证券代码：688693 证券简称：锴威特 公告编号：2024-016 苏州锴威特半导体股份有限公司 关于公司 2024 年度向银行申请综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 苏州锴威特半导体股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 10 日召 开第二届董事会第十二次会议及第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于公 司 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案》，具体情况如下： 为满足公司发展计划和战略实施的资金需要，公司及控股子公司 2024 年度 拟计划向银行申请综合授信总额不超过人民币 3.7 亿元，授信范围包括但不限于： 流动资金贷款、项目贷款、开立银行承兑汇票、信用证、保函、贸易融资等，在 此额度内由公司及下属子公司根据实际资金需求开展融资活动（涉及重大资产抵 押、质押或其他担保方式，仍应根据公司相关制度履行审批程序）。具体明细如 下： | 序号 | 银行 | 拟申请授信额度（万元） | | --- | --- | --- | | 1 | 招商银行张家港支行 | 6,0 ...

独立董事候选人声明与承诺 苏州锴威特半导体股份有限公司 本人张洪发，已充分了解并同意由提名人苏州锴威特半导体股份有限公司董 事会提名为苏州锴威特半导体股份有限公司第二届董事会独立董事候选人。本人 公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任苏州锴威 特半导体股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任 ...

苏州锴威特半导体股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为了促进苏州锴威特半导体股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东的合法权益不受损害， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管 理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等 法律、行政法规、规范性文件和《苏州锴威特半导体股份有限公司章程》（以下 简称"公司章程"）的有关规定，制定本制度。 应当过半数并担任召集人。审计委员会召集人应由独立董事中会计专业人士担 任。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事履行职责应当符合法律、行政法规和本规则的规定，有利 于公司的持续规范发展、不得损害公司利益。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按 照有关法律、行政法规、规范性文件和公司章程的要求，认真履行职责，在董事 会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体 ...

证券代码：688693 证券简称：锴威特 公告编号：2024-013 苏州锴威特半导体股份有限公司 关于独立董事辞职暨补选公司第二届董事会独立董事 并调整董事会专门委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、关于独立董事辞职情况 苏州锴威特半导体股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到第二届董事 会独立董事苏中一先生的辞职报告，因个人原因，苏中一先生申请辞去公司第二 届董事会独立董事及第二届董事会审计委员会主任委员、提名委员会委员、薪酬 与考核委员会委员职务，辞职后不在公司担任任何职务。苏中一先生辞职将会使 公司独立董事人数少于董事会成员人数的三分之一，苏中一先生仍将继续履行公 司独立董事职责，其辞职申请将自公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。 二、关于补选独立董事的情况 根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等 法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，为保证公司董事会的规 范运作及各项工作的顺利开展，经公司董事会提名和董事会提名委员会资格审查， 公司于 2 ...

募集资金年度存放和使用情况专项核查报告 华泰联合证券有限责任公司 关于苏州锴威特半导体股份有限公司 2023 年度募集资金年度存放和使用情况专项核查报告 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"）作为 苏州锴威特半导体股份有限公司（以下简称"锴威特"、"公司"或"发行人"）首次 公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司 监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易 所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》等法律法规的规定，对锴威特在 2023 年度募集资金存放与使用 情况进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]1512 号文《关于同意苏州锴威特 半导体股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》核准，公司首次公开发行普 通股（A 股）1,842.1053 万股，每股面值 1 元，每股发行价格人民币 40.83 元， 募集资金总额人民币 75,213.16 万元，扣除发行费用合计 8,733.27 万元后的募集 资金净额为 66 ...

苏州锴威特半导体股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范公司监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监 事会有效地履行监督职责，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 及公司章程的有关规定，制订本规则。 第二条 监事会依据《公司法》和公司章程设立，并行使对公司董事及高级 管理人员的监督权，保障股东利益、公司利益和员工的利益不受侵犯。 第三条 监事应当遵守法律、法规和公司章程，忠实履行监督职责。 监事依据有关法律、法规、公司章程及本规则的规定行使监督权的活动受法 律保护，任何单位和个人不得干涉。 第二章 监事会的组成和职权 第四条 公司依法设立监事会，成员不得少于 3 人。监事会的人员和结构应 当确保能够独立有效地履行职责。监事应当具有相应的专业知识或者工作经验， 具备有效履职能力。 监事会是公司依法设立的监督机构,对股东大会负责并报告工作。 第五条 监事会由 3 名监事组成,包括以下人员: （一）股东代表； （二）不少于监事会成员总数 1/3 的职工代表。 监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大 ...

公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第二章 股东大会的一般规定 第四条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一）决定公司的经营方针和投资计划； 苏州锴威特半导体股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范公司行为，保证股东依法行使职权，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司股东大会规则》及公司章程等有关规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程的规定召开股东大 会，保证股东能够依法行使权利。 （四）审议批准监事会报告； （五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （七）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （八）对发行公司债券作出决议； （九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议； （十）修改公司章程； （十二）审议批准本规则第五条规定的对外担保事项及本规 ...

提名人苏州锴威特半导体股份有限公司董事会，现提名张洪发为苏州锴威特 半导体股份有限公司第二届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被 提名人已书面同意出任苏州锴威特半导体股份有限公司第二届董事会独立董事 候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任 职资格，与苏州锴威特半导体股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系， 具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； 苏州锴威特半导体股 ...

证券代码：688693 证券简称：锴威特 公告编号：2024-018 苏州锴威特半导体股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2024 年 4 月 10 日，苏州锴威特半导体股份有限公司（以下简称"公司"）召 开了第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》。具体情况如下： 一、计提减值准备的情况概述 本公司对由收入准则规范的交易形成的全部应收票据及应收账款，按照相当 于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。由此形成的损失准备的增加 或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。 本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断， 依据信用风险特征将应收票据划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损 失。经测试，公司 2023 年计提信用减值损失金额共计 225.57 万元。 （二）资产减值损失 2023 年度半导体行业整体呈现下行趋势，下游需求低迷，受此影响，公司 对部分滞销 ...

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 证券代码：688693 证券简称：锴威特 公告编号：2024-011 苏州锴威特半导体股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 召开日期时间：2024 年 5 月 8 日 14 点 00 分 召开地点：张家港市杨舍镇华昌路 10 号沙洲湖科创园 B2 幢公司 4 楼会议 室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 8 日 至 2024 年 5 月 8 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年5月8日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 东大会召开当日的交 ...