二、坚持规范运作，不断提升治理水平 苏州锴威特半导体股份有限公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案 为践行以"投资者为本"的上市公司高质量发展理念，维护全体股东利益，促 进公司可持续发展，基于对公司发展前景的信心和对公司长期投资价值的认可， 苏州锴威特半导体股份有限公司（以下简称"公司"）制定了 2024 年度"提质增效 重回报"行动方案，公司于 2024 年 4 月 10 日召开了第二届董事会第十二次会议， 审议通过了《关于 2024 年度"提质增效重回报"行动方案的议案》。具体方案如 下： 一、聚焦夯实主业，持续注重研发创新 公司作为功率半导体设计公司，始终坚持"自主创芯，助力核心芯片国产化" 的发展定位，专注于功率半导体的设计、研发与销售，深耕下游消费电子、工业 控制及高可靠市场并持续拓宽应用领域。2023 年，面对宏观复杂的环境影响以 及行业下游需求存在的一定波动，公司坚持把夯实主业根基作为应对风险、高质 量发展的重要保障，向管理要增长，深度挖掘客户需求，打造优质产品，深化客 户精细化运营，针对客户不同需求痛点，提供更加专业的产品和服务体验，真正 做到以专业的精神，满足客户需求，提升全方位价值 ...

证券代码：688693 证券简称：锴威特 公告编号：2024-018 苏州锴威特半导体股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2024 年 4 月 10 日，苏州锴威特半导体股份有限公司（以下简称"公司"）召 开了第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》。具体情况如下： 一、计提减值准备的情况概述 本公司对由收入准则规范的交易形成的全部应收票据及应收账款，按照相当 于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。由此形成的损失准备的增加 或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。 本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断， 依据信用风险特征将应收票据划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损 失。经测试，公司 2023 年计提信用减值损失金额共计 225.57 万元。 （二）资产减值损失 2023 年度半导体行业整体呈现下行趋势，下游需求低迷，受此影响，公司 对部分滞销 ...

| 会议届次 | 召开日期 | | 审议事项 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 1.审议《关于 2022 | 年度审计委员会工作报告的议案》； | | 第二届董事会审计 | 2023 年 月 | 3 | 2.审议《关于确认 | 2020-2022 年度审计报告及相关报告 | | 委员会第四次会议 | 13 日 | | 的议案》； | | | | | | 3.审议《关于公司 | 年度财务决算的议案》； 2022 | 苏州锴威特半导体股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规范性文件的规定，以及《公司 章程》、公司《董事会审计委员会工作细则》的有关规定，现将苏州锴威特半导 体股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"） 2023 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理 ...

证券代码：688693 证券简称：锴威特 公告编号：2024-012 苏州锴威特半导体股份有限公司 关于公司董事、监事、高级管理人员 2023 年度薪酬确认及 2024 年度薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 苏州锴威特半导体股份有限公司（以下简称"公司"）根据相关法律法规和《公 司章程》等规定，结合公司实际经营情况并参照行业薪酬水平，在保障股东利益、 实现公司与管理层共同发展的前提下，经公司董事会薪酬与考核委员会审核，公 司于 2024 年 4 月 10 日召开第二届董事会第十二次会议及第二届监事会第七次会 议，逐项审议通过了《关于公司非独立董事 2023 年度薪酬确认及 2024 年度薪酬 方案的议案》《关于公司独立董事 2023 年度津贴确认及 2024 年度津贴方案的议 案》《关于公司监事 2023 年度薪酬确认及 2024 年度薪酬方案的议案》《关于公司 高级管理人员2023年度薪酬确认及2024年度薪酬方案的议案》，具体情况如下： | 苏中一 | 独立董事 | 10.8 | | --- ...

