纽威数控装备（苏州）股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 第一章 总则 第一条 为规范纽威数控装备（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"） 的信息披露暂缓与豁免行为，促进公司依法规范运作，切实保护公司、股东、债 权人及其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上海证 券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《规 范运作指引》"）等法律、法规、规范性文件及《纽威数控装备（苏州）股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 公司按照《上市规则》《规范运作指引》及上海证券交易所（以下 简称上交所）其他相关业务规则的规定，实施信息披露暂缓、豁免的，适用本制 度。 第三条 公司应当披露的信息存在《上市规则》《规范运作指引》及上交所 其他相关业务规则中规定的暂缓、豁免情形的，可以无须向上交所申请，由公司 自行审慎判断，并接受 ...

纽威数控装备（苏州）股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会 议事规则 纽威数控装备（苏州）股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会 纽威数控装备（苏州）股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全纽威数控装备（苏州）股份有限公司（以下简称 "公司"）董事及高级管理人员的薪酬与考核管理制度，完善公司治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》《纽威数控装备（苏州）股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会 （以下简称"薪酬与考核委员会"），并制定本规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责，向 董事会报告工作。薪酬与考核委员会主要负责制定、审查公司董事、高级管理人 员的薪酬政策与方案，负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会由不少于三名董事组成，其中独立董事委员应当 过半数。 第四条 薪酬与考核委员会委员由 ...

纽威数控装备（苏州）股份有限公司 董事、高级管理人员及证券事务代表持股管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对纽威数控装备（苏州）股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）董事、高级管理人员持有或买卖本公司股票行为的申报、披露与 监督和管理，进一步明确管理程序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第8号——股份变动管理》《上海证券交易所科创板股票上市规 则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、 法规、规范性文件以及《纽威数控装备（苏州）股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 公司董事、高级管理人员及证券事务代表应知悉《公司法》《证券 法》等法律、法规、规范性文件，必须严格遵守市场交易规则，遵守信息敏感期 不得买卖股票的规定，不得进行内幕交易、市场操纵等证券欺诈行为。 第三条 公司董事、高级管理人员不得开展以本公司股票为标的证券的融资 融 ...

纽威数控装备（苏州）股份有限公司 关联交易管理制度 纽威数控装备（苏州）股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为保证纽威数控装备（苏州）股份有限公(以下简称"公司")与各关联 人所发生的关联交易的合法性、公允性、合理性，保障股东和公司的合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国会计法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》及其他有关法律法 规和规章制度以及《纽威数控装备（苏州）股份有限公章程》（以下简称（"《公 司章程》"）的规定，并结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 公司在确认和处理有关关联人之间关联关系与关联交易时，须遵循贯彻 以下原则： （一）尽量避免或减少与关联方之间的关联交易； （二）确定关联交易价格时，应遵循公平、公正以及等价有偿的原则，并以书 面协议方式予以确定； （三）关联董事和关联股东回避表决的原则； （四）必要时聘请独立财务顾问或专业评估机构发表意见和报告的原则； （五）公司在处理与关联人之间的关联交易时，不得损害全体股东特别是中小 ...

证券代码：688697 证券简称：纽威数控 公告编号：2025-021 纽威数控装备（苏州）股份有限公司 关于注销子公司的公告 3、注册资本：400 万美元 4、经营范围：从事数控机床等产品的境外销售业务 1 最近一期经审计的财务数据（单位人民币）：截至 2024 年 12 月 31 日，该公司总资产 3,448.71 万元、净资产-1,072.96 万元，2024 年 度营业收入 2,074.87 万元、净利润 449.82 万元。 二、 本次注销子公司对公司的影响 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 纽威数控装备（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 21 日召开第三届届董事会第二次会议和第三届监事会第 二次会议，审议通过了《关于注销子公司的议案》。同意注销全资子 公司 NEWAY CNC(USA),INC 根据《公司章程》《公司对外投资管理制度》的相关规定，本次 注销全资子公司事项尚需提交公司股东大会审议，董事会提请股东大 会授权公司管理层办理注销子公司等相关手续。本次注销事项不 ...

