舆情管理制度 江苏宏微科技股份有限公司 舆情管理制度 （2025 年 7 月 25 日经公司第五届董事会第十二次会议修订） 第一章 总则 第一条 为了提高江苏宏微科技股份有限公司（以下简称"公司"）应对各 类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，充分发挥网络互动优势，正确把 握和引导网络舆论导向，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及 正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据《上海证券交易 所科创板股票上市规则》等相关法律法规规定和《公司章程》制订本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络自媒体等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第三条 公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑危机时）实行统一领导、统一 组织、快速反应、协同应对。 第四条 公司成立应对舆情处理工作领导小组（以下简称"舆情工作组"）， 由公司董事长任组长 ...

江苏宏微科技股份有限公司 章 程 江苏·常州 （2025年7月25日经公司第五届董事会第十二次会议修订，尚需提交股东会审议） | 第一章 | 总则 1 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 2 | | 第四章 | 股东和股东会 | 5 | | 第五章 | 董事会 | 21 | | 第六章 | 经理及其他高级管理人员 33 | | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 35 | | | 第八章 | | | | 通知和公告 | | 40 | | 第九章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 41 | | | 第一节 | 合并、分立、增资和减资 41 | | | --- | --- | --- | | 第二节 | 解散和清算 | 42 | | 第十章 | 修改章程 | 44 | | 第十一章 | 附则 | 45 | 第一章 总则 第一条 为维护江苏宏微科技股份有限公司（以下简称"公司"）、股东、 职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 ...

市值管理制度 江苏宏微科技股份有限公司 市值管理制度 （2025 年 7 月 25 日经公司第五届董事会第十二次会议修订） 第一章 总则 第三条 公司采取措施保护投资者尤其是中小投资者利益，诚实守信、规范 运作、专注主业、稳健经营，推动经营水平和发展质量提升，并在此基础上做好 投资者关系管理，增强信息披露质量和透明度，必要时积极采取措施提振投资者 信心，推动上市公司投资价值合理反映上市公司质量。 第二章 市值管理的目的与基本原则 第四条 市值管理工作应遵循以下基本原则 （一）系统性原则 影响公司市值的因素众多，市值管理须秉持系统思维、拆解因子、循序推进 的原则，系统改善影响公司市值增长的各关键要素。 （二）科学性原则 第一条 为加强上市公司市值管理工作，进一步规范江苏宏微科技股份有限 公司（下称"公司"）的市值管理行为，维护公司、投资者及其他利益相关者的 合法权益，积极响应《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》中 关于鼓励上市公司建立市值管理制度的号召，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指 引第 10 号——市值管理》及其他有关 ...

江苏宏微科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 江苏·常州 （2025年7月25日经公司第五届董事会第十二次会议修订，尚需提交股东会审议） 第二章 会计师事务所执业质量要求 第四条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具有独立的法人资格，具备国家行业主管部门和中国证监会规定的开 展证券期货相关业务所需的执业资格； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理和控制制度； （三）熟悉国家有关财务会计方面的法律法规、规章和政策； | | | 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范江苏宏微科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘 （含续聘、改聘，下同）会计师事务所相关行为，切实维护股东利益，提高审计 工作和财务信息的质量，依据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《江苏宏微科技 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 公司选聘会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报 告的行 ...

信息披露暂缓与豁免制度 江苏宏微科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免制度 （2025 年 7 月 25 日经公司第五届董事会第十二次会议修订） 拟披露的信息被依法认定为国家秘密，按照《上市规则》披露或者履行相关 义务可能导致其违反境内法律法规或危害国家安全的，可以豁免披露。 第一章 总 则 第一条 为了规范江苏宏微科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）信息披露暂缓与豁免行为，督促公司依法合规履行信息披露义务，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（以下简称 《规范运作指引》）和《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《上市 规则》）等法律、法规、规范性文件及《江苏宏微科技股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）、《江苏宏微科技股份有限公司信息披露事务管理制度》（以下 简称《信息披露管理制度》）的相关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本公司按照《上市规则》《规范运作指引》及上海证券交易所其他相 关业务规则的规定，办理信息披露暂缓、豁免业务的，适用本制度。 第三条 公司应 ...

