证券代码：688711 证券简称：宏微科技 公告编号：2025-037 转债代码：118040 债券简称：宏微转债 江苏宏微科技股份有限公司 《2025 年限制性股票激励计划》相关内容一致。 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏 宏微科技股份有限公司关于调整公司 2025 年限制性股票激励计划首次授予相关 事项的公告》（公告编号：2025-038）。 第五届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 江苏宏微科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第六次会议 于 2025 年 6 月 13 日以电子邮件的方式发出会议通知，并于 2025 年 6 月 13 日在 江苏宏微科技股份有限公司（新竹厂）四楼会议室以现场结合通讯的方式召开。 本次会议为紧急会议，全体监事一致同意豁免本次监事会会议的通知时限，召集 人已在监事会会议上就豁免监事会会议通知时限的相关情况作 ...

| 证券代码：688711 | 证券简称：宏微科技 | 公告编号：2025-037 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118040 | 债券简称：宏微转债 | | 江苏宏微科技股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于调整公司 2025 年限制性股票激励计划首次授予相关 事项的议案》 监事会认为：鉴于公司 2025 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励 计划"）中确定的激励对象中有 5 名因从公司离职而不再符合激励对象资格，同 意对本次激励计划激励对象人数、名单及限制性股票数量进行调整。本次调整后， 本次激励计划首次授予的激励对象由 121 人调整为 116 人，首次授予限制性股票 数量由 236.07 万股调整为 232.86 万股，预留限制性股票数量保持不变。除上述 调整内容外，本次激励计划其他内容与公司 2024 年年度股东大会审议通过的 《2025 年限制性股票激励计划》相关内容一致。 1 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披 ...

| 证券代码：688711 | 证券简称：宏微科技 | 公告编号：2025-036 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118040 | 债券简称：宏微转债 | | 江苏宏微科技股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江苏宏微科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十一次会 议（以下简称"会议"）通知于 2025 年 6 月 13 日以电子邮件方式送达公司全体 董事，本次会议为紧急会议，全体董事一致同意豁免本次董事会会议的通知时限， 召集人已在董事会会议上就豁免董事会会议通知时限的相关情况作出说明。公司 于 2025 年 6 月 13 日在公司四楼会议室以现场结合通讯方式召开会议。会议应出 席董事 8 名，实际出席董事 8 名，会议由董事长赵善麒召集并主持。本次会议的 召集、召开符合有关法律、法规和《江苏宏微科技股份有限公司章程》的规定， 会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于调整 ...

江苏宏微科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单 （首次授予日） 2、本激励计划授予激励对象不包括实际控制人的配偶、父母、子女；本计划激励对象亦不包 括独立董事、监事。 3、上述股权激励对象中王永章先生为中国台湾籍。 4、上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。 江苏宏微科技股份有限公司董事会 2025 年 6 月 14 日 1 一、首次授予限制性股票激励的分配情况 | 序号 | 姓名 | 国籍 | 职务 | 获授的限制 | 占授予限制性 | 占本激励计划 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 性股票数量 | 股票总数的比 | 公告时股本总 | | | | | | （万股） | 例 | 额的比例 | | | | 一、董事、高级管理人员、核心技术人员 | | | | | | 1 | 赵善麒 | 中国 | 董事长、总经 理、核心技术人 员 | 20.00 | 8.59% | 0.09% | | 2 | 李四平 | 中国 | 董事、副总经理 | 10.00 | 4.29% | 0.05% ...

关于向激励对象首次授予限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 根据《江苏宏微科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》（以 下简称"《激励计划（草案）》"或"本激励计划"）规定的 2025 年限制性股票 首次授予条件已经成就，根据江苏宏微科技股份有限公司（以下简称"公司"） 2024 年年度股东大会的授权，公司于 2025 年 6 月 13 日召开第五届董事会第十 一次会议、第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限 制性股票的议案》，确定 2025 年 6 月 13 日为首次授予日，以 9.35 元/股的授予价 格向 116 名激励对象授予 232.86 万股限制性股票。现将有关事项说明如下： 一、限制性股票授予情况 （一）本次限制性股票授予已履行的决策程序和信息披露情况 | 证券代码：688711 | 证券简称：宏微科技 | 公告编号：2025-039 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118040 | 债券简称：宏微 ...

