证券代码：688707 证券简称：振华新材 公告编号：2024-042 贵州振华新材料股份有限公司 第六届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 贵州振华新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 13 日以 通讯方式发出第六届董事会第二十一次会议通知，该次董事会于 2024 年 8 月 23 日下午以现场和通讯相结合方式在公司一楼会议室召开，本次会议为 2024 年下 半年定期会议。会议由董事长侯乔坤先生召集和主持，会议应出席董事 7 人，实 际出席董事 7 人（其中：3 名董事以通讯表决方式出席会议），公司全体监事及 其他高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司 法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《贵 州振华新材料股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事认真审议本次会议相关议案，以书面记名投票表决方式，形成如下 决议： 7 票赞成；0 ...

证券代码：688707 证券简称：振华新材 公告编号：2024-045 贵州振华新材料股份有限公司董事会 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 2024 年半年度，公司募集资金投资项目使用募集资金 41,072,036.00 元，使 - 1 - 用超募资金永久补充流动资金 10,000,000.00 元。 2024 年半年度累计已使用募集资金 1,152,250,102.79 元，累计收到的银行存 款利息、理财收益扣除银行手续费等的净额为 14,500,989.56 元。截至 2024 年 6 月 30 日，募集资金余额为 98,540,064.10 元（包括累计收到的银行存款利息、理 财收益扣除银行手续费等的净额），其中募集资金专户余额为 98,540,064.10 元 截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金使用和结余情况如下： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、募集资金基本情况 （一）首次公开发行股票实际募集资金情况 1、扣除发行费用后的实际募集资金金额和资金到账时间 ...

证券代码：688707 证券简称：振华新材 公告编号：2024-043 贵州振华新材料股份有限公司 （一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024 年半年度报告》《2024 年半年度报告摘要》。 （二）审议通过《关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项 报告的议案》 第六届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 贵州振华新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 13 日以 通讯方式发出第六届监事会第十八次会议通知，该次监事会于 2024 年 8 月 23 日上午以现场和通讯相结合方式在公司一楼会议室召开，本次会议为 2024 年下 半年定期会议。会议由监事会主席田云女士召集和主持，会议应出席监事 3 人， 实际出席监事 3 人（其中：1 ...

证券代码：688707 证券简称：振华新材 公告编号：2024-046 贵州振华新材料股份有限公司 关于回购注销并减少注册资本暨通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、通知债权人的原由 1、债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代 表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权 委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。 2、债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他 人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及 复印件。 （二）债权申报具体方式 贵州振华新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 23 日召 开 2024 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于启动稳定股价措施暨以集中 竞价交易方式回购股份方案的议案》，具体内容详见公司同日在上海证券交易所 网站（www.sse.com.cn）披露的《振华新材 2024 年第三次临时股东大会决议公 告》（公告编号：2024-044）。 ...

证券代码：688707 证券简称：振华新材 公告编号：2024-041 贵州振华新材料股份有限公司 关于回购股份事项前十大股东和前十大无限售条件 股东持股情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 贵州振华新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 6 日召 开第六届董事会第二十次会议，审议通过了《关于启动稳定股价措施暨以集中竞 价交易方式回购股份方案的议案》。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 8 日披露 在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《贵州振华新材料股份有限公司关 于以集中竞价交易方式回购股份的预案》（公告编号：2024-040）和《贵州振华 新材料股份有限公司关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号： 2024-039）。 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等的相关规定，现将公司 2024 年第三次临时股东大会股权 登记日（即 2024 年 8 月 16 日）登记在册的前十大股东 ...

