纽威数控装备（苏州）股份有限公司 控股子公司管理制度 纽威数控装备（苏州）股份有限公司 控股子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对纽威数控装备（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"） 子公司的管理控制，确保子公司业务符合公司的总体战略发展方向，提升子公司的 治理水平和运营效率，有效控制经营风险，维护公司和股东的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上海 证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》及《纽威数控装备（苏州）股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称控股子公司指公司持有其 50%以上股份，或者持有其股 份在 50％以下但能够实际控制的公司；参股子公司指公司持有其股份在 50%以下 且不具备实际控制的公司；本制度所称子公司包括控股子公司及参股子公司。 第三条 公司与子公司之间是平等的法人关系。公司以其持有的股权份额，依 法对子公司享有《公司法》规定的股东权利，承担《公司法》规定的股东义务。 第四条 本制度适用于公司 ...

纽威数控装备（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）本 次日常关联交易均是公司及子公司正常生产经营所必需，定价公允、 结算时间与方式合理，不损害公司及中小股东的利益。公司选择的合 作关联方均具备良好商业信誉和财务状况，可降低公司的经营风险， 有利于公司正常业务的持续开展。公司主要业务不会因此形成对关联 方的依赖，不影响公司的独立性。 一、 日常关联交易基本情况 证券代码：688697 证券简称：纽威数控 公告编号：2024-003 纽威数控装备（苏州）股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：是 （一）日常关联交易履行的审议程序 2024 年 3 月 25 日，公司第二届董事会第十一次会议审议通过了 《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，本次关联交易预计金 额合计为人民币 3,445.00 万元。表决程序符合《公司法》《证券法》 等法律法规以及《公司章程》的有关规定。表决结果：7 票同意，0 票反对，0 弃权 ...

第三条 公司董事、监事、高级管理人员不得开展以本公司股票为标的证券 的融资融券交易。 纽威数控装备（苏州）股份有限公司 董事、监事、高级管理人员及证券事务代表持股管理制度 纽威数控装备（苏州）股份有限公司 董事、监事、高级管理人员及证券事务代表持股管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对纽威数控装备（苏州）股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）董事、监事和高级管理人员持有或买卖本公司股票行为的申报、 披露与监督和管理，进一步明确管理程序，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上 市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第8号——股份变动管理》《上海证券交易所科创 板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范 运作》等法律、法规、规范性文件以及《纽威数控装备（苏州）股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制 度。 第二条 公司董事、监事、高级管理人员及证券事务代表应知悉《公司法》 《证券法》等法 ...

纽威数控装备（苏州）股份有限公司 募集资金管理制度 纽威数控装备（苏州）股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范纽威数控装备（苏州）股份有限公司(以下简称"公司")募集 资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号--上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规章、规范性文件以及《纽 威数控装备（苏州）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定， 结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过向不特定对象发行证券（包括但不 限于首次发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公 司债券等）以及向特定对象发行证券募集的资金，但不包括公司实施股权激励计划 募集的资金。 第五条 公司董事会对募集资金的使用和管理负责，公司监事会和保荐机构对 募集资金管理和使用行使监督权。 第六条 公司的董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范运用 募集资金，自 ...

特此公告。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 纽威数控装备（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 3 月 25 日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于聘 任证券事务代表的议案》，同意聘任常华江先生为证券事务代表，协 助董事会秘书开展相关工作，任期自董事会审议通过之日起至第二届 董事会届满。 常华江，男，1986 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科 学历，曾任纽威股份证券事务代表，2023 年加入纽威数控，现任职于 本公司证券部。已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书， 具备履行职责所必须的专业知识及工作经验，不存在受到中国证监会、 证券交易所及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在因 涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽 查的情形，亦不是失信被执行人。任职资格符合《公司法》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规和规定要求的任职 条件。 公司证券事务代表联系方式如下： 办公地址：苏州高新区通安浔阳江路 69 号 纽威数控装备 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 一、 拟续聘会计师事务所的基本情况 证券代码：688697 证券简称：纽威数控 公告编号：2024-006 纽威数控装备（苏州）股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 （一）机构信息 1. 基本信息 | 事务所名称 | 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2013 年 11 月 4 日 | | 组织形式 | 特殊普通合伙企业 | | 注册地址 | 江苏省南京市建邺区江东中路 106 号 | | | 1907 室 | | 首席合伙人 | 郭澳 | | 上年末合伙人 | 85 | | | 数量 | | | | | 上年末执业人员 | 注册会计师 | | | 419 | | 数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注 | | | 222 | | | | 册会计师 | | | | 年业务收入 2023 | | 业务 ...

