深圳市明微电子股份有限公司董事会 2024 年 4 月 26 日 经核查独立董事罗丽红女士、王玉女士、王宝森先生的任职经历及其签署的相关 自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东 公司担任任何职务，与公司以及主要股东、实际控制人之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中关于独立董事独立性的相关要 求。 深圳市明微电子股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关要求， 深圳市明微电子股份有限公司（以下简称"公司"、"明微电子"）董事会，就公司 在任独立董事罗丽红女士、王玉女士、王宝森先生的独立性情况进行评估并出具如下 专项意见： ...

深圳市明微电子股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人葛祥冲作为深圳市明微电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规 定，在履职期间忠实勤勉、恪尽职守，认真行使法规所赋予的权利，及时了解公 司的经营管理信息，全面关注公司的发展状况，积极出席公司召开的相关会议， 对董事会审议事项进行了审核，积极发挥独立董事的独立作用，维护公司及全体 股东的利益。现将 2023 年度工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人葛祥冲，毕业于华南理工大学化工机械专业，本科学历，学士学位。1994 年 8 月至 1996 年 6 月，担任广州白云山花城药业有限公司助理工程师；1996 年 6 月至 2003 年 10 月，担任广东人民律师事务所律师、合伙人；2003 年 11 月至 2018 年 3 月担任广东国声律师事务所律师、合伙人；2008 年 3 月至 ...

证券代码：688699 证券简称：明微电子 公告编号：2024-028 深圳市明微电子股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开日期时间：2024 年 5 月 22 日 14 点 00 分 召开地点：深圳市南山区高新技术产业园南区高新南一道 015 号国微研发大 楼三层 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 22 日 至 2024 年 5 月 22 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 股东大会召开日期：2024年5月22日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was ¥125,188,118.31, representing a decrease of 12.12% compared to the same period last year[5]. - Net profit attributable to shareholders was ¥1,155,098.72, an increase of 123.80% year-over-year, primarily due to a shift in product mix towards higher-margin products[5][8]. - Basic earnings per share increased by 125.00% to ¥0.01, reflecting the rise in net profit[5][8]. - Total revenue for Q1 2024 was CNY 125,188,118.31, a decrease of 12.14% compared to CNY 142,449,985.21 in Q1 2023[20]. - Operating profit for Q1 2024 was CNY 1,035,380.74, a significant improvement from a loss of CNY 6,979,838.88 in Q1 2023[21]. - Net profit for Q1 2024 was CNY 1,155,098.72, compared to a net loss of CNY 4,854,059.29 in Q1 2023[21]. - Basic and diluted earnings per share for Q1 2024 were both CNY 0.01, recovering from a loss of CNY 0.04 per share in Q1 2023[22]. Research and Development - Research and development expenses totaled ¥25,935,461.42, accounting for 20.72% of operating revenue, an increase of 4.87 percentage points from the previous year[6]. - Research and development expenses increased to CNY 25,935,461.42 in Q1 2024, up from CNY 22,584,566.11 in Q1 2023, reflecting a focus on innovation[21]. Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities was -¥15,054,830.31, indicating a negative cash flow situation[5]. - In Q1 2024, the company reported cash inflows from operating activities totaling ¥61,880,517.82, a decrease of 14.5% compared to ¥72,175,821.90 in Q1 2023[24]. - The net cash flow from operating activities was -¥15,054,830.31, an improvement from -¥20,971,268.95 in the same period last year[24]. - Cash inflows from investment activities reached ¥177,893,859.86, significantly up from ¥45,606,087.39 in Q1 2023, marking a 289.5% increase[24]. - The net cash flow from investment activities was ¥35,125,110.34, a substantial recovery from -¥161,778,406.21 in Q1 2023[24]. - The company’s cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 stood at ¥180,007,806.96, compared to ¥339,950,125.18 at the end of Q1 2023, reflecting a decrease of 47.0%[25]. - Total cash outflows from operating activities were ¥76,935,348.13, down from ¥93,147,090.85 in Q1 2023, indicating a 17.4% reduction[24]. - The company did not report any cash inflows from financing activities in Q1 2024, while cash outflows were ¥15,762,024.48, compared to ¥2,776,375.18 in Q1 2023[24]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥1,549,309,385.46, a decrease of 1.74% from the end of the previous year[6]. - Total assets decreased to CNY 1,549,309,385.46 in Q1 2024 from CNY 1,576,783,244.45 in Q1 2023[19]. - Total liabilities decreased to CNY 230,656,560.21 in Q1 2024 from CNY 246,300,621.17 in Q1 2023[19]. - Non-current liabilities increased to CNY 50,025,315.85 in Q1 2024 from CNY 29,179,883.96 in Q1 2023, primarily due to an increase in lease liabilities[19]. - Total equity attributable to shareholders decreased to CNY 1,318,652,825.25 in Q1 2024 from CNY 1,330,482,623.28 in Q1 2023[19]. Market and Strategic Initiatives - The decline in operating revenue was mainly attributed to a decrease in sales of display driver chips during the reporting period[8]. - The company aims to expand market share and improve product gross margins through enhanced market development and supply chain management[8]. Share Repurchase - The company has repurchased a total of 2,281,979 shares, representing 2.07% of the total share capital, with a total expenditure of RMB 63,945,900 (excluding transaction fees) as of April 19, 2024[15]. - The maximum repurchase price was RMB 30.16 per share, while the minimum was RMB 24.10 per share[15]. - The company plans to use the repurchased shares for employee stock ownership plans or equity incentives, with a total repurchase budget between RMB 50 million and RMB 100 million[14]. Receivables and Inventory - The total amount of receivables, including accounts receivable and notes receivable, decreased to RMB 195,693,758.78 from RMB 230,084,511.48, a decline of about 15%[17]. - The company's inventory rose to RMB 204,577,211.16, up from RMB 188,050,324.59, indicating an increase of approximately 8.8%[17]. - The company reported a significant decrease in trading financial assets, which fell to RMB 65,347,446.98 from RMB 98,955,719.07, a drop of approximately 34%[17]. - The company’s debt investment decreased to RMB 84,006,349.69 from RMB 154,808,551.83, reflecting a decline of about 45%[17].

