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振华新材:2024年第四次临时股东大会法律意见书
2024-11-11 09:28
北京大成(成都)律师事务所 四川省成都市高新区天府二街吉瑞五路 396 号 金控时代广场 2 栋 邮编:610000 Building 2 of Financial Holding Times Square, No. 396 Jirui 5th Road, Tianfu 2nd Street, High-tech Zone, 610000,Chengdu,China 1 / 6 北京大成(成都)律师事务所 关于贵州振华新材料股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的法律意见书 致:贵州振华新材料股份有限公司 大成蓉(2024)法意字第 1822 号 北 京 大 成 ( 成 都 ) 律 师 事 务 所 www.dentons.cn Beijing Dacheng Law Offices, LLP ("大成") is an independent law firm, and not a member or affiliate of Dentons. 大成 is a partnership law firm organized under the laws of the People's Republic of ...
振华新材:2024年第四次临时股东大会会议资料
2024-11-01 07:43
证券简称:振华新材 证券代码:688707 贵州振华新材料股份有限公司 2024年第四次临时股东大会 会 议 资 料 二〇二四年十一月 贵州振华新材料股份有限公司 2024年第四次临时股东大会会议资料 贵州振华新材料股份有限公司 2024年第四次临时股东大会会议资料 目 录 | 2024年第四次临时股东大会会议须知 3 | | --- | | 2024年第四次临时股东大会会议议程 5 | | 2024年第四次临时股东大会会议议案 7 | | 议案一:关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024 | | 年度审计机构的议案 7 | 贵州振华新材料股份有限公司 2024年第四次临时股东大会会议资料 贵州振华新材料股份有限公司 2024年第四次临时股东大会会议须知 为维护广大投资者的合法权益,保障股东在本次股东大会期间依法行使权利, 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会 规则》《贵州振华新材料股份有限公司章程》以及《贵州振华新材料股份有限公 司股东大会议事规则》等有关规定,贵州振华新材料股份有限公司(以下简称"公 司""本公司")特制定本会议须知: 一、公司负责本次股东大 ...
振华新材:关于续聘会计师事务所公告
2024-10-25 10:09
证券代码:688707 证券简称:振华新材 公告编号:2024-057 贵州振华新材料股份有限公司 关于续聘会计师事务所公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 拟聘任的会计师事务所名称:大信会计师事务所(特殊普通合伙) 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 (一)机构信息 1.基本信息 3.业务规模 2023 年度业务收入 15.89 亿元,为超过 10,000 家公司提供服务。业务收入 中,审计业务收入 13.80 亿元、证券业务收入 4.50 亿元。2023 年上市公司年报 审计客户 204 家(含 H 股),平均资产额 146.53 亿元,收费总额 2.41 亿元。主 要分布于制造业、信息传输软件和信息技术服务业、电力热力燃气及水生产和供 应业、水利环境和公共设施管理业、交通运输仓储和邮政业。 大信会计师事务所(特殊普通合伙)成立于 1985 年,注册地址为北京市海 淀区知春路 1 号 22 层 2206。大信在全国设有 33 家分支机构,在香港设立了分 所,并于 2017 年发起设立了大 ...
振华新材:第六届董事会第二十二次会议决议公告
2024-10-25 10:09
证券代码:688707 证券简称:振华新材 公告编号:2024-055 贵州振华新材料股份有限公司 第六届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 贵州振华新材料股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 10 月 18 日 以通讯方式发出第六届董事会第二十二次会议通知,该次董事会于 2024 年 10 月 25 日下午以现场和通讯相结合方式在公司一楼会议室召开。会议由董事长侯 乔坤先生召集和主持,会议应出席董事 7 人,实际出席董事 7 人(其中:2 名董 事以通讯表决方式出席会议),公司全体监事及其他高级管理人员列席会议。本 次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《贵州振华新材料股份有限公司章 程》的有关规定,会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事认真审议本次会议相关议案,以书面记名投票表决方式,形成如下 决议: (一)审议并通过《2024 年第三季度报告》 针对该 ...
振华新材:关于召开2024年第四次临时股东大会的通知
2024-10-25 10:09
(一) 股东大会类型和届次 证券代码:688707 证券简称:振华新材 公告编号:2024-056 贵州振华新材料股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: 一、 召开会议的基本情况 2024 年第四次临时股东大会 召开日期时间:2024 年 11 月 11 日 14 点 00 分 召开地点:贵州省贵阳市白云区高跨路 1 号公司一楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间:自 2024 年 11 月 11 日 至 2024 年 11 月 11 日 采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期:2024年11月11日 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人:董事会 (三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时 ...
