证券代码： 688717 证券简称：艾罗能源 公告编号：2024-016 浙江艾罗网络能源技术股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 浙江艾罗网络能源技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第 二次会议于2024年4月18日在浙江省杭州市桐庐县城南街道石珠路278号公司会 议室以现场与通讯结合方式召开。本次会议的通知于2024年4月8日送达全体监 事。因增加监事会临时提案，公司于2024年4月15日将补充通知送达各位监事， 经全体监事同意，本次会议按期召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3 名。本次会议由监事会主席祝东敏先生主持，本次会议的召集和召开程序符合国 家有关法律、法规和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议经与会监事认真审议并表决，一致通过了如下事项： （一）审议通过《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》 2023年度，公司监事会全体成员严格遵照《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上 ...

浙江艾罗网络能源技术股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，浙江艾罗网络能源技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会全体成员严格遵照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海 证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件及《浙江艾罗网 络能源技术股份有限公司章程》相关规定，切实履行股东大会赋予董事会的各项 职责，严格执行股东大会审议通过的各项决议，维护了公司和广大股东的合法权 益，有力保障了公司全年各项工作目标的实现。 | 序 | 会议 | 会议届次 | 会议审议议案情况 | 号 | 时间 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 的议案》 | 审议并通过以下议案： | | | | | | | | | | | 1、《关于公司高级管理人员及核心员工 | 参与公司首次公开发行股票并在科创板 | | | | | | | | | | | 上市战略配售的议案》 | 第一届董事会 | 2023 | 年 | 7 | 2、《关于浙江艾罗网络能源技术股份有 | ...

浙江艾罗网络能源技术股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江艾罗网络能源技术股份有限公司（以下简称"公司"） 选聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所相关行为，提高财务信息质量，切实 维护股东利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等相关的法律、法规、规范性文件及《浙江艾罗网络能源技术股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 公司选聘对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告等业务的会 计师事务所（下称"会计师事务所"），需遵照本制度的规定。选聘除财务会计 报告审计之外的其他法定审计业务的会计师事务所，可参照本制度执行。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所，应当由董事会审计委员会（以下简 称"审计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不 得在董事会、股东大会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事 ...

RSM 容诚 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 浙江艾罗网络能源技术股份有限公司 容诚专字|2024|200Z0201 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（bttp://zg.cngf.gov.cn）" 近行 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（bttp:///a 报告编码:京24SRW48W7 关于浙江艾罗网络能源技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2024]200Z0201 号 浙江艾罗网络能源技术股份有限公司全体股东: 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》的要求及上海证券交易所《科创板上市公司自律监管 指南第 7 号 -- 年度报告相关事项》的规定,艾罗能源管理层编制了后附的浙江 艾罗网络能源技术股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表(以下简称汇总表)。如实编制和对外披露汇总表并保证其真实、准确、 完整是艾罗能源管理层的责任。 我们对汇总表所载信息与本 ...

关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：688717 证券简称：艾罗能源 公告编号：2024-019 浙江艾罗网络能源技术股份有限公司 根据上海证券交易所《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》的规定，将浙江艾罗网络能源技术股份有限公司（以下简称本公 司或公司）2023 年度募集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]1094 号《关于同意浙江艾罗网 络能源技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意注册，本公司于 2023 年 12 月向社会公开发行人民币普通股（A 股）4,000 万股，每股发行价为 55.66 元，应募集资金总额为人民币 2,226,400,000.00 元，扣除不含增值税券 商承销费用和保荐费用合计 206,624,800.00 元，贵公司实际收到募集资金 2,019,775,200.00 元。另减除其他不含增值税发行费用 31,700,6 ...

证券代码：688717 证券简称：艾罗能源 公告编号：2024-020 浙江艾罗网络能源技术股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 04 月 26 日(星期五) 至 05 月 07 日(星期二)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 ir@solaxpower.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 浙江艾罗网络能源技术股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 22 日发布公司 2023 年年度报告以及 2024 年第一季度报告，为便于广大投资 者更全面深入地了解公司 2023 年度和 2024 年第一季度经营成果、财务状况，公 司计划于 2024 年 05 月 08 日上午 10:00-11:00 举行 2023 年 ...

RSM 容诚 容诚专字[2024]200Z0202 号 容诚会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://wc.gm6.gov.cn】"进行 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.grc.n】"进行 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 浙江艾罗网络能源技术股份有限公司 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 | 1-3 | | 2 | 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 | 4-7 | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 容诚专字[2024]200Z0202 号 浙江艾罗网络能源技术股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的浙江艾罗网络能源技术股份有限公司(以下简称"艾罗能 源"）董事会编制的 2023 年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 表意见提供了合理的基础。 五、 鉴证结论 本鉴证报告仅供艾罗能源年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他目的。 我们同意将本 ...

截至 2023 年 12 月 31 日公司首次公开发行、募集资金使用及结余明细情况 如下： 一、募集资金的基本情况 （一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 5 月 16 日印发的《关于同意浙江艾 罗网络能源技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕 1094 号）的决定，公司获准向社会公开发行人民币普通股 A 股 40,000,000 股， 发行价格为人民币 55.66 元/股，募集资金总额为人民币 222,640.00 万元，扣除发 行费用（不含增值税）人民币 23,832.55 万元后，募集资金净额为人民币 198,807.45 万元（数值出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，系由四舍五入造成，以 下同）。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已对前述资金到位情况进行了审验， 并于 2023 年 12 月 28 日出具了《验资报告》（[2023]200Z0046 号）。 （二）募集资金使用金额及结余情况 招商证券股份有限公司 关于浙江艾罗网络能源技术股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 招商证券股份有 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规 定，浙江艾罗网络能源技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就 2023 年度任职独立董事周鑫发、林秉风、郑其斌的独立性情况进行评估并出具了如下 专项意见： 经核查公司 2023 年度独立董事周鑫发、林秉风、郑其斌的任职经历以及签 署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在 公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其 他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独 立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 浙江艾罗网络能源技术股份有限公司董事会 2024 年 4 月 22 日 浙江艾罗网络能源技术股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 ...

证券代码： 688717 证券简称：艾罗能源 公告编号：2024-018 浙江艾罗网络能源技术股份有限公司 关于为董事、监事及高级管理人员购买责任险的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.投保人：浙江艾罗网络能源技术股份有限公司 2.被保险人：公司全体董事、监事、高级管理人员 3.责任限额：预计不超过人民币 2,000 万元/年（具体以保险合同约定为准） 4.保险费：预计不超过人民币 10 万元/年（具体以保险合同约定为准） 5.保险期限：12 个月（后续每年可续保或重新投保） 为提高决策效率，提请股东大会授权公司董事会及其授权的人士办理购买董 监高责任险的相关事宜（包括但不限于确定保险公司；确定保险金额、保险费及 其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及 处理与投保、理赔等相关的其他事项等），以及在董监高责任险合同期满时或期 满前办理续保或者重新投保等相关事宜。 二、独立董事专门会议意见 为进一步完善公司的风险管理体系，降低公司运营风险，促进董事、监事及 高级管理人员充 ...