首次公开发行前部分限售股股票上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为首发限售股份；股票认购方式为网下，上市股数为 159,766,812 股。 证券代码：688707 证券简称：振华新材 公告编号：2024-050 贵州振华新材料股份有限公司 本次股票上市流通总数为 159,766,812 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 9 月 25 日。 本次股票上市流通的限售股股东为：中国振华电子集团有限公司（以下简 称"振华集团"），中电金投控股有限公司（以下简称"中电金投"）、深圳长 城开发科技股份有限公司（以下简称"深科技"） 。经询问，上述限售股股东自 2024 年 8 月 6 日起未来 6 个月内不存在减持计划。 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于2021年8月3日 出具的《关于同意贵州振华新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》 （证监许可〔2021〕2593号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。 ...

中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"、"保荐机构"）作为贵 州振华新材料股份有限公司（以下简称"振华新材"、"公司"）首次公开发行股 票及 2022 年度向特定对象发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》以及《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》的等相关法 规规定，于 2024 年 9 月 6 日对公司进行了现场检查。现将本次现场检查情况报 告如下： 一、现场检查基本情况 （一）保荐机构：中信建投证券股份有限公司 （二）保荐代表人：杜鹏飞、李波、萧大成 （三）现场检查时间：2024 年 9 月 6 日 中信建投证券股份有限公司 关于贵州振华新材料股份有限公司 2024 年度持续督导定期现场检查报告 （四）现场检查人员：杜鹏飞 5、核查本持续督导期间公司发生的关联交易、对外担保、重大对外投资等 情况； 6、查阅本持续督导期间公司信息披露文件。 二、现场检查的具体事项及意见 （一）公司治理和内部控制情况 现场检查人员查阅了公司最新的公司章程，公司股东大会、董事会和监事会 议事规则、信息披露管理制度、募集资金管理制度等相关制度，抽查了公司三会 文件，并与公司高级管理人员等相关 ...

中信建投证券股份有限公司 一、重大风险的结论性意见 公司 2024 年上半年营业收入 97,232.33 万元，同比下降 70.16%；公司 2024 年上半年归属于上市公司股东的净利润为-20,302.50 万元、归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益的净利润为 -20,542.87 万元，发生亏损。主要原因系：1、 2024 年 1-6 月，我国新能源汽车销量及动力电池装车辆增速放缓，且三元电池装 机量市场份额被磷酸铁锂电池挤压，导致三元电池市场需求疲软；同时，行业内 正极材料产能近年来快速扩张，正极材料企业产能利用率整体处于较低水平，导 致行业竞争加剧。根据 SMM 新能源统计，2024 年上半年，三元材料厂商的开工 率大约为 40%；2、根据鑫椤资讯数据，2024 年上半年 6 系三元材料在国内市场 占比为 28%，相较去年同期有所提升；2024 年上半年，公司的主要产品 5 系三 元材料的市场需求减少，而 6 系新一代高电压材料在客户端的认证导入没有及时 完成，导致 2024 年上半年销售量减少，经营出现短期波动；3、公司产品销售价 格随主要原材料的价格下降而下降；4、受产品销量下滑影响，单位产品分 ...

贵州振华新材料股份有限公司 关于股份回购进展公告 证券代码：688707 证券简称：振华新材 公告编号：2024-049 二、 回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，公司在实施回购期间，应当在每个月的前 3 个交 易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如下： 截至 2024 年 8 月 31 日，公司尚未开始实施回购。 三、 其他事项 公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，在回购期限内根据市场情况择机做出 回购决策并予以实施，同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务， 敬请广大投资者注意投资风险。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/8/8 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待公司股东大会审议通过后 3 个月 | | 预计回购金额 | 万元 1,02 ...

证券代码：688707 证券简称：振华新材 公告编号：2024-045 1、扣除发行费用后的实际募集资金金额和资金到账时间 贵州振华新材料股份有限公司董事会 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、募集资金基本情况 （一）首次公开发行股票实际募集资金情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意贵州振华新材料股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2593 号）的批准，公司获准向社会公 众发行人民币普通股 A 股 11,073.3703 万股，每股面值人民币 1 元。截至 2021 年 9 月 8 日止，本公司已向社会公众发行人民币普通股 A 股 11,073.3703 万股，每股 发行价格 11.75 元，募集资金总额为人民币 1,301,121,010.25 元，扣除承销费等 发行费用（不含本次公开发行股票发行费用可抵扣增值税进项税额）人民币 49,575,891.94 元（保荐承销费（不含增值税）金额共 50,519,288.17 ...

