深圳市明微电子股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告 证券代码：688699 证券简称：明微电子 公告编号：2024-009 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本议案在提交公司董事会审议之前，已经公司董事会提名委员会审议通过。 本议案获本次董事会审议通过，尚须提交公司2024年第一次临时股东大会审 议。 一、董事会会议召开情况 深圳市明微电子股份有限公司（以下简称"公司"、"明微电子"）于2024 年2月19日以现场与通讯相结合方式召开了第六届董事会第十一次会议。本次会 议通知已于2024年2月16日以电话、邮件等形式送达公司全体董事。本次会议由 董事长王乐康先生主持，会议应参加董事5人，实际参加董事5人。本次会议的召 集、召开和表决情况符合《公司法》等有关法律、法规、规章以及《公司章程》 《公司董事会议事规则》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 经全体董事表决，形成决议如下： 1、审议通过《关于补选公司第六届董事会独立董事暨调整第六届董事会专 门委员会委员的议案》 表决结果：同意票5票，反对票0票 ...

证券代码：688699 证券简称：明微电子 公告编号：2024-007 深圳市明微电子股份有限公司 关于公司实际控制人、董事长、总经理提议公司回购 股份暨推进公司"提质增效重回报"行动方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 为践行"以投资者为本"的上市公司发展理念，维护全体股东利益，基 于对深圳市明微电子股份有限公司（以下简称"公司"、"明微电子"）未来发展 前景的信心、对公司价值的认可和切实履行社会责任，公司实际控制人、董事长、 总经理王乐康先生提议公司以超募资金及自有资金通过上海证券交易所交易系 统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股票，切实 推动"提质增效重回报"行动方案，树立公司良好的市场形象。 ● 公司将持续评估本次"提质增效重回报"行动方案的具体举措实施进展 并及时履行信息披露义务，同时继续专注主业和降本增效，努力通过良好的业绩 表现、规范的公司治理、积极的投资者回报，切实履行上市公司的责任和义务， 回馈投资者的信任，维护公司市场形象，共同促进科 ...

深圳市明微电子股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 证券代码：688699 证券简称：明微电子 深圳市明微电子股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 2024 年 3 月 1 深圳市明微电子股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 目 录 | 深圳市明微电子股份有限公司 | 2024 | 年第一次临时股东大会会议须知 3 | | --- | --- | --- | | 深圳市明微电子股份有限公司 | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议程 5 | | 议案一、关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案 6 | | | | 议案二、关于补选公司第六届董事会独立董事的议案 7 | | | 2 深圳市明微电子股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 深圳市明微电子股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护深圳市明微电子股份有限公司全体股东的合法权益，确保股东大会 的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》以及《深圳 市明微电子股份有限公司章程》、《深圳市明微电子股份有限公司 ...

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》及《深圳市明微电子股份有限公司章程》等有关规定，深圳市明微电子股份 有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会提名委员会对第六届董事会独立董 事候选人的任职资格进行了审查，发表审核意见如下： 委员：罗丽红、葛祥冲、王乐康 2024 年 2 月 19 日 深圳市明微电子股份有限公司 董事会提名委员会 综上，我们同意提名王宝森先生作为第六届董事会独立董事候选人，并将该 议案提交公司董事会审议。 关于提名第六届董事会独立董事候选人的审核意见 第六届董事会独立董事候选人王宝森先生不存在《公司法》《上市公司独立 董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》及《深圳市明微电子股份有限公司章程》等规定的不得担任科创板上市公 司独立董事的情形，亦不存在受到中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的 任何处罚和惩戒的情形；上述候选人具备履行独立董事职责的任职条件、专业背 景及工作经验，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》中规定的相关任 职资 ...

深圳市明微电子股份有限公司 关于聘任公司总经理的公告 证券代码：688699 证券简称：明微电子 公告编号：2024-003 2024 年 1 月 31 日 附件：王乐康先生简历 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳市明微电子股份有限公司（以下简称"公司"、"明微电子"）于 2024 年 1 月 30 日召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理 的议案》，经董事会提名委员会审核，同意聘任王乐康先生（简历详见附件）为 公司总经理，任期自公司董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。 王乐康先生具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》等有关法律法规和规范 性文件的规定，不存在不得担任高级管理人员的情形。 特此公告。 深圳市明微电子股份有限公司董事会 王乐康先生：1966 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学 历，电子技术高级工程师。曾任先科深飞激光光学系统有限公司工程师；国微 科技办公室主任、销售总监 ...

