广东莱尔新材料科技股份有限公司 2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项 报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《上海证券交易所科创版上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及广 东莱尔新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"或"莱尔科技"）《募集资 金管理制度》等规定，公司 2023 年度募集资金存放与使用情况说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到账时间 1、2021 年首次公开发行股票 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）核发的《关于同意 广东莱尔新材料科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可 〔2021〕752 号），公司获准首次向社会公众公开发行人民币普通股 37,140,000 股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为每股人民币 9.51 元，募集资金总额 为人民币 353,201,400.00 元，扣除发行费用人民币 58,365,293.50 元后，公司本次 ...

证券代码：688683 证券简称：莱尔科技 公告编号：2024-023 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每 10 股派发现金红利 0.65 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润， 具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持分配 总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。 一、利润分配方案内容 广东莱尔新材料科技股份有限公司 本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。 二、公司履行的决策程序 （一）董事会的召开、审议和表决情况 2024 年 4 月 24 日，公司召开第三届董事会第四次会议审议通过了《关于公 司 2023 年度利润分配预案的议案》，全体董事一致同意公司 2023 年度利润分配 预案，并同意将该事项提交股东大会审议。 （二）监事会意见 2024 年 4 月 24 日，公司召开第三届监事会第四次会议审议通过了《关于公 司 2023 年度利润分配预案 ...

（1）2021 年 10 月 27 日，公司召开了第二届董事会第八次会议，会议审议 通过了《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关 于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请公司 股东大会授权董事会办理 2021 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。 公司独立董事就本次激励计划相关议案发表了同意的独立意见。 同日，公司召开了第二届监事会第五次会议，会议审议通过了《关于公司 <2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2021 年限 制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于公司<2021 年限制性股票激 励计划首次授予激励对象名单>的议案》，公司监事会对本次激励计划的相关事项 进行核查并出具了核查意见。 （2）2021 年 10 月 28 日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 上披露了《关于独立董事公开征集投票权的公告》，根据公司其他独立董事的委 托，独立董事包强先生作为征集人，就公司 2021 年第四次临时股东大会审议的 本次激励计划相关议案向公司全体股东征集委托投票权。 （3）2 ...

广东莱尔新材料科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为完善广东莱尔新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）的公 司治理结构，充分发挥独立董事的作用，以保障全体股东尤其是中小股东的合法 权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市 公司独立董事管理办法》等法律法规和《广东莱尔新材料科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，并结合公司的实际情况制定《广东莱尔新 材料科技股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称"本制度"）。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第三条 公司聘任适当人员担任独立董事。公司独立董事的人数不少于公司 董事会人数的 1/3，至少 1 名独立董事为会计专业人士。 会计专业人士应具备较丰富的会计专业知识和经验，并至少符合下列条件之 一： （一）具有注册会计师执业资格； （二）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授职称或者博士 学位； （三）具有经济管理方面高级职称，且在会计、审计或者财务管 ...

证券代码：688683 证券简称：莱尔科技 公告编号：2024-025 广东莱尔新材料科技股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上市 公司章程指引》等有关规定，结合广东莱尔新材料科技股份有限公司（以下简称 "公司"）的实际情况，公司拟对《公司章程》进行修订。 2024 年 4 月 24 日，公司召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于 修订<公司章程>的议案》，拟对《公司章程》的部分条款进行修订，本事项尚需 提交公司股东大会以特别决议方式进行审议，并提请股东大会授权公司管理层办 理相关工商变更登记手续。 | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 1 | 第二十六条 公司因本章程第二十四 | 第二十六条 公司因本章程第二十四 | | | 条第（一）项、第（二）项规定的情形 | 条第（一）项、第 ...

广东莱尔新材料科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 2023 年度，本人为广东莱尔新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第 三届董事会的独立董事，报告期内，本人任职期内，我严格按照《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律 法规和规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》的规 定和要求，勤勉尽责地履行独立董事职责。积极参加公司召开的相关会议，认真 阅研、审议相关议案；基于客观、独立、公正的原则，对相关事项发表独立意见； 及时与公司管理层及相关部门沟通，全面关注公司的发展，切实维护公司全体股 东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度本人履行独立董事职责的情况汇 报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 李祥军：1962 年 12 月出生，无境外永久居留权，厦门大学会计专业硕士， 经济师，注册会计师、注册税务师。担任中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙） 资深注册会计师。现任中华全国工商业联合会并购公会理事、深圳市企业战略理 财研究会会长；2023 年 10 月至今，担任公司独立董事。 （二 ...

