证券代码：688711 证券简称：宏微科技 公告编号：2025-050 转债代码：118040 债券简称：宏微转债 江苏宏微科技股份有限公司 关于使用部分暂时闲置自有资金 进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 投资种类：安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售 的中低风险投资产品。 ● 投资金额：使用不超过人民币2.00亿元的暂时闲置自有资金进行现金 管理，在上述额度范围内，资金可以循环滚动使用。 ● 投资期限：自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。 ● 履行的审议程序：江苏宏微科技股份有限公司（以下简称"公司"） 于2025年7月25日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过《关于使用部分暂 时闲置自有资金进行现金管理的议案》，本事项无需提交股东大会审议。 ● 特别风险提示：尽管公司仅投资于安全性高、流动性好、具有合法经 营资格的金融机构销售的中低风险投资产品，但金融市场受宏观经济影响较大， 即使公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，也不排除该项投 ...

Core Viewpoint - Jiangsu Hongwei Technology Co., Ltd. plans to change its accounting firm from Tianheng to Tianjian for the 2025 audit year to better align with future business development and audit service needs [1][5][6] Group 1: Change of Accounting Firm - The new accounting firm to be appointed is Tianjian Accounting Firm (Special General Partnership) [1] - The previous accounting firm was Tianheng Accounting Firm (Special General Partnership) [1] - The change is based on a comprehensive consideration of market information and the company's audit service requirements, following the relevant regulations for selecting accounting firms [1][5] Group 2: Background of the New Accounting Firm - Tianjian was established in July 2011 and operates as a special general partnership [1] - The firm has a total revenue of 2.969 billion yuan, with audit service revenue of 2.563 billion yuan [1] - Tianjian has signed audit reports for 904 registered accountants and has 241 partners [1] Group 3: Previous Accounting Firm's Performance - Tianheng provided audit services for several years and issued a standard unqualified opinion for the 2024 annual report [5] - The company confirms that there was no situation where part of the audit work was commissioned to the previous firm before its dismissal [5] Group 4: Audit Fee and Approval Process - The estimated audit fee for 2025 is 680,000 yuan, with 500,000 yuan for financial report audit and 180,000 yuan for internal control audit [4] - The internal control audit fee is expected to increase by 60,000 yuan compared to 2024, representing a change of over 20% [4] - The change in accounting firm requires approval from the shareholders' meeting and will take effect upon approval [6]

Core Viewpoint - Jiangsu Hongwei Technology Co., Ltd. plans to conduct forward foreign exchange trading to hedge against currency risk and stabilize overseas revenue, using its own funds for transactions not exceeding RMB 150 million or equivalent foreign currency [1][2][3] Transaction Overview - The company and its subsidiaries will engage in forward foreign exchange trading primarily in USD and EUR, with a maximum contract value of RMB 150 million or equivalent foreign currency on any trading day [2][3][8] - The expected maximum margin and premium for these transactions will not exceed RMB 5 million [2][3][8] - The authorization for these transactions is valid for 12 months from the date of approval by the board of directors [2][3][8] Purpose of the Transactions - The company aims to mitigate the adverse effects of significant exchange rate fluctuations on its operating performance, as it has overseas procurement and sales activities [3][5] - The trading activities will be based on normal business operations and will not be speculative in nature [3][5] Risk Management - The company has established a comprehensive internal control system to manage risks associated with forward foreign exchange trading, including approval authority, operational processes, and risk handling procedures [6][7] - The company will continuously monitor market conditions and adjust strategies to minimize potential foreign exchange losses [6][7] Financial Impact - Engaging in forward foreign exchange trading is expected to enhance the company's financial stability and ability to respond to currency fluctuations [7][8] - The company will account for these transactions in accordance with relevant accounting standards [7][8] Approval Process - The board of directors approved the proposal for forward foreign exchange trading on July 25, 2025, and the proposal does not require shareholder approval as it does not involve related party transactions [8][9]

董事和高级管理人员离职管理制度 江苏宏微科技股份有限公司 （以下简称《公司章程》）的 规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员的任期 届满、辞任、被解除职务以及其他导致董事、高级管理人员实际离职等情形。 第三条 公司董事任期届满未获连任的，自股东会决议通过之日自动离职。 第四条 董事、高级管理人员在任职期间出现下列情形的，相关董事、高级 管理人员应当由公司按相应规定解除其职务： （一）根据《公司法》等法律法规及其他有关规定，不得担任董事、高级管 理人员的情形； （二）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入 措施，期限尚未届满； 董事和高级管理人员离职管理制度 （2025 年 7 月 25 日经公司第五届董事会第十二次会议修订） 第一条 为加强江苏宏微科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级 离职管理，保障公司治理稳定性及股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》和《江苏宏微科技股份有限公司章程》 （三）被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级 ...

中信证券股份有限公司 关于江苏宏微科技股份有限公司 开展远期外汇交易业务的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"）作为江苏宏微科技股份有 限公司（以下简称"宏微科技"或"公司"）持续督导保荐人，根据《中华人民 共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规 则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关法律 法规和规范性文件的要求，对宏微科技本次开展远期外汇交易业务事项进行了审 慎核查，发表意见如下： 一、交易情况概述 （一）交易目的 公司存在境外采购和境外销售业务，控股子公司存在境外采购业务，结算货 币主要采用美元、欧元等，当汇率出现较大波动时，汇兑损益会对公司及控股子 公司的经营业绩造成较大影响。为防范外汇大幅波动给公司及控股子公司带来的 不良影响，有效规避外汇市场风险，稳定境外收益，合理降低财务费用，公司及 控股子公司拟根据实际经营需要与银行开展远期外汇交易业务。公司及控股子公 司所有外汇交易行为均以正常生产经营为基础，不以投机、套利为目的，以具体 经营业务为依托，以套期保值为手段，以规避和防范汇率风险为目的。 二、交易风险分析及风控措施 ...