纽威数控装备（苏州）股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 纽威数控装备（苏州）股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范纽威数控装备（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）董事、高级管理人员离职管理，保障公司治理稳定性及股东合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》《纽威数控装备（苏州）股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等的规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员的辞任、 任期届满、解任等离职情形。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 董事、高级管理人员任期按《公司章程》规定执行，任期届满，除 非董事经股东会或者职工代表大会选举连任，或者高级管理人员经董事会聘任连 任，其职务自任期届满时为止；董事、高级管理人员任期届满未及时改选或聘任， 在新董事、高级管理人员就任前，原董事、高级管理人员仍应当依照法律、行政 法规、部门规章和《公司章程》的规定，履行董事、高级管理人员职务。 第四条 董事可以在任期届满以前辞任。董事辞任应向公司提交书面辞职报 告，公司收到辞职报告之日辞任生效，公司将在两个交易日内披露有关情况 ...

证券代码：688697 证券简称：纽威数控 公告编号：2025-022 纽威数控装备（苏州）股份有限公司 关于取消监事会、变更注册资本、修订《公司章程》 暨修订、制定及废止相关制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 纽威数控装备（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 21 日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于取消 公司监事会、变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》《关于修订、 制定及废止相关制度的议案》，现将具体情况公告如下： 根据《公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等有关法 律法规的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会和监事， 监事会的职权由董事会审计委员会行使。公司《监事会议事规则》等 与监事或监事会有关的内部制度相应废止。 二、变更注册资本的情况 鉴于公司已完成 2024 年年度权益分派实施，导致公司总股本由 326,666,700 股增加至 457,333,380 股，注册资本由 326,666,700 元增 加至 457,333,380 ...

重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年8月6日 证券代码：688697 证券简称：纽威数控 公告编号：2025-024 纽威数控装备（苏州）股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 8 月 6 日 14 点 00 分 召开地点：苏州高新区通安浔阳江路 69 号公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 | 序号 | 议案名称 | 投票股东 类型 | | --- | --- | --- | | | | 股股东 A | | 非累积投票议案 | | | | 1 | 关于注销子公司的议案 | √ | | 2 | 关于取消公 ...

证券代码：688697 证券简称：纽威数控 公告编号：2025-023 纽威数控装备（苏州）股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 纽威数控装备（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届 监事会第二次会议于 2025 年 7 月 15 日通过电子邮件方式发出通知， 并于 2025 年 7 月 21 日在苏州高新区通安浔阳江路 69 号公司会议室 以现场方式召开。本次会议由严琴女士召集，经全体监事共同推举， 本次会议由严琴女士主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。全 体监事认可本次会议的通知时间、议案内容等事项，本次监事会的召 集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》等法律法规及《纽威数控装备（苏州）股份有限公司章程》《纽 威数控装备（苏州）股份有限公司监事会议事规则》的相关规定，会 议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于注销子公司的议案》 （二）审议通过《关于取消监事会并修订公司章 ...

Group 1 - The core business of the company is the research, production, and sales of mid-to-high-end CNC machine tools, including large machining centers, vertical CNC machines, and horizontal CNC machines [2] - As of the first quarter of 2025, the company reported revenue of 569 million yuan, a year-on-year increase of 3.80%, and a net profit of 61.36 million yuan, a year-on-year decrease of 11.78%, with a gross profit margin of 21.11% [2] - The company has received multiple honors, including the CNAS certificate for its testing center, recognition as a Jiangsu Province intelligent manufacturing factory, and various quality awards [2] Group 2 - The company's current price-to-earnings (PE) ratio is 19.16, significantly lower than the industry average of 79.57 and the industry median of 40.52 [3] - The total market capitalization of the company is 6.073 billion yuan [1] - As of the first quarter of 2025, four institutions hold shares in the company, with a total of 18.12 million shares valued at 353 million yuan [1]