综上，我们一致同意提名杜臣、朱建伟、孙蔓莉为公司第六届董事会独立董 事候选人，并将该事项提交公司董事会审议。 北京凯因科技股份有限公司 董事会提名委员会 2024年5月31日 北京凯因科技股份有限公司第五届董事会提名委员 会关于独立董事候选人任职资格的审查意见 经根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司独 立董事管理办法》等法律法规的有关规定，北京凯因科技股份有限公司（以下简 称"公司"）第五届董事会提名委员会对拟提交第五届董事会第二十二次会议审 议的《关于提名第六届董事会董事的议案》进行了认真的审阅，对独立董事候选 人的履历等相关资料进行了审核，发表审查意见如下： 杜臣、朱建伟、孙蔓莉已取得独立董事资格证书或者具备任职能力的学习证 明。杜臣、朱建伟、孙蔓莉未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持 有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系， 不存在《公司法》及《公司章程》规定的不得担任董事的情形，不存在被中国证 监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不 适合担任上市公司董事的情形，不属于失信被执行人，符合《公司法》《上海 ...

北京凯因科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人北京凯因科技股份有限公司董事会，现提名孙蔓莉为北京凯因科技股 份有限公司第六届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人 已同意出任北京凯因科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与北京凯 因科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、 规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他 履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的 ...

证券代码：688687 证券简称：凯因科技 北京凯因科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 ...

证券代码：688687 证券简称：凯因科技 公告编号：2024-030 北京凯因科技股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 每股现金红利 0.25 元（含税） 相关日期 | 股权登记日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | | 2024/5/21 | 2024/5/22 | 2024/5/22 | 一、通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 4 月 30 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、分配方案 1. 发放年度：2023 年年度 2. 分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东 （北京凯因科技股份有限公司回购专用证券账户除外）。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》《公司章程》等相关法律、法规、规 ...

海通证券股份有限公司 关于北京凯因科技股份有限公司 差异化分红的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为北京 凯因科技股份有限公司（以下简称"凯因科技"或"公司"）首次公开发行股票 并在科创板上市持续督导期间的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的要 求，对凯因科技 2023 年度利润分配所涉及的差异化分红（以下简称"本次差异 化分红"）相关事项进行了核查，具体情况如下： 一、本次差异化分红的原因 2022 年 6 月 1 日，公司召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于 以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金通过集 中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股票。回购的股份 拟全部用于实施股权激励或员工持股计划，并在发布回购实施结果暨股份变动公 告日后三年内转让。公司拟用于本次回购股份的资金总额不低于人民币 6,000 万 元（含），不超过人民币 12,000 万元（含），回购价格不超过人民币 26 元/股， 回购期限自公司董事会审议通过本次回购方案之日起 1 ...

海通证券股份有限公司 关于北京凯因科技股份有限公司 股东向特定机构投资者询价转让股份的核查报告 上海证券交易所： 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"、"组织券商"）受委托担任北 京卓尚湾企业管理中心（有限合伙）（以下简称"卓尚湾"或"出让方"）以向特 定机构投资者询价转让（以下简称"询价转让"）方式减持所持有的北京凯因科技 股份有限公司（以下简称"公司"或"凯因科技"）首次公开发行前已发行股份的组 织券商。 经核查，海通证券就本次询价转让的出让方、受让方是否符合《上海证券交 易所科创板上市公司股东以向特定机构投资者询价转让和配售方式减持股份实 施细则》（以下简称"《实施细则》"）要求，本次询价转让的询价、转让过程与 结果是否公平、公正，是否符合《实施细则》的规定作出如下报告说明。 一、本次询价转让概况 （一）本次询价转让出让方 截至 2024 年 5 月 6 日出让方所持首发前股份的数量、比例情况如下： | | | 截至 2024 | 年 5 | 月 6 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 股东名称 | 日收盘持股数量 | | | 持股比例 ...

