CHINA COMMERCIAL LAW FIRM 中国 深圳 福田区深南大道4011号港中旅大厦21A-3层、22、23、24、25、26层, 21A-3/F. 22/F. 23/F. 24/F. 25/F. 26/F. , CTSTower, No. 4011, ShenNanRoad, ShenZhen, 电话（Tel.）: (86) 755-83025555; 传真(Fax. ) : (86) 755-83025068,83025058 邮编(P.C.): 518048; 网址 (Website) : http://www.huashang.cn 广东华商律师事务所 关于深圳市明微电子股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 广东华商律师事务所 2024 年 3 月 广东华商律师事务所 关于深圳市明微电子股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致:深圳市明微电子股份有限公司 广东华商律师事务所(以下简称"本所")接受深圳市明微电子股份有限公 司(以下简称"公司")的委托,指派张鑫律师、贺晴律师出席了公司2024年第 一次临时股东大会(以下简称"本次股东大会"),并 ...

证券代码：688699 证券简称：明微电子 公告编号：2024-016 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 13 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 13 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 60,766,291 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 60,766,291 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 55.2096 | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 55.2096 | （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 深圳市明微电子股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 3 月 5 日 （二） 股东大会召开的地点：深 ...

● 截至 2024 年 2 月 29 日，深圳市明微电子股份有限公司（以下简称"公 司"、"明微电子"）尚未实施股份回购。 一、回购股份的基本情况 2024 年 2 月 19 日，公司召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，同意以超募资金及自有资金通过 上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普 通股（A 股）股票，并在未来适宜时机将回购股份用于员工持股计划或股权激励， 以及维护公司价值及股东权益。本次用于回购的资金总额不低于人民币 5,000 万元（含），不超过人民币 10,000 万元（含）；回购价格不超过人民币 45.00 元/ 股；本次回购用于员工持股计划或股权激励的股份期限为自公司董事会审议通过 回购方案之日起不超过 12 个月；用于维护公司价值及股东权益的股份期限为自 公司董事会审议通过本次回购方案之日起不超过 3 个月。 证券代码：688699 证券简称：明微电子 公告编号：2024-015 深圳市明微电子股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 ...

深圳市明微电子股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688699 证券简称：明微电子 公告编号：2024-012 重要内容提示： ● 深圳市明微电子股份有限公司（以下简称"公司"、"明微电子"）为践 行"以投资者为本"的上市公司发展理念，维护公司全体股东利益，基于对公司 未来发展前景的信心、对公司价值的认可和切实履行社会责任，公司将积极采取 措施落实"提质增效重回报"行动方案，以维护公司股价稳定，树立良好的市场 形象。 基于对公司未来发展前景的信心以及对公司长期价值的认可，结合公司发展 战略、经营情况及财务状况，为维护公司全体股东权益，增强投资者信心，促进 公司长远、健康、可持续发展，经公司第六届董事会第十一次会议审议通过，公 司将通过集中竞价交易方式回购公司已经发行的人民币普通股（A 股）股票，主 要内容如下： 1、回购用途：本次回购的股份将全部用于员工持股计划或股权激励，以及 维护公司价值及股东权益，并将在公司披露股份回购实施结果暨股份变 ...

证券代码：688699 证券简称：明微电子 公告编号：2024-011 深圳市明微电子股份有限公司 关于 2024 年第一次临时股东大会增加临时提案 暨延期召开的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、股东大会有关情况 1. 原股东大会的类型和届次： 2024 年第一次临时股东大会 | 股份类别 | | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | A | 股 | 688699 | 明微电子 | 2024/2/23 | 二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因 公司已于 2024 年 1 月 31 日公告了股东大会召开通知，单独直接持有 11.74% 股份的股东王乐康，在 2024 年 2 月 19 日提出临时提案并书面提交股东大会召集 人。股东大会召集人按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》有关规定，现予以公告。 3、临时提案的具体内容 2. 原股东大会召开日期：2024 年 2 月 28 日 3. 原股东大会 ...

证券代码：688699 证券简称：明微电子 公告编号：2024-008 深圳市明微电子股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份暨落实公司 "提质增效重回报"行动方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 深圳市明微电子股份有限公司（以下简称"公司"、"明微电子"）为践 行"以投资者为本"的上市公司发展理念，维护公司全体股东利益，基于对公司 未来发展前景的信心、对公司价值的认可和切实履行社会责任，公司将积极采取 措施落实"提质增效重回报"行动方案，以维护公司股价稳定，树立良好的市场 形象。 基于对公司未来发展前景的信心以及对公司长期价值的认可，结合公司发展 战略、经营情况及财务状况，为维护公司全体股东权益，增强投资者信心，促进 公司长远、健康、可持续发展，经公司第六届董事会第十一次会议审议通过，公 司将通过集中竞价交易方式回购公司已经发行的人民币普通股（A 股）股票，主 要内容如下： 1、回购用途：本次回购的股份将全部用于员工持股计划或股权激励，以及 维护公司价值及股东权益，并将在公司 ...

证券代码：688699 证券简称：明微电子 公告编号：2024-010 深圳市明微电子股份有限公司 关于独立董事辞职暨补选公司第六届董事会独立董 事并调整第六届董事会专门委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳市明微电子股份有限公司（以下简称"公司"、"明微电子"）于 2024 年 2 月 19 日召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于补选公司第六 届董事会独立董事暨调整第六届董事会专门委员会委员的议案》，同意提名王宝 森先生（简历详见附件）为公司第六届董事会独立董事候选人，同意调整公司第 六届董事会专门委员会委员，任期自公司股东大会审议通过之日起至第六届董事 会任期届满之日止。现就相关事项的具体情况公告如下： 一、独立董事辞职的情况 公司董事会近日收到公司独立董事葛祥冲先生的书面辞职报告，葛祥冲先生 因个人原因申请辞去所任职务，辞职后不再担任公司任何职务。根据《公司法》 及《公司章程》等有关规定，葛祥冲先生的辞职申请将在公司召开股东大会选举 产生新任独立董事后生效。在新任独立董事就职 ...

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳市明微电子股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2871号），公司获准首次向 社会公众公开发行人民币普通股1,859.20万股，每股面值为人民币1.00元，发行 价格为每股人民币38.43元/股，募集资金总额为人民币71,449.06万元，扣除发 行费用人民币7,212.26万元（不含增值税）后，公司本次募集资金净额为人民币 64,236.79万元。上述募集资金已经全部到位。容诚会计师事务所（特殊普通合 伙）审验后，于2020年12月14日出具了《验资报告》（容诚验字[2020]518Z0053 号）。 为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司依照规定对募集资 金采取了专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金 专户存储三方监管协议。 中信建投证券股份有限公司 关于深圳市明微电子股份有限公司 使用部分超募资金及自有资金回购股份的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐机构"）作为 深圳市明微电子股份有限公司（以下简称"明微电子"或"公司"）首次公开发 行股票并在科创板上市的保荐机构，根 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳市明微电子股份有限公司董事会,现提名王宝森为深圳市明微电 子股份有限公司第六届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提 名人已书面同意出任深圳市明微电子股份有限公司第六届董事会独立董事候选 人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资 格,与深圳市明微电子股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体 声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 ( ...

独立董事候选人声明与承诺 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 本人王宝森,已充分了解并同意由提名人深圳市明微电子股份有限公司董事 会提名为深圳市明微电子股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。本人公开 声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任深圳市明微电 子股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定(如 适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职) 问题的意见》的相关规定(如适用); (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定(如适用); 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国 ...