一、募集资金基本情况 江苏宏微科技股份有限公司 关于使用银行承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支 付募投项目资金并以募集资金等额置换的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江苏宏微科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 第四届董事会第三十七次会议、第四届监事会第二十三次会议审议通过了《关于 使用银行承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支付募投项目资金并以募集资金等 额置换的议案》，同意公司在向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项 目（以下简称"募投项目"）实施期间，使用银行承兑汇票、信用证及自有外汇 等方式支付募投项目所需资金，之后定期以募集资金等额置换，并从募集资金专 户划转等额资金至公司一般账户，该部分等额置换资金视同募投项目已使用资 金。具体情况如下： | 证券代码：688711 | 证券简称：宏微科技 | 公告编号：2024-038 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118040 | 债券简称：宏微转债 | | 经中国证券监督管理委员会出具 ...

| 证券代码：688711 | 证券简称：宏微科技 公告编号：2024-039 | | --- | --- | | 转债代码：118040 | 债券简称：宏微转债 | 江苏宏微科技股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资 相关事宜的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发 行上市审核规则》及《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》 等相关规定，江苏宏微科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会提请股东 大会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币 2.2 亿元且不超过最 近一年末净资产 20%的股票，授权期限为 2023 年度股东大会通过之日起至 2024 年度股东大会召开之日止。公司于 2024 年 4 月 25 日召开了第四届董事会第三十 七次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事 宜的议案》，本议案尚须提交公司 2023 年年度股东大会审议通过。 一、提请股东大会授权董事会包 ...

关于江苏宏微科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：江苏宏微科技股份有限公司 审计单位：天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：025-84711188 关于江苏宏微科技股份有限公司 2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 天衡专字(2024) 00542 号 江苏宏微科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托对后附的江苏宏微科技股份有限公司(以下简称"宏徽科技")截止 2023 年 12月 31日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司 现金流量表,合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注进行了审计,并出具了《审 计报告》(天衡审字(2024)01159 号)。 根据中国证券监督管理委员会公告[2022]26 号《上市公司监管指引第8号一上市公司资 金往来、对外担保的监管要求》的有关规定,宏微科技公司编制了后附的《江苏宏微科技股 份有限公司 2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》(以下简称"汇总 表")。 我们将上述汇总表与宏微科技公司的有 ...

| 证券代码：688711 | 证券简称：宏微科技 | 公告编号：2024-031 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118040 | 债券简称：宏微转债 | | 江苏宏微科技股份有限公司 第四届监事会第二十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 江苏宏微科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十三次 会议于 2024 年 4 月 14 日以电子邮件的形式发出会议通知，于 2024 年 4 月 25 日在公司四楼会议室以现场结合通讯方式召开会议。会议应出席监事 3 名，亲自 出席监事 3 名。会议召开符合法律法规、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）及《江苏宏微科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。 会议决议合法、有效。 会议由监事会主席罗实劲主持召开，全体与会监事经认真审议和表决，形成 以下决议： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 监事会认为：2023 年，公 ...

证券代码：688711 证券简称：宏微科技 公告编号：2024-029 转债代码：118040 债券简称：宏微转债 江苏宏微科技股份有限公司 关于以集中竞价方式首次回购公司股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/3/1 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024/2/29~2024/8/28 | | 预计回购金额 | 万元 2,500 万元~5,000 | | 回购用途 | 用于员工持股计划或股权激励、用于转换公司可 | | | 转债 | | 累计已回购股数 | 37,662 股 | | 累计已回购股数占总股本比 | 0.0248% | | 例 | | | 累计已回购金额 | 万元 96.91 | | 实际回购价格区间 | 25.51 元/股~25.76 元/股 | 一、 回购股份的基本情况 2024 年 2 月 29 日，江苏宏微科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开第 四届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易 ...