证券代码：688687 证券简称：凯因科技 公告编号：2024-029 北京凯因科技股份有限公司 股东询价转让结果报告书暨持股 5%以上股东 权益变动超过 1%的提示性公告 股东北京卓尚湾企业管理中心（有限合伙）（以下简称"出让方"或"卓尚 湾"）保证向北京凯因科技股份有限公司（以下简称"公司"或"凯因科技"）提供 的信息内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确 性和完整性依法承担法律责任。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 重要内容提示: 一、 出让方情况 (一)出让方基本情况 本次询价转让的价格为 29.57 元/股，转让的股票数量为 4,000,000 股。 卓尚湾参与本次询价转让。卓尚湾为公司员工持股平台，为公司控股股 东、实际控制人的一致行动人，且公司部分董事、监事及高级管理人员 通过上述员工持股平台间接持有凯因科技股份。 本次询价转让后，卓尚湾持有凯因科技股份比例从 2.95%减少至 0.61%。 实际控制人周德胜先生及其一致行动人卓尚湾、北京松安投资管理有限 公司、北京富宁湾投资管理中心（有限合伙）、北京富山湾投资管理中 心（有限合伙） ...

证券代码：688687 证券简称：凯因科技 公告编号：2024-028 公司董事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司将积极推进相关工作， 尽快完成董事会的换届选举工作，并及时履行信息披露义务。 特此公告。 北京凯因科技股份有限公司董事会 2024年5月9日 关于董事会延期换届的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京凯因科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会将于 2024 年 5 月 11 日任期届满。鉴于公司新一届董事会换届选举工作尚在积极筹备过程 中，为保证公司董事会相关工作的连续性和稳定性，公司第五届董事会将延期换 届，董事会各专门委员会委员及董事会聘任的高级管理人员等的任期亦将相应顺 延。 在公司新一届董事会换届选举工作完成前，公司第五届董事会全体成员、董 事会各专门委员会成员及董事会聘任的高级管理人员等将依照相关法律法规和 《公司章程》等有关规定继续履行其义务和职责。 北京凯因科技股份有限公司 ...

证券代码：688687 证券简称：凯因科技 公告编号：2024-027 北京凯因科技股份有限公司 二、风险提示 （一）本次询价转让受让方及受让股数仅为初步结果，尚存在拟转让股份被 司法冻结、扣划等风险。本次询价转让的最终结果以中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司股份变更登记办理完成的结果为准。 （二）本次询价转让不涉及公司控制权变更，不会影响公司治理结构和持续 经营。 股东询价转让定价情况提示性公告 北京卓尚湾企业管理中心（有限合伙）（以下简称"出让方"或"卓尚湾"） 保证向北京凯因科技股份有限公司（以下简称"公司"或"凯因科技"）提供的 信息内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确 性和完整性依法承担法律责任。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 重要内容提示： ● 根据 2024 年 5 月 7 日询价申购情况，初步确定的凯因科技股东询价转让 （以下简称"本次询价转让"）价格为 29.57 元/股，为本次询价转让定 价日（即 2024 年 5 月 6 日）收盘价 31.62 元/股的 93.52%，本次询价转 让拟转让股份已获全额认购。 一、本 ...

海通证券股份有限公司 关于北京凯因科技股份有限公司股东 向特定机构投资者询价转让股份 相关资格的核查意见 本次询价转让的委托情况、出让方相关资格的核查情况及核查意见如下： 一、本次询价转让的委托 海通证券收到出让方关于本次询价转让的委托，委托海通证券组织实施本次 询价转让。 二、关于参与本次询价转让股东相关资格的核查情况 （一）核查过程 根据相关法规要求，海通证券对出让方的相关资格进行了核查。出让方已出 具《科创板上市公司股东关于股东资格及减持股份的承诺函》。海通证券已于 2024 年 4 月 26 日完成出让方资格核查工作，对出让方进行访谈和问询，并收集 相关核查文件。此外，海通证券还通过公开信息渠道检索等手段对出让方资格进 行了核查。 上海市广东路 689 号 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"组织券商"）受北京凯因 科技股份有限公司（以下简称"凯因科技"）股东北京卓尚湾企业管理中心（有限 合伙）（以下简称"卓尚湾"或"出让方"）委托，组织实施本次凯因科技首发前 股东向特定机构投资者询价转让（以下简称"本次询价转让"）。 根据《关于在上海证券交易所设立科创板并试点注册制的实施意见》《科创 板上 ...