中信建投证券股份有限公司 关于纽威数控装备（苏州）股份有限公司 持续督导现场检查报告 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"） 作为纽威数控装备（苏州）股份有限公司（以下简称"纽威数控"、"公司"）首 次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》（以下简称"《保荐办法》"）以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 11 号——持续督导》等相关法规规定，担任本次首次公开发行股票项目持续 督导的保荐机构，于 2024 年 3 月 14 日对公司进行了现场检查。现将本次现场检 查情况报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 （一）保荐机构 中信建投证券股份有限公司 （二）保荐代表人 陈龙飞、周圣哲 （三）现场检查时间 2024 年 3 月 14 日 （四）现场检查人员 保荐代表人周圣哲 （五）现场检查内容 公司治理和内部控制、信息披露、独立性以及与控股股东及其他关联方资金 往来情况、募集资金使用、关联交易、对外担保、重大对外投资、公司生产经营 环境情况等。 （六）现场检查手段 1 1、查看公司主要经营场所，对公司高管等人员进行访谈； 2、获取公司现行有效 ...

[Table_Title] 纽威数控（688697.SH） 观经济复苏期有望迎来业绩与估值同步上行阶段，预计公司 23-25 年 归母净利润分别为 3.20/3.94/4.76 亿元，给予公司 24 年 25 倍 PE 估 值，对应价值 30.14 元/股，维持"买入"评级。 ⚫ 风险提示。宏观经济波动风险；外部环境的不确定性风险；行业和市场 竞争风险等。 SAC 执证号：S0260517080007 SFC CE No. BOS186 021-38003676 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |----------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------| | [Table_Finance] | 2021A | 2022A | 2023E | 2024E | 2025E | | 营业收入（百万元） | 1,713 | 1,846 | 2,326 | 2,793 | 3,353 | | 增长率 （ % ） | 47.1 | 7.8 | 26.0 | 20. ...

证券代码：688697 证券简称：纽威数控 纽威数控装备（苏州）股份有限公司 投资者关系活动记录表 编 号：2024-001 投资者关系 ☑特定对象调研 □分析师会议 活动类别 □媒体采访 ☑业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □电话会议 □其 他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称 中金公司 郭威秀 value partner 郑高祥 及人员姓名 泉果基金 尚广豪 ...

2024 年 02 月 23 日 纽威数控 (688697) 一年内股价与大盘对比走势： 公司修炼内功保障盈利能力基本稳定，彰显经营韧性。面对严峻的市场环境，公司在提升 产品性能的同时，实施精细化管理，对材料采购、产品设计及各项费用进行严格管控，不 断提高产品竞争力；同时积极开拓海外市场，海外收入占比提升，全年总收入及归母净利 润均实现超 20%的增长，明显优于行业水平。2023 年公司归母净利率 13.74%，同比下 降 0.47pct；2023Q4 单季度净利率 14.25%，同比下降 0.32pct，净利率基本保持稳定， 彰显经营韧性。 风险提示：下游行业需求波动的风险、核心零部件进口依赖的风险、行业竞争加剧的风险。 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |-------------------------------------|-------|------------------|-------|----------------|-------| | 百万元，百万股 | 2021A | 财务摘要 \n2022A | 2023E | 2024E | 2025E | ...