| 证券代码：688711 | 证券简称：宏微科技 公告编号：2025-014 | | --- | --- | | 转债代码：118040 | 债券简称：宏微转债 | 上述募集资金到位情况经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具 了天衡验字（2021）00102 号《验资报告》。 2、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金 江苏宏微科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及 《江苏宏微科技股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度》等相关规定， 本公司就2024年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 1、首次公开发行募集资金 根据中国证券监督管理委员会《关于同意江苏宏微科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2317 ...

| 证券代码：688711 | 证券简称：宏微科技 公告编号：2025-016 | | --- | --- | | 转债代码：118040 | 债券简称：宏微转债 | 江苏宏微科技股份有限公司 关于公司 2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬 方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江苏宏微科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据相关法律法规和《公 司章程》等规定结合公司实际情况，在充分体现短期和长期激励相结合，个人和 团队利益相平衡的设计要求，在保障股东利益、实现公司与管理层共同发展的前 提下，综合考虑公司所处行业最新薪酬发展趋势，参考所处行业、所在地区的薪 酬水平。2025 年 4 月 14 日，公司召开了第五届董事会第八次会议，审议通过了 《关于公司 2025 年度董事薪酬方案的议案》及《关于公司 2025 年度高级管理人 员薪酬方案的议案》，公司于同日召开了第五届监事会第四次会议，审议通过了 《关于公司 2025 年度监事薪酬方案的议案》，现将议案中有关 2025 年度董事、 监事和高级管理 ...

江苏宏微科技股份有限公司 未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划 为进一步增强江苏宏微科技股份有限公司（以下简称"公司"）利润分配的 透明度，便于投资者形成稳定的回报预期，引导投资者树立长期投资和理性投资 的理念，根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《江苏宏微 科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等相关文件规定，公司制定了 《江苏宏微科技股份有限公司未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划》（以 下简称"本规划"）。 一、本规划制定的基本原则 公司董事会应遵守有关法律、法规及《公司章程》的规定，在制订利润分配 方案尤其是现金分红方案时应听取各方的意见，尤其是独立董事和中小股东的意 见，公司应通过电话、传真、邮件或者投资者交流平台等多种渠道充分听取中小 股东的意见和诉求。 二、本规划制定的考虑因素公司着眼于长远的、可持续发展，结合公司所处 行业的特点及其发展趋势，综合考虑公司未来盈利规模、现金流量状况、发展所 处阶段、项目投资需求及外部融资环境等因素，在平衡公司稳健发展和回报股东 的关系基础上，建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制。在保证公司正常经 营发展的 ...

证券代码：688711 证券简称：宏微科技 公告编号：2025-018 转债代码：118040 债券简称：宏微转债 江苏宏微科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人的基本情况：常州芯动能半导体有限公司（以下简称"芯动能" "被担保人"），为江苏宏微科技股份有限公司（以下简称"公司"、"宏微科技"） 控股子公司。 本次担保金额及实际担保余额：公司预计 2025 年度为控股子公司提供担 保额度合计不超过人民币 2.5 亿元（含已经审议通过并尚在有效期内的担保额度）。 截至 2024 年 12 月 31 日，公司对外担保余额为 700.52 万元。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为满足控股子公司生产经营和业务发展的需要，提高资金的运营能力，结合 芯动能未来发展规划，公司在芯动能申请授信业务需要时为其提供担保，并于 2024 年 8 月 7 日经股东大会决议通过，预计提供不超过 2.5 亿元的担保额度。 因其实际需要，公司 2025 年预计担保总额不超过 2.5 亿元（含已经 ...

