中国深圳市福田区益田路6001号太平金融大厦11-12楼 邮政编码：518038 11-12/F, Taiping Finance Tower, Yitian Road 6001, Futian District, Shenzhen, P. R.CHINA 电话(Tel)：(0755)88265288 传真(Fax) ：(0755) 88265537 电子邮件（E-mail）：mail.sundiallawfirm.com 网站（Website）：www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于广东莱尔新材料科技股份有限公司 2023年年度股东大会的 法律意见书 信达科会字(2024)第023号 致：广东莱尔新材料科技股份有限公司（下称"贵公司"或"公司"） 广东信达律师事务所（以下简称"信达"）接受贵公司的委托，指派信达律 师出席公司2023年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东大 会的合法性进行见证，并出具《广东信达律师事务所关于广东莱尔新材料科技股 份有限公司2023年年度股东大会的法律意见书》（以下简称"本法律意见书"）。 信达律师根据《中华人民共和国公司法》（以 ...

证券代码：688683 证券简称：莱尔科技 公告编号：2024-039 表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案审议通过。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会召开情况 广东莱尔新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第五 次会议于 2024 年 5 月 12 日以通讯表决的方式召开，本次会议通知已于 2024 年 5 月 7 日通过邮件形式送达公司全体董事。本次会议由董事长范小平先生主持， 会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》及《广东莱尔新材料科技股份有限公司章程》等有关规定，会议 决议合法、有效。 二、董事会审议情况 本次会议以记名投票表决方式审议通过如下议案： （一）审议通过了《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券并撤回申 请文件的议案》 广东莱尔新材料科技股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告 本议案已经战略委员会审议通过。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 ...

证券代码：688683 证券简称：莱尔科技 公告编号：2024-040 广东莱尔新材料科技股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 广东莱尔新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第五 次会议通知于 2024 年 5 月 7 日以邮件等方式向全体监事发出。会议于 2024 年 5 月 12 日以通讯表决的方式召开，会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、部门规章以 及《广东莱尔新材料科技股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议以记名投票表决方式审议通过如下议案： 2024 年 5 月 13 日 （一）审议通过了《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券并撤回申请 文件的议案》 监事会认为终止本次向不特定对象发行可转换公司债券并撤回申请文件不 会对公司日常生产经营产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东、特别是 中小股东利益的情形。 ...

广东莱尔新材料科技股份有限公司 关于终止向不特定对象发行可转换公司债券并撤回 申请文件的公告 证券代码：688683 证券简称：莱尔科技 公告编号：2024-037 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广东莱尔新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 12 日 召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于终 止向不特定对象发行可转换公司债券并撤回申请文件的议案》，同意公司终止本 次向不确定对象发行可转换公司债券并撤回申请文件事项。现将具体内容公告如 下： 一、本次向不特定对象发行可转换公司债券的基本情况 2023 年 5 月 19 日，公司召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于公 司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》及其他相关议案。 2023 年 6 月 5 日，公司收到上海证券交易所出具的《关于受理广东莱尔新 材料科技股份有限公司科创板上市公司发行证券申请的通知》（上证科审（再融 资）〔2023〕131 号）。 2023 年 6 月 16 日 ...

1、 股东大会的类型和届次： 2023 年年度股东大会 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | A 股 | 688683 | 莱尔科技 | 2024/5/8 | 二、 取消议案的情况说明 1、 取消议案名称 证券代码：688683 证券简称：莱尔科技 公告编号：2024-038 | 序号 | 议案名称 | | --- | --- | | 1 | 关于延长向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期 | | | 及相关授权有效期的议案 | 广东莱尔新材料科技股份有限公司 关于 2023 年年度股东大会取消议案的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 股东大会有关情况 2、 取消议案原因 公司于 2024 年 5 月 12 日召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第五 次会议，审议通过了《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券并撤回申请文 2、 股东大会召开日期：2024 年 5 月 16 日 3、 股东大会股权登记日： 件的 ...

