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艾罗能源:关于独立董事独立性情况的专项意见
2024-04-21 07:34
根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规 定,浙江艾罗网络能源技术股份有限公司(以下简称"公司")董事会就 2023 年度任职独立董事周鑫发、林秉风、郑其斌的独立性情况进行评估并出具了如下 专项意见: 经核查公司 2023 年度独立董事周鑫发、林秉风、郑其斌的任职经历以及签 署的相关自查文件,上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也未在 公司主要股东公司担任任何职务,与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其 他可能妨碍其进行独立客观判断的关系,因此,公司独立董事符合《上市公司独 立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 浙江艾罗网络能源技术股份有限公司董事会 2024 年 4 月 22 日 浙江艾罗网络能源技术股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 ...
艾罗能源:2023年度监事会工作报告
2024-04-21 07:34
浙江艾罗网络能源技术股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度,浙江艾罗网络能源技术股份有限公司(以下简称"公司")监事 会全体成员严格遵照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件及《浙江艾罗 网络能源技术股份有限公司章程》的相关规定,本着对全体股东负责的态度,认 真履行监事会职责,列席了董事会和股东大会,对 2023 年度公司的经营活动、 财务状况、董事及高级管理人员履行职责等方面进行了有效监督,促进了公司的 规范化运作,维护了公司和全体股东的合法权益。 现将公司监事会 2023 年度主要工作情况汇报如下: 一、2023 年监事会会议召开情况 2023 年度,公司监事会共召开 3 次监事会会议,具体情况如下: | 序号 | 会议届次 | 会议时 | | | 会议审议议案情况 | 表决情 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 间 | | | 审议并通过以下议案: 1、《关于2022年度监事会工作报告 | 况 | | | | | | | 的议案》 2、《关于2 ...
艾罗能源:关于续聘2024年度审计机构的公告
2024-04-21 07:34
证券代码:688717 证券简称:艾罗能源 公告编号:2024-021 浙江艾罗网络能源技术股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 拟聘任的会计师事务所名称:容诚会计师事务所(特殊普通合伙)(以 下简称"容诚会计师事务所") 本事项尚需提交股东大会审议。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 (一)机构信息 1、基本信息 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)由原华普天健会计师事务所(特殊普通 合伙)更名而来,初始成立于 1988 年 8 月,2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业,是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一,长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26,首席合伙人肖厚发。 2、人员信息 截至 2023 年 12 月 31 日,容诚会计师事务所共有合伙人 179 人,共有注册 会计师 1395 人,其中 745 人签署过证券服务业务审计报告。 ...
艾罗能源:第二届董事会第二次会议决议公告
2024-04-21 07:34
证券代码:688717 证券简称:艾罗能源 公告编号:2024-015 浙江艾罗网络能源技术股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 浙江艾罗网络能源技术股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第 二次会议于 2024 年 4 月 18 日在浙江省杭州市桐庐县城南街道石珠路 278 号公司 会议室以通讯及现场方式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 8 日以邮件方式发出, 因增加临时提案,公司于 2024 年 4 月 15 日将补充通知送达各位董事,经全体董 事一致同意,本次董事会按期召开。 本次会议应出席董事 9 人,实际出席董事 9 人,监事及高级管理人员列席。 本次会议由董事长李新富先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中 华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《浙江艾罗网络能源技 术股份有限公司章程》的规定,会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》 ...
艾罗能源:董事会审计委员会2023年度履职情况报告
2024-04-21 07:34
浙江艾罗网络能源技术股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、公司《董事会审计委员会工作细则》等规定,公司董事会审 计委员会本着勤勉尽责的原则,认真履行职责,切实有效地监督了公司外部审计, 指导公司内部审计工作,积极开展内外部协调沟通工作,促进公司建立有效的内 部控制并提供真实准确完整的财务报告。现将公司审计委员会 2023 年度工作情 况报告如下: 一、审计委员会的基本情况 公司董事会第一届审计委员会由 3 名董事组成(其中独立董事 2 名),由独 立董事林秉风先生、独立董事郑其斌先生、董事闫强先生担任。委员们均具有能 够胜任审计委员工作职责的专业知识和经验,审计委员会主任委员林秉风持有中 国注册会计师(非执业会员),注册税务师证书,符合相关规定。郑其斌先生毕 业于中国人民大学民商法学(博士)专业,具有律师执业证,符合《公司法》《证 券法》等相关法律、法规和规定要求的独立董事任职条件及能够胜任审计委员工 作职责的专业知识和经验。 2、监督及评估外部审计机构 报告期内,董事会审计委员会对公司 2023 年度 ...
