深圳市明微电子股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告 深圳市明微电子股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告 深圳市明微电子股份有限公司（以下简称"公司"）聘请容诚会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）作为公司 2024 年度财务报 告审计机构及内部控制审计机构。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、 中国证券监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则进行履职。现将公司董事会审计委 员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责的情况汇报如下： 2023 年 9 月 21 日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司 （以下简称"乐视网"）证券虚假陈述责任纠纷案[(2021)京 74 民初 111 号]作出 判决，判决华普天健会计师事务所（北京）有限公司和容诚会计师事务所（特殊 普通合伙）共同就 2011 年 3 月 17 日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资 者的损失，在 1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健咨询及 ...

证券代码：688699 证券简称：明微电子 公告编号：2025-012 深圳市明微电子股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳市明微电子股份有限公司（以下简称"公司"、"明微电子"）于 2025 年 4 月 25 日召开第六届董事会第十八次会议、第六届监事会第十四次会议，审 议通过了《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》，本议案无需提交股东大会 审议。现将相关情况公告如下： 三、本次计提减值准备对公司的影响 2024 年度，公司合并报表口径计提信用减值损失和资产减值准备 3,981.55 万元，对公司合并报表利润总额影响数 3,981.55 万元（合并利润总额未计算所 得税影响）。本次计提信用减值损失和资产减值损失数据已经公司 2024 年度审计 机构容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。 单位：万元 | 项目 | 2024 年度计提金额 | 备注 | | --- | --- | --- | | 信用减值损失 | 295.57 | 应收账款、 ...

深圳市明微电子股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 深圳市明微电子股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 2024 年度，公司董事会审计委员会共召开了 4 次会议，历次会议均由全体 委员出席，历次会议的召集、召开、表决程序均符合《公司法》《公司章程》等 相关要求。具体情况如下： | 序号 | 会议届次 | 会议时间 | 会议审议议案 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 审议通过以下议案：1、关于《2023 年年度报告》 | | | | | 及摘要的议案；2、关于《2023 年度财务决算报告》 | | | | | 的议案；3、关于《2023 年度内部控制评价报告》 | | | | | 的议案；4、关于《2023 年度董事会审计委员会履 | | | 第六届董事会 | | 职报告》的议案；5、关于《2023 年度募集资金存 | | 1 | 审计委员会第 | 2024 年 4 月 26 日 | 放与使用情况专项报告》的议案；6、关于公司 2023 | | | 七次会议 | | 年度利润分配预案的议案；7、关于预计公司 2024 | | | | ...

证券代码：688699 证券简称：明微电子 公告编号：2025-008 深圳市明微电子股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会[2020]2871 号文《关于同意深圳市明微电子股 份有限公司首次公开发行股票注册的批复》，由主承销商中信建投证券股份有限 公司采用战略投资者定向配售、网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定 价发行相结合的方式，公开发行人民币普通股股票 18,592,000.00 股，每股发行 价格为人民币 38.43 元。截至 2020 年 12 月 14 日，深圳市明微电子股份有限公 司（以下简称"公司"、"明微电子"）实际已向社会公众公开发行人民币普通股 股票 1,859.20 万股，募集资金总额为人民币 714,490,560.00 元，扣除各项发行 费用合计人民币 72,122,640.92 元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 642,367, ...

深圳市明微电子股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 深圳市明微电子股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 深圳市明微电子股份有限公司（以下简称"公司"）聘请容诚会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）作为公司 2024 年度财务报 告审计机构及内部控制审计机构。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、 中国证券监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》，公司对容诚会计师事务所 2024 年度的审计工作的履职情况进行了评估。具 体情况如下： 一、2024 年度年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来， 初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内 最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册 地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合 伙人刘维。截至 2024 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 2 ...

