深圳市明微电子股份有限公司 2024 年年度股东大会 目 录 证券代码：688699 证券简称：明微电子 深圳市明微电子股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 2025 年 5 月 1 深圳市明微电子股份有限公司 2024 年年度股东大会 | 深圳市明微电子股份有限公司 2024 | 年年度股东大会会议须知 | 3 | | --- | --- | --- | | 深圳市明微电子股份有限公司 2024 | 年年度股东大会会议议程 | 5 | | 议案一、关于《2024 年年度报告》及摘要的议案 | 7 | | | 议案二、关于《2024 年度董事会工作报告》的议案 | 8 | | | 议案三、关于《2024 年度监事会工作报告》的议案 | 9 | | | 议案四、关于《2024 年度财务决算报告》的议案 | 10 | | | 议案五、关于公司 2024 年年度利润分配方案的议案 | | 11 | | 议案六、关于公司董事 2025 年度薪酬方案的议案 | | 12 | | 议案七、关于公司监事 2025 年度薪酬方案的议案 | | 13 | | 附件一、深圳市明微电子股份有限公司 | 2024 年度董事 ...

证券代码：688699 证券简称：明微电子 公告编号：2025-018 深圳市明微电子股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度 业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 05 月 19 日(星期一)至 05 月 23 日(星期五)16:00 前登 录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 Ir@chinaasic.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 深圳市明微电子股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 26 日和 2025 年 4 月 30 日分别发布公司 2024 年度报告及 2025 年第一季度报告，为 便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年度及 2025 年第一季度经营成果、 财务状况，公司计划于 2025 年 05 月 26 日（星期一）13:00-14:00 举行 202 ...

证券代码：688699 证券简称：明微电子 公告编号：2025-016 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳市明微电子股份有限公司（以下简称"公司"、"明微电子"）于 2025 年 4 月 29 日召开第六届董事会第十九次会议、第六届监事会第十五次会议，审 议通过了《关于 2025 年第一季度计提资产减值准备的议案》，本议案无需提交股 东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、计提资产减值准备情况概述 结合公司的实际经营情况及行业市场变化等因素的影响，根据《企业会计准 则》及相关会计政策的规定，为客观、公允地反映公司截至 2025 年 3 月 31 日的 财务状况和经营情况，公司及下属子公司对应收票据、应收账款、其他应收款、 存货、固定资产等资产进行了全面充分的清查、分析和评估。公司本着谨慎性原 则，对存在减值迹象的相关资产进行了减值测试并计提了相应的减值准备，公司 2025 年第一季度计提的减值准备合计为 3,287.22 万元。具体情况如下： 单位：万元 | 项目 | 2025 年第一季度计提金额 | 备 ...

证券代码：688699 证券简称：明微电子 公告编号：2025-017 深圳市明微电子股份有限公司 第六届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 二、监事会会议审议情况 一、监事会会议召开情况 深圳市明微电子股份有限公司（以下简称"公司"、"明微电子"）于2025 年4月29日以现场方式召开了第六届监事会第十五次会议。本次会议通知已于 2025年4月25日以电话、邮件等形式送达公司全体监事。本次会议由监事会主席 尹志刚先生主持，会议应参加监事3人，实际参加监事3人。本次会议的召集、召 开和表决情况符合《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》《公司监事会议 事规则》的相关规定。 2、审议通过《关于2025年第一季度计提资产减值准备的议案》 2025年第一季度计提减值准备符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关 规定，能够真实客观反映公司截止2025年3月31日的财务状况和经营成果，符合 相关法律法规的规定和公司实际情况，不会影响公司正常经营。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 具体 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2025 was ¥110,469,144.20, representing a decrease of 11.76% compared to ¥125,188,118.31 in the same period last year[3] - The net profit attributable to shareholders was -¥33,281,556.45, a significant decline of 2,981.27% from a profit of ¥1,155,098.72 in the previous year[3] - The basic and diluted earnings per share were both -¥0.30, down 3,100.00% from ¥0.01 in the same period last year[3] - The decline in revenue and profit was primarily attributed to intense competition in the downstream market and a decrease in product prices, leading to significant inventory impairment losses[8] - Total operating revenue for Q1 2025 was CNY 110,469,144.20, a decrease of 11.0% from CNY 125,188,118.31 in Q1 2024[14] - Net profit for Q1 2025 was a loss of CNY 33,281,556.45, compared to a profit of CNY 1,155,098.72 in Q1 2024[15] - Basic and diluted earnings per share for Q1 2025 were both CNY -0.30, compared to CNY 0.01 in Q1 2024[15] Research and Development - Research and development expenses totaled ¥28,118,028.96, an increase of 8.42% from ¥25,935,461.42 in the previous year[3] - The ratio of R&D expenses to operating revenue increased to 25.45%, up 4.73 percentage points from 20.72% in the previous year[4] - Research and development expenses for Q1 2025 were CNY 28,118,028.96, up from CNY 25,935,461.42 in Q1 2024[14] Cash Flow and Assets - The net cash flow from operating activities was -¥5,748,368.48, an improvement from -¥15,054,830.31 in the same period last year[3] - Current assets totaled RMB 790,515,636.49, down from RMB 856,083,968.30, indicating a reduction of about 7.7%[12] - Cash and cash equivalents increased to RMB 59,421,420.02 from RMB 57,048,973.23, showing a growth of approximately 4.1%[11] - Inventory decreased to RMB 196,152,581.56 from RMB 228,184,980.27, representing a decline of around 14.0%[12] - Short-term borrowings significantly decreased to RMB 10,008,250.00 from RMB 51,230,007.97, a reduction of approximately 80.5%[12] - The company reported a cash outflow of $2,755,992.66 related to financing activities, which is an increase from $15,762,024.48 in the previous year[18] - The total cash outflow for investment activities was $185,450,617.21, up from $142,768,749.52 in the same quarter last year[18] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥1,387,567,556.19, a decrease of 6.59% from ¥1,485,432,000.36 at the end of the previous year[4] - Shareholders' equity attributable to shareholders was ¥1,204,890,618.10, down 2.69% from ¥1,238,252,829.30 at the end of the previous year[4] - The company's total liabilities decreased to CNY 182,676,938.09 from CNY 247,179,171.06 year-over-year[14] - The total liabilities and equity amounted to CNY 1,387,567,556.19, down from CNY 1,485,432,000.36 year-over-year[14] - The company's non-current assets totaled RMB 597,051,919.70, down from RMB 629,348,032.06, indicating a decrease of approximately 5.1%[12] Shareholder Information - The company reported a total of 44,942,501 shares held by Shenzhen Mingwei Technology Co., Ltd., the controlling shareholder[10] - The company has not reported any changes in the participation of major shareholders in margin financing and securities lending activities[11] - The company has not identified any other significant operational issues during the reporting period[11]

