浙江卓锦环保科技股份有限公司 章 程 二〇二四年一月 | | | | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 5 | | 第一节 | 股份发行 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 14 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 16 | | 第五节 | 股东大会的召开 18 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 21 | | 第五章 | 董事会 26 | | 第一节 | 董事 26 | | 第二节 | 董事会 29 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 35 | | 第七章 | 监事会 37 | | 第一节 | 监事 37 | | 第二节 | 监事会 37 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 39 | | 第一节 | 财务会计制度 399 | | 第二节 | 内部审议 41 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 44 ...

证券代码：688701 证券简称：卓锦股份 公告编号：2024-004 浙江卓锦环保科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及修订和制定 部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 浙江卓锦环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 3 日召 开了第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》《关于制定<独立董事专门会议议事规则> 的议案》《关于修订<董事会专门委员会制度>的议案》《关于制定<会计师事务所 选聘制度>的议案》《关于修订<公司章程>的议案》，拟对《浙江卓锦环保科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及公司部分治理制度进行修订，并 制定部分治理制度，具体内容如下： | 原条款的序号及内容 | | | | 修订后的条款序号及内容 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第十九条 公司系由浙江卓锦工程技 | | | | ...

一、监事会会议召开情况 浙江卓锦环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 3 日以 现场方式召开了第四届监事会第一次会议（以下简称"本次会议"）。本次会议的 通知于 2024 年 1 月 3 日通过电话及邮件方式送达全体监事，经全体监事同意， 豁免本次会议通知时限。会议应出席监事 3 人，实际到会监事 3 人。经全体监事 推举，会议由公司监事濮世杰先生主持，公司其他相关人员列席会议。本次监事 会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等 法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《浙江卓锦环保科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，充分讨论，以记名投票方式表决通过了以下议案： 1、《关于选举公司第四届监事会主席的议案》 根据《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公 司章程》的相关规定，监事会同意选举濮世杰先生担任公司第四届监事会主席， 任期自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 证券 ...

浙江卓锦环保科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善浙江卓锦环保科技股份有限公司（以下简 称"公司"）的治理结构，促进公司的规范运作，切实保护中小股东 及利益相关者的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《科创板上市 规则》"）等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定和 公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者 其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立 董事应当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）规定、上海证券交易所业务规则和《公司章程》的 规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨 询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。独立董事应当 独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人 的影响。 1 第二章 独 ...

证券代码：688701 证券简称：卓锦股份 公告编号：2024-001 浙江卓锦环保科技股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理 浙江卓锦环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 3 日召 开了 2024 年第一次临时股东大会，选举产生了第四届董事会非独立董事和独立 董事组成公司第四届董事会；选举产生了第四届监事会非职工代表监事，与公司 职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。同日，公司 召开第四届董事会第一次会议和第四届监事会第一次会议，选举产生董事长、董 事会各专门委员会委员、监事会主席，并聘任高级管理人员、审计部负责人、证 券事务代表。现将具体情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 （一）董事选举情况 公司于 2024 年 1 月 3 日召开了 2024 年第一次临时股东大会，采用累积投票 制方式选举卓未龙先生、田平先生、王宇峰先生、薛磊先生、陈奉连先生为公司 第四届董事会非独立董事，选举徐向阳先生、叶海影女士、吴礼光先生为公司第 四届董事会独立董事。上述人员共同组成公司第四届董事会，任期自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起三 ...

证券代码：688701 证券简称：卓锦股份 公告编号：2024-001 浙江卓锦环保科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 1 月 3 日 （二） 股东大会召开的地点：浙江卓锦环保科技股份有限公司（杭州市拱墅区 绍兴路 536 号浙江三立时代广场 7 楼）大会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 5 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 5 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 82,620,779 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 82,620,779 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 61.5299 | | 比例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量 ...

浙江卓锦环保科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江卓锦环保科技股份有限公司有限公司（以下简称公司）选聘（含 续聘、改聘）对公司进行审计的会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信 息质量，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）等有关法律法规和规范性文件，以及《浙江卓锦环保 科技股份有限公司有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本制度。 第二条 公司选聘（含续聘、改聘）对公司进行会计报表审计等业务的会计师事务 所（下称会计师事务所），需遵照本制度的规定。 第三条 公司选聘会计师事务所时，应经董事会和股东大会审议。提交董事会审议 前，应经审计委员会全体成员过半数同意。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第四条 公司选聘的会计师事务所应当具有证券期货相关业务资格，具有良好的执 业质量记录，并满足下列条件： （一）具有独立的主体资格； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理和控制制度； （三）熟悉国家有关财务会计方面的法律、法规、规章和政策； （四）具有完成审计任务和确保审计质量的注册会 ...

法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 浙江卓锦环保科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 浙江卓锦环保科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 编号：TCYJS2024H0007 号 致：浙江卓锦环保科技股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江卓锦环保科技股份有限公 司（以下简称"卓锦股份"或"公司"）的委托，指派本所律师何嘉、傅剑参加公 司 2024 年第一次临时股东大会，并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《上市公 司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法 规和其他有关规范性文件的要求以及《浙江卓锦环保科技股份有限公司章程》（下 称"《公司章程》"）《浙江卓锦环保科技股份有限公司股东大会议事规则》（下 称"《议事规则》"）出具本法律意见书。 在本法律意见 ...

董事会议事规则 浙江卓锦环保科技股份有限公司 董事会议事规则 浙江卓锦环保科技股份有限公司 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。董 事会秘书可以指定证券事务代表等有关人员协助其处理日常事务。 第一条 宗旨 为进一步规范浙江卓锦环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范 运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《浙江卓锦环保科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定， 制订本规则。 第二条 董事会办公室 第三条 董事会的职权 董事会行使下列职权： （六） 制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （七） 拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更 公司形式的方案； （八） 在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产 抵押、对外担保、委托理财、关联交易等事项； （九） 决定公司内部管理机构的设置； （十） 根据董事长的提名聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根 ...

浙江卓锦环保科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议材料 2024 年 1 月 3 日 0 | 股东大会须知 | 2 | | --- | --- | | 股东大会会议议程 | 4 | | 2024 年第一次临时股东大会议案一： | 6 | | 关于修订《公司章程》的议案 | 6 | | 2024 年第一次临时股东大会议案二： | 7 | | 关于换届选举第四届董事会非独立董事的议案 | 7 | | 2024 年第一次临时股东大会议案三： | 8 | | 关于换届选举第四届董事会独立董事的议案 | 8 | | 2024 年第一次临时股东大会议案四： | 9 | | 关于换届选举第四届监事会非职工代表监事的议案 | 9 | 浙江卓锦环保科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会资料 股东大会须知 为保障浙江卓锦环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东的合法权 益，维护股东大会的正常秩序，保证股东大会的议事效率，确保本次股东大会如期、 顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《浙江卓锦环保 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《浙江卓锦环保科技股份有 ...