贵州振华新材料股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 公司董事会会审计委员会根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板 股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》， 并按照《公司章程》《董事会审计委员会工作制度》的有关规定，在 2023 年度尽职 尽责，积极开展工作，认真履行职责。现就 2023 年度工作情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第六届董事会审计委员会由独立董事范其勇、独立董事程琥先生及董事吴 勇先生 3 位成员组成，并由具有会计专业资格的独立董事范其勇先生担任主任委员， 符合上海证券交易所的相关规定以及《公司章程》等制度的有关要求。 二、报告期内审计委员会会议召开情况 2023 年度，公司董事会审计委员会共召开了 7 次会议，全体委员均亲自出席了 会议。审议事项具体如下： | 序 | 会议届次 | | | 召开时间 | | | | 会议议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | | | | | | | 1 | 第六届董事会审计 ...

证券代码：688707 证券简称：振华新材 公告编号：2024-021 贵州振华新材料股份有限公司 关于指定现金管理专用结算账户的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 贵州振华新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"振华新材"）于2024 年3月26日召开第六届董事会第十八次会议和第六届监事会第十六次会议，审议 通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用 不超过人民币3亿元部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、 流动性好、发行主体有保本约定、单项产品期限最长不超过一年的各种存款、理 财产品或中国证监会认可的其他投资品种等，本次现金管理决议的有效期限自公 司董事会审议通过之日起的12个月内有效，在上述额度和期限范围内，资金可以 滚动使用。具体内容详见公司于2024年3月27日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）上披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的 公告》（公告编号：2024-019）。 一、指定募集资金现金管理专用结 ...

第六届董事会第十八次会议 独立董事意见 贵州振华新材料股份有限公司 独立董事关于公司 第六届董事会第十八次会议有关事项的 独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等法律、法规及规范性文件，《贵州振华新材料股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）《贵州振华新材料 股份有限公司独立董事工作制度》等公司制度文件的相关规 定，我们作为贵州振华新材料股份有限公司(以下简称"公 司")独立董事，本着对全体股东和公司负责的原则，对公 司第六届董事会第十八次会议有关审议事项进行了认真审 查，并发表如下独立意见： 1. 《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理 的议案》 1 第六届董事会第十八次会议 独立董事意见 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作（2023 年 12 月修订）》等相关法律法规规定，不 存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我 们同意公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项。 （以下无正文，接独立董事签字页） 在不影响募集资金投资计划的正常进行及资金安全的 前提下，公司使用额度不超过人民币 3 亿元的闲置募集资金 进行现金管理，有 ...

证券代码：688707 证券简称：振华新材 公告编号：2024-019 贵州振华新材料股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 贵州振华新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"振华新材"）于2024 年3月26日召开第六届董事会第十八次会议和第六届监事会第十六次会议，审议 通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用 不超过人民币3亿元部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、 流动性好、发行主体有保本约定、单项产品期限最长不超过一年的各种存款、理 财产品或中国证监会认可的其他投资品种等，本次现金管理决议的有效期限自公 司董事会审议通过之日起的12个月内有效，在上述额度和期限范围内，资金可以 滚动使用。董事会授权公司董事长在授权额度和期限内行使现金管理投资决策权 并签署相关合同文件，具体事项由公司财务资产部负责组织实施。上述事项在董 事会审批权限范围内，无需提交股东大会审批。公司独立董事、监事会及保荐机 ...

募集资金到账后，公司已对募集资金进行专户存储，并已与保荐机构、专户 存储募集资金的商业银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。 二、本次使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"、"保荐机构"）作为贵 州振华新材料股份有限公司（以下简称"振华新材"、"公司"）向特定对象发行 股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科 创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》等有关规定，对振华新材拟使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事 项进行了审慎核查，并出具本核查意见。核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意贵州振华新材料股份有限公司向特定 对象发行股票注册的批复》（证监许可【2023】161 号）同意，公司向特定对象发 行人民币普通股（A 股）65,849,395 股，每股发行价格为 16.60 元。新股发行募 集资金总额为 1,093,099,957 元，扣除各项发行费用（不含税）3,007,3 ...

