广东莱尔新材料科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事(非独立董事)及高级管理人员薪酬考核 和管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治 理准则》《广东莱尔新材料科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")及 其他有关规定，公司设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照法律、法规及《公司章程》设立的专 门工作机构，主要负责组织制定公司董事及高级管理人员的考核标准并对执行情 况进行考核；负责组织制定公司董事及高级管理人员的薪酬方案、并对方案的执 行情况进行审核。薪酬与考核委员会对董事会负责。 第三条 本议事规则所称高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、 董事会秘书及由总经理提请董事会聘任的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员(召集人)一名，由独立董事委员担任， 负责主持 ...

公司代码：688683 公司简称：莱尔科技 广东莱尔新材料科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 广东莱尔新材料科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情 ...

关于 广东莱尔新材料科技股份有限公司 作废 2021 年限制性股票激励计划 部分已授予尚未归属的限制性股票的 法律意见书 中国 深圳 福田区 益田路6001号太平金融大厦11、12楼 11-12F., TAIPING FINANCE TOWER, 6001 YITIAN ROAD, FUTIAN, SHENZHEN, CHINA 电话(Tel.)：(0755) 88265288 邮政编码：518038 网址（Website）：www.sundiallawfirm.com 传真(Fax.）：(0755)88265537 | 释 义 | 2 | | --- | --- | | 一、本次作废的批准与授权 | 6 | | 二、本次作废相关事宜 | 7 | | 三、结论性意见 | 8 | 法律意见书 释 义 在本法律意见书中，除上下文另有解释或说明外，下列使用的简称分别代 表的全称或含义为： | 简称 | | 全称或含义 | | --- | --- | --- | | 公司/莱尔科技 | 指 | 广东莱尔新材料科技股份有限公司 | | 本激励计划 | 指 | 广东莱尔新材料科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计 ...

世纪证券有限责任公司 关于广东莱尔新材料科技股份有限公司 2023年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号一 一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司 自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求,世纪 证券有限责任公司(以下简称"世纪证券"或"保荐机构")作为广东莱尔新材 料科技股份有限公司(以下简称"莱尔科技"或"公司")的持续督导机构,对 莱尔科技 2023 年度募集资金的存放和实际使用情况进行了核查,具体情况如下: 一、募集资金基本情况 (一) 募集资金金额及到账时间 1、2021年首次公开发行股票 根据中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")核发的《关于同意 广东莱尔新材料科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可 （2021）752 号），公司获准首次向社会公众公开发行人民币普通股 37,140,000 股,每股面值为人民币 1.00元，发行价格为每股人民币 9.51 元,募集资金总额 为人民币 353,201,400.00元,扣除发行费用人民币 58 ...

第一条 为规范广东莱尔新材料科技股份有限公司(以下简称"公司")董事及高 级管理人员的选聘程序，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《广东莱尔新材料 科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")及其他有关规定， 公司设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照法律、法规及《公司章程》设立的专 门工作机构，主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、任职条件 等进行审核并提出审核意见或建议。 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员(召集人)一名，由独立董事委员担任，负责主持 委员会工作；主任委员由董事长在委员范围内提名，经董事会选举产 生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务或应当具有独立董事身份的委员 不再具备公司章程所规定的独立性，自动失去委员资格，并由董事会 根据上述第三至第五条规定补足委员人数。 第七 ...

广东莱尔新材料科技股份有限公司 对外担保管理办法 二〇二四年四月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 对外担保的审查和批准 2 | | 第三章 | 对外担保的风险管理 5 | | 第四章 | 责任和处罚 7 | | 第五章 | 附则 8 | 广东莱尔新材料科技股份有限公司 对外担保管理办法 广东莱尔新材料科技股份有限公司 对外担保管理办法 第一章 总则 第一条 为规范广东莱尔新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 对外担保行为，确保投资者的合法权益,保护公司财产安全，降低经营风险，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国担保法》 等法律、法规、规范性文件以及《广东莱尔新材料科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司的实际情况制定《广东莱尔新材料科 技股份有限公司对外担保管理办法》（以下简称"本办法"）。 第二条 本办法所称"对外担保"，是指公司为他人提供的保证、抵押、质押 及其他方式的担保，具体种类包括但不限于借款担保、银行开立信用证、银行承 兑汇票担保、开具保函的担保等。 对外担保同时构成关联交易的，还应 ...

