国泰君安证券股份有限公司 关于苏州伟创电气科技股份有限公司 2024 年半年度持续督导跟踪报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上海 证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法 规的规定，国泰君安证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）作为苏州伟创电 气科技股份有限公司（以下简称"伟创电气"或"公司"）持续督导工作的保荐 人，负责伟创电气持续督导工作，并出具本持续督导跟踪报告。 一、持续督导工作情况 | 序号 | 工作内容 | 持续督导情况 | | --- | --- | --- | | 1 | 建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针对具 | 保荐人已建立健全并有效执行了持续督导 | | | 体的持续督导工作制定相应的工作计划 | 制度，并制定了相应的工作计划 | | 2 | 根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开始 | | | | 前，与上市公司或相关当事人签署持续督导协议， | 保荐人已与伟创电气签署协议，明确了双方 | | | 明确双方在持续督导期间的权利义务，并报上 ...

苏州伟创电气科技股份有限公司 关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商 变更登记及修订公司治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688698 证券简称：伟创电气 公告编号：2024-066 除上述条款修改外，《公司章程》中其他条款不变，修订后的《公司章程》于同 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。 1 本事项尚需提交公司股东大会审议，公司董事会提请股东大会授权董事会指定专 人办理相关工商变更登记、备案等事宜，上述变更内容最终以工商登记机关核准的内 容为准。 三、修订公司治理制度的相关情况 为完善公司治理结构，促进公司规范运作，公司根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，对公司《独 立董事工作细则》进行修订，具体如下： 苏州伟创电气科技股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 8 月 23 日召开第二 届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并 办理工商变更登记的 ...

证券代码：688698 证券简称：伟创电气 公告编号：2024-063 苏州伟创电气科技股份有限公司 关于公司2024年半年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 ● 本次利润分配方案尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议。 一、利润分配方案内容 苏州伟创电气科技股份有限公司（以下简称公司）2024年半年度实现归属 于上市公司股东的净利润为134,368,930.72元。截至2024年6月30日，母公司期 末可供分配利润为人民币447,598,969.67元。经公司第二届董事会第二十九次决 议审议通过，本次利润分配预案如下： 公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本扣减公司回购专用证券账户中 的股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.42元（含税），不送红股、不 以资本公积金转增股本。 截至本公告披露日，公司总股本211,375,274股，扣减回购专用证券账户中 1 重要内容提示： ● 每股分配比例：每10股派发现金红利1.42元（含税），不送红股，不以资 本公积转增股本； ● 因公 ...

公司代码：688698 公司简称：伟创电气 2024 年半年度报告 苏州伟创电气科技股份有限公司 2024 年半年度报告 1 / 225 2024 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 重大风险提示 本报告第三节"管理层讨论与分析"之五"风险因素"已就核心竞争力风险、经营风险、财 务风险、行业风险、宏观环境风险及其他重大风险等方面进行了详细的阐述与揭示，敬请查阅。 三、 公司全体董事出席董事会会议。 四、 本半年度报告未经审计。 五、 公司负责人胡智勇、主管会计工作负责人贺琬株及会计机构负责人（会计主管人员）贺琬株 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 六、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2024年半年度利润分配预案为：公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本扣减公司回 购专用证券账户中的股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.42元（含税），不送红股、不 以资本公积金转增股本。 截至本公告披露日，公司总 ...

苏州伟创电气科技股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 8 月 23 日分别召开 第二届董事会第二十九次会议和第二届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于使 用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集 资金投资项目建设和募集资金使用以及公司正常业务开展的情况下，使用最高额不超 过人民币 4 亿元（含 4 亿元）的部分闲置的 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集 资金以及最高额不超过人民币 5.5 亿元（含 5.5 亿元）的部分闲置自有资金进行现金 管理，投资银行、证券公司或信托公司等金融机构发行的安全性高、流动性好的投资 产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款、证券 公司保本型收益凭证等）。在上述额度内，资金可以滚动使用，使用期限为本次董事 会审议通过之日起 12 个月内。 证券代码：688698 证券简称：伟创电气 公告编号：2024-062 苏州伟创电气科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 ...

