广东莱尔新材料科技股份有限公司 募集资金管理制度 二○二四年八月 | 第一章 总 | 则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 募集资金的专户存储 2 | | 第三章 | 募集资金的使用 3 | | 第四章 | 募集资金投资项目变更 6 | | 第五章 | 募集资金管理与监督 7 | | 第六章 附 | 则 7 | 广东莱尔新材料科技股份有限公司 募集资金管理制度 广东莱尔新材料科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第四条 公司董事会对募集资金的使用和管理负责，公司监事会、独立董 事和保荐机构对募集资金管理和使用行使监督权。 第五条 募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）通过公司的子公司或 公司控制的其他企业实施的，公司应当确保该子公司或受控制的其他企业遵守 本募集资金管理制度。 第六条 公司控股股东、实际控制人不得直接或者间接占用或者挪用上市 公司募集资金，不得利用公司募集资金及募投项目获取不正当利益。 第七条 公司配合保荐机构在持续督导期间对公司募集资金管理事项履行 保荐职责，开展对公司募集资金管理的持续督导工作。 1 广东莱尔新材料科技股份有限公司 募集资金管理制度 第二章 ...

根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事规则》等法律法规 以及《公司章程》等相关规定，结合目前整体经济环境、公司所处行业及地区的 薪酬水平，董事会同意将独立董事津贴标准由每人每年 5 万元人民币（税后）调 整为每人每年 12 万元人民币（税前），所涉及的个人所得税由公司统一代扣代 缴。 广东莱尔新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 21 日 召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于调整独立董事薪酬方案的议案》， 独立董事已回避表决。现将相关事项公告如下： 证券代码：688683 证券简称：莱尔科技 公告编号：2024-050 广东莱尔新材料科技股份有限公司 关于调整独立董事薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本次调整独立董事薪酬标准符合公司的实际经营情况、盈利状况、公司所处 行业的薪资水平，有助于提升独立董事勤勉尽责的意识，调动公司独立董事的工 作积极性，有利于公司的长远发展。公司关于调整独立董事薪酬事项的审议符合 相关法律法规及《公司章程》的有关规定 ...

广东莱尔新材料科技股份有限公司 重大事项内部报告制度 二〇二四年八月 | 第一章 | 总则 | | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 重大事项报告义务人 | | 1 | | 第三章 | 重大事项的范围 | | 3 | | 第四章 | 重大事项内部报告的工作流程 | | 9 | | 第五章 | 责任追究 | | 10 | | 第六章 | 附则 | | 11 | 第三条 本制度的目的是通过明确报告义务人在识别、知悉或者应当知悉重大事项时 的报告义务和报告程序，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时，避免出现信息 披露不及时、虚假信息披露、误导性陈述或重大遗漏等信息披露违规的情形，确保公司 的规范、透明运作，保护全体股东尤其是中小投资者利益。 第四条 公司董事会秘书和证券投资部具体负责公司应披露的定期报告和临时公告 工作，定期报告包括年度报告、半年度报告、季度报告，除定期报告之外的其他公告为 临时公告。本制度所规定的报告义务人应将涉及定期报告和临时公告的内容资料及时、 准确、真实、完整地报送证券投资部。 第五条 本制度适用于公司各部门、控股子公司、参股公司、分支机构。 第 ...

第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称"审计委 员会"）审核，报经董事会、股东会审议。公司不得在董事会、股东会审议前聘 请会计师事务所开展审计业务。 会计师事务所选聘制度 二〇二四年八月 | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 选聘的会计师事务所的资格要求 | 2 | | 第三章 | 公司各职能部门在选聘会计师事务所时的职责 | 3 | | 第四章 | 会计师事务所的选聘程序 | 4 | | 第五章 | 改聘、更换会计师事务所 | 6 | | 第六章 | 监督及处罚 | 7 | | 第七章 | 附则 | 7 | 广东莱尔新材料科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范广东莱尔新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘 会计师事务所的有关行为，提高财务信息披露质量，切实维护股东利益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会 计师事务所管理办法》《广东莱尔新材料科技股份有限公司章程》（下称"《公 司章程》"）等有关规定，制定本制度。 第二条 公司选聘会计师事务所对财务会计报 ...

证券代码：688683 证券简称：莱尔科技 公告编号：2024-051 | | 并行使相应的表决权； | 行使相应的表决权； | | --- | --- | --- | | | （三） 对公司的经营进行监督，提出 | （三） 对公司的经营进行监督，提出 | | | 建议或者质询； | 建议或者质询； | | | （四） 依照法律、行政法规及本章程 | （四） 依照法律、行政法规及本章程 | | | 的规定转让、赠与或质押其所持有的 | 的规定转让、赠与或质押其所持有的 | | | 股份； | 股份； | | | （五） 查阅本章程、股东名册、公司 | （五） 查阅、复制本章程、股东名册、 | | | 债券存根、股东大会会议记录、董事会 | 股东会会议记录、董事会会议决议、监 | | | 会议决议、监事会会议决议、财务会计 | 事会会议决议、财务会计报告。连续 | | | 报告； | 日以上单独或者合计持有公司 180 3% | | | | 以上股份的股东可以要求查阅公司的 | | | | 会计账簿、会计凭证； | | | （六） 公司终止或者清算时，按其所 | （六） 公司终止或者清算时，按其所 | | | ...