四川省成都市高新区天府二街吉瑞五路 396 号 北京大成（成都）律师事务所 金控时代广场 2 栋 邮编：610000 Building 2 of Financial Holding Times Square, No. 396 Jirui 5 th Road, Tianfu 2 nd Street, High-tech Zone, 610000,Chengdu,China dacheng.com dentons.cn 北 京 大 成 （ 成 都 ） 律 师 事 务 所 关 于 贵 州 振 华 新 材 料 股 份 有 限 公 司 2024 年 第 三 次 临 时 股 东 大 会 的 法 律 意 见 书 大成蓉（2024）法意字第 1261 号 北 京 大 成 （ 成 都 ） 律 师 事 务 所 www.dentons.cn 四川省成都市高新区天府二街吉瑞五路 396 号金控时代广场 2 栋 邮编：610000 Building 2 of Financial Holding Times Square, No. 396 Jirui 5 th Road,Tianfu 2 nd Stree,High-tech Zone, ...

证券代码：688707 证券简称：振华新材 公告编号：2024-044 贵州振华新材料股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （二） 股东大会召开的地点：贵州省贵阳市白云区高跨路 1 号公司一楼会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 162 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 162 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 137,900,835 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 137,900,835 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 27.1039 | | （%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 27.1039 | （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持 ...

贵州振华新材料股份有限公司 关于对中国电子财务有限责任公司的 风险评估报告 贵州振华新材料股份有限公司（以下简称："公司"）通过查验中国电子财务 有限责任公司（以下简称："中电财务公司"）的《金融许可证》《企业法人营业 执照》等证件资料，取得并审阅了经大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 《关于中国电子财务有限责任公司风险评估专项审计报告》（大信专审字[2024] 第 1-02994号），对中电财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，具 体情况报告如下： 一、中电财务公司基本情况 1.中电财务公司是经中国人民银行银复〔2000〕243号文件批准成立的非银 行金融机构。 2.金融许可证机构编码：L0014H211000001 3.统一社会信用代码：91110000102090836Y 4.注册资本：25亿元人民币 5.法定代表人：刘桂林 6.住所：北京市海淀区中关村东路66号甲1号楼二十层、二十一层 7.经营范围：企业集团财务公司服务。(依法须经批准的项目，经相关部门 批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为 准)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) 二、 ...

贵州振华新材料股份有限公司 2024年度"提质增效重回报"行动方案 半年度评估报告 为积极落实以投资者为本的理念，响应上交所号召，贵州振华新材料股份有 限公司（以下简称"公司""振华新材"）于2024年4月20日披露了《2024年度 "提质增效重回报"行动方案》，为公司2024年度提质增效重回报行动制定出明 确的工作方向。公司根据行动方案积极开展和落实各项工作，现将2024年上半年 的主要工作成果报告如下： 一、聚焦主营业务发展，持续提升核心竞争力 公司自设立以来专注于正极材料的研发、生产及销售，目前主要提供新能源 汽车、消费电子领域产品所用的锂离子电池正极材料。正极材料是锂离子动力电 池的核心关键材料，其特性直接影响锂离子动力电池的能量密度、循环寿命、安 全性能等核心性能指标。三元正极材料因其具有高能量密度、较好的循环稳定性、 安全性以及较高的性价比，是国内外动力电池的主流正极材料之一。近年来，随 着全球对双碳目标的重视，新能源汽车行业迅猛发展，为公司主营业务提供了良 好的发展机遇和成长空间。2024年上半年，公司在以下方面的进展情况分别是： （一）强化全面质量管理 检测能力是质量管理的重要基础。2024年 ...

证券代码：688707 证券简称：振华新材 公告编号：2024-042 贵州振华新材料股份有限公司 第六届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 贵州振华新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 13 日以 通讯方式发出第六届董事会第二十一次会议通知，该次董事会于 2024 年 8 月 23 日下午以现场和通讯相结合方式在公司一楼会议室召开，本次会议为 2024 年下 半年定期会议。会议由董事长侯乔坤先生召集和主持，会议应出席董事 7 人，实 际出席董事 7 人（其中：3 名董事以通讯表决方式出席会议），公司全体监事及 其他高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司 法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《贵 州振华新材料股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事认真审议本次会议相关议案，以书面记名投票表决方式，形成如下 决议： 7 票赞成；0 ...