公司代码：688697 公司简称：纽威数控 纽威数控装备（苏州）股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 纽威数控装备（苏州）股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外， ...

中信建投证券股份有限公司 关于纽威数控装备（苏州）股份有限公司 2023 年度募集资金 存放与使用情况之专项核查报告 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"） 作为纽威数控装备（苏州）股份有限公司（以下简称"纽威数控"、"公司"）首 次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》《科创板上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》等有关规定，对纽威数控首次公开发行股票募集资金 2023 年度 存放与使用情况进行了核查，情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2021 年 8 月 3 日出具的《关于同意纽威数控装备（苏州）股份有限公司首次公开发行股票注册 的批复》（证监许可〔2021〕2594 号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。 公司首次公开发行人民币普通股（A 股）81,666,700 股，发行价格为 7.55 元/股， 募集资金总额为 616,58 ...

纽威数控装备（苏州）股份有限公司 关于会计师事务所履职情况评估报告 纽威数控装备（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天 衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天衡"）作为公司 2023 年度财务报告出具审计报告的会计师事务所。 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管 理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》， 公司对天衡在 2023 年度的审计工作的履职情况进行了评估。具体情 况如下： 于续聘会计师事务所的议案》，根据公司董事会审计委员会的建议， 决定继续聘用天衡为公司提供 2023 年度会计报表审计、内部控制有 效性审计等项目的服务，聘期一年。会计报表审计酬金为人民币 50 万元（一年）、内部控制有效性审计酬金为人民币 10 万元（一年）。 二、2023 年年审会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和 其他执业规范，天衡对公司 2023 年度财务报告及 2023 年 12 月 31 日 的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司控股股东及其 他关联方占用资金情况等进行核查并出具了专项报告。 经审计，天衡认为公司财务 ...

纽威数控装备（苏州）股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 纽威数控装备(苏州)股份有限公司 股东大会议事规则 第四条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第五条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一）决定公司的经营方针、投资计划以及融资方案； （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的 报酬事项； （三）审议批准董事会的报告； （四）审议批准监事会的报告； 1 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关 规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。公司董事会应当切实履行职责， 认真、按时组织股东大会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开 和依法行使职权。 第一条 为规范纽威数控装备（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"） 的行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股东大会规则》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票 上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作 ...

纽威数控装备（苏州）股份有限公司 信息披露事务管理制度 第二条 本制度适用于以下人员和机构： （一）公司董事和董事会； （二）公司监事和监事会； （三）公司董事会秘书和董事会办公室； （四）公司总经理、副总经理、财务总监等高级管理人员； 纽威数控装备（苏州）股份有限公司 信息披露事务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范纽威数控装备（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"） 的信息披露行为，正确履行信息披露义务，切实保护公司、股东、债权人及其他 利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公 司信息披露管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称 "《上市规则》"）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》等法律、法规、规范性文件及《纽威数控装备（苏州）股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 纽威数控装备（苏州）股份有限公司 信息披露事务管理制度 （五）公司各部门以及各子公司、分公司的负责人； （六）公司控股股东、实际控制人和持有公司 5%以上股 ...

证券代码：688697 证券简称：纽威数控 公告编号：2024-002 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 6.00 元（含税），不进行 资本公积金转增股本，不送红股。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数， 具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持 每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整 情况。 司 2023 年度拟以实施权益分派的股权登记日登记的总股本为基数分 配利润。本次利润分配方案如下： 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 6.00 元（含税），不进 行资本公积金转增股本，不送红股。截至 2023 年 12 月 31 日，公司 总股本 326,666,700 股，以此计算本次利润分配合计拟派发现金红利 196,000,020.00 元（含税），占公司 2023 年度合并报表中归属于上市 公司股东净利润的 61.70%。 如在本公告披露之日起至公司实施权益分派的股权登记日期间， 公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总 额，并将另行公告具体调整情况。 纽威数控装备（苏州）股份有限公司 ...

纽威数控装备（苏州）股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职报告 一、董事会审计委员会基本情况 2020 年 5 月 31 日，公司召开第一届董事会第四次会议，选举产 生了第一届董事会审计委员会。公司董事会审计委员会由 3 名董事组 成，分别为马亚红女士（召集人）、朱兰萍女士、席超先生，其中马 亚红女士、朱兰萍女士为公司独立董事。 2022 年 4 月 22 日，公司召开第二届董事会第一次会议，选举产 生第二届董事会审计委员会。公司董事会审计委员会由 3 名董事组成， 分别为马亚红女士（召集人）、朱兰萍女士、席超先生，其中马亚红 女士、朱兰萍女士为公司独立董事。 2022 年 12 月 12 日，公司召开第二届董事会第五次会议，调整 董事会专门委员会委员。公司董事会审计委员会由 3 名董事组成，分 别为马亚红女士（召集人）、朱兰萍女士、郭国新先生，其中马亚红 女士、朱兰萍女士为公司独立董事。 二、会议召开情况 报告期内，公司董事会审计委员会共召开 4 次会议，会议审议事 项如下： （1）第二届董事会审计委员会第四次会议于 2023 年 4 月 14 日 在公司会议室以现场的方式召开，会议审议并通过了《 ...

董事会议事规则 纽威数控装备（苏州）股份有限公司 纽威数控装备(苏州)股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确纽威数控装备（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会的职责权限，规范董事会的组织和行为，确保董事会的工作效率和科学决策， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上海 证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《纽威数控装 备（苏州）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二章 董事会的职权与组成 第二条 公司设立董事会，对股东大会负责。董事会是公司经营管理的决策 机构，维护公司和全体股东的利益，负责公司发展目标和重大经营活动的决策。 董事会设董事会办公室，负责处理董事会日常事务。 公司选举合资格独立董事，并制定《独立董事工作制度》。 第三条 董事会行使下列职权： （一）负责召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案 ...

纽威数控装备（苏州）股份有限公司 董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度 纽威数控装备（苏州）股份有限公司 董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度 第一条 目的 为进一步规范纽威数控装备（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 监事及高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公 司相关人员的积极性，实现公司发展战略目标，保证公司持续发展的内在动力， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 等有关法律法规和《纽威数控装备（苏州）股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，结合公司实际情况，特制订本制度。 第二条 本制度适用对象 1、公司董事会的全体成员； 2、公司监事会的全体成员； 纽威数控装备（苏州）股份有限公司 董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度 第三条 薪酬原则 1、坚持薪酬与公司长远利益相结合的原则； 2、坚持薪酬与公司的规模、业绩等实际情况相结合的原则； 3、坚持按劳分配，薪酬与岗位职责、履职情况相结合的原则； 4、坚持激励与约束并重的原则。 第四条 薪酬构 ...

纽威数控装备（苏州）股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《科 创板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等 要求，纽威数控装备（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会，就公司在任独立董事黄付中先生、马亚红女士、朱兰萍女士的 独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事黄付中先生、马亚红女士、朱兰萍女士的任职经 历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外 的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主 要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的 关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独 立董事独立性的相关要求。 特此报告。 纽威数控装备（苏州）股份有限公司董事会 2024 年 3 月 25 日 纽威数控装备（苏州）股份有限公司 独立董事关于独立性自查情况的报告 本人作为纽威数控装备(苏州)股份有限公司的独立董事,在 2023 年度任职期间恪尽职守,忠实履职,勤勉尽责, ...