中国 北京 RSM 容诚 募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 深圳市明微电子股份有限公司 容诚专字|2024|518Z0305 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mor.gov.cn）"我行查。 【 【 * 诚会计 目 录 | 序号 | 容 K | 页码 | | --- | --- | --- | | | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 | 1-2 | | 2 | 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 | 3-11 | 募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 容诚专字[2024]518Z0305 号 深圳市明微电子股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的深圳市明微电子股份有限公司(以下简称明微电子公司)董 事会编制的 2023 年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供明微电子公司年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他 目的。我们同意将本鉴证报告作为明微 ...

2023 年度独立董事述职报告 本人罗丽红作为深圳市明微电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规 定，在履职期间忠实勤勉、恪尽职守，认真行使法规所赋予的权利，及时了解公 司的经营管理信息，全面关注公司的发展状况，积极出席公司召开的相关会议， 对董事会审议事项进行了审核，积极发挥独立董事的独立作用，维护公司及全体 股东的利益。现将 2023 年度工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人罗丽红，毕业于华南理工大学化工机械专业，本科学历，学士学位。1987 年 9 月至 1995 年 10 月，担任华南理工大学化机系辅导员；1995 年 10 月 2008 年 2 月，担任华南理工大学建筑学院办公室主任；2008 年 3 月至 2019 年 12 月 担任华南理工大学建筑学院党委副书记；现已退休；2022 年 10 月至今，担任公 司独立董事。 ...

万元（含）；回购价格不超过人民币 45.00 元/股；本次回购用于员工持股计划或 股权激励的股份期限为自公司董事会审议通过回购方案之日起不超过 12 个月；用 于维护公司价值及股东权益的股份期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之 日起不超过 3 个月。 证券代码：688699 证券简称：明微电子 公告编号：2024-020 深圳市明微电子股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份 达到总股本 2%暨回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/21 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024/2/19~2025/2/18 | | 预计回购金额 | 5,000 万元~10,000 万元 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | √为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 2,281,979 股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 2.07 ...

中信建投证券股份有限公司 关于深圳市明微电子股份有限公司 2023 年度持续督导工作现场检查报告 中信建投证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）作为深圳市明微电子股 份有限公司（以下简称"明微电子"或"公司"）首次公开发行股票并在科创板 上市项目的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称"《保 荐办法》"）以及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法规规定，于 2024 年 3 月 25 日至 2024 年 3 月 27 日对公司进行了现场检查。现将本次现场检 查情况报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 保荐人于 2024 年 3 月 25 日至 2024 年 3 月 27 日对明微电子进行了现场检 查，参加人员为保荐代表人龙敏，项目组成员方英健、陈基伟。 在现场检查过程中，保荐人结合明微电子的实际情况，查阅、收集了明微电 子有关文件、资料，与公司管理人员和员工进行了访谈，实施了包括审核、查证、 询问等必要程序，检查了公司治理和内部控制、信息披露、独立性以及与控股股 东及其他关联方资金往来、募集资金使用、关联交易、对外担保、重大对外投资 以及经营状况等情况，并在前述工作的基础上完成了本次现 ...

证券代码：688699 证券简称：明微电子 公告编号：2024-019 深圳市明微电子股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份 达到总股本 1%暨回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/21 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024/2/19~2025/2/18 | | 预计回购金额 | 5,000 万元~10,000 万元 | | 回购用途 | 用于员工持股计划或股权激励、为维护公司价值 及股东权益 | | 累计已回购股数 | 1,110,099 股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 1.01% | | 累计已回购金额 | 3,263.24 万元 | | 实际回购价格区间 | 28.20 元/股~30.16 元/股 | 特此公告。 个月；用于维护公司价值及股东权益的股份期限为自公司董事会审议通过本次回 购方案之日起不超过 3 个月。 具体内容详见公司于 2024 年 2 月 21 日和 2024 年 2 月 ...

| 回购方案首次披露日 | 2024/2/21 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024/2/19~2025/2/18 | | 预计回购金额 | 5,000 万元~10,000 万元 | | 回购用途 | 用于员工持股计划或股权激励、为维护公司价值 及股东权益 | | 累计已回购股数 | 447,927 股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.41% | | 累计已回购金额 | 1,300.04 万元 | | 实际回购价格区间 | 28.20 元/股~30.13 元/股 | 证券代码：688699 证券简称：明微电子 公告编号：2024-018 深圳市明微电子股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、回购股份的基本情况 2024 年 2 月 19 日，深圳市明微电子股份有限公司（以下简称"公司"、"明微 电子"）召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式 回购公司股份的议案》，同意以超募 ...