| 证券代码：688711 | 证券简称：宏微科技 公告编号：2024-028 | | --- | --- | | 转债代码：118040 | 债券简称：宏微转债 | 一、可转换公司债券发行上市概况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意江苏宏微科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]1092 号），公司 于 2023 年 7 月 25 日向不特定对象发行可转换公司债券 430.00 万张，每张面值 为人民币 100.00 元，本次发行募集资金总额为 43,000.00 万元。可转换公司债券 期限为自发行之日起六年。 经上海证券交易所"自律监管决定书（〔2023〕183 号）"文同意，公司 43,000.00 万元可转换公司债券已于 2023 年 8 月 14 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券 简称"宏微转债"，债券代码"118040"。 根据相关规定及《募集说明书》的约定，公司本次发行的"宏微转债"自 2024 1 江苏宏微科技股份有限公司 关于不向下修正"宏微转债"转股价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗 ...

| 证券代码：688711 | 证券简称：宏微科技 公告编号：2024-027 | | --- | --- | | 转债代码：118040 | 债券简称：宏微转债 | 江苏宏微科技股份有限公司 关于"宏微转债"预计触发转股价格向下修正条件的 提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 1 ● 转股价格：40.00 元/股 ● 转股的起止日期：自 2024 年 1 月 31 日至 2029 年 7 月 24 日 经上海证券交易所"自律监管决定书（〔2023〕183 号）"文同意，公司 43,000.00 万元可转换公司债券已于 2023 年 8 月 14 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券 简称"宏微转债"，债券代码"118040"。 根据相关规定及《募集说明书》的约定，公司本次发行的"宏微转债"自 2024 年 1 月 31 日起可转换为公司股份，初始转股价格为 62.45 元/股。因公司实施完 成 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期的股份登记工作，转 股价格自 2023 ...

| 证券代码：688711 | 证券简称：宏微科技 公告编号：2024-025 | | --- | --- | | 转债代码：118040 | 债券简称：宏微转债 | 江苏宏微科技股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 累计转股情况：截止 2024 年 3 月 31 日，"宏微转债"累计有人民币 4,000 元已转换为江苏宏微科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票，转股数量为 100 股，占"宏微转债"转股前公司已发行股份总额的 0.00007%。 未转股可转债情况：截至 2024 年 3 月 31 日，"宏微转债"尚未转股的可 转债金额为 429,996,000 元，占"宏微转债"发行总量的 99.99907%。 本季度转股情况："宏微转债"自 2024 年 1 月 31 日开始转股。自 2024 年 1 月 31 日至 2024 年 3 月 31 日期间，"宏微转债"共有人民币 4,000 元已转换为 公司股票，转股数量为 100 股，占"宏微转债" ...

转债代码：118040 债券简称：宏微转债 证券代码：688711 证券简称：宏微科技 公告编号：2024-026 江苏宏微科技股份有限公司 关于以集中竞价方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 二、 回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》的相关规定，公司在回购期间，应当在每个月的前 3 个交易日内 公告截至上月末的回购进展情况。截至 2024 年 3 月 31 日，公司尚未实施股份回 购。 三、 其他事项 公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，在回购期限内根据市场情况择机做出 回购决策并予以实施，同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬 请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 江苏宏微科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 2 日 | 回购方案首次披露日 | 2024/3/1 | | --- | --- | | 回 ...

| 证券代码：688711 | 证券简称：宏微科技 公告编号：2024-024 | | --- | --- | | 转债代码：118040 | 债券简称：宏微转债 | 关于不向下修正"宏微转债"转股价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 截至 2024 年 3 月 21 日，江苏宏微科技股份有限公司（以下简称"公司"） 股价已触发"宏微转债"转股价格的向下修正条款。 经公司第四届董事会第三十五次会议审议，公司董事会决定本次不向下修 正"宏微转债"转股价格，下一触发转股价格修正条款的期间从 2024 年 3 月 22 日重新起算，若再次触发"宏微转债"转股价格向下修正条款，届时公司董事会 将再次召开会议决定是否行使"宏微转债"转股价格向下修正的权利。 一、可转换公司债券基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意江苏宏微科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]1092 号），公司 于 2023 年 7 月 25 日向不特定对象发行可转换公司 ...