证券代码：688709 证券简称：成都华微 公告编号：2024-050 成都华微电子科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分治理制度的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 成都华微电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月9日召 开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于修订<成都华微电子科技股份有 限公司章程>的议案》以及《关于修订公司部分治理制度的议案》。同日公司召 开第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》， 现将具体情况公告如下： 一、修订《公司章程》的相关情况 为进一步提升规范运作水平，建立健全内部治理机制，公司根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上 市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科 创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件的 规定，结合公司实际情况，公司拟对《成都华微电子科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）部分条款 ...

一、新产品的基本情况 公司研发的 HWD08B64GA1 型 8 位 64G 超高速 AD 转换器是国内首家基于 自主 28nm 工艺设计的，采用独立封装的 8 位 64G 超高速 AD 转换器产品，且具 备抗辐照能力，全流程自主可控，标志着公司在超高速数据转换器芯片领域取得 了重大突破。 该芯片是一款基于境内 28nm 工艺的超高速 AD 转换器，采样率最高可达 64GSPS 且支持从 32G 到 64G 采样率连续可调，输入带宽达 20GHz 且支持直流 输入，误码率低至 1e-15，功耗低至 4W，抗辐照能力达到 75MeV，具备多片同步 功能，集成了 32/16 对可配置的 JESD204C 高速串行接口。 证券代码：688709 证券简称：成都华微 公告编号：2024-052 成都华微电子科技股份有限公司 关于自愿披露公司发布 8 位 64G 超高速 AD 转换器的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 成都华微电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）研发的 8 位 64G 超高 速 AD 转换器于 ...

监事会议事规则 第一条 为进一步规范成都华微电子科技股份有限公司（以下 简称公司）监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有 效地履行监督职责，完善公司法人治理结构，根据《公司法》等 法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，制定本规 则。 成都华微电子科技股份有限公司 第二条 监事会主席可以要求董事会秘书或者其他人员协助其 处理监事会日常事务。 第三条 在发出召开监事会定期会议的通知之前，监事会日常 办事机构应当向全体监事征集会议提案。在征集提案时，监事会 日常办事机构应当说明监事会重在对公司规范运作和董事、高级 管理人员职务行为的监督而非公司经营管理的决策。 第四条 监事会定期会议应当至少每六个月召开一次。当出现 下列情况之一的，监事会可以在十日内召开临时会议： （一）任何监事提议召开时； （二）股东会、董事会会议通过了违反法律、法规、规章、 监管部门的各种规定和要求、公司章程、公司股东会决议和其他 有关规定的决议时； （三）董事和高级管理人员的不当行为可能给公司造成重大 1 损害或者在市场中造成恶劣影响时； （四）公司、董事、监事、高级管理人员被股东提起诉讼时； （五）公司、董事、监事、高级管 ...

成都华微电子科技股份有限公司 股东会议事规则 第一条 为规范成都华微电子科技股份有限公司（以下简称公 司）的行为，保证股东会依法行使职权，根据《公司法》等法律、 法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及 本规则的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 第三条 股东会的召开和表决程序，包括通知、登记、提案的 审议、投票、计票、表决结果的宣布、会议决议的形成、会议记 录及其签署内容，按照《公司章程》执行。 第四条 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东 会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行 使职权。 第五条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围 内行使职权。 第六条 《公司法》和《公司章程》规定的股东会职权不得通 过授权形式由董事会或其他机构或个人代为行使。股东会对其职 权范围内事宜作出决议后可授权董事会批准决定具体实施方案。 第七条 股东会分为年度股东会和临时股东会。 第八条 公司在召开股东会通知和补充通知中应当充分、完整 1 地说明本次股东会所有提案的具体内容。拟讨论的事项需要独立 董事发表意见 ...

证券代码：688709 证券简称：成都华微 公告编号：2024-051 成都华微电子科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东会类型和届次 2024 年第二次临时股东会 （二） 股东会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2024 年 12 月 26 日 14 点 30 分 召开地点：成都华微电子科技股份有限公司 2205 会议室（成都市高新区益 州大道中段 1800 号天府软件园 G 区 G1 楼 22 层） （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 26 日至 2024 年 12 月 26 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 ...

