广东莱尔新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第七 次会议于 2024年 8月 21日在公司会议室以现场和通讯表决的方式召开，本次会 议通知已于 2024年 8月 10日通过邮件形式送达公司全体董事。本次会议由董事 长范小平先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》及《广东莱尔新材料科技股份有限公司章程》等有关规定，会议 决议合法、有效。 二、董事会审议情况 一、董事会召开情况 证券代码：688683 证券简称：莱尔科技 公告编号：2024-055 广东莱尔新材料科技股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本议案已经审计委员会审议通过。 表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案审议通过。 本次会议以记名投票表决方式审议通过如下议案： （一）审议通过了《关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议案》 公司根据 2024 年上半年实际经营情况编制了《202 ...

广东莱尔新材料科技股份有限公司 对外投资管理办法 二〇二四年八月 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 对外投资类型 | 1 | | 第三章 | 对外投资决策权限 | 2 | | 第四章 | 对外投资的管理机构和决策程序 | 5 | | 第五章 | 对外投资的内控要求 | 7 | | 第六章 | 对外投资的处置 | 8 | | 第五章 | 监督检查 | 9 | | 第六章 | 附则 | 10 | 广东莱尔新材料科技股份有限公司 对外投资管理办法 广东莱尔新材料科技股份有限公司 对外投资管理办法 第一章 总则 第一条 为规范广东莱尔新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）的对外投 资行为，有效控制公司对外投资风险，提高对外投资效益，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"公司法"）、《中华人民共和国证券法》等法律法规和《广东莱尔新 材料科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本办法。 第二条 本办法所称对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货币资 金、股权及经评估后的实物或无形资产等作价出资，对外进行各种形式的投资活动。 第 ...

证券代码：688683 证券简称：莱尔科技 公告编号：2024-054 广东莱尔新材料科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 9 月 12 日 15 点 30 分 召开地点：广东省佛山市顺德区大良街道五沙社区顺宏路 1 号办公楼 8 层会 议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 12 日 至 2024 年 9 月 12 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年9月12日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现 ...

证券代码：688683 证券简称：莱尔科技 公告编号：2024-049 广东莱尔新材料科技股份有限公司 2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《上海证券交易所科创版上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及广 东莱尔新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"或"莱尔科技"）《募集资 金管理制度》等规定，公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到账时间 1、2021 年首次公开发行股票 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）核发的《关于同意 广东莱尔新材料科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可 〔2021〕752 号），公司获准首次向社会公众公开发行人民币普通股 37,140,000 股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为每股人民币 9.51 元，募集资金总额 为人民币 353,201, ...

广东莱尔新材料科技股份有限公司 专项审核报告 众环专字（2024）0500411号 E 量 起始页码 1 uan Certified Public Accountants LIP 申语 Tel: 027-86791215 传真 Fax: 027-85424329 关于广东莱尔新材料科技股份有限公司 2024 年度 会计估计变更事项专项说明的专项审核报告 众环专字(2024) 0500411 号 广东莱尔新材料科技股份有限公司董事会: 专项审核报告 专项说明 会计估计变更事项专项说明 您可使用手机_"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.msf.gov.cn】 进行查 1 一定公路的设施。这些原因于分别公用中 载设击中北路 166 号长江产业大厦 17-18 楼 审核报告第1页共2页 中审众环会计师事务所 (特殊普通合伙) 武汉市中北路 166 号长江产业大厦 17-18 楼 邮政编码：430077 Zhongshenzhonghuan Gertified Public Accountants LLP 电话 Tel: 027-86791215 17-18.F. Yangtze Rive ...

证券代码：688683 证券简称：莱尔科技 公告编号：2024-053 广东莱尔新材料科技股份有限公司 关于会计估计变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》 的相关规定，广东莱尔新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次会计 估计变更将采用未来适用法进行相应的会计处理，本次会计估计变更自 2024 年 4 月 1 日起开始执行，无需对公司已披露的财务报表进行追溯调整，对以往各年 度财务状况和经营成果不会产生影响。 公司以 2024 年 6 月 30 日应收款项余额及账龄结构为基础进行测算，本 次会计估计变更后，预计公司 2024 年半年度预期信用损失减少 703.62 万元。本 次会计估计变更事项对 2024 年度税前利润的实际影响情况取决于 2024 年年末 应收款项余额和账龄分布。（上述数据未经审计，最终影响以审计报告为准。） 一、本次会计估计变更概述 为了更客观公正地反映公司财务状况和经营成果，向投资者提供更可 ...

