证券代码：688698 证券简称：伟创电气 公告编号：2024-065 苏州伟创电气科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2024 年第三次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 9 月 10 日 14 点 00 分 召开地点：苏州市吴中区经济技术开发区郭巷街道淞葭路 1000 号 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 10 日 至 2024 年 9 月 10 日 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 1 股东大会召开日期：2024年9月10日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于苏州伟创电气科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理 的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（ 以下简称"保荐人"）作为苏州伟创电气科技 股份有限公司 以下简称"公司"或"伟创电气"）的保荐人，根据《证券发行 上市保荐业务管理办法》（《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科 创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和规范性文件的 要求，对伟创电气使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理事项进行了审 慎核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 6 月 19 日出具的《关于同意苏州 伟创电气科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》 证监许可（ 2023〕 1357 号），公司获准向特定对象发行人民币普通股股票 29,357,774 股，每股发 行价格为人民币 26.86 元，募集资金总额为 788,549,809.64 元；扣除承销及保 荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计 14,863,002.66 元（ ...

苏州伟创电气科技股份有限公司 |  面向全球开发的 |  集全功能、高性 |  前沿电磁平台设 |  专为中高端设备 |  集低压电机、编码 |  包含微型驱动器、 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 一 款 电 机 驱 动 产 | 能、高功率密度、易 | 计，具有高转速、高 | 和工厂自动化设计 | 器、伺服驱动器于 | 微型编码器、微型 | | 品，设计开发遵循 | 用性于一身，且认 | 过载、高扭矩密度 | 打造。具有强大的 | 一体，具备高性能、 | 电机、微型减速机， | | 国 际 标 准 ， 满 足 | 证齐全，能够为客 | 的特点； | 运动控制功能。 | 高精度、高转速等 | 产品具备高效应、 | | TUV\CE\UL 等 认 | 户提供更高密度、 |  产品范围涵盖了 |  简单易 用 的 | 特性； | 高转矩、高效率、高 | | 证要求。 | 高效率、高精度的 | 超低、低、中、高四 | CODESYS 开发集 |  具备结构紧凑、体 | 转速、低温升、低噪 | |  驱动上满足异步 | 伺服系统和综合解 | 个惯量 ...

苏州伟创电气科技股份有限公司 独立董事工作细则 二〇二四年九月 | 第一章 | 一般规定 2 | | --- | --- | | 第二章 | 独立董事的任职资格与任免 2 | | 第三章 | 独立董事的职责与履职方式 5 | | 第四章 | 独立董事专门会议 10 | | 第五章 | 独立董事履职保障 12 | | 第六章 | 附则 13 | 苏州伟创电气科技股份有限公司 独立董事工作细则 为保证苏州伟创电气科技股份有限公司（以下简称公司）规范运作，更好地 维护公司股东利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》《苏州伟创电气科技股份有限公司章程》（以下简称公司章 程）的有关规定，特制定本独立董事工作细则（以下简称本细则）。 第一章 一般规定 第一条 本公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与本公 司及本公司股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其 进行独立客观判断的关系的董事。独立董事不得在本公司担任除独立董事之外的 其他任何职务。 第二条 本公司设独立董事 3 名。本公司独立董事占董事会成员的比例不得 低于三分之一，且至少包括一名会计 ...

苏州伟创电气科技股份有限公司 章程 二〇二四年九月 | 第一章 | | 总则 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股 | 份 3 | | 第一节 | | 股份发行 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | | 股份转让 6 | | 第四章 | | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | | 股东 7 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | | 董事会 25 | | 第一节 | | 董事 25 | | 第二节 | | 独立董事 28 | | 第三节 | | 董事会 31 | | 第四节 | | 董事会秘书 36 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 37 | | 第七章 | | 监事会 39 | | 第一节 | | 监事 39 | | 第二节 | | 监事会 40 | | 第八章 | ...