证券代码：688698 证券简称：伟创电气 公告编号：2024-068 苏州伟创电气科技股份有限公司 第二届董事会第二十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 苏州伟创电气科技股份有限公司（以下简称公司）第二届董事会第二十九次 会议（以下简称本次会议）于 2024 年 8 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯的 方式召开。会议通知已于 2024 年 8 月 13 日以电子邮件方式送达公司全体董事。 本次会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名。本次会议的召集、召开和表决程 序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章、规范性文件和《苏州伟 创电气科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<公司 2024 年半年度报告及摘要>的议案》 公司 2024 年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合相关法律法规及 《公司章程》等内部规章制度的规定；半年度报告编制过程中，未发现公司参与 半年度报告及摘要编制和审议的 ...

证券代码：688698 证券简称：伟创电气 公告编号：2024-064 苏州伟创电气科技股份有限公司 关于向银行申请增加授信额度的公告 二、本次拟增加的授信额度情况 2024年8月23日，公司召开了第二届董事会第二十九次会议，审议通过了 《关于向银行申请增加授信额度的议案》。为了满足公司及控股子公司业务发展 规划和经营需求，本次公司及控股子公司拟在原有综合授信额度的基础上，向银 行申请增加人民币2亿元的综合授信额度，综合前次授信额度，公司及控股子公 司拟向金融机构申请的综合授信额度合计不超过人民币8亿元。授信期限为自董 事会审议通过之日起12个月内，在授信期限内，前述8亿元授信额度可循环使用。 1 实际融资金额应在授信额度内，并以银行与公司及控股子公司实际发生的融资金 额为准，实际融资金额将视公司运营资金的实际需求决定，可以在不同金融机构 之间进行调整。授信业务品种包括但不限于：短期流动资金贷款、长期借款、银 行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、信用证、并购贷款等。 以上授信额度不等于公司的实际融资金额，在8亿元授信额度范围内，以银 行与公司及控股子公司实际发生的融资金额为准。为提高工作效率，董事会授权 公司管理 ...

苏州伟创电气科技股份有限公司 第二届监事会第二十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688698 证券简称：伟创电气 公告编号：2024-067 一、监事会会议召开情况 苏州伟创电气科技股份有限公司（以下简称公司）第二届监事会第二十四次 会议通知于2024年8月13日以书面方式送达全体监事。会议于2024年8月23日在公 司会议室召开。本次会议由公司监事会主席彭红卫先生召集并主持，应到监事3人， 实到监事3人。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《苏 州伟创电气科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关规定，会议 形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 与会监事就如下议案进行了审议，并表决通过以下事项： （一）《关于<公司2024年半年度报告及摘要>的议案》 监事会认为：公司2024年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合相关法 律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；半年度报告编制过程中，未发现 公司参与半年度报告及摘要编制和审议的人员有违反保 ...

证券代码：688698 证券简称：伟创电气 公告编号：2024-069 苏州伟创电气科技股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 09 月 05 日（星期四）至 09 月 11 日（星期三）16:00 前 登 录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 （zqb@veichi.com）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 苏州伟创电气科技股份有限公司（以下简称公司）已于 2024 年 8 月 26 日发 布公司 2024 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年半 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 09 月 12 日上午 10:00-11:00 举行 2024 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年 ...

证券代码：688698 证券简称：伟创电气 公告编号：2024-061 苏州伟创电气科技股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 ——规范运作》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规及相 关文件的规定，苏州伟创电气科技股份有限公司（以下简称本公司或公司）董事会 就2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间 1、2020 年首次公开发行股票募集资金 根据中国证券监督管理委员会于 2020 年 12 月 1 日出具的《关于同意苏州伟 创电气科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕3215 号），公司获准向社会公开发行人民币普通股 45,000,000 股，每股发行价格为人民 币 ...