2024 年第一次临时股东大会之 北京市金杜律师事务所 关于浙江艾罗网络能源技术股份有限公司 法律意见书 致：浙江艾罗网络能源技术股份有限公司 北京市金杜律师事务所（以下简称本所）受浙江艾罗网络能源技术股份有限公 司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会《上 市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等中华人民 共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行 政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规章及 规范性文件和现行有效的《浙江艾罗网络能源技术股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）有关规定，指派律师出席了公司于 2024 年 2 月 23 日召开的 2024 年第一次临时股东大会（以下简称本次股东大会），并就本次股东大会相关事项出 具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审阅了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1. 经公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过的《公司章程》； 2. 公司提供的《浙江艾罗网 ...

证券代码：688717 证券简称：艾罗能源 公告编号：2024-010 浙江艾罗网络能源技术股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人 员、证券事务代表、内审部负责人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 浙江艾罗网络能源技术股份有限公司（以下简称"艾罗能源"或"公司"） 于2024年2月23日召开2024年第一次临时股东大会，选举产生了公司第二届董事 会非独立董事、独立董事以及第二届监事会非职工代表监事，并与公司于2024 年2月23日召开的职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第二 届董事会、监事会，完成了公司第二届董事会、监事会的换届选举。公司第二 届董事会、监事会自公司2024年第一次临时股东大会审议通过之日起就任，任 期三年。 同日，公司召开了第二届董事会第一次会议和第二届监事会第一次会议， 选举产生了第二届董事会董事长、董事会各专门委员会委员及主任委员、第二 届监事会主席，并聘任了高级管理人员、证券事务代表、内部审计负责人。具 体情况如下： 一、董事会换届选举情况 ...

证券代码：688717 证券简称：艾罗能源 公告编号：2024-007 浙江艾罗网络能源技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 02 月 23 日 （二） 股东大会召开的地点：浙江省桐庐县桐庐经济开发区石珠路 288 号公司 会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 374 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 374 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 73,921,528 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 73,921,528 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 46.2009 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 46. ...

浙江艾罗网络能源技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第 一次会议于2024年2月23日在浙江省桐庐县桐庐经济开发区石珠路278号公司会 议室以现场方式召开。 由于本次监事会会议为公司监事会换届选举后的第一次会议，为尽快使得本 届监事会履行相应义务和职责，全体监事一致同意豁免第二届监事会第一次会议 的通知时限要求，会议通知于公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生第二届 监事会非职工代表监事后，以口头、电话和书面方式通知全体监事。 本次会议由公司半数以上监事共同推举祝东敏先生主持，应出席监事 3 名， 实际出席监事 3 名。本次会议的召开程序符合国家有关法律、法规和《公司章 程》的规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议经与会监事认真审议并表决，一致通过了如下事项： 证券代码： 688717 证券简称：艾罗能源 公告编号：2024-009 浙江艾罗网络能源技术股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 监事会会议召开情况 （一）审议通过《关于选举公司第 ...

第二条 公司办理对外投资业务时，应遵守本制度的规定。本制度适用于公 司及公司的全资、控股子公司（以下简称"子公司"）。 本制度所称对外投资，是指公司在境内外进行的下列以盈利或保值增值为目 的的投资行为： （八）其他投资。 第三条 公司对外投资行为必须符合国家有关法规及产业政策，符合公司发 展战略，有利于增强公司竞争能力，有利于合理配置企业资源，创造良好经济效 益，促进公司可持续发展。 浙江艾罗网络能源技术股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为加强浙江艾罗网络能源技术股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）对外投资的内部控制，规范对外投资行为，防范对外投资风险，保 证对外投资的安全，提高对外投资的效益，根据《浙江艾罗网络能源技术股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及有关法律法规的规定，并结合公司实 际情况，特制定本制度。 （一）独资或与他人合资新设企业的股权投资； （二）部分或全部收购其他境内、外与公司业务关联的经济实体； （三）对现有或新增投资企业的增资扩股、股权收购投资； （四）收购其他公司资产； （五）股票、基金投资； （六）债券、委托贷款及其他债券投资； （七）公司本 ...

浙江艾罗网络能源技术股份有限公司 | | | . | | --- | --- | --- | | B œ | > | . | 章程 | 第一章 | 总 | 则 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股 | 份 3 | | 第一节 | | 股份发行 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | | 股份转让 7 | | 第四章 | | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | | 股东 8 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | | 股东大会的召集 14 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 15 | | 第五节 | | 股东大会的召开 17 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 20 | | 第五章 | 董事会 | 25 | | 第一节 | | 董事 25 | | 第二节 | | 董事会 28 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 33 | | 第七章 | 监事会 | 35 | | 第一节 | | 监事 35 | | 第二节 | | 监事会 35 | | 第八章 ...

科创板上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人浙江艾罗网络能源技术股份有限公司董事会，现提名 邹盛武为浙江艾罗网络能源技术股份有限公司第二届董事会独 立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提 名人已书面同意出任浙江艾罗网络能源技术股份有限公司第二 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名 人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与浙江艾罗网络能源 技术股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声 明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、 ...

浙江艾罗网络能源技术股份有限公司 募集资金管理办法 "专户"），公司募集资金应当存放于董事会批准设立的专户集中管理，专户不得 存放非募集资金或用作其他用途。 公司存在两次以上融资的，应当独立设置专户。实际募集资金净额超过计划 募集资金金额（以下简称"超募资金"）也应当存放于专户管理。 第一章 总则 第一条 为规范浙江艾罗网络能源技术股份有限公司（以下简称"公司"） 募集资金管理，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《首次公开发行股票注册管理办法》《上市公司证券发行注 册管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规和规范性文件 以及《浙江艾罗网络能源技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的 规定，结合公司实际情况，特制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过公开发行证券（包括首次公开 发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公司债券 等）以及非公开发行证券向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实 施股权激励计划募集的资金。 公司应当审慎使用募 ...

浙江艾罗网络能源技术股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会 有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共 和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 （以下简称《上市规则》）等法律法规和《浙江艾罗网络能源技术股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制订本规则。 第二条 董事会行使下列职权： （七） 拟订公司重大收购、收购公司股票或者合并、分立、解散及变更公 司形式的方案； （八） 在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产 抵押、对外担保、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项； （九） 决定公司内部管理机构的设置； （十） 决定聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书及其他高级管理人员， 并决定其报酬和奖惩事项；根据总经理的提名，决定聘任或者解聘公司副总经理、 财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬和奖惩事项； （十一）制订公司的基本管理制度； （十二）管理公司信息披露事项； 1 （一） 召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二） 执行股东大会的决议； （三） 决定公司 ...

浙江艾罗网络能源技术股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人林秉风，已充分了解并同意由提名人浙江艾罗网络能源 技术股份有限公司董事会提名为浙江艾罗网络能源技术股份有 限公司第二届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备 独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任浙江艾罗网络 能源技术股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺 如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； －1－ （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证 券交易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规 定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部 ...