证券代码：688693 证券简称：锴威特 公告编号：2024-007 苏州锴威特半导体股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，苏 州锴威特半导体股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"或"锴威特公司"或"锴 威特"）编制了《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。具体如 下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 7 月 7 日出具的《关于同意苏州锴 威特半导体股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可﹝2023﹞ 1512 号），公司获准向社会公开发行人民币普通股 A 股 1,842.1053 万股，每股 发行价格为人民币 40.83 元，募集资金 ...

公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第二章 股东大会的一般规定 第四条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一）决定公司的经营方针和投资计划； 苏州锴威特半导体股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范公司行为，保证股东依法行使职权，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司股东大会规则》及公司章程等有关规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程的规定召开股东大 会，保证股东能够依法行使权利。 （四）审议批准监事会报告； （五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （七）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （八）对发行公司债券作出决议； （九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议； （十）修改公司章程； （十二）审议批准本规则第五条规定的对外担保事项及本规 ...

对 2023 年度会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》和《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等相关规范性文件的规定，以及公司《董事会 审计委员会工作细则》的有关规定，现将苏州锴威特半导体股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会审计委员会对 2023 年度会计师事务所履行监督职责情况 报告汇报如下： 一、2023 年度会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"北京大华国际"） 成立于 2008年 12月 8日，组织形式：特殊普通合伙企业，注册地址为北京市西 城区阜成门外大街 31 号 5 层 519A，首席合伙人为杨雄。 苏州锴威特半导体股份有限公司董事会审计委员会 公司于 2023 年 12 月 11 月召开第二届董事会审计委员会第八次会议，审议 通过《关于变更会计师事务所的议案》。公司董事会审计委员会对北京大华国际 进行了审查，认为北京大华国际具备证券相关业务资格，其专业胜任能力、投 资者保护能力、独立性、诚信状况满足公 ...

苏州锴威特半导体股份有限公司 累积投票制实施细则 第一条 为规范苏州锴威特半导体股份有限公司（以下简称"公司"）选举董 事、监事的行为，维护公司中小股东的利益，切实保障社会公众股东选择董事、 监事的权利，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》及其他法律法 规和《苏州锴威特半导体股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 制定本细则。 第二条 本细则所称"累积投票制"，是指公司股东大会在选举两名及以上董 事或监事时，股东所持的每一有效表决权股份拥有与该次股东大会应选董事或监 事总人数相等的投票权，股东拥有的投票权总数等于该股东持有股份数与应选董 事或监事总人数的乘积，并可以集中使用，即股东可以用所有的投票权集中投票 选举一位候选董事或监事，也可以将投票权分散行使、投票给数位候选董事或监 事，最后按得票的多少决定当选董事或监事。 第三条 公司一次选举的董事或监事仅为一名时，不适用累积投票制。股东 大会就选举两名以上董事、监事进行表决时，应当实行累积投票制。 第四条 本细则所称"董事"，包括独立董事和非独立董事。本细则中所称 "监事"，特指由股东代表出任的监事。由职工代表担任的监事，由公司职工 ...

苏州锴威特半导体股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范苏州锴威特半导体股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金管理，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规 范性文件及《苏州锴威特半导体股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过向不特定对象发行证券（包括首 次公开发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公 司债券等）以及向特定对象发行证券募集的资金，但不包括公司实施股权激励计 划募集的资金。 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与招股说明书或公开发行 募集文件的承诺相一致，不得随意改变募集资金的投向。公司变更募集资金运用 项目必须经过股东大会批准，并履行信息披露义务和其他相关法律义务。 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况，并在年度审计 的同时聘请会计师事务所对募集资金存放与使用情况进行鉴证。 第 ...

本人苏中一，1957 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。吉林大学经济系 政治经济学学士，西北大学企业管理硕士班结业，财政部财政科研所（现更名为 中国财政科学研究院）财政学专业企业财务会计管理方向博士研究生，高级经济 师，中央财经大学校外硕士生导师。1992 年 7 月至 1994 年 3 月任国务院发展研 究中心宏观经济研究部咨询研究员，1994 年 4 月至 1997 年 7 月任财政部办公厅 主任科员、信息处副处长、综合处处长，1997 年 8 月至 2000 年 3 月任平安证券 咨询部总经理兼平安保险集团战略与投资决策委员会委员，2000 年 3 月至 2002 年 9 月任西南证券研发中心经理，2002 年 10 月至 2004 年 3 月任北京富勤国际 企业管理咨询有限公司副总经理，2004 年 4 月至 2006 年 9 月任中嘉会计师事务 所副总经理兼北京中嘉德投资管理咨询有限公司副总经理，2006 年 10 月至今任 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）总咨询师、管理部主任。2021 年 9 月至 今任公司独立董事。 （二） 是否存在影响独立性的情况说明 苏州锴威特半导体股份有限公司 20 ...

苏州锴威特半导体股份有限公司 2023 年度会计师事务所的履职情况评估报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》和《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等相关规范性文件的规定，现将苏州锴威特半 导体股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度会计师事务所的履职情况评估 报告汇报如下： 一、2023 年度会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 2008年 12月 8日，组 织形式：特殊普通合伙企业，注册地址为北京市西城区阜成门外大街 31 号 5 层 519A，首席合伙人为杨雄。 公司分别于 2023 年 12 月 11 日、2023 年 12 月 27 日召开第二届董事会第十 一次会议、2023 年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更会计师事务所的 议案》，同意公司聘请北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构，股东大会授权管理层根据市场行情及 2023 年度审计工 作量与审计机构协商确定审计费用。 二、2023 年度会计师 ...

独立董事候选人声明与承诺 苏州锴威特半导体股份有限公司 本人张洪发，已充分了解并同意由提名人苏州锴威特半导体股份有限公司董 事会提名为苏州锴威特半导体股份有限公司第二届董事会独立董事候选人。本人 公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任苏州锴威 特半导体股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任 ...

苏州锴威特半导体股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范公司监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监 事会有效地履行监督职责，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 及公司章程的有关规定，制订本规则。 第二条 监事会依据《公司法》和公司章程设立，并行使对公司董事及高级 管理人员的监督权，保障股东利益、公司利益和员工的利益不受侵犯。 第三条 监事应当遵守法律、法规和公司章程，忠实履行监督职责。 监事依据有关法律、法规、公司章程及本规则的规定行使监督权的活动受法 律保护，任何单位和个人不得干涉。 第二章 监事会的组成和职权 第四条 公司依法设立监事会，成员不得少于 3 人。监事会的人员和结构应 当确保能够独立有效地履行职责。监事应当具有相应的专业知识或者工作经验， 具备有效履职能力。 监事会是公司依法设立的监督机构,对股东大会负责并报告工作。 第五条 监事会由 3 名监事组成,包括以下人员: （一）股东代表； （二）不少于监事会成员总数 1/3 的职工代表。 监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大 ...

苏州锴威特半导体股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确公司董事会的职责权限，规范公司董事会的议事方式和决 策程序，促使公司董事和董事会有效地履行职责，提高公司董事会规范运作和科 学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》及公司章程等 有关规定，制定本规则。 第二章 董事会的组成、职权及董事任职资格 第二条 公司依法设立董事会，董事会对股东大会负责。 第三条 公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名。 第四条 董事会行使下列职权： （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （六）制订公司增加或减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公 司形式的方案； （八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵 押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项； （九）决定公司内部管理机构的设置； （十）决定聘任或者解聘公司总经理、董事会 ...