（草案） （H股发行上市后适用） 第一章 总则 极米科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一条 参照中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上 市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上市公司治理准 则》《上市公司章程指引》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简 称"《香港联交所上市规则》"）及国家有关法律、法规和《极米科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，为进一步完善极米科技 股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治理结构，强化对内部董事及经理层 的约束和监督机制，保护中小股东及债权人的利益，促进公司的规范运作，特制 订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 第三条 公司董事会成员中应当有三分之一以上独立董事，其中至少有一名会 计专业人士。 以会计专业人士身份被提名为独立董事候选人的，应具备较丰富的会计专业 知识和经验，并至少符合下列条件之一：（一）具有注册会计师执业资格；（二） 具有会计、审计或者财务管理专业 ...

极米科技股份有限公司 对外投资管理制度 （草案） （H 股发行上市后适用） 第一章 总则 第一条 为加强极米科技股份有限公司（以下简称"公司"）对外投资的管理与 控制，明确对外投资程序，规范对外投资行为，防范对外投资风险，切实保护公 司和股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称 "《上市规则》"）《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香 港联交所上市规则》"）等有关法律、法规、规范性文件及《极米科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指公司及控股子公司在境内外以货币资金、有 价证券、实物、无形资产等以盈利或保值、增值为目的进行的投资行为(购买银行 理财产品的除外)，包括对境内外其他法人实体或经济组织的长期投资（包括发起 投资、追加投资、收购兼并和合资合作项目等）、金融资产投资（含证券投资、 期货投资、委托理财、债券投资、基金投资及以股票、利率、汇率和商品为基础 的期货、期权、权证等衍生产品投资等）和公司及控股子公司内部的经营性项目 及 ...

极米科技股份有限公司 董事会议事规则 （草案） 为了进一步规范极米科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议事方式和决策 程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上 市公司章程指引》和《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香港联交所上 市规则》"）等有关法律、法规、规范性文件及《极米科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，制订《极米科技股份有限公司董事会议事规则》（以下简称"本规 则"）。 第二条 董事会的组成和职权 董事会由六名董事组成，其中独立董事三名，职工董事一人，设董事长一人。董事会行 使下列职权： （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （六）拟订公司重大收购、收购本公司股 ...

证券代码：688696 证券简称：极米科技 公告编号：2025-053 特此公告。 极米科技股份有限公司 关于筹划发行H 股股票并在香港联合交易所有限公司 上市相关事项的提示性公告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易 所科创板股票上市规则》《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》《香港 联合交易所有限公司证券上市规则》以及中国香港法律对在中国境内注册成立的 发行人在香港发行股票并上市的有关规定等法律、法规和规范性文件的要求，公 司本次发行 H 股并上市尚需提交公司股东会审议，在符合中国境内相关法律、 法规和规范性文件、香港法律的要求和条件下进行，并需取得中国证券监督管理 委员会、香港联交所和香港证券及期货事务监察委员会等相关政府机构、监管机 构备案、批准和/或核准。 截至目前，公司正积极与相关中介机构就本次发行 H 股并上市的相关工作 进行商讨，除本次董事会审议通过的相关议案外，其他关于本次发行 H 股并上 市的具体细节尚未确定。 本次发行 H 股并上市能否通过审议、备案和审核程序并最终实施具有重大 不确定性。公司将依据相关法律、法规及规范性文件的规定，根据本次发行 H 股并 ...

极米科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人极米科技股份有限公司董事会，现提名黄环宇为极米 科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，并已充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无 重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出任极米科技 股份有限公司第三届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候 选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与 极米科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具 体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已获得上海证券交易所科创板独立董事视频课程 学习证明。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教 ...

科创板上市公司独立董事候选人声明与承诺 本人黄环宇，已充分了解并同意由提名人极米科技股份有限公司 董事会提名为极米科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。 本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本 人担任极米科技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承 诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财 务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交 易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 职（任职）问题的意见》的相关规定（如适 ...

