Group 1 - The company reported a total operating revenue of 130.02 million yuan for 2024, a year-on-year decrease of 39.17% [1] - The net profit attributable to the parent company was -99.03 million yuan, compared to a profit of 17.80 million yuan in the same period last year [1] - The net profit attributable to the parent company after deducting non-recurring gains and losses was -110.35 million yuan, down from 8.14 million yuan in the previous year [1] Group 2 - The company went public on the Shanghai Stock Exchange's Sci-Tech Innovation Board on August 18, 2023, issuing 18.42 million shares, which accounted for 25% of the total share capital after issuance, at a price of 40.83 yuan per share [1] - The stock reached an intraday high of 96.99 yuan on its first trading day but is currently in a state of decline [1] Group 3 - The total amount raised from the public offering was 752.13 million yuan, with a net amount of 664.80 million yuan [2] - The final net amount raised exceeded the original plan by 134.72 million yuan [3] - The company initially planned to raise 530.08 million yuan for various projects, including upgrades for smart power semiconductors and operational funds [3] Group 4 - The issuance costs amounted to 87.33 million yuan, with underwriting and sponsorship fees totaling 60.67 million yuan [4]

关于苏州锴威特半导体股份有限公司募投项目延期的核查意见 华泰联合证券有限责任公司 关于苏州锴威特半导体股份有限公司 募投项目延期的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"、"保荐机构"） 作为苏州锴威特半导体股份有限公司（以下简称"锴威特"或"公司"）首次公 开发行股票并在科创板上市的保荐人及持续督导机构，根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》《上海证券交易所科 创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求（2022 年修订）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对锴威特募投项 目延期的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于2023年7月7日出具的《关于同意苏州锴威特 半导体股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可﹝2023﹞1512号）， 公司获准向社会公开发行人民币普通股A股1,842.1053万股，每股发行价格为人 民币40.83元，募集资金总额为75,213.16万元；扣除发行费用 ...

证券代码：688693 证券简称：锴威特 公告编号：2025-007 苏州锴威特半导体股份有限公司 关于募投项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 苏州锴威特半导体股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 27 日召开第二届董事会第十八次会议及第二届监事会第十三次会议，审议通过了 《关于募投项目延期的议案》，同意将首次公开发行股票募投项目"智能功率半 导体研发升级项目"、"SiC 功率器件研发升级项目"、"功率半导体研发工程中心 升级项目"达到预定可使用状态时间由 2025 年 3 月延期至 2028 年 3 月。保荐机 构华泰联合证券有限责任公司（以下简称"保荐机构"）对本事项出具了无异议的 核查意见。该事项无需提交公司股东大会审议。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 7 月 7 日出具的《关于同意苏州锴 威特半导体股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可﹝2023﹞ 1512 号），公司获准向社会公开发行人民币普通股 A ...

证券代码：688693 证券简称：锴威特 公告编号：2025-006 苏州锴威特半导体股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 苏州锴威特半导体股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十三次 会议于 2025 年 2 月 27 日（星期四）在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会 议通知于 2025 年 2 月 24 日以邮件方式送达各位监事。本次会议应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名。本次会议由监事会主席沈炜枫女士召集并主持。 本次会议召集、召开和议案审议等程序符合《中华人民共和国公司法》《苏 州锴威特半导体股份有限公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经全体监事表决，形成如下决议： 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《苏 州锴威特半导体股份有限公司关于募投项目延期的公告》（公告编号：2025-007）。 特此公告。 苏州锴威特半导体股份有限公司 ...

Financial Performance - The total operating revenue for 2024 was 130.02 million yuan, a decrease of 39.17% compared to the previous year[3] - The net profit attributable to the parent company was -99.03 million yuan, a decline of 656.50% year-on-year[3] - The net profit attributable to the parent company, excluding non-recurring gains and losses, was -110.35 million yuan, down 1456.05% from the previous year[3] - Basic earnings per share decreased by 562.07% to -1.34 yuan[3] Assets and Equity - Total assets at the end of the reporting period were 964.47 million yuan, a decrease of 9.55% from the beginning of the period[6] - Equity attributable to the parent company was 903.39 million yuan, down 11.63% from the beginning of the period[6] Market Challenges and Strategies - The company faced challenges due to prolonged inventory destocking in the power semiconductor industry and increased competition in the consumer market[6] - The company increased R&D investment and marketing resources to adapt to market changes, leading to higher operating expenses[7] - Impairment provisions were made for assets showing signs of impairment, impacting net profit[7] - The company is focused on enhancing overall profitability through cost control measures[7]