江苏宏微科技股份有限公司 对外担保决策制度 江苏·常州 （2025年7月25日经公司第五届董事会第十二次会议修订，尚需提交股东会审议） | 第一章 | 总 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 对外担保的办理程序 1 | | | 第三章 | 对外担保的权限范围 1 | | | 第四章 | 对外担保的经办部门及其职责 2 | | | 第五章 | 被担保企业的资格 3 | | | 第六章 | 反担保等有效防范措施 4 | | | 第七章 | 担保决议和签署 | 4 | | 第八章 | 担保的信息披露 | 5 | | 第九章 | 对外担保的跟踪、监督与档案管理 5 | | | 第十章 | 不得违规担保 | 6 | | 第十一章 | 附 则 | 7 | 对外担保决策制度 第一章 总 则 第一条 为依法规范江苏宏微科技股份有限公司（以下简称"公司"）的对外 担保行为，防范财务风险，确保公司稳健经营，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国民法典》（以下简称《民法典》）、上海 证券交易所科创板相关规定及《江苏宏微科技股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》 ...

自愿信息披露管理制度 江苏宏微科技股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为规范江苏宏微科技股份有限公司（以下称"公司"）的自愿信息披 露行为，确保公司信息披露的真实、准确、完整与标准统一，切实保护公司、股 东及投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》（以下简称《证券法》）《上市公司信息披露管理办法》《上市公司治理准 则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）《上海 证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 2 号——自愿信息披露》等有关法律、 法规、规范性文件和《江苏宏微科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）， 制定本制度。 第二条 自愿信息披露是指虽然所披露的信息未达到《证券法》《上市公司信 息披露管理办法》《上市规则》等规定的披露标准，但基于维护投资者利益而由 公司自愿进行的信息披露。公司应当根据相关法律法规、规范性文件、《公司章 程》以及本制度的规定，及时、公平地披露与投资者做出价值判断和投资决策有 关的信息（以下简称"相关信息"），并应保证所披露信息的真实、准确、完整、 不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 第二章 自愿信息披露的基本准则 ...

累积投票制度 江苏宏微科技股份有限公司 累积投票制度 （2025年7月25日经公司第五届董事会第十二次会议修订，尚需提交股东会审议） 第一章 总则 第一条 为完善江苏宏微科技股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结构， 规范公司选举董事（不包括职工董事，下同）的行为，维护公司中小股东的利益，根 据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《上市公司股 东会规则》、上海证券交易所科创板相关规定等有关法律、法规及《江苏宏微科技股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称累积投票制是指股东会选举 2 名以上董事时，股东所持每一股 份拥有与应选出董事人数相等的投票权，股东拥有的投票表决权总数等于其所持有的 股份与应选董事人数的乘积。股东可以按意愿将其拥有的全部投票表决权集中投向某 一位董事候选人，也可以将其拥有的全部投票表决权进行分配，分别投向各位董事候 选人的一种投票制度。 第八条 董事候选人人选应在股东会通知公告前作出书面承诺，同意接受提名，承 诺公开的董事候选人人选的资料真实、完整，并保证当选后切实履行董事的职责。被 提名为独立董事候选人人选 ...

江苏宏微科技股份有限公司 董事会议事规则 江苏·常州 （2025年7月25日经公司第五届董事会第十二次会议修订，尚需提交股东会审议） | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 董事会的性质、组成和职权 1 | | | 第三章 | 董事、董事长、董事会秘书的权利、义务与责任 5 | | | 第一节 | 董事的权利、义务与责任 5 | | | 第二节 | 董事长的权利与义务 9 | | | 第三节 | 董事会秘书的权利、义务与责任 10 | | | 第四章 | 董事会会议的召开 | 11 | | 第五章 | 董事会会议的议事范围和议案提交 14 | | | 第六章 | 董事会会议的议事程序与决议 16 | | | 第七章 | 董事会会议记录 | 18 | | 第八章 | 董事会决议的执行 | 19 | | 第九章 | 董事会基金 | 19 | | 第十章 | 附则 | 19 | 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为完善江苏宏微科技股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理 结构，规范董事会及其成员的组织和行为，保证董事会议事程序及其决议的合法 性，确保董事会高效运 ...

江苏宏微科技股份有限公司 股东会议事规则 江苏 常州 （2025 年 7 月 25 日经公司第五届董事会第十二次会议修订，尚需提交股东会审议） | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 股东 1 | | 第一节 | 股东及其权利与义务 1 | | 第二节 | 出席股东会的股东资格认定与登记 5 | | 第三章 | 股东会的一般规定 7 | | 第四章 | 股东会的召集 10 | | 第五章 | 股东会的提案与通知 11 | | 第六章 | 股东会的召开 13 | | 第一节 | 股东会召开的原则性规定与会议纪律 13 | | 第二节 | 股东会的议事程序 15 | | 第七章 | 股东会的表决和决议 16 | | 第八章 | 股东会决议的执行 19 | | 第九章 | 关联交易 19 | | 第十章 | 附则 21 | 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《上市公司股东会规则》及《公司章程》 的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽责， 确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 本规则适用于 ...