第一章 总则 第一条 为规范广东莱尔新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 对外担保行为，确保投资者的合法权益,保护公司财产安全，降低经营风险，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国担保法》 等法律、法规、规范性文件以及《广东莱尔新材料科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司的实际情况制定《广东莱尔新材料科 技股份有限公司对外担保管理办法》（以下简称"本办法"）。 广东莱尔新材料科技股份有限公司 对外担保管理办法 二〇二四年八月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 对外担保的审查和批准 2 | | 第三章 | 对外担保的风险管理 5 | | 第四章 | 责任和处罚 7 | | 第五章 | 附则 8 | 广东莱尔新材料科技股份有限公司 对外担保管理办法 广东莱尔新材料科技股份有限公司 对外担保管理办法 第四条 公司全体董事及高级管理人员应当审慎对待对外担保，严格控制对 外担保可能产生的风险。 第五条 公司对外担保应当遵循平等、自愿、公平、诚信、互利的原则。公 司有权拒绝任何强令其为他人提供担保的行为。 第 ...

广东莱尔新材料科技股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 总经理工作细则 二〇二四年八月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 总经理的任免 1 | | 第三章 | 总经理的权限 2 | | 第四章 | 总经理会议制度 5 | | 第五章 | 总经理报告制度 6 | | 第六章 | 总经理的考核与奖惩 7 | | 第七章 | 附则 8 | 广东莱尔新材料科技股份有限公司 总经理工作细则 广东莱尔新材料科技股份有限公司 第一条 为了完善广东莱尔新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）的公司 治理机构，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规和《广东莱尔新材料科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定《广东莱尔新材料 科技股份有限公司总经理工作细则》（以下简称"本细则"）。 第二条 本细则对公司总经理、副总经理、财务总监及其他高级管理人员具有约 束力。 第三条 总经理是对公司日常经营管理活动进行总控制的主管人员，是董事会决 议的执行者，在董事会的授权范围内依法行使职权，主持公司日常经营和管理工作， 以公司经营绩效对董事会负责。 公司设置总经理一名， ...

| 序 | 收款单 | 项目名称 | 补助依据 | 补助 | 奖补金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | 位 | | | 类型 | （元） | | 1 | 佛山大 为 | 新能源涂炭 | 《佛山市工业和信息化局关于下 达 2024 年省级制造业当家重点任 | 与收 | 3,240,000 | | | | 铝箔产业化 | 务保障专项资金（新一代信息技术 | 益相 | | | | | 项目 | 和产业发展）项目安排计划的通 | 关 | | | | | | 知》 | | | 注：上述获得的政府补助 324 万元为该项目首期奖补金额，该项目第二笔奖补资金 需待项目后续验收通过后根据核定奖补金额进行拨付，后续公司会按照政府补助的相关 规定履行披露程序。 二、政府补助的类型及对公司的影响 证券代码：688683 证券简称：莱尔科技 公告编号：2024-048 广东莱尔新材料科技股份有限公司 关于获得政府补助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、获取政府补助 ...

证券代码：688683 证券简称：莱尔科技 公告编号：2024-047 广东莱尔新材料科技股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：广东莱尔新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的控股子公司四川莱尔新材料科技有限公司（以下简称"四川莱尔"）。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次公司及子公司成都莱 尔纳米科技有限公司（以下简称"成都莱尔"）为控股子公司四川莱尔提供担保 的金额为人民币 3.8 亿元，截至本公告披露日，已实际发生担保金额为 0 元。 对外担保逾期的累计金额：无 本次担保额度已经董事会、股东大会审议通过，无需另行提交董事会或股 东大会审议。 一、担保情况概述 为满足控股子公司四川莱尔建设"年产 3800 吨碳纳米管及 3.8 万吨碳纳米 管导电浆料项目"的资金需求，近日，四川莱尔与中国工商银行股份有限公司眉 山分行签订了《固定资产借款合同》，借款金额为人民币 3.8 亿元，借款期限为 96 个月。公司、成都莱尔分 ...

证券代码：688683 证券简称：莱尔科技 公告编号：2024-045 广东莱尔新材料科技股份有限公司 关于增加2024年度向金融机构申请授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广东莱尔新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 17 日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于增加 2024 年度向金融机构 申请授信额度的议案》，现将相关事项公告如下： 一、已审批授信额度的情况 公司分别于 2024 年 1 月 8 日、2024 年 1 月 26 日召开第三届董事会第二次 会议和第三届监事会第二次会议、2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关 于 2024 年度向金融机构申请授信额度及为子公司提供担保的议案》，同意公司 及子公司（包含全资子公司、控股子公司）2024 年度向金融机构申请不超过人民 币 5 亿元（含 5 亿元）或等值外币的综合授信额度；同意公司 2024 年度为合并 报表范围内的公司（包含全资子公司、控股子公司）向金融机构申请综合授信额 度提供担保，担 ...