世纪证券有限责任公司 二、保荐机构和保荐代表人发现的问题及整改情况 无。 三、重大风险事项 （一）核心竞争力风险 1、新产品、新技术研发风险 关于广东莱尔新材料科技股份有限公司 2023 年度持续督导跟踪报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有 关法律法规和规范性文件的要求，世纪证券有限责任公司（以下简称"世纪证券"或"保荐 机构"）作为广东莱尔新材料科技股份有限公司（以下简称"莱尔科技"或"公司"或"上 市公司"）的持续督导机构，对莱尔科技进行持续督导，并出具 2023 年度持续督导跟踪报 告。 一、持续督导工作情况 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针对 | 保荐机构已建立健全并有效执行持续督导工作制度， | | 具体的持续督导工作制定相应的工作计划。 | 并针对具体的持续督导工作制定相应的工作计划。 | | 2、根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开始 | 保荐机构已与公司签署了持续督导协议，协议明确了 | | 前，与上市公司或相关当事人签署持续督导协议，明 | 双方在持续督导期间的权利和义务 ...

证券代码：688683 证券简称：莱尔科技 广东莱尔新材料科技股份有限公司 广东莱尔新材料科技股份有限公司 2023 年年度股东大会 2023 年年度股东大会 会议材料 2024 年 5 月 | 2023 年年度股东大会会议须知 3 | | --- | | 2023 年年度股东大会会议议程 5 | | 议案一：《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》 7 | | 议案二：《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 8 | | 议案三：《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 13 | | 议案四：《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》 17 | | 议案五：《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》 22 | | 议案六：《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》 23 | | 议案七：《关于修订<公司章程>的议案》 24 | | 议案八：《关于修订公司部分治理制度的议案》 25 | | 议案九：《关于延长向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期及相关授权有 | | 效期的议案》 26 | | 议案十：《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》 2 ...

证券代码：688683 证券简称：莱尔科技 公告编号：2024-026 广东莱尔新材料科技股份有限公司 关于延长向不特定对象发行可转换公司债券股东大 会决议有效期及相关授权有效期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 除延长上述有限期外，公司结合实际情况，根据《上市公司证券发行注册管 理办法》等法律法规的规定，还审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换 公司债券预案（二次修订稿）的议案》、《关于公司向不特定对象发行可转换公 司债券方案的论证分析报告（二次修订稿）的议案》和《关于公司向不特定对象 发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）的议案》等相 关议案，详见公司同日披露的公告。 特此公告。 广东莱尔新材料科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 26 日 一、基本情况说明 广东莱尔新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 5 月 19 日 召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公 司债券方案的议案》《关于提请股东大会授权董事会及其授 ...

关于广东莱尔新材料科技股份有限公司 非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 众环专字(2024)0500198号 目 录 起始页码 专项审核报告 汇总表 非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查理 报告编码: 鄂24WGBEJNXT 1 l 我们认为,后附汇总表所载资料与我们审计广东莱尔新材料科技股份有限公司 2023年 度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容,在所有重大方面没有发现 不一致。 为了更好地理解莱尔科技 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况,后附 汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。 本审核报告仅供莱尔科技 2023年度年报披露之目的使用,不得用作任何其他目的。 中审介环会计师事务所(特殊普通合伙) 武汉市中北路 166 号长汀产业大额 17-18 楼 166 Zhongbei Road. Wuhan 430077 由话 Tel: 027-86791215 传菌 Fax: 027-85424329 东莱尔新材料科技股份有限 ...

广东莱尔新材料科技股份有限公司 章程 二〇二四年四月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第四章 | 股东和股东大会 5 | | 第五章 | 董事会 21 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 28 | | 第七章 | 监事会 30 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 32 | | 第九章 | 通知和公告 37 | | 第十章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 38 | | 第一节 | 合并、分立、增资和减资 38 | | 第二节 | 解散和清算 39 | | 第十一章 | 修改章程 41 | | 第十二章 | 附则 41 | 广东莱尔新材料科技股份有限公司 公司章程 第六条 公司注册资本为人民币 155,177,929.00 元。 第七条 公司为永久存续的股份有限公司。 第八条 总经理为公司的法定代表人。 广东莱尔新材料科技股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护广东莱尔新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"或"股 份公司"）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据 ...