成都华微电子科技股份有限公司 控股股东、实际控制人行为规范 第一条 为进一步规范成都华微电子科技股份有限公司（以下 简称公司）控股股东、实际控制人行为，完善公司治理结构，保 证公司规范、健康发展，根据《公司法》等法律、法规、规范性 文件及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，制定本规 范。 第二条 本规范所称"控股股东"及"实际控制人"的含义根 据有关法律法规、交易所相关规则和《公司章程》确定。 控股股东、实际控制人对公司控股子公司实施的行为，适用 本规范相关规定。 下列主体的行为视同控股股东、实际控制人行为，比照适用 本规范的相关规定： （一）控股股东、实际控制人直接或间接控制的法人、其他 组织（公司及公司控股子公司除外）； （二）有关监管部门认定的其他主体。 控股股东、实际控制人其他关联人与公司的相关行为，参照 本规范相关规定执行。 第三条 公司控股股东、实际控制人应当依据相关规定，采取 切实措施保证公司资产完整、人员独立、财务独立、机构独立和 业务独立，不得通过任何方式影响公司的独立性。 1 控股股东、实际控制人应当善意使用其控制权，不得利用其 控制权从事有损于公司和中小股东合法权益的行为。控股股东 ...

成都华微电子科技股份有限公司 董事会议事规则 第一条 为了进一步规范成都华微电子科技股份有限公司 （以下简称公司）董事会的议事方式和决策程序，促使董事会和 董事落实股东会决议，有效地履行其职责，提高董事会规范运作 和科学决策水平，根据《公司法》等法律、法规、规范性文件及 《公司章程》的相关规定，制定本规则。 第二条 董事会下设董事会办公室（以下称董事会日常办 事机构），处理董事会及董事会各专门委员会的日常事务。董事 会日常办事机构由董事会秘书负责领导。 第三条 董事会会议分为定期会议和临时会议。董事会每 年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第四条 董事会定期会议由董事长负责召集。在发出召开 董事会定期会议的通知前，董事会日常办事机构应当充分征求各 董事的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 第五条 下列主体为董事会议案的提议人，可通过董事会 办公室向董事会提交经提议人签字（盖章）的书面提议、明确具 体的议案及其附件材料： （一）董事长； （二）三分之一以上董事； 1 （三）二分之一以上独立董事； （四）监事会； （五）总经理； （六）董事会各专门委员会； （七）代表十分之一以上表决权的股东； （ ...

证券代码：688709 证券简称：成都华微 公告编号：2024-047 （一）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》 成都华微电子科技股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 成都华微电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第四次会 议于2024年12月9日10:00以现场结合通讯方式召开。本次会议通知已于2024年12 月3日以书面及电子邮件等方式通知全体董事。会议由董事长李烨先生主持，会 议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议的召集和召开、表决方式符合《中 华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、 规范性文件及《成都华微电子科技股份有限公司章程》的相关规定，会议决议合 法有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事认真审议本次会议相关议案，以书面记名投票表决方式作出如下决 议： （四）审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案在提交董事会 ...

成都华微电子科技股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总则 第一条 为了规范成都华微电子科技股份有限公司（以下简称 公司）的关联交易，保证公司与各关联人所发生的关联交易的合 法性、公允性、合理性；为了保证公司各项业务能够通过必要的 关联交易顺利地开展，保障股东和公司的合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》、证券交易所规则和《公司章程》等有关规 定，制定本制度。 第二条 公司关联交易应当定价公允、决策程序合规、信息披 露规范。 第三条 公司在处理与关联人之间的关联交易时，不得损害公 司及非关联股东的合法权益。 第四条 公司控制的子公司和附属公司发生的关联交易，视同 本公司行为，适用本制度。 第二章 关联交易决策程序 第五条 公司的关联人包括关联法人和关联自然人。具体范围 以证券交易所规则和《公司章程》的相关规定为准。 1 第六条 公司董事、监事、高级管理人员，持股百分之五以上 的股东、实际控制人及其一致行动人，应当将其与公司存在的关 联关系及时告知公司。 公司审计委员会应当确认公司关联人名单，并及时向董事会 和监事会报告并根据实际情况及时对关联人名单进行修订。 第七条 公司的关联交易范围按照证券交易所和《公 ...

成都华微电子科技股份有限公司 章 程 ( 修订版 ) l 目 录 | 第一章 | 总则 . | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 . | | 第三章 | 股份 | | 第一节 | 股份发行 | | 第二节 | 股份增减和回购 . | | 第三节 | 股份转让 | | 第四章 | 股东和股东会 . | | 第一节 | 股东 | | 第二节 | 股东会的一般规定 | | 第三节 | 股东会的召集 | | 第四节 | 股东会的提案与通知 . | | 第五节 | 股东会的召开 | | 第六节 | 股东会的表决和决议 . | | 第五章 | 党委 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………29 | | 第六章 | 董事会 …………………………………………………………………………………………………………………………30 | | 第一节 | 董事 ……………………………………………………………………………………………………… ...