证券代码：688707 证券简称：振华新材 公告编号：2024-020 贵州振华新材料股份有限公司 第六届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 贵州振华新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 21 日以 通讯方式发出第六届监事会第十六次会议通知，该次监事会于 2024 年 3 月 26 日上午以现场和通讯相结合方式召开。会议由监事会主席田云女士召集和主持， 会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集和召开符合《中华人 民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规 范性文件及《贵州振华新材料股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法有 效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，做出如下决议： 审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。 具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 使用部分暂时 ...

贵州振华新材料股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善贵州振华新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理，改善公司董事会结构，保护中小股东及利益相关者的利益，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件、证券交 易所业务规则和《贵州振华新材料股份有限公司独立董事工作制度》《贵州振华 新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本 制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加，为履行 独立董事职责专门召开的会议。 第三条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、部门规章、规范性文件、证券交易所业务规则和公司章程的规定，认 真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作 ...

贵州振华新材料股份有限公司 2024年第二次临时股东大会会议资料 证券简称：振华新材 证券代码：688707 贵州振华新材料股份有限公司 2024年第二次临时股东大会 会 议 资 料 二〇二四年二月 贵州振华新材料股份有限公司 2024年第二次临时股东大会会议资料 目 录 | 2024年第二次临时股东大会会议须知 3 | | --- | | 2024年第二次临时股东大会会议议程 5 | | 2024年第二次临时股东大会会议议案 7 | | 议案一：《关于与中国电子财务有限责任公司签署<2024年至2026年全面金融合作协议> | | 暨关联交易的议案》 7 | 贵州振华新材料股份有限公司 2024年第二次临时股东大会会议资料 贵州振华新材料股份有限公司 2024年第二次临时股东大会会议须知 为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东大会期间依法行使权利， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会 规则》《贵州振华新材料股份有限公司章程》以及《贵州振华新材料股份有限公 司股东大会议事规则》等有关规定，贵州振华新材料股份有限公司（以下简称"公 司""本公司"）特制定本会议须知： ...

贵州振华新材料股份有限公司 关于会计估计变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688707 证券简称：振华新材 公告编号：2024-012 重要内容提示： 为了更加真实反映应收款项未来预期信用损失情况，贵州振华新材料股 份有限公司（以下简称："公司"）拟对采用账龄组合计提的 1 年内应收款项预 期信用损失率的会计估计进行变更，以更加客观公允地反映公司的财务状况与经 营成果。 公司于 2024 年 1 月 26 日召开的第六届董事会第十七次会议、第六届监 事会第十五次会议审议通过《关于会计估计变更的议案》，本次会计估计变更采 用未来适用法处理，无需对公司已披露的财务报表进行追溯调整，不会对公司以 往年度财务状况、经营成果和现金流量产生影响。 一、概述 为了更加真实反映应收款项未来预期信用损失情况，公司充分参考历史信用 损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，参照同行业上市公司采用 账龄组合计提的 1 年内应收款项预期信用损失率，公司对采用账龄组合计提的 1 年内应收款项预期信用损失率的 ...

贵州振华新材料股份有限公司 审核 报 告 大信专审字[2024]第 14-00007 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 地图际十周 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants LLP 北京市海淀区知泰路 1 号 Room 2206 22/F.Xuevuan International Tower No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Belling.China.100083 由于 Telenhone· +86 (10) 82330558 仿直 Fax: +86 (10) 82327668 网址 Intemet; www.dayincna.com.cn 关于贵州振华新材料股份有限公司 会计估计变更情况的审核报告 大信专审字[2024]第 14-00007 号 贵州振华新材料股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审核了贵公司编制的《贵州振华新材料股份有限公司会计估计变更情况 专项说明》(以下简称"会计估计变更情况专项说明")。 一、管理 ...