| 证券代码：688711 | 证券简称：宏微科技 公告编号：2025-016 | | --- | --- | | 转债代码：118040 | 债券简称：宏微转债 | 江苏宏微科技股份有限公司 关于公司 2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬 方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江苏宏微科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据相关法律法规和《公 司章程》等规定结合公司实际情况，在充分体现短期和长期激励相结合，个人和 团队利益相平衡的设计要求，在保障股东利益、实现公司与管理层共同发展的前 提下，综合考虑公司所处行业最新薪酬发展趋势，参考所处行业、所在地区的薪 酬水平。2025 年 4 月 14 日，公司召开了第五届董事会第八次会议，审议通过了 《关于公司 2025 年度董事薪酬方案的议案》及《关于公司 2025 年度高级管理人 员薪酬方案的议案》，公司于同日召开了第五届监事会第四次会议，审议通过了 《关于公司 2025 年度监事薪酬方案的议案》，现将议案中有关 2025 年度董事、 监事和高级管理 ...

江苏宏微科技股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会工作报告 江苏宏微科技股份有限公司 2024年度董事会审计委员会工作报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规范性文件的规定，以及《公 司章程》、公司《董事会审计委员会实施细则》的有关规定，现对江苏宏微科技 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会（以下简称"审计委员 会"）2024 年度工作情况进行汇报： 一、审计委员会基本情况 2024 年 8 月 7 日，公司召开第五届董事会第一次会议，审议通过《关于选 举公司董事会专门委员会委员的议案》，换届后，第五届董事会审计委员会由王 文凯、温旭辉、张玉青组成，并由会计专业人士王文凯担任召集人。 二、审计委员会会议召开情况 报告期内，公司董事会审计委员会积极履行职责，共召开 6 次会议，会议 的组织、召开及表决均符合相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》等相 关规定。公司全体审计委员会委员参加了各次会议，会议议案全部审议通过。 具体情况如下： | 会 ...

| 证券代码：688711 | 证券简称：宏微科技 公告编号：2025-024 | | --- | --- | | 转债代码：118040 | 债券简称：宏微转债 | 江苏宏微科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 5 月 9 日 14 点 00 分 召开地点：江苏宏微科技股份有限公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 9 日至 2025 年 5 月 9 日 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 | 序号 | | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | --- | | | | | ...

| 证券代码：688711 | 证券简称：宏微科技 公告编号：2025-020 | | --- | --- | | 转债代码：118040 | 债券简称：宏微转债 | 江苏宏微科技股份有限公司 关于独立董事公开征集委托投票权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公 司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）的有关规定，并按照江苏宏微 科技股份有限公司（以下简称"公司"）其他独立董事的委托，独立董事王文凯 作为征集人，就公司拟于 2025 年 5 月 7 日召开的 2024 年年度股东大会审议的股 权激励相关议案向公司全体股东征集投票权。 一、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由 （一）征集人的基本情况 1、本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事王文凯，其基本情况如下： 男，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，中国注册会计 师。1988 年 9 月至 1994 年 3 月，历任常州会计师事务所员工 ...

| 证券代码：688711 | 证券简称：宏微科技 公告编号：2025-013 | | --- | --- | | 转债代码：118040 | 债券简称：宏微转债 | 江苏宏微科技股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本议案尚需提请股东大会审议。 1 （二）审议通过《关于公司 2024 年度内部控制评价报告的议案》 一、监事会会议召开情况 江苏宏微科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第四次会议 于 2025 年 4 月 3 日以电子邮件的形式发出会议通知，于 2025 年 4 月 14 日在公 司四楼会议室以现场结合通讯方式召开会议。会议应出席监事 3 名，亲自出席监 事 3 名。会议召开符合法律法规、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 及《江苏宏微科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。会议决 议合法、有效。 会议由监事会主席许华主持召开，全体与会监事经认真审议和表决，形成以 下决议： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公 ...

