江苏宏微科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 | 证券代码：688711 | 证券简称：宏微科技 | | --- | --- | | 转债代码：118040 | 转债简称：宏微转债 | 江苏宏微科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议资料 2025 年 8 月 1 江苏宏微科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 目 录 | 年第一次临时股东大会会议须知 2025 | 1 | | --- | --- | | 2025 年第一次临时股东大会会议议程 | 3 | | 2025 年第一次临时股东大会会议议案 | 5 | | 议案一：《关于取消监事会、调整董事会成员、变更注册资本、修订<公司 | | | 章程>并办理工商变更登记的议案》 | 5 | | 议案二：《关于修订及废止部分公司治理制度的议案》 | 7 | | 议案三：《关于变更会计师事务所的议案》 | 8 | | 议案四：《关于补选邓二平为公司第五届董事会非独立董事的议案》 | 12 | 2 江苏宏微科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 江苏宏微科技股份有限公司 一、公司负责本次股东大会的 ...

| 证券代码：688711 | 证券简称：宏微科技 | 公告编号：2025-060 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118040 | 债券简称：宏微转债 | | 江苏宏微科技股份有限公司 关于2025年第一次临时股东大会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 股东大会有关情况 1. 股东大会的类型和届次： 2025年第一次临时股东大会 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | 股 A | 688711 | 宏微科技 | 2025/8/5 | 二、 增加临时提案的情况说明 1. 提案人：赵善麒 《关于提请增加江苏宏微科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会临时提 案的函》，鉴于非独立董事阮新波辞职，其提议增加《关于补选邓二平为公司第 五届董事会非独立董事的议案》，并提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。 根据《中华人民共和国公司法》《江苏宏微科技股份有限公司章程》及《江 苏宏微 ...

格隆汇7月31日丨宏微科技（维权）(688711.SH)公布，公司于2025年7月30日收到股东宏众咨询出具的 《股东减持计划实施完毕暨减持结果的告知函》，截至2025年7月30日，股东宏众咨询通过集中竞价累 计减持公司股份81.99万股，减持股份数量占公司总股本的0.39%。因剩余100股不具备集中竞价交易减 持条件，本次减持计划提前终止。 ...

宏微科技公告，股东常州宏众咨询管理合伙企业（有限合伙）已于2025年7月9日～2025年7月30日通过 集中竞价减持公司股份81.99万股，占公司总股本的0.39%，减持价格区间18～27.36元/股，减持总金额 1661.15万元；因剩余100股不具备集中竞价交易减持条件，减持计划提前终止。减持后，宏众咨询持股 256.82万股，占1.21%。 ...

关于公司非独立董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 江苏宏微科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司非 独立董事阮新波先生递交的书面辞职报告，阮新波先生因个人原因，申请辞去公 司第五届董事会非独立董事职务，辞任后，阮新波先生将不再担任公司任何职务。 现将有关事项公告如下： | 证券代码：688711 | 证券简称：宏微科技 | 公告编号：2025-058 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118040 | 债券简称：宏微转债 | | 江苏宏微科技股份有限公司 | 姓名 | 辞任职务 | 辞职时间 | | 原定任期 到期日 | | 辞职原因 | 是否继续 在上市公 司及其控 股子公司 任职 | 具体职务 （如适 用） | 是否存在 未履行完 毕的公开 承诺 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 阮新波 | 第五届董 事会非独 | 2025 年 7 | ...

Core Viewpoint - The legal opinion letter confirms that Jiangsu Hongwei Technology Co., Ltd.'s adjustments, the achievement of conditions for the second vesting period of the initial grant, and the cancellation of certain restricted stocks have received the necessary approvals and comply with relevant regulations [4][16]. Summary by Sections Adjustments and Approvals - On July 6, 2022, the company held its first extraordinary general meeting of shareholders, approving the stock incentive plan and authorizing the board to handle related matters [4][5]. - On August 31, 2023, the board approved adjustments to the grant price and quantity of the stock incentive plan, as well as the cancellation of unvested restricted stocks [5][6]. Vesting Conditions and Achievements - The second vesting period for the initial grant is from August 26, 2024, to August 25, 2025 [11]. - The conditions for vesting have been met, including compliance with financial reporting and internal control requirements [12][13]. Cancellation of Restricted Stocks - A total of 173,060.4 thousand shares of restricted stocks have been canceled due to various reasons, including employee departures and performance issues [14][15]. - The cancellation aligns with the regulations set forth in the management measures and the incentive plan [15]. Information Disclosure - The company is required to continuously fulfill its information disclosure obligations in accordance with relevant laws and regulations [16]. - The legal opinion confirms that the company has complied with disclosure requirements related to the adjustments, vesting, and cancellations [16].