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：688699 证券简称：明微电子 公告编号：2025-008 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会[2020]2871号文《关于同意深圳市明微电子股份有限公司首次公开发行股票 注册的批复》，由主承销商中信建投证券股份有限公司采用战略投资者定向配售、网下向询价对象配售 和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，公开发行人民币普通股股票18,592,000.00股，每股发 行价格为人民币38.43元。截至2020年12月14日，深圳市明微电子股份有限公司（以下简称"公司"、"明 微电子"）实际已向社会公众公开发行人民币普通股股票1,859.20万股，募集资金总额为人民币 714,490,560.00元，扣除各项发行费用合计人民币72,122,640.92元（不含税）后，实际募集资金净额为人 民币642,367,919.08元。上述资金到位情况业经容诚会计师事务所（特殊普通 ...

公司代码：688699 公司简称：明微电子 深圳市明微电子股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 深圳市明微电子股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可 ...

证券代码：688699 证券简称：明微电子 公告编号：2025-011 深圳市明微电子股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳市明微电子股份有限公司（以下简称"公司"、"明微电子"）于2025年4 月25日召开第六届董事会第十八次会议、第六届监事会第十四次会议，审议通过 了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 65,000.00万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、 流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的投资产品。在上述额度范围内， 资金可以滚动使用，使用期限不超过董事会审议通过之日起12个月，公司授权董 事长在授权额度和期限内行使现金管理投资决策权及签署相关法律文件，具体事 项由公司财务部负责组织实施。本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的具体 情况如下： 一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况 （一）现金管理的目的 在保证公司正常经营运作资金需求和资金安全的前提下，为提高资金使用效 率和收 ...

经核查独立董事罗丽红女士、王玉女士、王宝森先生的任职经历及其签署的相关 自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东 公司担任任何职务，与公司以及主要股东、实际控制人之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中关于独立董事独立性的相关要 求。 深圳市明微电子股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关要求， 深圳市明微电子股份有限公司（以下简称"公司"、"明微电子"）董事会，就公司 在任独立董事罗丽红女士、王玉女士、王宝森先生的独立性情况进行评估并出具如下 专项意见： 2025 年 4 月 25 日 深圳市明微电子股份有限公司董事会 ...

证券代码：688699 证券简称：明微电子 公告编号：2025-010 深圳市明微电子股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：否 日常关联交易对上市公司的影响：本次关联交易属于公司日常生产经营 业务，遵循自愿、平等、公允的交易原则，按照市场定价方式签订合同，不存在 损害公司及中小股东利益的行为，不会对关联人形成依赖。 一、日常关联交易的基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 深圳市明微电子股份有限公司（以下简称"公司"、"明微电子"）于2025 年4月25日召开第六届董事会独立董事专门会议第二次会议，审议通过了《关于 预计公司2025年度日常关联交易的议案》，独立董事一致同意本次日常关联交易 预计事项。独立董事认为：公司与关联方的日常关联交易为公司正常经营业务， 符合公司日常经营发展所需，关联交易价格公允、合理，交易方式符合市场规则， 不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益 的情形 ...