江苏宏微科技股份有限公司监事会 关于公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）的核查意见 江苏宏微科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）《上海证券交易所 科创板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）《科创板上市公司自律监管指南 第 4 号——股权激励信息披露》等相关法律、法规及规范性文件和《江苏宏微科 技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，对公司《2025 年 限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"）进行了核查， 现发表核查意见如下： （4）法律法规规定不得实行股权激励的； （5）中国证监会认定的其他情形。 公司具备实施本次激励计划的主体资格。 2、公司本次限制性股票激励计划所确定的激励对象不存在下列情形： （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； 1、公司不存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划的 情形，包括： （ ...

| 证券代码：688711 | 证券简称：宏微科技 公告编号：2025-012 | | --- | --- | | 转债代码：118040 | 债券简称：宏微转债 | 江苏宏微科技股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江苏宏微科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第八次会议 于 2025 年 4 月 3 日以电子邮件的形式发出会议通知，于 2025 年 4 月 14 日在公 司四楼会议室以现场结合通讯方式召开会议。会议应出席董事 8 名，实际出席董 事 8 名，会议由董事长赵善麒主持，本次会议的召开符合法律法规、《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《江苏宏微科技股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的规定。会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》 经审核，董事会认为：《江苏宏微科技股份有限公司 2024 年度总经理工作报 告》客观、真实地反映了 2 ...

Financial Performance - In 2024, the company faced significant challenges in the global power semiconductor industry, resulting in a decline in performance[4]. - The company reported a revenue of ¥1,331,360,321.00 for 2024, a decrease of 11.52% compared to ¥1,504,739,437.22 in 2023[29]. - The net profit attributable to shareholders was -¥14,467,323.54, representing a decline of 112.45% from ¥116,194,855.57 in the previous year[31]. - The basic earnings per share (EPS) for 2024 was -¥0.0682, down 112.47% from ¥0.5467 in 2023[30]. - The company’s cash flow from operating activities was ¥122,020,429.87, primarily due to a decrease in procurement scale and increased use of acceptance bills for material payments[32]. - The overall operating revenue decreased by 11.52% year-on-year, with a net profit attributable to shareholders of the parent company at -14.47 million, a decline of 112.45%[81]. - The gross margin for the main business was reported at 15.39%, showing a decline compared to the same period last year due to increased competition and market pressures[85]. Research and Development - The company invested CNY 109.76 million in R&D, accounting for 8.24% of total revenue, focusing on building a technological "moat" for future growth[6]. - Research and development (R&D) expenses accounted for 8.24% of revenue, an increase from 7.18% in 2023[31]. - The company has increased its R&D personnel to 193, a year-on-year growth of 9.66%, with 19.17% holding master's or doctoral degrees[47]. - The company has a total of 133 patents, including 43 invention patents, indicating a strong focus on innovation and technology development[47]. - The company plans to deepen technological innovation in core technologies such as IGBT, SiC, and GaN, viewing these breakthroughs as key to future growth[7]. - The company is focusing on the development of IGBT and SiC MOSFET technologies, which are critical for high-frequency power electronic equipment[132]. Market Strategy and Growth - The domestic market strategy includes accelerating penetration into advanced electric vehicle platforms and collaborating closely with key clients in the energy storage sector[6]. - The company aims to enhance its global presence by breaking into the supply chains of industrial giants like Hitachi Energy, Siemens, and Eaton[6]. - For 2025, the company has outlined a strategic focus on product competitiveness, market aggressiveness, quality branding, and sustainable growth[7]. - The company is exploring growth applications in robotics and mechanical arms as part of its strategic initiatives[44]. - The company has identified key growth areas in industrial automation and new energy sectors, which are expected to drive future revenue growth[134]. Product Development and Innovation - The company is set to launch mass production of SiC MOS technology, with the 1700V M6i performance reaching industry-leading levels[6]. - The company has completed the development and certification of the 1000V/1200V M7U chip for photovoltaic applications, which is now in mass production[43]. - The company is actively expanding its product line in the new energy sector, including the development of a 1700V IGBT&FRD chip for wind power applications[43]. - The company has successfully developed a 1200V 40mohm SiC MOSFET chip, which has passed reliability verification[43]. - The company has achieved breakthroughs in 12-inch wafer mass production technology, enhancing the performance of IGBT and SiC MOSFET products to match international standards[60]. Financial Management and Investments - The company plans to increase its capital by issuing 60,766,942 shares through a capital reserve transfer, with a ratio of 4 shares for every 10 held[32]. - The company will not distribute cash dividends or issue bonus shares for 2024 due to a net loss attributable to shareholders[12]. - The company reported a significant increase in investment income of 492.62%, amounting to CNY 8,596,910.19[92]. - The company plans to invest $100 million in new technology over the next two years to enhance production capabilities[161]. - The total amount repurchased in cash was CNY 35,115,702.96, which is 242.72% of the absolute value of the net profit for the year[194]. Corporate Governance and Management - The company held 13 board meetings during the reporting period, successfully completing the election of the fifth board of directors[150]. - The fifth board consists of 8 directors, including 3 independent directors, complying with legal requirements[150]. - The company has appointed new executives, including a Vice President of Operations and a Chief Technology Officer, to enhance leadership and innovation[158]. - The company’s remuneration structure includes basic salary and performance bonuses, adjusted annually based on various performance factors[165]. - The company emphasizes performance-based salary adjustments and special rewards for outstanding employees throughout the year[189]. Challenges and Risks - The company experienced a significant decline in net profit due to adjustments in customer procurement plans and pressure on product pricing in the automotive sector[31]. - The company faced risks from market competition, particularly from international leaders in the semiconductor industry[88]. - The company is exposed to macroeconomic risks that could negatively impact demand for power semiconductor products[89]. - The company received a warning letter from the Jiangsu Securities Regulatory Bureau for failing to timely disclose changes in performance expectations[171]. - The independent director Wang Wenkai was held primarily responsible for audit violations related to the financial reports of Heimu Dan (Group) Co., Ltd. from 2016 to 2021[168].

