自愿信息披露管理制度 江苏宏微科技股份有限公司 自愿信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范江苏宏微科技股份有限公司（以下称"公司"）的自愿信息披 露行为，确保公司信息披露的真实、准确、完整与标准统一，切实保护公司、股 东及投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》（以下简称《证券法》）《上市公司信息披露管理办法》《上市公司治理准 则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下称《上市规则》）、《上海 证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 2 号——自愿信息披露》等有关法律、 法规、规范性文件和《江苏宏微科技股份有限公司章程》（以下称《公司章程》）， 制定本制度。 第二条 自愿信息披露是指虽然所披露的信息未达到《证券法》《上市公司信 息披露管理办法》《上市规则》等规定的披露标准，但基于维护投资者利益而由 公司自愿进行的信息披露。公司应当根据相关法律法规、规范性文件、《公司章 程》以及本制度的规定，及时、公平地披露与投资者做出价值判断和投资决策有 关的信息（以下简称"相关信息"），并应保证所披露信息的真实、准确、完整、 不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 第二章 自 ...

证券代码：688711 证券简称：宏微科技 公告编号：2024-090 转债代码：118040 债券简称：宏微转债 江苏宏微科技股份有限公司 关于第二期以集中竞价交易方式 回购公司股份方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 回购股份金额：不低于人民币 2,500 万元（含），不超过人民币 5,000 万元（含）。 具体回购资金总额以回购结束时实际回购使用的资金总额为准。 ● 回购股份资金来源：公司自有资金和股票回购专项贷款。 ● 回购股份用途：本次回购的股份将在未来适宜时机拟用于股权激励或员工持股 计划，或用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券。若公司未能在股份 回购实施结果暨股份变动公告日后 3 年内实施上述用途，则将依法履行减少注册 资本的程序，未转让股份将被注销(如国家对相关政策作调整，本回购方案按调整 后的政策实行)。 ● 回购股份价格：不超过人民币 30.12 元/股（含）（不超过董事会通过回购股份决 议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%）。 截至本公告披 ...

| | | 转债代码：118040 债券简称：宏微转债 江苏宏微科技股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江苏宏微科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五次会议 （以下简称"会议"）通知于 2024 年 12 月 3 日以电子邮件方式送达公司全体董 事，本次会议为紧急会议，全体董事一致同意豁免本次董事会会议的通知时限， 召集人已在董事会会议上就豁免董事会会议通知时限的相关情况作出说明。公司 于 2024 年 12 月 4 日在公司四楼会议室以现场结合通讯方式召开会议。会议应出 席董事 8 名，实际出席董事 8 名，会议由董事长赵善麒主持本次会议。本次会议 的召集、召开符合有关法律、法规和《江苏宏微科技股份有限公司章程》的规定， 会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于第二期以集中竞价交易方式回购公司股份方案的 议案》 基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，为增强投资者对公司的投 资信心，结合公司 ...

江苏宏微科技股份有限公司 第二条 本制度所称的 ESG 职责，是指公司在经营发展过程 中应当履行的环境（Environmental）、社会（Social）和公司 治理（Governance）方面的责任和义务，主要包括对自然环境和 资源的保护、社会责任的承担以及公司治理的健全和透明。 第三条 本制度所称利益相关方，是指其利益可能受到公司 决策或经营活动影响的组织或个人，包括股东（投资者）、债权 人、职工、合作伙伴、客户、供应商、社区组织和相关政府部门 等。 第四条 公司应当按照本制度的要求，积极履行 ESG 职责， 评估公司 ESG 职责的履行情况，定期披露公司 ESG 报告，确保 ESG 信息披露的真实性、准确性、完整性、一致性。 第五条 本制度适用于公司及纳入公司合并报表范围内的全 资、控股子公司（以下简称"子公司"）。 第二章 ESG 管理机构与职责 第六条 公司建立 ESG 管理体系，对相关工作进行统一领导、 决策并组织实施。公司的 ESG 管理体系为： ESG 管理制度 第一章 总则 第一条 为适应江苏宏微科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的企业战略与可持续发展需要，构建科学、系统、规范的 环境、 ...

| 证券代码：688711 | 证券简称：宏微科技 公告编号：2024-088 | | --- | --- | | 转债代码：118040 | 债券简称：宏微转债 | 公司于 2024 年 6 月 12 日披露了《江苏宏微科技股份有限公司 2023 年年度 权益分派实施公告》（公告编号：2024-047），以权益分派股权登记日登记的公 司总股本 152,116,683 股扣减公司回购专用账户中 199,330 股后的股份数量 151,917,353 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.9 元（含税），同时 江苏宏微科技股份有限公司 董事兼高级管理人员集中竞价减持股份结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 重要内容提示： 董事兼高级管理人员持股的基本情况 本次减持计划实施前，江苏宏微科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事兼高级管理人员李四平持有公司 341,000 股股份，占公司总股本的 0.2242%。 上述总股份中的 308,000 股来源于公司首次公开发行前持有的股份、公 ...

| 证券代码：688711 | 证券简称：宏微科技 | 公告编号：2024-087 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118040 | 债券简称：宏微转债 | | 江苏宏微科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 15 日 （二） 股东大会召开的地点：江苏宏微科技股份有限公司四楼会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： 本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长赵善麒主持会议。会议采取现 1 场记名投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会 议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和 国公司法》及《江苏宏微科技股份有限公司章程》的规定。 （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 （一 ...