贵州振华新材料股份有限公司 2024年第三次临时股东大会会议资料 证券简称：振华新材 证券代码：688707 贵州振华新材料股份有限公司 2024年第三次临时股东大会 会 议 资 料 $$\Xi{\cal O}\,{\underline{{{-\,}}}}\,|\Psi|\,\hat{\Psi}\,J|\,\Psi$$ 贵州振华新材料股份有限公司 2024年第三次临时股东大会会议资料 目 录 | 2024年第三次临时股东大会会议须知 3 | | --- | | 2024年第三次临时股东大会会议议程 5 | | 2024年第三次临时股东大会会议议案 7 | | 议案一：关于启动稳定股价措施暨以集中竞价交易方式回购 | | 股份方案的议案 7 | 贵州振华新材料股份有限公司 2024年第三次临时股东大会会议资料 贵州振华新材料股份有限公司 2024年第三次临时股东大会会议须知 为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东大会期间依法行使权利， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会 规则》《贵州振华新材料股份有限公司章程》以及《贵州振华新材料股份有限公 司股东大会议事规则》等有关 ...

证券代码：688707 证券简称：振华新材 公告编号：2024-037 根据公司于2024年4月20日披露的《2023年年度报告》，2024年1月17日披露的 《向特定对象发行股票发行结果暨股本变动公告》，考虑增发后，公司最近一期经 审计的每股净资产为9.7782元。公司以2024年7月5日为股权登记日，以公司总股本 508,784,205股为基数，每股派发现金红利0.05元（含税）。公司实施2023年年度权 益分派后，最近一期经审计的每股净资产经除权除息后相应调整为9.7282元。自 1 2024年6月28日起至2024年7月25日止，公司股票已连续20个交易日收盘价低于 9.7282元，达到触发稳定股价措施的启动条件。 根据《股价稳定预案》，公司将尽快召开董事会，制定稳定股价措施的具体方 案，在履行完相关审议、审批、备案（如需）等程序后实施，并按照上市公司信息 披露要求及时予以公告。 贵州振华新材料股份有限公司 关于触发稳定股价措施启动条件的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《中华人民共 ...

证券代码：688707 证券简称：振华新材 公告编号：2024-036 贵州振华新材料股份有限公司 向特定对象发行股票限售股上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （三）锁定期安排 重要内容提示： 本次股票上市类型为向特定对象发行股份；股票认购方式为网下，上市股 数为 65,849,395 股。本公司确认，上市流通数量等于该限售期向特定对象发行股 票的全部限售股份数量。 本次股票上市流通总数为 65,849,395 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 7 月 15 日。 一、本次限售股上市类型 （一）本次限售股类型 本次上市流通的限售股为向特定对象发行股票限售流通股。 （二）本次限售股核准及登记情况 2023 年 2 月 3 日，中国证券监督管理委员会出具了《关于同意贵州振华新材 料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可【2023】161 号）。 公司获准向特定对象发行新增股份 65,849,395 股（以下简称"本次向特定对象发 行"或"本次发行"），对应股份已于 2024 年 ...

中信建投证券股份有限公司 本次向特定对象发行的股份自发行结束之日起六个月内不得转让，限售期届 满后的转让将按《中华人民共和国证券法》等相关法律法规及中国证券监督管理 委员及上海证券交易所的有关规定执行。 向特定对象发行股票限售股上市流通的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"保荐机构"） 作为贵州振华新材料股份有限公司（以下简称"振华新材"、"公司"）向特定 对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券 交易所科创板股票上市规则》等相关规定，对振华新材向特定对象发行限售股上 市流通事项进行了审慎核查，具体情况如下： 二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况 本次上市流通的限售股形成后至今，公司总股本未发生变化。 三、本次上市流通的限售股的有关承诺 本次申请解除股份限售的股东对其所持股份作出的相关承诺如下：本次认购 的向特定对象发行的股份自发行结束之日起 6 个月内不得转让。 关于贵州振华新材料股份有限公司 一、本次上市流通的限售股类型 2023年2月3日，中国证券监督管理委员会出具了《关于同意贵州振华新材料 股份有限公司向特定对象发行股票注册的 ...

证券代码：688707 证券简称：振华新材 公告编号：2024-035 贵州振华新材料股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： | 股权登记日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | | 2024/7/5 | 2024/7/8 | 2024/7/8 | 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 5 月 10 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股 东。 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本 508,784,205 股为基数，每股派发现 金红利 0.05 元（含税），共计派发现金红利 25,439,210.25（含税）元。 是否涉及差异化分红送转：否 每股分配比例 每股现金红利 0.05 元 相关日期 1. ...