中信证券股份有限公司 关于江苏宏微科技股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理 的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）作为江苏宏微科技股份有限 公司（以下简称"宏微科技"或"公司"）持续督导保荐人，根据《中华人民共 和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关规定履 行持续督导职责，对宏微科技使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项进 行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、投资情况概述 （一）投资目的 为提高募集资金使用效率，在不影响公司募投项目建设实施、募集资金使用 计划和保证募集资金安全的情况下，公司将合理使用部分暂时闲置募集资金进行 现金管理，本着股东利益最大化的原则，提高募集资金使用效益、增加股东回报。 （二）投资金额 公司拟使用总金额不超过 1.60 亿元的可转债暂时闲置募集资金进行现金管 理，在上述额度范围内，资金可循环滚动使用。 （三）资金来源 本次现金管理的资金来源于公司部分暂时闲置的可转债募集资金。 1、可转债募集资金基本情况 中国证券监督管理委员会于 202 ...

江苏宏微科技股份有限公司 ESG 管理制度 （2025 年 7 月 25 日经公司第五届董事会第十二次会议修订） 第一章 总则 ESG 管理制度 1 ESG 管理制度 第六条 公司建立 ESG 管理体系，对相关工作进行统一领导、决策并组织实 施。公司的 ESG 管理体系为： 第一条 为适应江苏宏微科技股份有限公司（以下简称"公司"）的企业战 略与可持续发展需要，构建科学、系统、规范的环境、社会和治理（以下称"ESG"） 工作体系，提升公司在 ESG 方面的风险控制能力和价值创造能力，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公 司信息披露管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 14 号——可持续发展报告（试 行）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指南第 13 号——可持续发展 报告编制》《企业内部控制基本规范》等法律法规、准则规则以及《江苏宏微科 技股份有限公司章程》《江苏宏微科技股份有限公司信息披露事务管理制度》的 规定，结合公司实际情况，并制定本办法。 第二条 本制度所称的 ESG 职责，是 ...

江苏宏微科技股份有限公司 对外投资决策制度 江苏·常州 （2025年7月25日经公司第五届董事会第十二次会议修订，尚需提交股东会审议） | | | 对外投资决策制度 第一章 总 则 第一条 为规范江苏宏微科技股份有限公司（以下简称"公司"）及公司控股 子公司的投资行为，降低投资风险，提高投资收益，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）、上海证券交易所科创板相关规定等国家有关法律、 法规及《江苏宏微科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定， 制定本制度。 第二条 本制度所指对外投资或投资仅指权益性投资。 权益性投资包括各项股权投资、债权投资、产权交易、公司重组以及合资合 作等。 重大资本性支出如购置消费类资产（如车辆）、超过年度经营计划的技术改 造、基本建设、重大固定资产购置等不在本制度规范之内。 公司所属分支机构系指下属分公司、控股子公司及参股公司。 第三条 投资管理遵循的基本原则为：符合国家有关法律法规及产业政策， 符合公司发展战略，合理配置企业资源，促进要素优化组合，创造良好经济效益。 第二章 投资决策和管理机构 第四条 公司股东会是公司对外投资的最终决策机构，董事会在股东会 ...

江苏宏微科技股份有限公司 关联交易决策制度 江苏·常州 （2025年7月25日经公司第五届董事会第十二次会议修订，尚需提交股东会审议） 关联交易决策制度 第一条 为规范江苏宏微科技股份有限公司（以下简称"公司"）的关联交易 决策事宜，依据上海证券交易所科创板相关规定等相关法律、法规、规章和江苏 宏微科技股份有限公司（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际情 况，制订本制度。 第二条 公司的关联交易是指公司或者其合并报表范围内的子公司等其他主 体与公司关联人之间发生的转移资源或者义务的事项，包括但不限于以下交易： （一）购买或者出售资产； 上述购买、出售的资产不含购买原材料、燃料和动力，以及出售产品、商品 等与日常经营相关的资产，但资产置换中涉及购买、出售此类资产的，仍包含在 内。 （十三）购买原材料、燃料、动力； 第四条 具有以下情形之一的法人或者其他组织，为公司的关联法人： 第三条 公司的关联人包括关联法人和关联自然人。 关联交易决策制度 （一）直接或者间接控制公司的法人或者其他组织； （二）由上述第（一）项法人直接或者间接控制的除公司及其控股子公司以 外的法人或者其他组织； （三）由公司的关联自然 ...

信息披露事务管理制度 江苏宏微科技股份有限公司 信息披露事务管理制度 （2025 年 7 月 25 日经公司第五届董事会第十二次会议修订） 第一章 总 则 第一条 为完善江苏宏微科技股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结 构，规范公司信息披露行为，切实履行信息披露义务，维护公司、股东、债权人 及全体员工的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司治理准则》《上 市公司信息披露管理办法》、上海证券交易所科创板相关规定等法律、法规、规 范性文件及《公司章程》的规定，制定本制度。 第二条 公司及公司的董事、高级管理人员应当忠实、勤勉地履行职责，保证 披露信息的真实、准确、完整，信息披露及时、公平，不得有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。董事、高级管理人员对公告内容存在异议的，应当在公告中 作出相应声明并说明理由。 第三条 信息披露义务人，是指公司及其董事、高级管理人员、股东、实际控 制人，收购人，重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等自然人、单位及其 相关人员，破产管理人及其成员，以及法律、行政法规和中国证监会规定的其他 承担信息 ...