极米科技股份有限公司 因此，我们同意提名黄环宇先生为公司第三届董事会独立董事候选人，并同 意将该事项提交公司第三届董事会第三次会议进行审议。 极米科技股份有限公司 董事会独立董事专门会议 董事会独立董事专门会议关于第三届董事会 独立董事候选人的审查意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简 称"《规范运作》"）等法律法规、规范性文件以及《公司章程》等相关规定， 极米科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会独立董事专门会议对 公司第三届董事会独立董事候选人的任职资格进行了审核，并出具如下审查意见： 经审阅公司第三届董事会独立董事候选人黄环宇先生的个人履历等相关资 料，未发现上述独立董事候选人存在《中华人民共和国公司法》《上市公司独立 董事管理办法》《规范运作》等相关法律、法规规定的不得担任科创板上市公司 独立董事的情形；不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形； 不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形；最近三十六个月 内未受过中国证监会行政处罚；最近三十六个月内未受过证 ...

证券代码：688696 证券简称：极米科技 公告编号：2025-052 极米科技股份有限公司 关于修订公司于 H 股发行上市后适用的《公司章程》、 修订及制定相关内部治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2025 年 9 月 2 日，极米科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开了第 三届董事会第三次会议，审议通过《关于制定公司于 H 股发行上市后适用的<公 司章程（草案）>及相关议事规则（草案）的议案》《关于制定及修订公司于 H 股发行上市后适用的内部治理制度的议案》等相关议案，现将有关情况公告如下： 基于本次发行 H 股并上市需要，根据《中华人民共和国公司法》《境内企 业境外发行证券和上市管理试行办法》《上市公司章程指引》等境内法律、法规、 规范性文件及《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"香港联交 所上市规则"）、香港法律、法规对在境内注册成立的发行人在香港发行股票并 上市的要求，结合公司的实际情况及需求，制定《极米科技股份有限公司章程（草 案）》（以下简称"《公司章程（草案）》" ...

证券代码：688696 证券简称：极米科技 公告编号：2025-049 一、关于增补公司董事会独立董事及确定其薪酬事项 为进一步完善公司发行 H 股并上市后的公司治理结构，公司董事会成员拟 由 5 名增加至 6 名，其中独立董事由 2 名增至 3 名。根据有关法律、法规及《极 米科技股份有限公司章程》的规定，经公司董事会提名，董事会独立董事专门会 议事前审查通过，公司于 2025 年 9 月 2 日召开第三届董事会第三次会议，审议 通过《关于增选独立董事并确定董事角色的议案》，同意增补黄环宇先生为公司 第三届董事会独立董事候选人（简历详见附件），任期自公司本次发行的 H 股 股票在香港联合交易所有限公司上市之日至第三届董事会任期届满为止，公司结 合所处行业特点、经营规模及市场薪酬水平等因素，拟确定该独立董事津贴为 9.6 万元人民币/年。 独立董事候选人黄环宇先生已获得上海证券交易所科创板独立董事视频课 程学习证明，根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异 议后方可提交公司股东会审议。上述事项尚需提交公司股东会审议。 二、关于调整董事会专门委员会事项 极米科技股份有限公司 关于增补独立董事及 ...

证券代码：688696 证券简称：极米科技 公告编号：2025-054 极米科技股份有限公司 关于变更公司经营范围并修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: 根据极米科技股份有限公司（以下简称"公司"）实际经营情况及经营 发展需要，对经营范围进行调整，本次变更不会导致公司主营业务发生变更。 公司于 2025 年 9 月 2 日召开第三届董事会第三次会议，会议审议通过《关 于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》，本议案尚需提交股东会审议。 一、变更公司经营范围的情况 根据公司实际情况及经营发展需要，公司拟对经营范围进行调整，调整前后 对比如下： | 序号 | 修改前 | 修改后 | | --- | --- | --- | | 1 | 经营范围：一般项目：技术服务、 | 一般项目：软件开发；技术服务、 | | | 技术开发、技术咨询、技术交流、技术 | 技术开发、技术咨询、技术交流、技术 | | | 转让、技术推广；计算机软硬件及外围 | 转让、技术推广；计算机软硬件及外围 | ...