江苏宏微科技股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 | 证券代码：688711 | 证券简称：宏微科技 公告编号：2025-022 | | --- | --- | | 转债代码：118040 | 债券简称：宏微转债 | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、本次计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则第 8 号——资产减值》及江苏宏微科技股份有限公司（以 下简称"公司"）会计政策、会计估计的相关规定，为客观、公允地反映公司 2024 年度的财务状况，本着谨慎性原则，公司对截至 2024 年 12 月 31 日合并报表范 围内可能发生信用及资产减值损失的有关资产计提资产减值准备。 2024 年度计提的资产减值准备合计 5,503.50 万元。具体情况如下表所示： | 项目 | 年度计提金额（万元） 2024 | 备注 | | --- | --- | --- | | 信用减值损失 | 266.14 | 应收账款坏账损失、其他 应收款坏账损失等 | | 资产减值损失 | 5,237.36 | ...

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更系江苏宏微科技股份有限公司（以下简称"公司"） 根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则解释 第 17 号》（以下简称《准则解释第 17 号》）及《企业会计准则解释第 18 号》 （以下简称《准则解释第 18 号》）变更相应的会计政策。本次会计政策变更不 涉及对公司以前年度的追溯调整，不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量 产生重大影响。 | 证券代码：688711 | 证券简称：宏微科技 公告编号：2025-023 | | --- | --- | | 转债代码：118040 | 债券简称：宏微转债 | 江苏宏微科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本次会计政策变更前，公司采用财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。 （三）本次变更后采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将执行《准则解释第 17 号》及《准则解释第 18 号》的相 ...

| 证券代码：688711 | 证券简称：宏微科技 公告编号：2025-024 | | --- | --- | | 转债代码：118040 | 债券简称：宏微转债 | 江苏宏微科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 5 月 9 日 14 点 00 分 召开地点：江苏宏微科技股份有限公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 9 日至 2025 年 5 月 9 日 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 | 序号 | | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | --- | | | | | ...

| 证券代码：688711 | 证券简称：宏微科技 公告编号：2025-020 | | --- | --- | | 转债代码：118040 | 债券简称：宏微转债 | 江苏宏微科技股份有限公司 关于独立董事公开征集委托投票权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公 司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）的有关规定，并按照江苏宏微 科技股份有限公司（以下简称"公司"）其他独立董事的委托，独立董事王文凯 作为征集人，就公司拟于 2025 年 5 月 7 日召开的 2024 年年度股东大会审议的股 权激励相关议案向公司全体股东征集投票权。 一、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由 （一）征集人的基本情况 1、本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事王文凯，其基本情况如下： 男，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，中国注册会计 师。1988 年 9 月至 1994 年 3 月，历任常州会计师事务所员工 ...

江苏宏微科技股份有限公司监事会 关于公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）的核查意见 江苏宏微科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）《上海证券交易所 科创板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）《科创板上市公司自律监管指南 第 4 号——股权激励信息披露》等相关法律、法规及规范性文件和《江苏宏微科 技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，对公司《2025 年 限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"）进行了核查， 现发表核查意见如下： （4）法律法规规定不得实行股权激励的； （5）中国证监会认定的其他情形。 公司具备实施本次激励计划的主体资格。 2、公司本次限制性股票激励计划所确定的激励对象不存在下列情形： （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； 1、公司不存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划的 情形，包括： （ ...

| 证券代码：688711 | 证券简称：宏微科技 公告编号：2025-013 | | --- | --- | | 转债代码：118040 | 债券简称：宏微转债 | 江苏宏微科技股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本议案尚需提请股东大会审议。 1 （二）审议通过《关于公司 2024 年度内部控制评价报告的议案》 一、监事会会议召开情况 江苏宏微科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第四次会议 于 2025 年 4 月 3 日以电子邮件的形式发出会议通知，于 2025 年 4 月 14 日在公 司四楼会议室以现场结合通讯方式召开会议。会议应出席监事 3 名，亲自出席监 事 3 名。会议召开符合法律法规、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 及《江苏宏微科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。会议决 议合法、有效。 会议由监事会主席许华主持召开，全体与会监事经认真审议和表决，形成以 下决议： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公 ...