案四：《关于修订<监事会议事规则>的议案》 10 | 广东莱尔新材料科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 广东莱尔新材料科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保 证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股东大会规则》以及《广东莱尔新材料科技股份有限公司章程》《广 东莱尔新材料科技股份有限公司股东大会议事规则》的相关规定，认真做好召 开股东大会的各项工作，特制定本须知： 一、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代 理人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、 ...

广东莱尔新材料科技股份有限公司 监事会议事规则 二〇二四年八月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 监事会的组成与职权 1 | | 第三章 | 监督检查 3 | | 第四章 | 监事会会议的召集、主持及提案 4 | | 第五章 | 监事会会议通知和召开 5 | | 第六章 | 监事会会议的表决 6 | | 第七章 | 附则 8 | 广东莱尔新材料科技股份有限公司 监事会议事规则 广东莱尔新材料科技股份有限公司 监事会议事规则 广东莱尔新材料科技股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范广东莱尔新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）监 事会的组织和运作，保障监事会依法独立行使监督权，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律法规以及《广东莱尔新材料科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本规则。 第二条 监事会依法向公司全体股东负责，对公司财务以及公司董事、经 理及其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护股东权益、公司利 益和员工的合法权益不受侵犯。 第三条 监事应当遵守法律、法规和公司章程，忠 ...

广东莱尔新材料科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 二〇二四年八月 | 第一章 | 总 则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 内幕信息的定义及范围 | 3 | | 第三章 | 内幕信息知情人的登记备案 | 5 | | 第四章 | 内幕信息的保密管理 | 7 | | 第五章 | 责任追究 | 8 | | 第六章 | 附 则 | 8 | 广东莱尔新材料科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 公司监事会负责对内幕信息知情人登记管理制度的实施情况进行监督。 公司对外信息披露或回答咨询，由董事会秘书负责管理；其他部门不得直接 回答或处理。 第四条 未经董事会批准同意或授权，本制度规定的内幕信息知情人（单位、 个人）不得向外界泄露、报道、传送有关涉及公司内幕信息及信息披露的内容。 广东莱尔新材料科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范广东莱尔新材料科技股份有限公司(以下简称"公司")内幕 信息管理，加强内幕信息保密工作，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上 市公司 ...

广东莱尔新材料科技股份有限公司 章程 二〇二四年八月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第四章 | 股东和股东会 5 | | 第五章 | 董事会 22 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 29 | | 第七章 | 监事会 31 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 34 | | 第九章 | 通知和公告 38 | | 第十章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 39 | | 第一节 | 合并、分立、增资和减资 39 | | 第二节 | 解散和清算 41 | | 第十一章 | 修改章程 43 | | 第十二章 | 附则 43 | 广东莱尔新材料科技股份有限公司 公司章程 广东莱尔新材料科技股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护广东莱尔新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"或"股 份公司"）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》和其他有关规定，结合公 ...

广东莱尔新材料科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为完善广东莱尔新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）的公 司治理结构，充分发挥独立董事的作用，以保障全体股东尤其是中小股东的合法 权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市 公司独立董事管理办法》等法律法规和《广东莱尔新材料科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，并结合公司的实际情况制定《广东莱尔新 材料科技股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称"本制度"）。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第三条 公司聘任适当人员担任独立董事。公司独立董事的人数不少于公司 董事会人数的 1/3，至少 1 名独立董事为会计专业人士。 会计专业人士应具备较丰富的会计专业知识和经验，并至少符合下列条件之 一： （一）具有注册会计师执业资格； （二）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授职称或者博士 学位； （三）具有经济管理方面高级职称，且在会计、审计或者财务管 ...

董事会议事规则 第一章 总则 二〇二四年八月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 董事会的职权 1 | | 第三章 | 董事会会议的召集、主持及提案 5 | | 第四章 | 董事会会议通知 6 | | 第五章 | 董事会会议的召开 7 | | 第六章 | 董事会会议的表决 9 | | 第七章 | 附则 13 | 广东莱尔新材料科技股份有限公司 董事会议事规则 广东莱尔新材料科技股份有限公司 董事会议事规则 广东莱尔新材料科技股份有限公司 （一） 召集股东会，并向股东会报告工作； （二） 执行股东会的决议； （三） 决定公司的经营计划和投资方案； （四） 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； 第一条 为规范广东莱尔新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会及其 成员的行为，保证公司决策行为的民主化、科学化，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）及其他现行有关法律法规和《广东莱尔新材料科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二章 董事会的职权 第二条 公司设董事会，是公司的常设性决策机构，行使法律法规、《公司章程》 ...

广东莱尔新材料科技股份有限公司 信息披露管理制度 $$=O=|\exists d\neq J\backslash\exists$$ | 第一章 总则 | 4 | | --- | --- | | 第二章 | 信息披露的内容及披露标准 5 | | 第三章 | 信息披露的传递、审核、披露程序 11 | | 第四章 | 信息披露的权限及责任划分 13 | | 第五章 | 信息披露文件的存档与管理 19 | | 第六章 | 信息披露的保密措施 19 | | 第七章 | 公司信息披露常设机构 20 | | 第八章 责任 | 20 | | 第九章 附则 | 21 | 广东莱尔新材料科技股份有限公司 信息披露管理制度 广东莱尔新材料科技股份有限公司 信息披露管理制度 广东莱尔新材料科技股份有限公司 第五条 公司和相关信息披露义务人应当披露所有可能对上市公司股票交易 价格产生较大影响或者对投资决策有较大影响的事项（以下简称"重大事件" 或者"重大事项"）。信息披露文件主要包括招股说明书、募集说明书、上市公 告书、定期报告、临时报告和收购报告书等。 第六条 依法披露的信息，应当在上海证券交易所的网站和符合中国证券监 督管理委员会 ...

广东莱尔新材料科技股份有限公司 股东会议事规则 二〇二四年八月 | 第一章 | 总则 | | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 股东会的召集 | | 5 | | 第三章 | 股东会的提案与通知 | | 7 | | 第四章 | 股东会的召开 | | 11 | | 第五章 | 审议与表决 | | 13 | | 第六章 | 股东会决议 | | 15 | | 第七章 | 附则 | | 17 | 广东莱尔新材料科技股份有限公司 股东会议事规则 广东莱尔新材料科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范广东莱尔新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保 证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法 律法规和《广东莱尔新材料科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规定召 开股东会，保证股东能够依法行使权利。 第三条 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职 ...

董事会秘书工作细则 广东莱尔新材料科技股份有限公司 第二条 董事会秘书为公司高级管理人员，对董事会负责。 第三条 公司董事会秘书和证券事务代表均应遵守本细则。 第二章 董事会秘书的任职资格 二〇二四年八月 第四条 董事会秘书应具有下列任职资格： | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 董事会秘书的任职资格 | 1 | | 第三章 | 董事会秘书的职责 | 2 | | 第四章 | 董事会秘书的任免 | 3 | | 第五章 | 董事会秘书工作制度 | 4 | | 第六章 | 附则 | 5 | 广东莱尔新材料科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 广东莱尔新材料科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为促进广东莱尔新材料科技股份有限公司(以下简称"公司")的 规范运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管理与监督， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证券交易所 科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《广东莱尔新材料科技 ...