Core Viewpoint - The company announced that the second vesting period of its 2022 restricted stock incentive plan has met the vesting conditions, allowing for the vesting of 208,355 shares for 61 eligible participants [1][20][23] Group 1: Stock Incentive Plan Details - The total number of restricted shares to be vested in this announcement is 208,355 shares, which represents 0.99% of the company's total share capital of 21,288,418.5 shares [1][18] - The stock source is from the company's directed issuance of A-shares to the incentive participants [20] - The first vesting period for the initial grant of restricted stock is from 12 months after the grant date to the last trading day within 24 months [1][4] Group 2: Performance Assessment Criteria - The performance assessment for the first grant of restricted stock spans three accounting years from 2022 to 2024, with specific revenue growth targets set for each year [2][4] - For the first vesting period, the revenue growth target is set at no less than 37% compared to 2021's revenue [4][15] - The second vesting period requires a revenue growth of no less than 81% for 2023 and 172% for 2024, based on 2021's revenue [4][15] Group 3: Approval and Compliance - The plan has undergone necessary decision-making procedures and has been approved by the board and supervisory committee [5][20] - The supervisory committee confirmed that the vesting conditions for the second vesting period have been met, allowing for the vesting of 208,355 shares [20][23] - The company has complied with relevant laws and regulations regarding the stock incentive plan and its implementation [24][25]

证券代码：688711 证券简称：宏微科技 公告编号：2025-055 转债代码：118040 债券简称：宏微转债 江苏宏微科技股份有限公司 关于调整公司 2022 年限制性股票激励计划 授予价格及授予数量的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 限制性股票授予价格：由 27.27 元/股调整为 19.42 元/股。 限制性股票授予数量：首次授予数量由 150.667 万股调整为 210.8555 万 股，预留授予数量由 38.841 万股调整为 54.3572 万股。 江苏宏微科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 28 日召开 的第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第八次会议，会议审议通过了《关 于调整公司 2022 年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的议案》，同意董 事会根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、《上海证 券交易所科创板股票上市规则》《2022 年限制性股票激励计划》（以下简称《激 励计划》）的有关规定，以及公司 2022 年第 ...

江苏宏微科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 28 日召开 的第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于作 废部分 2022 年限制性股票激励计划已授予尚未归属的限制性股票的议案》，现 将相关事项公告如下： 一、公司 2022 年限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1、2022 年 6 月 20 日，公司召开第四届董事会第十一次会议，会议审议通 过了《关于<公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关 于<公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股 东大会授权董事会办理 2022 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。 证券代码：688711 证券简称：宏微科技 公告编号：2025-056 转债代码：118040 债券简称：宏微转债 江苏宏微科技股份有限公司 关于作废部分 2022 年限制性股票激励计划 已授予尚未归属的限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 同日，公司召开第四届监事 ...

证券代码：688711 证券简称：宏微科技 公告编号：2025-057 转债代码：118040 债券简称：宏微转债 江苏宏微科技股份有限公司 关于公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二 个归属期符合归属条件的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、本次股权激励计划批准及实施情况 （一）本次股权激励计划主要内容 1、股权激励方式：第二类限制性股票。 2、限制性股票授出数量（二次调整后）：首次授予限制性股票 210.8555 万 股，占当前公司股本总额 21,288.4185 万股的 0.99%。预留 54.3572 万股，占当前 公司股本总额 21,288.4185 万股的 0.26%。 3、首次及预留授予价格（二次调整后）：19.42 元/股 4、首次及预留授予人数：首次授予 120 人，预留授予 20 人 5、本激励计划的归属安排 本激励计划首次授予的限制性股票归属安排如下表所示： | 归属安排 | 归属时间 | 归属权益数量占授 | | --- | --- | --- | | ...