广东莱尔新材料科技股份有限公司 投资者关系管理制度 二〇二四年八月 广东莱尔新材料科技股份有限公司 投资者关系管理制度 目 | --- | |----------------------------------------| | 第一章 总则 | | 第二章 投资者关系管理机构设置 | | 第三章 投资者关系管理的原则和目的 | | 第四章 投资者关系管理工作的内容和方式 | 第五章 投资者关系管理的工作职责. 第六章 投资者关系管理活动… 第七章 附则 2 广东莱尔新材料科技股份有限公司 投资者关系管理制度 广东莱尔新材料科技股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 进一步加强广东莱尔新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"） 与投资者及潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的信息沟通，促进公司与投 资者之间建立长期、稳定的良性关系，提升公司的投资价值与诚信形象，切实保 护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》《广东莱尔新材料科技股份有限公司章程》及其他相关法律法规，结合 公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过各种方式的投资者关系活 ...

| 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 防范控股股东及其他关联方资金占用的原则 2 | | 第三章 | 责任和措施 4 | | 第四章 | 责任追究与处罚 4 | | 第五章 | 附则 5 | 广东莱尔新材料科技股份有限公司 防范控股股东及关联方资金占用制度 第一章 总则 第一条 为了加强和规范广东莱尔新材料科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的资金管理，建立防止控股股东及其他关联方占用公司资金的长效机制， 杜绝控股股东及关联方资金占用行为的发生，保护公司、股东及其他利益相关人 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市 公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证券 交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《科创板股票上市规则》"）等法律、 法规、规范性文件及《广东莱尔新材料科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司控股股东及其他关联方与公司间的资金管理。公 司控股股东及其他关联方与纳入公司合并会计报表范围的子公司之间的资金往 来适用本制度。 广东莱尔新材料科 ...

2024 年半年度报告 公司代码：688683 公司简称：莱尔科技 广东莱尔新材料科技股份有限公司 2024 年半年度报告 1/190 2024 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 重大风险提示 公司已在本报告第三节"管理层讨论与分析"中"风险因素"详细阐述公司在经营管理中可 能面临的各项风险，敬请查阅本报告相关内容。 三、 公司全体董事出席董事会会议。 四、 本半年度报告未经审计。 五、 公司负责人伍仲乾、主管会计工作负责人肖燕及会计机构负责人（会计主管人员）肖燕声明： 保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 六、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 七、 是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用 √不适用 八、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投 资者注意投资风险。 九、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 十 ...

广东莱尔新材料科技股份有限公司 募集资金管理制度 二○二四年八月 | 第一章 总 | 则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 募集资金的专户存储 2 | | 第三章 | 募集资金的使用 3 | | 第四章 | 募集资金投资项目变更 6 | | 第五章 | 募集资金管理与监督 7 | | 第六章 附 | 则 7 | 广东莱尔新材料科技股份有限公司 募集资金管理制度 广东莱尔新材料科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第四条 公司董事会对募集资金的使用和管理负责，公司监事会、独立董 事和保荐机构对募集资金管理和使用行使监督权。 第五条 募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）通过公司的子公司或 公司控制的其他企业实施的，公司应当确保该子公司或受控制的其他企业遵守 本募集资金管理制度。 第六条 公司控股股东、实际控制人不得直接或者间接占用或者挪用上市 公司募集资金，不得利用公司募集资金及募投项目获取不正当利益。 第七条 公司配合保荐机构在持续督导期间对公司募集资金管理事项履行 保荐职责，开展对公司募集资金管理的持续督导工作。 1 广东莱尔新材料科技股份有限公司 募集资金管理制度 第二章 ...