深圳市明微电子股份有限公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案评估报告 暨 2025 年度"提质增效重回报"行动方案 为践行以"投资者为本"的上市公司发展理念，维护公司全体股东利益，基 于对公司未来发展前景的信心及价值的认可，深圳市明微电子股份有限公司（以 下简称"公司"）制定并于 2024 年 4 月 29 日披露了 2024 年度"提质增效重回报" 行动方案。通过聚焦经营主业，切实履行上市公司的责任和义务，回报投资者信 任，维护公司在资本市场形象，共同促进资本市场平稳健康发展。 2024 年度，公司切实履行并持续评估行动方案的具体举措，现将 2024 年 度"提质增效重回报"行动方案的实施和效果评估情况及 2025 年度"提质增效 重回报"行动方案报告如下： 一、聚焦经营主业，提升核心竞争力 公司成立于 2003 年，是一家主要从事集成电路研发设计、封装测试和销售 的高新技术企业，一直专注于数模混合及模拟集成电路领域，公司产品主要分为 显示驱动类、线性电源类和电源管理类等，产品广泛应用于显示屏、智能景观、 照明和家电等领域。 公司秉承"创新、品质、求精、共赢"的技术路线，以技术创新为核心发展 动力， ...

证券代码：688699 证券简称：明微电子 公告编号：2025-015 深圳市明微电子股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 至2025 年 5 月 23 日 股东大会召开日期：2025年5月23日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 5 月 23 日 14 点 00 分 召开地点：深圳市南山区粤海街道高新区社区沙河西路 1801 号国实大厦 11 层 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 23 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 ...

深圳市明微电子股份有限公司 第六届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688699 证券简称：明微电子 公告编号：2025-014 本议案尚需提交股东大会审议。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的 《深圳市明微电子股份有限公司2024年年度报告》及《深圳市明微电子股份有限 公司2024年年度报告摘要》。 2、审议通过《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》 一、监事会会议召开情况 深圳市明微电子股份有限公司（以下简称"公司"、"明微电子"）于2025 年4月25日以现场与通讯相结合方式召开了第六届监事会第十四次会议。本次会 议通知已于2025年4月15日以电话、邮件等形式送达公司全体监事。本次会议由 监事会主席尹志刚先生主持，会议应参加监事3人，实际参加监事3人。本次会议 的召集、召开和表决情况符合《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》《公 司监事会议事规则》的相关规定。 二、监事会会议审议情况 经全体监事表决，形成决议如 ...

深圳市明微电子股份有限公司 第六届董事会独立董事专门会议第二次会议决议 深圳市明微电子股份有限公司第六届董事会独立董事专门会议第二次会议 于 2025 年 4 月 25 日以现场表决方式召开。本次会议应出席独立董事 3 人，实际 出席独立董事 3 人。经过半数独立董事共同推举，独立董事王玉女士召集并主持， 会议的召集、召开和表决程序符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、 规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 本次会议审议并通过了如下议案： 一、审议通过《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》 罗丽红 王宝森 20 VS年 KB 经审查，独立董事认为：公司预计 2025 年度日常关联交易额度是基于公司 业务发展及生产经营的需要，具有合理性与必要性，公司日常关联交易定价遵循 平等、自愿、等价、有偿的原则，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不 利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，公司不会因此 对关联人形成依赖，不会对公司的独立性造成影响。 独立董事一致同意该议案并同意将该议案提交公司第六届董事会第十八次 会议审议。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃 ...

证券代码：688699 证券简称：明微电子 公告编号：2025-013 深圳市明微电子股份有限公司 第六届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 深圳市明微电子股份有限公司（以下简称"公司"、"明微电子"）于2025 年4月25日以现场与通讯相结合方式召开了第六届董事会第十八次会议。本次会 议通知已于2025年4月15日以电话、邮件等形式送达公司全体董事。本次会议由 董事长王乐康先生主持，会议应参加董事7人，实际参加董事7人。本次会议的召 集、召开和表决情况符合《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》《公司董 事会议事规则》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的 《深圳市明微电子股份有限公司2024年年度报告》及《深圳市明微电子股份有限 公司2024年年度报告摘要》。 2、审议通过《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》 公司董事会严格按照有关法律法规、规范性文件以及公司制度规定， ...