振华新材:第六届监事会第十九次会议决议公告
2024-10-25 10:09
一、监事会会议召开情况 贵州振华新材料股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 10 月 18 日 以通讯方式发出第六届监事会第十九次会议通知,该次监事会于 2024 年 10 月 25 日上午以现场和通讯相结合方式在公司一楼会议室召开。会议由监事会主席 田云女士召集和主持,会议应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人(其中:2 名监 事以通讯表决方式出席会议),公司其他高级管理人员列席会议。本次会议的召 集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 等相关法律法规、规范性文件及《贵州振华新材料股份有限公司章程》的有关规 定,会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议,做出如下决议: (一)审议通过《2024 年第三季度报告》 证券代码:688707 证券简称:振华新材 公告编号:2024-054 贵州振华新材料股份有限公司 第六届监事会第十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 表决结果:3 票同意;0 票反对;0 票弃权。 本议案不涉及关联 ...
振华新材:关于股份回购实施结果暨股份变动的公告
2024-10-20 07:34
证券代码:688707 证券简称:振华新材 公告编号:2024-053 贵州振华新材料股份有限公司 关于股份回购实施结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。。 重要内容提示: | 回购方案首次披露日 | 2024/8/8 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待公司股东大会审议通过后 3 个月 | | 预计回购金额 | 万元~3,080 万元 1,027 | | 回购价格上限 | 9.7282 元/股 | | 回购用途 | √减少注册资本 □为维护公司价值及股东权益 | | 实际回购股数 | 万股 4.4 | | 实际回购股数占总股本比例 | 0.0086% | | 实际回购金额 | 元 394,748.94 | | 实际回购价格区间 | 元/股~9.15 元/股 8.76 | 一、 回购审批情况和回购方案内容 贵州振华新材料股份有限公司(以下简称"公司")已于 2024 年 8 月 23 日召 开 2024 年第三次临时股东大会审议通过了《关于启动稳定股价措施暨以集中竞价 交易 ...
振华新材:关于股份回购进展公告
2024-10-09 07:33
证券代码:688707 证券简称:振华新材 公告编号:2024-052 贵州振华新材料股份有限公司 贵州振华新材料股份有限公司(以下简称"公司")已于 2024 年 8 月 23 日召 开 2024 年第三次临时股东大会审议通过了《关于启动稳定股价措施暨以集中竞价 交易方式回购股份方案的议案》。同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购 公司股份,回购股份拟用于减少注册资本,回购价格不超过 9.7282 元/股(含), 回购的资金总额不低于人民币 1,027 万元(含)且不超过人民币 3,080 万元(含), 回购实施期限为自公司股东大会审议通过本次回购股份方案之日起 3 个月内。 具体内容详见公司分别于 2024 年 8 月 8 日、2024 年 8 月 31 日在上海证券交 易所网站披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》(公告编号: 2024-040)、《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》(公告编号: 2024-048)。 二、 回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定,公司在实施回购期间,应当在每个月的前 3 ...
振华新材:关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告
2024-09-26 08:02
证券代码:688707 证券简称:振华新材 公告编号:2024-051 贵州振华新材料股份有限公司 关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次回购股份符合相关法律法规的规定及公司回购股份预案的要求。 三、 其他事项 公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 7 号——回购股份》等相关规定,在回购期限内根据市场情况择机做出 回购决策并予以实施,同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务, 敬请广大投资者注意投资风险。 一、 回购股份的基本情况 贵州振华新材料股份有限公司(以下简称"公司")已于 2024 年 8 月 23 日召 开 2024 年第三次临时股东大会审议通过了《关于启动稳定股价措施暨以集中竞价 交易方式回购股份方案的议案》。同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购 公司股份,回购股份拟用于减少注册资本,回购价格不超过 9.7282 元/股(含), 回购的资金总额不低于人民币 1,027 万元(含)且不超过人民币 3, ...
振华新材:中信建投证券股份有限公司关于贵州振华新材料股份有限公司首次公开发行前部分限售股上市流通的核查意见
2024-09-13 10:34
中信建投证券股份有限公司 除上述情况外,本次上市流通的限售股形成后至本核查意见披露日,公司股 本数量未发生变化。 三、本次上市流通的限售股的有关承诺 关于贵州振华新材料股份有限公司 首次公开发行前部分限售股上市流通的核查意见 中信建投证券股份有限公司(以下简称"中信建投"、"保荐机构")作为贵 州振华新材料股份有限公司(以下简称"振华新材"、"公司")首次公开发行股 票并在科创板上市的保荐机构,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《科创板上市公司持续监管办法(试行)》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》等有关规定,对公司首次公开发行前部分限售股上市流通事项进行 了核查,核查情况及意见如下: 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")于 2021 年 8 月 3 日出具的《关于同意贵州振华新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》 (证监许可〔2021〕2593 号),同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司首 次向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)股票 110,733,703 股,并于 2021 年 9 月 14 日在上海证券交易所科创板上市 ...