北京市环球律师事务所 关于 江苏宏微科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 之 法律意见书 不 球 律师 事 务 所 GLOBAL LAW OFFICE 目 录 | 一、本次股东大会的召集、召开程序 . | | --- | | 二、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格 | | 三、本次股东大会审议事项 . | | 四、本次股东大会的表决程序及表决结果 | | 五、结论意见 . | 1 法律意见书 GLO2024BJ（法）字第 11161 号 致：江苏宏微科技股份有限公司 北京市环球律师事务所（以下简称"本所"）作为江苏宏微科技股份有限公司 （以下简称"公司"）的法律顾问，接受公司委托，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》等法律、法规、部门规 章及《江苏宏微科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，就公司 2024 年第三次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）的召集、 召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序、表决结果等相关事宜出 具本法 ...

宏微科技 20241112 摘要 • 四季度，光伏领域客户拉货修复缓慢，但销售预测和在手订单优于前三季 度，公司积极发力，为 2025 年上半年做准备。新能源汽车领域景气度保 持稳定增长，产能利用率达到 100%，插电混动汽车增量显著。工控领域 需求有所放缓，但整体保持稳定状态。 • 公司预计光伏下游库存出清需要时间，将保持稳定缓慢修复过程。公司布 局储能产品，并积极开拓 1,700 伏风电产品市场。 • 下半年插电混动汽车需求快速增长，公司在重点车型上使用混动模块产品， 上量迅速。明年上半年将围绕重点客户争取更多份额，并加速推广自研芯 片。 • 公司聚焦 1,700 伏以上奥英万系列产品，实现全系列化以满足不同应用场 景需求。此外，公司将扩大服务器电源、UPS 和数据中心电源等新兴应用 订单。 • 公司上半年装车量约为 30 万辆，三季度为 20 多万辆，四季度预计会有增 长。公司以 A 级车为主，并积极布局出海策略。 • 公司将继续全面拥抱大客户，并聚焦芯片系列化，丰富安庆 AI 平台上的 芯片全电流规格。此外，公司将加速国际电源客户的新应用需求，如 AI 服务器上的电源管理应用。 • 公司预计明年 AI ...

第一时间跟大家分享了三季度的一些具体数据那今天呢更多的还是侧重于对于四季度的一些预期以及二五年的相关的一些新品啊整体的情况的一些展望那从三季度结束了之后呢最近的 这一两个月看下来整体的下游的需求呢也会有一些分化的变化那首先第一块呢光图目前来看客户确实还是在经历一个缓慢的拉货修复中但是从销售预测也好还是在手订单也好看下来呢还是忧虑 前三个季度的所以四季度在光复这一块呢公司也是在积极的发力包括这个大客户的一个拉货取货的一个这个上升然后包括一些新的头部客户以及其他的一些光复客户的这个导入和加速的这个小批量的一些测试的环节那也是给二五年上半年呢来做一些 准备工作第二块呢这个车在CNN汽车这一块呢目前看整个精细度还是非常不错的基本上同环比呢都是保持一个稳定增长的一个状态包括我们的四条车规的线体现在也是这个百分之百的一个饱和产能利用率上也非常的 包括在车的景气度上是可以预期到的明年还会有一个更好的成长的空间其中从结构上来讲会有一些细分的分化像之前我们的主力肯定是在纯电的一些车型 最近明显的增量是插款这一块的汽车同款品有了非常显著的增长包括我们一些重点的汽车客户的混动的一些车型上的出货和应用明显的有一个大的增长这是车上面第 ...

证券代码：688711 证券简称：宏微科技 转债代码：118040 债券简称：宏微转债 江苏宏微科技股份有限公司 投资者关系活动记录表（2024 年 11 月 7 日） | --- | --- | --- | --- | --- | |-----------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------|----------------| | | | | 编号： | 2024-009 | | | | | | | | | ☐ 特定对象调研 | ☐ 分析师会议 | | | | | ☐ 媒体采访 | 业绩说明会 | | | | 投资者关系活动类别 | ☐新闻发布会 | ☐路演活动 | | | | | ☐ 现场参观 ☐电话会议 | | | | | | ☐ 其他 | | | | | 参会单位名单 | 线上参与公司 2024 | 年第三季度业绩说明会的投资者 | | | | 时间 | 2024 年 11 ...