艾罗能源:关于为董事、监事及高级管理人员购买责任险的公告
2024-04-21 07:34
证券代码: 688717 证券简称:艾罗能源 公告编号:2024-018 浙江艾罗网络能源技术股份有限公司 关于为董事、监事及高级管理人员购买责任险的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.投保人:浙江艾罗网络能源技术股份有限公司 2.被保险人:公司全体董事、监事、高级管理人员 3.责任限额:预计不超过人民币 2,000 万元/年(具体以保险合同约定为准) 4.保险费:预计不超过人民币 10 万元/年(具体以保险合同约定为准) 5.保险期限:12 个月(后续每年可续保或重新投保) 为提高决策效率,提请股东大会授权公司董事会及其授权的人士办理购买董 监高责任险的相关事宜(包括但不限于确定保险公司;确定保险金额、保险费及 其他保险条款;选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构;签署相关法律文件及 处理与投保、理赔等相关的其他事项等),以及在董监高责任险合同期满时或期 满前办理续保或者重新投保等相关事宜。 二、独立董事专门会议意见 为进一步完善公司的风险管理体系,降低公司运营风险,促进董事、监事及 高级管理人员充 ...
艾罗能源:2023年度独立董事述职报告(郑其斌)
2024-04-21 07:34
浙江艾罗网络能源技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为浙江艾罗网络能源技术股份有限公司(以下简称"公司")第一届独立 董事,2023 年度,本人严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上 市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》的有 关规定,认真履行独立董事的职责和义务,积极出席相关会议,及时了解公司生 产经营情况,对重大事项发表独立、客观的意见,维护公司及全体股东,特别是 中小股东的合法权益。现就 2023 年度工作情况向董事会作如下报告: 一、独立董事的基本情况 本人郑其斌,男,汉族,1979 年 8 月出生,中国国籍,无境外永久居留权, 研究生学历,博士学位。毕业于中国人民大学民商法学(博士)专业;2014 年 8 月至 2021 年 10 月担任北京方宏律师事务所律师、主任,2021 年 11 月至今担任 北京万景律师事务所律师、合伙人;获聘中国人民公安大学、北京工商大学法律 硕士研究生导师;2020 年 12 月至 2024 年 2 月任公司独立董事。 作为公司的独立董事,我本人及直系亲属均不在公司或其附属企业担任除独 立董事之外的其他职务,也 ...
艾罗能源:关于会计政策变更的公告
2024-04-21 07:34
证券代码:688717 证券简称:艾罗能源 公告编号:2024-023 浙江艾罗网络能源技术股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、本次会计政策变更概述 1、会计政策变更的原因 2022年11月30日,财政部发布了《企业会计准则解释第16号》(财会[2022]31 号,以下简称《解释 16 号》),其中"关于单项交易产生的资产和负债相关的 递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"内容自 2023 年 1 月 1 日起施行。 2023 年 12 月 22 日,中国证监会发布《公开发行证券的公司信息披露解释 性公告第 1 号——非经常性损益(2023 年修订)》(证监会公告[2023]65 号) (以下简称《解释性公告第 1 号》),自公布之日起施行。 2、变更日期 公司根据财政部和中国证监会相关文件规定的起始日,开始执行上述新会计 政策。 3、变更前后公司采用的会计政策 本次变更前,公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项 具体会计准则、企业会计准则应用指南、 ...
艾罗能源:关于未披露2023年度内部控制评价报告的说明
2024-04-21 07:34
公司代码:688717 公司简称:艾罗能源 2023 年度,浙江艾罗网络能源技术股份有限公司(以下简称"公司")严格按照《中 华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》等相关要 求,遵循内部控制的基本原则,综合考虑内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通以 及内外部监督等因素,结合公司实际情况,对内部控制的各项制度进行完善,并加强内部 控制监督检查,提升内部控制管理水平,防范和化解业务经营和管理中的各类风险。 公司目前已建立由股东大会、董事会、监事会和高级管理层组成的内部治理结构,并 设立有审计委员会、提名与薪酬委员会及战略委员会等董事会下属专门委员会,形成了规 范的公司治理结构。并制订了《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》 《独立董事工作制度》等公司内部治理制度,明确决策、执行、监督等方面的职责权限, 形成了科学有效的职责分工和相互制衡的治理体系。 2023 年度,公司内部控制体系运行良好,未发现公司内部控制体系存在重大或重要控 制缺陷。未来公司将根据外部监管要求并结合自身发展情况,及时健全和完善公司的内部 控制制度,不断提升公司内部控制建设水平,以确保公司持 ...
艾罗能源:关于会计师事务所履职情况评估报告
2024-04-21 07:34
浙江艾罗网络能源技术股份有限公司 2、人员信息 容诚会计师事务所首席合伙人肖厚发,截至 2023 年 12 月 31 日,容诚会计 师事务所共有合伙人 179 人,注册会计师 1395 人,其中 745 人签署过证券服务 业务审计报告。 3、业务规模 关于会计师事务所履职情况评估报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《公司章程》等规定 和要求,公司对容诚会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"容诚会计师事 务所")在 2023 年度的审计工作的履职情况进行了评估。经评估,公司认为,近 一年容诚会计师事务所资质等方面合规有效,履职能够保持独立性,勤勉尽责, 公允表达其意见。具体情况如下: 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 (一)会计师事务所基本情况 1、基本信息 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)由原华普天健会计师事务所(特殊普通 合伙)更名而来,初始成立于 1988 年 8 月,2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业,是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一,长期从事证 券服务业务。注册地 ...