起始页码 鉴证报告 1 募集资金使用情况的报告 广东莱尔科技材料科技股份有限公司前次募集资金使用情况 的报告 . 广东莱尔新材料科技股份有限公司 前次募集资金使用情况的鉴证报告 众环专字（2024）0500245 号 目 录 1 传露 Fax: 027-85424329 关于广东莱尔新材料科技股份有限公司 前次募集资金使用的鉴证报告 众环专字(2024) 0500245 号 广东莱尔新材料科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托，对后附的广东莱尔新材料科技股份有限公司（以下简称"莱尔科技"） 截至 2023 年 12 月 31 日止的《关于前次募集资金使用情况的报告》执行了鉴证工作。 按照中国证券监督管理委员会印发的《监管规则适用指引 -- 发行类第 7 号》的规定, 编制《关于前次募集资金使用情况的报告》，并保证其内容真实、准确、完整,不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，以及为我们的鉴证工作提供真实、合法、完整的实物证据、 原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据,是莱尔科技董事会的责 任。我们的责任是在执行鉴证工作的基础上,对《关于前次募集资金使用情况的报告》提出 鉴证结论。 我们按 ...

广东莱尔新材料科技股份有限公司 未来三年（2024 年-2026 年）股东分红回报规划 广东莱尔新材料科技股份有限公司 未来三年（2024 年-2026 年）股东分红回报规划 广东莱尔新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步规范公司 分红行为，推动公司建立科学、持续、稳定、透明的分红机制，增加股利分配决 策透明度和可操作性，完善现金分红的信息披露及监督机制，保证股东的合理投 资回报，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于进一 步落实上市公司现金分红有关事项的通知》及《上市公司监管指引第 3 号——上 市公司现金分红》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《广东莱尔新材料 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，经充分考 虑公司实际及发展需要，公司董事会特制定《广东莱尔新材料科技股份有限公司 未来三年（2024 年-2026 年）股东分红回报规划》（以下简称"本规划"），具 体内容如下： 一、分红回报规划制定的基本原则 公司利润分配应高度重视对投资者的合理投资回报，牢固树立回报股东的意 识。公司保持持续、稳定的利润分配政策，股利分配方案应从公司盈利情况、战 略 ...

广东莱尔新材料科技股份有限公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案 公司本着"科技改变世界、材料美化生活"使命，在"客户为本、立志创新、 品质卓越、精益求精"的价值观引领下，以功能性涂布胶膜及应用产品、涂碳箔 产品、碳纳米管为核心，聚焦于新能源、新材料产品的研发、智能制造和销售。 经过多年的技术积累，公司在功能性材料及其应用领域、涂碳箔产品领域获得技 术优势，形成多项核心技术，持续保持细分行业领域领先地位。 在公司第一大主营产品—功能性涂布胶膜及应用产品领域，2024 年，公司 将持续扩大该产品在新能源市场的应用。2023 年，公司已研发出多款应用于汽 车领域的热熔胶膜与汽车用 FFC 产品，可广泛应用于中控面板、时钟弹簧、汽 车天窗、座椅、电动车门、CCS 等。2024 年，公司将重点推进高频高速传输相 关材料的研发，对标日本理研、住友等行业技术标杆企业，通过对未来 5G、云 计算、高清显示等应用市场中高频高速传输的发展要求和趋势的理解，研发出更 为先进、更优高性能传输效率的膜材和线材，抢占市场发展机会。在线材应用方 面，不断拓展新领域，重点在新能源与汽车方向上推进研发，利用公司在功能性 涂布胶膜的研 ...

证券代码：688683 证券简称：莱尔科技 公告编号：2024-029 广东莱尔新材料科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开日期时间：2024 年 5 月 16 日 15 点 30 分 召开地点：广东省佛山市顺德区大良街道五沙社区顺宏路 1 号办公楼 8 层会 议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 16 日 至 2024 年 5 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年5月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体 本次提交股东大会审议的议案已经公司第三届董事会第四次会议或第三届 监事会第四次会议审议通过。相关 ...