证券代码：688683 证券简称：莱尔科技 广东莱尔新材料科技股份有限公司 Guang Dong Leary New Material Technology Co., Ltd （广东省佛山市顺德区大良街道五沙社区顺宏路 1 号之 1） 向不特定对象发行可转换公司债 券方案的论证分析报告 （二次修订稿） 二〇二四年四月 第一节 本次发行证券及其品种选择的必要性 广东莱尔新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"或"发行人"）为在上海 证券交易所科创板上市的公司。为满足公司发展的资金需求，扩大公司经营规模， 增强公司的研发能力和综合竞争力，提升盈利能力，公司考虑自身实际状况，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）以及《上市公司证券发行注册管理办法》（以 下简称"《注册管理办法》"）等相关规定，拟通过向不特定对象发行可转换公司 债券（以下简称"本次发行"；可转换公司债券以下简称"可转债"）的方式募集资 金。 一、本次发行证券的种类 本次发行证券的种类为可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券。该等可 转换公司债券及未来转换的公司股票将在上海证券交 ...

证券代码：688683 证券简称：莱尔科技 公告编号：2024-024 广东莱尔新材料科技股份有限公司 特此公告。 广东莱尔新材料科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 26 日 莱尔科技组织架构图 股东大会 董事会 监事会 总经理 董事会秘书 证券投资部 吴琦 战略委员会 提名委员会 薪酬与考核委员 会 审计委员会 总经理办公室 财务中心 供应链管理中 心 中央研究院 内控审计部 FFC 产品公司 热熔产品公司 LED 产品公司 涂碳铝箔产品公司 新项目发展中心 人力资源中心 附件： 关于调整公司组织架构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广东莱尔新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"或"莱尔科技"）于 2024 年 4 月 24 日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于调整公司组织架 构的议案》。为更好地整合资源配置，明确权责体系，进一步完善公司治理结构， 根据公司经营发展需要及相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，公 司对组织架构进行了调整。 本次组织架构调整是对公司内部管理 ...

关于广东莱尔新材料科技股份有限公司 2023年度募集资金年度存放与 实际使用情况的鉴证报告 众环专字(2024)0500199号 目 录 起始页码 鉴证报告 募集资金专项报告 关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查理 报告编码: 鄂24QXKJSVW0 1 l 一个人类别被挡过了 出的细型式之分的心脏 2-17 圆柱号社示出品 961 路上日中北京 166 Zhongbei Road. Wuhan. 430077 tified Public Accountants LLP 由活 Tel: 027-86791215 传真 Fax: 027-85424329 关于广东莱尔新材料科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的鉴证报告 众环专字(2024) 0500199 号 广东莱尔新材料科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托，对后附的广东莱尔新材料科技股份有限公司（以下简称"莱尔科技") 截至 2023 年 12 月 31 日止的《董事会关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报 ...

广东莱尔新材料科技股份有限公司 2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项 报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《上海证券交易所科创版上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及广 东莱尔新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"或"莱尔科技"）《募集资 金管理制度》等规定，公司 2023 年度募集资金存放与使用情况说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到账时间 1、2021 年首次公开发行股票 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）核发的《关于同意 广东莱尔新材料科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可 〔2021〕752 号），公司获准首次向社会公众公开发行人民币普通股 37,140,000 股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为每股人民币 9.51 元，募集资金总额 为人民币 353,201,400.00 元，扣除发行费用人民币 58,365,293.50 元后，公司本次 ...