（1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政 处罚或者采取市场禁入措施； （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的； 江苏宏微科技股份有限公司监事会 关于公司 2025 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名 单（首次授予日）的核查意见 江苏宏微科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）《上海证券交易所 科创板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）《科创板上市公司自律监管指南 第 4 号——股权激励信息披露》等相关法律、法规及规范性文件和《江苏宏微科 技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定对公司 2025 年限制 性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）首次授予激励对象名单（首次授 予日）进行审核，发表核查意见如下： 1、公司本次激励计划首次授予的激励对象均不存在《管理办法 ...

关于调整公司 2025 年限制性股票激励计划 证券代码：688711 证券简称：宏微科技 公告编号：2025-038 转债代码：118040 债券简称：宏微转债 江苏宏微科技股份有限公司 首次授予相关事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏宏微科技股份有限公司（以下简称"公司"或"宏微科技"）于 2025 年 6 月 13 日召开了第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第六次会议，审议 通过了《关于调整公司 2025 年限制性股票激励计划首次授予相关事项的议案》。 现将有关事项说明如下： 一、本次股权激励计划已履行的相关审批程序 （一）2025 年 4 月 14 日，公司召开第五届董事会第八次会议，会议审议通 过了《关于<公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于 <公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大 会授权董事会办理 2025 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。 同日，公司召开第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于<公司 ...

北京市环球律师事务所 关于 江苏宏微科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划调整及首次授予相关事项 之 法律意见书 关于 江苏宏微科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划调整及首次授予相关事项 之 法律意见书 GLO2025BJ（法）字第 0446-1 号 致：江苏宏微科技股份有限公司 北京市环球律师事务所（以下简称"本所"或"环球"）受江苏宏微科技股 份有限公司（以下简称"宏微科技"或"公司"）的委托，担任公司 2025 年限 制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"或"本计划"）的专项法律顾问。 本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会发 布的《上市公司股权激励管理办法（2025 年修正）》（以下简称"《管理办法》"）、 《上海证券交易所科创板股票上市规则（2025 年 4 月修订）》（以下简称"《上 市规则》"）、《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》 （以下简称"《自律监管指南》"）等有关法律、法规、规范性文件和《江苏宏 微科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 ...

| 证券代码：688711 | 证券简称：宏微科技 | 公告编号：2025-035 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118040 | 债券简称：宏微转债 | | 江苏宏微科技股份有限公司 关于第二期以集中竞价方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》的相关规定，公司在回购期间，应当在每个月的前 3 个交易日 内公告截至上月末的回购进展情况，现将公司回购股份的进展情况公告如下： | 回购方案首次披露日 | 2024/12/6 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024/12/4~2025/12/3 | | 预计回购金额 | 2,500万元~5,000万元 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | √用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 1,197,939股 ...

| 证券代码：688711 | 证券简称：宏微科技 | 公告编号：2025-034 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118040 | 债券简称：宏微转债 | | 江苏宏微科技股份有限公司 关于不向下修正"宏微转债"转股价格的公告 ● 经公司第五届董事会第十次会议审议，公司董事会决定本次不向下修正 "宏微转债"转股价格，同时在未来 6 个月内（即 2025 年 5 月 27 日至 2025 年 11 月 26 日），如再次触发"宏微转债"转股价格向下修正条款，亦不提出向下 修正方案。下一触发转股价格修正条件的期间从 2025 年 11 月 27 日重新起算， 若再次触发"宏微转债"转股价格向下修正条件，届时公司董事会将再次召开会 议决定是否行使"宏微转债"的转股价格向下修正权利。 一、可转换公司债券基本情况 （一）发行上市概况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意江苏宏微科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]1092 号），公司 于 2023 年 7 月 25 日向不特定对象发行可转换公司债券 430.00 万张，每张面值 为人民币 1 ...