证券代码：688696 证券简称：极米科技 公告编号：2024-031 极米科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开日期时间：2024 年 6 月 7 日 14 点 30 分 召开地点：公司会议室（成都市高新区天府软件园 A 区 4 栋） （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 7 日 至 2024 年 6 月 7 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 股东大会召开日期：2024年6月7日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所 ...

75 ZHONG LUN LOD 中倫律師事務所 通合伙 Limited Liability Partnership 北京中伦（成都）律师事务所 关于 关于 极米科技股份有限公司 确认作废及失效未达成行权归属条件的股票期权及限 制性股票激励权益的 法律意见书 V 二〇二四年五月 上海 · 深圳 · 广州 · 武汉 青岛 · 杭州 · 南京 · 海口 · 东京 · 香港、伦敦 · 沿杉矶、旧金山 · 阿拉木图 zhou · Nanjing · Haikou · Tokyo 四川省成都市高新区天府大道北段 966 号天府国际金融中心南塔 25 层-26 层 邮编 · 610041 26/F. South Tower of Tianfy International Finance Center. 966 North Tianfu Avenu High-tech Zone, Chengdu, Sichuan 610041, China 电话/Tel : +86 28 6208 8001 传真/Fax : +86 28 6208 8111 www.zhonglun.com 北京中伦(成都)律师事务所 关于极米科技股份有 ...

极米科技股份有限公司 2024 年股票期权激励计划激励对象名单 （截止草案公告日） | 序号 | 激励对象 | | | 获授股票期权 | 占授予股票期权 | 占本激励计 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 国籍 | 姓名 | | 激励对象职务 | 数量(份) | 总数比例 | 划公告日股 本总额比例 | | 一、公司董事、高级管理人员、核心技术人员 | | | | | | | | 1 | 钟波 | 中国 | 董事长、核心技术 | 200,000 | 11.62% | 0.29% | | | | | 人员 | | | | | 2 | 肖适 | 中国 | 董事、总经理 | 200,000 | 11.62% | 0.29% | | 3 | 田峰 | 中国 | 副总经理 | 100,000 | 5.81% | 0.14% | | 4 | 冉鹏 | 中国 | 副总经理、核心技 术人员 | 100,000 | 5.81% | 0.14% | | 5 | 倪宁 | 中国 | 副总经理 | 100,000 | 5.81% | 0.14% | | 6 | 尹蕾 | 中 ...

证券代码：688696 证券简称：极米科技 极米科技股份有限公司 2024年股票期权激励计划 （草案） 极米科技股份有限公司 二零二四年五月 1 声 明 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，导致不符合授予权益或权益行权安排的，激励对象应当自相关信息披露文 件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划所获得的全部 利益返还公司。 2 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司股权激励管理办法》、《科创板上市公司自 律监管指南第4号——股权激励信息披露》和其他有关法律、法规、规范性文件，以及 《极米科技股份有限公司章程》制订。 二、本激励计划采取的激励工具为股票期权。股票来源为极米科技股份有限公司（以下 简称"公司"或"本公司"）向激励对象定向发行公司A股普通股股票。 符合本激励计划授予条件的激励对象，在满足相应行权条件后，以授 ...

极米科技股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法 公司实施本持股计划遵循公司自主决定，员工自愿参加，公司不以摊派、强行 分配等方式强制员工参加本持股计划。 （三）风险自担原则 本持股计划参与人盈亏自负，风险自担，与其他投资者权益平等。 第三条 本持股计划的持有人情况 第一章 总则 第一条 为规范极米科技股份有限公司（以下简称"极米科技"或"公司"）2024 年 员工持股计划（以下简称"本持股计划"）的实施，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 中国证监会《关于上市公司实施员工本持股计划试点的指导意见》（以下简称"《指 导意见》"）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 （以下简称"《自律监管指引第 1 号》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文 件和《极米科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《极米科技股份有 限公司 2024 年员工持股计划（草案）》之规定，特制定《极米科技股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法》（以下简称"《员工持股计划管理办法》"）。 第二章 本持股计划的 ...