关于公司 2024 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 江苏宏微科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度拟不进行利 润分配，不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。 公司 2024 年度利润分配方案已经公司第五届董事会第八次会议、第五届 监事会第四次会议审议通过，尚需提交 2024 年年度股东大会审议。 鉴于公司 2024 年度实现归属于上市公司股东的净利润为负，未实现盈利， 尚不满足《江苏宏微科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）利润分配 条件的相关规定，经综合考虑公司的持续稳定经营、长远发展和全体股东利益等 因素，公司 2024 年度拟不进行利润分配。 不触及《上海证券交易所科创板股票上市规则（2024 年 4 月修订）》（以 下简称《科创板股票上市规则》）第 12.9.1 条第一款第（八）项规定的可能被实 施其他风险警示的情形。 证券代码：688711 证券简称：宏微科技 公告编号：2025-015 转债代码：118040 债券简称：宏微转 ...

前十大流通股东累计持有： 8456.03万股，累计占流通股比： 39.73%，较上期变化： -247.75万股。 | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例 | 增减情况(万 | | --- | --- | --- | --- | | | | (%) | 股) | | 赵善麒 | 3778.30 | 17.75 | 不变 | | 丁子文 | 794.04 | 3.73 | 不变 | | 赣州常春新优投资合伙企业(有限合伙) | 631.82 | 2.97 | -30.00 | | 徐连平 | 501.96 | 2.36 | 不变 | | 李福华 | 501.03 | 2.35 | 不变 | | 康路 | 488.90 | 2.30 | 不变 | | 江苏华泰战略新兴产业投资基金(有限合伙) | 480.98 | 2.26 | -4.86 | | 深圳市汇川投资有限公司 | 428.16 | 2.01 | 不变 | | 富诚海富资管-康路-富诚海富通通合新享五号单一资产 管理计划 | 425.81 | 2.00 | 不变 | | 富诚海富资管-李福华-富诚海富通通合新享九号单一资 | | | | | 产管 ...