重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/12/17，由董事会提议 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 个月 12 | | 预计回购金额 | 1,000 万元~2,000 万元 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 63,364 股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.09% | | 累计已回购金额 | 元 1,998,998.02 | | 实际回购价格区间 | 30.56 元/股~31.86 元/股 | 一、 回购股份的基本情况 苏州锴威特半导体股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 16 日 召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股 份方案的议案》，同意公司使用首次公开发行普通股取得的超募资金通过上海证券 交易所交易系统以集中竞价方式回购公司发行的人民币普通股 A 股，回购的股份 将在未来适宜时机拟用于股权激励或员工持股计划。回购股份价格不超过人民币 57.66 元/股（含）， ...

证券代码：688693 证券简称：锴威特 公告编号：2025-003 苏州锴威特半导体股份有限公司 关于以集中竞价交易方式首次回购股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 具体内容详见公司于 2024 年 12 月 17 日、2024 年 12 月 20 日在上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）披露的《苏州锴威特半导体股份有限公司关于以集中 竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：2024-051）《苏州锴威特半导体股 份有限公司关于以集中竞价方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2024-056）。 二、 回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，公司在回购股份期间，应当在首次回购股份事实 发生的次一交易日披露进展情况。现将公司首次回购股份的进展情况公告如下： 2025 年 1 月 24 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式 首次回购公司股份 60,164 股，占公司总股本 73,684,2 ...

Financial Performance Forecast - The company expects a net loss attributable to shareholders of the parent company for 2024 to be between -75 million and -105 million yuan, compared to a net profit of 17.79 million yuan in the same period last year [4][6]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses is projected to be between -83 million and -114 million yuan, compared to 8.14 million yuan last year [4][6]. - The total profit for the previous year was 16.94 million yuan, with a net profit of 17.79 million yuan attributable to shareholders of the parent company [6]. - The performance forecast is based on preliminary calculations by the finance department and has not been audited by registered accountants [9]. - There are no significant uncertainties affecting the accuracy of this performance forecast as of the announcement date [9]. - The forecast data is preliminary and the specific financial data will be disclosed in the audited annual report for 2024 [10]. Market Conditions and Challenges - The company faced pressure on product prices due to intense market competition and a decline in sales scale in high-reliability sectors due to insufficient downstream demand [8]. - The company has recognized impairment provisions for relevant assets showing signs of impairment, which has impacted net profit [8]. Strategic Initiatives - The company has increased its R&D investment to strengthen its technological leadership and innovation advantages, while also expanding its marketing resources [8].

北京植德律师事务所 关于苏州锴威特半导体股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 植德京(会)字[2025]0002 号 二〇二五年一月 北京市东城区东直门南大街 1 号来福士中心办公楼 12 层 邮编：100007 12th Floor, Raffles City Beijing Office Tower, No.1 Dongzhimen South Street, Dongcheng District, Beijing 100007 P.R.C 电话(Tel)：010-56500900 传真(Fax)：010-56500999 www.meritsandtree.com 北京植德律师事务所 关于苏州锴威特半导体股份有限公司 2025年第一次临时股东大会的 法律意见书 植德京(会)字[2025]0002号 2．本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东 资格、网络投票结果均由相应的证券交易所交易系统和互联网投票系统予以认证； 1 3．本所律师已经按照《股东大会规则》的要求，对公司本次会议所涉及的 相关事项进行了必要的核查和验证，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚 假 ...

证券代码：688693 证券简称：锴威特 公告编号：2024-058 苏州锴威特半导体股份有限公司 关于对外投资进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 对外投资基本情况概述 苏州锴威特半导体股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 16 日 召开第二届董事会第十七次会议审议通过《关于对外投资的议案》，同意公司按 照每 1 元注册资本 2.4 元的价格，使用自有资金人民币 1,250 万元认购无锡众享 科技有限公司（以下简称"众享科技"）新增的 520.4082 万元注册资本，占众享科 技增资后注册资本总额的 51%股权。本次增资完成后，众享科技将成为公司的控 股子公司，注册资本变更为人民币 1,020.4082 万元。具体内容详见公司于 2024 年 12 月 17 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《苏州锴威特半 导体股份有限公司关于对外投资的公告》（公告编号：2024-052）。 二、对外投资的进展情况 名称：无锡众享科技有限公司 统一社会信用代码： ...