证券代码：688696 证券简称：极米科技 公告编号：2024-034 极米科技股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案）摘要公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 公司《2024 年股票期权激励计划（草案）》（以下简称"本激励计划"或"本计 划"）拟向激励对象授予权益总计 1,720,500 份，占本计划公告时公司股本总额 7,000 万股的 2.46%。其中，首次授予 1,380,500 份，首次授予部分占本次授予股票期权 总数的 80.24%，占本计划公告时公司总股本的 1.97%；预留 340,000 份，预留部分 占本计划授予股票期权总数的 19.76%，占本计划公告时公司总股本的 0.49%。 一、 股权激励计划目的 为了进一步建立、健全公司长效激励机制，持续吸引和留住优秀人才，充分调 动公司核心团队的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合 在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照激 励与约束对等的原则，依据《中华人民共和国公 ...

证券代码：688696 证券简称：极米科技 公告编号：2024-032 极米科技股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 极米科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 13 日在公司会议 室，以现场会议的方式召开了 2024 年第一次职工代表大会。本次会议的召集、 召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《极米科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。本次会议以现场书 面投票方式通过了如下决议： （一）《关于公司<2024 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》 《公司 2024 年员工持股计划(草案)》(以下简称"《持股计划（草案）》"、"本 持股计划")及其摘要符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所科创板上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、行政法规、规范性文件 和《公司章程》的规定，遵循依法合规、自愿参 ...

证券代码：688696 证券简称：极米科技 公告编号：2024-030 极米科技股份有限公司 关于确认作废及失效未达成行权归属条件的股票期权 及限制性股票激励权益的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 极米科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 16 日召开第二届 董事会第十七次会议、第二届监事会第十一次会议审议通过《关于 2021 年股票 期权及限制性股票激励计划行权/归属条件未达成暨确认失效/作废的议案》《关 于 2023 年股票期权及限制性股票激励计划行权/归属条件未达成暨确认失效/作 废的议案》。根据公司《2021 年股票期权及限制性股票激励计划（草案）》（以 下简称"《2021 年激励计划》"）、《2023 年股票期权及限制性股票激励计划（草 案）》（以下简称"《2023 年激励计划》"）的相关规定及公司 2021 年第二次临 时股东大会、2023 年第一次临时股东大会的授权，董事会对公司 2021 年和 2023 年股票期权及限制性股票激励计划未达成行权/归属条件的权益作废 ...

极米科技股份有限公司监事会 关于公司 2024 年员工持股计划（草案）的核查意见 极米科技股份有限公司监事会 2024 年 5 月 16 日 极米科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意 见》（以下简称"《指导意见》"）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》（以下简称"《自律监管指引第 1 号》"）等相关法律、 法规及规范性文件和《极米科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，对公司《2024 年员工持股计划（草案）》（以下简称"《持股计划（草 案）》"、"本持股计划"）进行了核查。现发表核查意见如下： 1、公司不存在《指导意见》等法律、法规及规范性文件规定的禁止实施员 工持股计划的情形。 2、公司董事会拟定《持股计划(草案)》等相关文件制定程序合法、有效。 本持股计划内容符合《指导意见》《自律监管指引第 1 号》等法律、法规及规范 性文件的规定。 3、公司审议本持股计划相关议案的决策程序合法、有效，不存在损害公司 及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配 ...

极米科技股份有限公司监事会 （2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无 法表示意见的审计报告； （3）上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行 利润分配的情形； （4）法律法规规定不得实行股权激励的； （5）中国证监会认定的其他情形。 公司具备实施股权激励计划的主体资格。 2、公司本次股票期权激励计划所确定的激励对象不存在下列情形： 关于公司 2024 年股票期权激励计划（草案）的核查意见 极米科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、《科创板上市公司 自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》和其他有关法律、行政法规、规范 性文件，以及《极米科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有 关规定，对《2024 年股票期权激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草 案）》"）进行了核查，发表核查意见如下： 1、公司不存 ...