大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. "您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://w.gsf 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://zc.gov.cn）" 大信会计师事务所 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP 京市海淀区知春路１号 Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower ² 院国际大厦 22 层 2206 No.1 Zhichun Road. Haidian Dist. Beijing, China, 100083 贵州振华新材料股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存 款、贷款等金融业务的 专项说明 大信专审字[2024]第 14-00080 号 由话 Telenhone: 佐百 Fay: +86 (10) 82327668 网 til- Internet. www.daxincna.com.cn 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的 专项说明 大信专 ...

关于2023年年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：688707 证券简称：振华新材 公告编号：2024-023 贵州振华新材料股份有限公司 每股分配比例：每 10 股派发现金红利人民币 0.5 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总 额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。 本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。 一、利润分配预案内容 经董事会决议，公司2023年年度利润分配预案如下： 公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税）。截至本公告披露日， 公司总股本508,784,205股，以此计算合计拟派发现金红利25,439,210.25元（含 税）。本次利润分配后，剩余未分配利润滚存以后年度分配。2023年度公司不送 红股，不以资本公积金转增股本。 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总 ...

证券代码：688707 证券简称：振华新材 公告编号：2024-030 贵州振华新材料股份有限公司 第六届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 贵州振华新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 7 日以 通讯方式发出第六届监事会第十七次会议通知，该次监事会于 2024 年 4 月 18 日下午以现场和通讯相结合方式召开。本次会议由监事会主席田云女士召集和主 持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集和召开符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上海证券交易所科创板股 票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《贵州振华新材料股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，做出如下决议： （一）审议通过《2023 年度监事会工作报告》 报告期内，监事会按照《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》等有 关规定，认真履行各项职权和义务 ...

中信建投证券股份有限公司 关于贵州振华新材料股份有限公司 使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"、"保荐机构"）作为 贵州振华新材料股份有限公司（以下简称"振华新材"、"公司"）首次公开发 行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，对振华新材拟使用部分超募资金永 久补充流动资金进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意贵州振华新材料股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2593 号）同意，公司首次向社会公开 发行人民币普通股（A 股）110,733,703 股，每股发行价格为 11.75 元。新股发行 募集资金总额为 130,112.10 万元，扣除不含税发行费用 6,590.31 万元后，实际募 集资金净额为 123,521.79 万元。中天运会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 9 月 8 日对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具 ...

贵州振华新材料股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁布 的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司审计委员会切实对大 信 2023 年度的审计工作情况履行了监督职责。具体情况如下： 一、聘请会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"）成立于 1985 年，2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北京市海淀区知 春路 1 号 22 层 2206。大信在全国设有 32 家分支机构，在香港设立了分所，并于 2017 年发起设立了大信国际会计网络，目前拥有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、 英国、新加坡等 38 家网络成员所。大信是我国最早从事证券服务业务的会计师事务 所之一，首批获得 H 股企业审计资格，拥有近 30 年的证券业务从业经验。 首席合伙人为谢泽敏先生。截至 2023 年 12 月 31 日，大信从业人员总数 4001 人，其中合伙人 160 人，注册会计师 971 人。注册会计师中，超过 5 ...

1 2023 年度可持续发展报告 目录 CONTENTS 22 【年度聚焦】 气候转型的推动者 气候治理 /22 气候策略 /22 风险管理 /23 指标和目标 /24 绩效与举措 /25 38 社会： 践行共同发展实践 人才发展 /40 回馈社会 /52 独立鉴证声明 68 附录 70 30 环境： 绘就绿色发展擘画 减少环境影响 /32 实践低碳运营 /34 54 治理： 关于本报告 4 董事长致辞 6 关于我们 8 我们的可持续发展之路 11 2023 年度可持续发展报告 关于本报告 筑牢稳健发展根基 公司治理 /56 产品责任 /62 科技创新 /64 可持续供应链 /65 2 3 本报告是贵州振华新材料股份有限公司（以下简称"振华新材""公司"或"我们"）发布的第八份可持续发展报告（企 业社会责任报告），旨在展示振华新材及其列入年报范围的主要附属公司在环境、社会及管治方面的策略、管理和 实践情况。 报告范围 报告时间范围：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。报告中涉及少量往年和 2024 年的数据信息披露。 报告地理范围：本报告披露的可持续发展数据覆盖贵州振华新材料股份 ...

中信建投证券股份有限公司 关于贵州振华新材料股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项核查报告 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"保荐机构"） 作为贵州振华新材料股份有限公司（以下简称"振华新材"、"公司"）首次公 开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，对振华新材 2023 年度募集资金存放 与实际使用情况进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意贵州振华新材料股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2593 号）的批准，公司获准向社会公 众发行人民币普通股 A 股 11,073.3703 万股，每股面值人民币 1 元。截至 2021 年 9 月 8 日止，公司已向社会公众发行人民币普通股 A 股 11,073.3703 万股，每 股发行价格 11. ...

贵州振华新材料股份有限公司 贵州振华新材料股份有限公司董事会 2024 年 4 月 20 日 1 董事会关于独立董事 2023 年度独立性自查情况的专项报告 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等要求，贵州振华新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在 任独立董事范其勇、程琥、梅益的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事范其勇、程琥、梅益的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立 性的情况。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性 的相关要求。 特此报告。 ...

贵州振华新材料股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 贵州振华新材料股份有限公司（以下简称"公司"）聘请大信会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"大信"或"大信所"）作为公司 2023 年度财务报告审计 机构、内部控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对大信 2023 年审计过程中的履职情况进行 评估。经评估，公司认为，近一年大信所资质等方面合规有效，履职保持独立性， 勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、 资质条件 大信会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 1985 年，2012 年 3 月转制为特殊 普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北京市海淀区知春路1号22层2206。 大信在全国设有 32 家分支机构，在香港设立了分所，并于 2017 年发起设立了大信 国际会计网络，目前拥有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等 38 家网络成员所。大信是我国最早从事证券服务业务的会计师事务所之一，首批获 得 H 股企业审计资格，拥有近 30 年的证券业务从业经验。 截至 2023 年 12 月 31 日，大信 ...

本人作为贵州振华新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2023 年度我严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》《公司章程》及《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规、规章 的规定和要求，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董 事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护公司和公众股东的合 法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用。现将 2023 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 贵州振华新材料股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（梅益） 一、独立董事的基本情况 公司董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 人，占董事会人数超过三分之 一，符合相关法律法规及公司制度的规定。三位独立董事分别为程琥先生、梅益 先生（本人）和范其勇先生。 （二）独立董事任职董事会专门委员会的情况 本人在董事会提名委员会担任委员（召集人），同时在董事会薪酬与考核委 员会担任委员。 （三）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 梅益先生，汉族，1974 年 11 月出生，中国国籍，中共党员，博士学历，教 授，无境外永久居留权。1993 ...