证券代码：688698 证券简称：伟创电气 公告编号：2024-060 苏州伟创电气科技股份有限公司 表决结果：同意票3票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《苏州 伟创电气科技股份有限公司关于对外投资设立子公司补充确认关联交易的公告》 （公告编号：2024-059）。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 苏州伟创电气科技股份有限公司（以下简称公司）第二届监事会第二十三次 会议通知于2024年8月9日以书面方式送达全体监事。会议于2024年8月12日在公司 会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议为紧急会议，会议通知已于2024年8 月9日以电子邮件方式送达公司全体监事。经全体监事一致同意，认可本次会议通 知内容、形式，豁免本次会议提前通知时限，各位监事已知悉与所议事项相关的 必要信息。本次会议由公司监事会主席彭红卫先生召集并主持，应到监事3人，实 到监事3人。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《苏州 伟创 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于苏州伟创电气科技股份有限公司 对外投资设立子公司补充确认关联交易的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）作为苏州伟创电气科技 股份有限公司（以下简称 "公司"） 2022 年向特定对象发行股票持续督导的 保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票 上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等有关法律法规规定，对伟创电气对 外投资设立子公司补充确认关联交易进行了核查，具体情况如下： 一、对外投资暨关联交易概述 公司于 2024 年 6 月 4 日召开总经理办公会，同意公司与苏州库利提科技合 伙企业（有限合伙）（以下简称"库利提"）、苏州金测诚投资合伙企业（有限合 伙）（以下简称"金测诚"）共同出资设立控股子公司苏州伟创视远智能科技有限 公司（以下简称"视远智能"），其中公司投资 600 万元，持股比例为 60%；公 司与南京桓丰利新能源科技有限公司（以下简称"桓丰利"）、苏州金圆诚投资合 伙企业（有限合伙）（以下简称"金圆诚"）共同出资设立控股子公司苏州伟创诚 远 ...

苏州伟创电气科技股份有限公司 第二届董事会独立董事第一次专门会议决议 苏州伟创电气科技股份有限公司(以下简称伟创电气或公司)第二届董事会独立 董事第一次专门会议于 2024年 8 月 9 日以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 8 月 8 日通过邮件的方式送达各位独立董事。经全体独立董事一致同意，认 可本次会议通知内容、形式,豁免本次会议提前通知时限,各位独立董事已知悉与所 议事项相关的必要信息。本次会议应出席独立董事 3人,实际出席独立董事 3人,本 次会议由过半数独立董事推选的独立董事钟彦儒先生主持,会议的召集、召开和表决 程序符合《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《独立董事工作细则》等规定。 本次会议审议并通过了如下议案: 一、审议通过《关于对外投资设立子公司补充确认关联交易的议案》 独立董事认为:公司对外投资设立子公司补充确认关联交易的相关事项符合 《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章 程》的规定,内容及程序合法合规。公司及合资方均以货币出资,同股同价,公平 合理,本次对外投资暨关联交易遵循了公开、公平、公正的市场化原则,不存在损 害公司及股东特 ...

证券代码：688698 证券简称：伟创电气 公告编号：2024-059 苏州伟创电气科技股份有限公司 关于对外投资设立子公司补充确认关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ●关联交易简要内容：苏州伟创电气科技股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 6 月 4 日召开总经理办公会，同意公司与苏州库利提科技合伙企业（有 限合伙）（以下简称库利提）、苏州金测诚投资合伙企业（有限合伙）（以下简 称金测诚）共同出资设立控股子公司苏州伟创视远智能科技有限公司（以下简称 视远智能），其中公司投资 600 万元，持股比例为 60%；公司与南京桓丰利新能 源科技有限公司（以下简称桓丰利）、苏州金圆诚投资合伙企业（有限合伙）（以 下简称金圆诚）共同出资设立控股子公司苏州伟创诚远储能科技有限公司（以下 简称诚远储能），其中公司投资 1,200 万元，持股比例为 60%。 ●本次交易构成《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的关联交易， 但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，本 ...

| 回购方案首次披露日 | 2024/7/24 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024/7/24 ~ 2025/7/23 | | 预计回购金额 | 2,000 万元~4,000 万元 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 10 万股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.0473% | | 累计已回购金额 | 230.05 万元 | | 实际回购价格区间 | 22.88 元/股~23.10 元/股 | 一、 回购股份的基本情况 证券代码：688698 证券简称：伟创电气 公告编号：2024-058 苏州伟创电气科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份 暨回购进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 苏州伟创电气科技股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 7 月 23 日召开了 第二届董事会第二十七次会议，审议 ...