证券代码：688699 证券简称：明微电子 公告编号：2024-005 深圳市明微电子股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 2 月 28 日 14 点 00 分 召开地点：深圳市南山区高新技术产业园南区高新南一道 015 号国微研发大 楼三层 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 2 月 28 日 至 2024 年 2 月 28 日 股东大会召开日期：2024年2月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系 ...

证券代码：688699 证券简称：明微电子 公告编号：2024-002 深圳市明微电子股份有限公司 关于公司董事暨核心技术人员离职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 ● 深圳市明微电子股份有限公司（以下简称"公司"、"明微电子"）董事 会近日收到董事暨核心技术人员李照华先生的书面辞职报告。李照华先生因个人 原因申请辞去所任职务，辞任后不再担任公司任何职务；其辞任不会导致公司董 事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，其辞职报告自送 达公司董事会之日起生效。 ● 李照华先生与公司签有《保密协议》和《离职承诺书》，在任职期间作 为发明人申请的所有专利均为职务成果，专利所有权均归属于公司，不存在涉及 职务发明专利权属纠纷或潜在纠纷的情形，亦不存在影响公司专利权属完整性的 情况。 ● 李照华先生所负责的工作均已经完成交接，公司的生产运营与技术研发 工作均正常开展。李照华先生离职不会对公司技术研发、核心竞争力及持续经营 能力产生实质性影响。 一、董事暨核心技术人员离职的具体情况 公司董事暨核心技术 ...

证券代码：688699 证券简称：明微电子 公告编号：2024-004 深圳市明微电子股份有限公司 关于补选非独立董事并调整专门委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳市明微电子股份有限公司（以下简称"公司"、"明微电子"）于 2024 年 1 月 30 日召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于补选公司第六届 董事会非独立董事的议案》和《关于调整第六届董事会专门委员会委员的议案》， 现将相关情况公告如下： 一、补选非独立董事情况 鉴于公司原董事黄荣添先生和李照华先生因个人原因已分别辞去其担任的 公司第六届董事会董事职务，为保证公司董事会的规范运作，根据《公司法》及 《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会审核同意，公司董事会同意 提名张岩先生和张方砚先生为公司非独立董事候选人（简历详见附件），任期自 公司股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。 二、关于调整专门委员会委员的情况 鉴于公司董事会成员调整，为保证各专门委员会正常有序开展工作，根据《公 司法》和《公司章程》等相关 ...

证券代码：688699 证券简称：明微电子 公告编号：2024-001 深圳市明微电子股份有限公司 公司及董事会对李照华先生在担任总经理期间为公司发展做出的贡献表示 衷心的感谢！ 特此公告。 深圳市明微电子股份有限公司董事会 2024 年 1 月 3 日 关于公司总经理辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳市明微电子股份有限公司（以下简称"公司"、"明微电子"）董事会于 近日收到李照华先生辞去总经理的书面报告。因工作调整原因，李照华先生申请 辞去公司总经理职务，辞去总经理职务后，李照华先生仍在公司担任董事及其他 职务。截至本公告披露日，李照华先生直接持有公司股份 919,524 股，占公司总 股本比例为 0.84%；通过深圳市明微技术有限公司间接持有公司 0.95%股份。李 照华先生将继续遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司股东、 董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高 级管理人员减持股份实施细则》等规定及所作的相关承诺。 根据《中华人民共和国公司法》 ...

中国 深圳 福田区深南大道4011号港中旅大厦21A-3层、22、23、24、25、26层， 21A-3/F.22/F.23/F.24/F.25/F.26/F.,CTSTower,No.4011,ShenNanRoad,ShenZhen, 电话（Tel.）：（86）755-83025555；传真（Fax.）：（86）755-83025068,83025058 邮编(P.C.)：518048；网址（Website）：http://www.huashang.cn 广东华商律师事务所 关于深圳市明微电子股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 广东华商律师事务所 2023 年 12 月 致：深圳市明微电子股份有限公司 广东华商律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳市明微电子股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，指派周燕律师、刘品律师出席了公司2023年第 二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并进行了必要的验证工作。 现根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大 会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《上海证券交易所科创板股票上 市规则》等法律、法规及规范 ...