苏州锴威特半导体股份有限公司 关于对外投资暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688693 证券简称：锴威特 公告编号：2024-015 重要内容提示： 投资标的名称：深圳陆巡科技有限公司（以下简称"陆巡科技"） 本次对外投资概述：苏州锴威特半导体股份有限公司（以下简称"公司"） 的全资子公司苏州创芯投资有限公司（以下简称"创芯投资"）拟以人民币 1,000 万元认缴陆巡科技新增注册资本 20.9820 万元，本次增资完成后，创芯投资将持 有陆巡科技 1.45%股权。 本次对外投资涉及与关联人广东甘化科工股份有限公司（以下简称"甘 化科工"）共同投资，甘化科工系公司持股 5%以上的股东，系公司关联人，陆巡 科技系甘化科工的参股公司，在本次交易前甘化科工持有陆巡科技 10.62%的股 权，在本次交易完成后甘化科工将持有陆巡科技 10.47%的股权。本次交易完成 后，公司全资子公司创芯投资与关联人甘化科工将共同投资陆巡科技，本次交易 构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 ...

苏州锴威特半导体股份有限公司 关联交易管理制度 （一）平等、自愿、等价、有偿的原则； （二）公平、公允、公开的原则； （三）关联人如在股东大会上享有表决权，除特殊情况外，均应对关联交易 事项回避表决； （四）与关联人有任何利害关系的董事，在董事会就该关联交易事项进行表 决时，应当回避；若因特殊情况无法回避，应按本制度规定程序参与表决，但必 须单独出具声明； （五）公司董事会应当根据客观标准判断该关联交易是否对公司有利，必要 时应聘请专业评估机构或独立财务顾问发表意见。 第二章 关联人和关联交易的范围 第一章 总 则 第一条 为保证苏州锴威特半导体股份有限公司（以下简称"公司"）与关 联人之间发生的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司关联交易行为 不损害公司和股东的利益，特别是中小投资者的合法利益，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《企业会计准则第 36 号——关联方披露》 等有关法律、法规和规范性文件，以及《苏州锴威特半导体股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）的有关规定，制定本制度。 第二条 公司的关联交易是指公司或者其合并报表范围内子公司等其他主 体与关联人发生的可能引致 ...

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 证券代码：688693 证券简称：锴威特 公告编号：2024-011 苏州锴威特半导体股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 召开日期时间：2024 年 5 月 8 日 14 点 00 分 召开地点：张家港市杨舍镇华昌路 10 号沙洲湖科创园 B2 幢公司 4 楼会议 室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 8 日 至 2024 年 5 月 8 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年5月8日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 东大会召开当日的交 ...

一、利润分配预案内容 证券代码：688693 证券简称：锴威特 公告编号：2024-009 苏州锴威特半导体股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：A 股每股派发现金红利 0.17 元（含税），不进行资本公 积金转增股本，不送红股。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分 配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 三、相关风险提示 经北京大华国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截至 2023 年 12 月 31 日，苏州锴威特半导体股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度实现归属于 母公司所有者的净利润为人民币 17,794,984.01 元，公司 2023 年末母公司未分配 利润为人民币 101,935,602.09 元。经董事会决议，公司 2023 年年度拟以实施权 益分派股权登记日登记 ...

（二） 是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，经自查，本人未在公司担任除独立董事以外的任何 职务，自身及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，也未在 公司主要股东单位担任任何职务，亦不存在为公司及其控股股东、实际控制人 或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形，不存在妨碍本人 进行独立客观判断的情形，亦不存在影响独立董事独立性的情况。 苏州锴威特半导体股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人朱光忠作为苏州锴威特半导体股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，2023 年度本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司独立董事管理 办法》（以下简称《独董办法》）《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法 律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，诚实、勤勉、独立 地履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重 大事项发表了独立、客观、公正的独立意见，切实维护公司和全体股东的合法权 益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事的独立作用。现将 2023 年度公司 ...

证券代码：688693 证券简称：锴威特 公告编号：2024-017 苏州锴威特半导体股份有限公司 关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 投资种类：安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于结构性存款、 协议存单、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等） 投资金额：使用额度不超过人民币 1 亿元（含本数）闲置自有资金，上 述额度使用期限自苏州锴威特半导体股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度及期限范围内，资金可循环滚动使 用。 已履行的审议程序：公司于 2024 年 4 月 10 日召开第二届董事会第十二 次会议及第二届监事会第七次会议审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行 现金管理的议案》。董事会授权公司经营管理层在上述额度和期限范围内行使现 金管理投资决策权并签署相关文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。公司 监事会对上述事项发表了明确的同意意见。 特别风险提示：为控制风险，公司选择流动性好、安全性 ...