广东莱尔新材料科技股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所 科创板股票上市规则》《广东莱尔新材料科技股份有限公司章程》以及《广东莱 尔新材料科技股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为广东莱尔 新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，认真审阅了公司第三 届董事会第二次会议的相关议案，基于独立、客观判断的原则，发表独立意见如 下： 一、关于 2024 年度使用自有闲置资金购买理财产品的独立意见 目前公司经营情况良好，财务状况稳健，在保证公司及子公司（包含全资子 公司、控股子公司）正常经营资金需求和风险可控的前提下，使用闲置自有资金 购买理财产品，有利于提高闲置自有资金的使用效率，增加公司投资收益，不会 影响公司主营业务发展，也不存在损害公司股东利益的情形，符合公司和公司股 东的利益，相关决策程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法 律、法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定。我们一致同意公司及子公司 使用不超过人民币 3 亿元（含 3 亿元）自有闲置资金向银行、证券公司等金融机 ...

广东莱尔新材料科技股份有限公司 关于2024年度使用自有闲置资金购买理财产品 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688683 证券简称：莱尔科技 公告编号：2024-001 广东莱尔新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 8 日 召开第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于 2024 年度使用自有闲置资金购买理财产品的议案》，同意公司及子公司使用不 超过人民币 3 亿元（含 3 亿元）自有闲置资金向银行、证券公司等金融机构购买 理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用，上述额度的使用期限为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。董事会授权公司管理层行使该项投资决策权并 签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。独立董事发表了明确 同意的独立意见，保荐机构世纪证券有限责任公司对本事项发表了无异议的核查 意见。本事项属于公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议。 一、本次使用自有闲置资金购买理财产 ...

世纪证券有限责任公司 关于广东莱尔新材料科技股份有限公司 预计2024年度日常关联交易的核查意见 世纪证券有限责任公司（以下简称"保荐机构"）作为广东莱尔新材料科 技股份有限公司（以下简称"莱尔科技"、"公司"）的持续督导机构，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关 规定，对莱尔科技预计 2024 年度日常关联交易的事项进行了核查，核查情况如 下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 （二）2024 年度日常关联交易预计金额和类别 单位：万元 注 1：以上列示金额均为不含税金额 注 2：2023 年 1-11 月实际发生金额未经审计 公司于 2024 年 1 月 8 日召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二 次会议，审议通过了《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》，关联董事伍 仲乾、关联监事周松华回避表决。本议案尚需提交公司股东大会审议，关联股 东广东特耐尔投资有限公司、伍仲乾、周松华将在股东大会上对本议案回避表 决。 公司审计委员会对公司预计 2024 年度日常 ...

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、部门规章以 及《广东莱尔新材料科技股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议以记名投票表决方式审议通过如下议案： （一）审议通过了《关于 2024 年度使用自有闲置资金购买理财产品的议案》 公司使用不超过人民币 3 亿元（含 3 亿元）自有闲置资金向银行、证券公司 等金融机构购买理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用，上述额度的使用 期限为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。 证券代码：688683 证券简称：莱尔科技 公告编号：2024-006 广东莱尔新材料科技股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 广东莱尔新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二 次会议通知于 2024 年 1 月 3 日以邮件等方式向全体监事发出。会议于 2024 年 1 月 8 日以现场表决的方式召开，会议应出席监事 3 ...

一、关于预计 2024 年度日常关联交易相关事项的事前认可意见 独立董事认为公司本次 2024 年日常关联交易预计金额是公司日常生产经 营需要，属于正常的业务往来。公司的关联交易遵循公开、公平、公正的原则， 定价合理、公允，没有对公司独立性构成影响，不存在损害公司及股东利益的情 形。并同意将本议案提交董事会审议。 广东莱尔新材料科技股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第二次会议相关事项的事前认可意见 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《广东莱尔新材料科技股份有 限公司章程》以及《广东莱尔新材料科技股份有限公司独立董事工作制度》等有 关规定，我们作为广东莱尔新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，我们对《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》进行了事前审阅，基 于独立、客观判断的原则，在认真阅读相关议案和资料的基础上，对本次预计的 关联交易发表如下事前认可意见： 独立董事：包强、夏和生、李祥军 2024 年 1 月 8 日 ...

世纪证券有限责任公司 关于广东莱尔新材料科技股份有限公司 2023 年度持续督导现场检查报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上市公司监管指引第 2 号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律、法规的相关要求，世纪证 券有限责任公司（以下简称"世纪证券"或"保荐机构"）作为广东莱尔新材料 科技股份有限公司（以下简称"莱尔科技"或"公司"）的持续督导机构，于 2023 年 12 月 25 日对莱尔科技进行了现场检查，现将本次检查的情况报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 世纪证券有限责任公司 （二）保荐代表人 赵宇、吴坤芳 （三）现场检查时间 2023 年 12 月 25 日 （四）现场检查人员 赵宇 （五）现场检查内容 公司治理和内部控制情况，信息披露情况，公司的独立性以及控股股东、实 际控制人及其他关联方资金往来情况，募集资金使用情况，关联交易、对外担保、 重大对外投资情况、经营状况等。 1 （六）现场检查手段 1、与上市公司董事、 ...

证券代码：688683 证券简称：莱尔科技 公告编号；2023-075 广东莱尔新材料科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 11 月 28 日(星期二) 上午 10:00-11:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 11 月 21 日(星期二) 至 11 月 27 日(星期一)16:00 前登录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 （leary.ir@leary.com.cn）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答。 广东莱尔新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 27 日发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 ...

证券代码：688683 证券简称：莱尔科技 公告编号：2023-074 广东莱尔新材料科技股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广东莱尔新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 10 月 10 日、2023 年 10 月 27 日召开第二届董事会第二十八次会议和 2023 年第二 次临时股东大会，审议通过了《关于增加注册资本并修改<公司章程>的议案》。 具体内容详见公司于2023年10月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 上披露的《关于增加注册资本并修改<公司章程>的公告》（公告编号：2023-061）。 近日，公司已完成上述事项的工商变更登记手续，并取得了由佛山市顺德区 市场监督管理局换发的《营业执照》，变更后的相关工商登记信息如下： 名称：广东莱尔新材料科技股份有限公司 统一社会信用代码：914406067592234963 类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股） 成立日期：2004 年 04 月 02 日 ...

证券代码：688683 证券简称：莱尔科技 公告编号：2023-073 广东莱尔新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第一 次会议于 2023 年 10 月 27 日以现场和通讯结合方式召开。本次董事会会议为新 一届董事会第一次会议，为保证董事会工作的衔接性和连贯性，公司 2023 年第 二次临时股东大会选举产生公司第三届董事会成员后，经全体董事同意，豁免 本次会议通知时间要求。本次会议由全体董事一致推举范小平先生为本次会议 的主持人，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》及《广东莱尔新材料科技股份有限公司章程》等有关规定，会议 决议合法、有效。 二、董事会审议情况 本次会议以记名投票表决方式审议通过如下议案： （一）审议通过了《关于选举第三届董事会董事长的议案》 经审议，董事会选举范小平先生为公司第三届董事会董事长，任期自本次 董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。 表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案审议通过。 广东莱尔新材料科技股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公 ...

广东莱尔新材料科技有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688683 证券简称：莱尔科技 公告编号：2023-069 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 10 月 27 日 （二） 股东大会召开的地点：广东省佛山市顺德区大良街道五沙社区顺宏路 1 号办公楼 8 层会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 12 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 12 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 101,897,196 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 101,897,196 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 65.6647 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | ...