证券代码：688717 证券简称：艾罗能源 公告编号：2024-004 浙江艾罗网络能源技术股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 2 月 23 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省桐庐县桐庐经济开发区石珠路 288 号公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 2 月 23 日 至 2024 年 2 月 23 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年2月23日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日 ...

浙江艾罗网络能源技术股份有限公司 监事会议事规则 第一条 宗旨 为进一步规范本公司监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履 行监督职责，完善本公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、 法规、规章、其他规范性文件和《浙江艾罗网络能源技术股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）的规定，制订本规则。 第二条 监事会成员 公司设监事会。监事会由三名监事组成，包括股东代表监事和职工代表监事，其 中职工代表监事不低于三分之一。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、 职工大会或者其他形式民主选举产生。 监事会设主席一名，由全体监事过半数选举产生。 第三条 监事会办公室 监事会设监事会办公室，处理监事会日常事务。 监事会主席兼任监事会办公室负责人，保管监事会印章。监事会主席可以要求本 公司其他人员协助其处理监事会日常事务。 第四条 监事会职权 （一） 应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见； （九） 法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的或股东大会授予的其 他职权。 第五条 监事会定期会 ...

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意浙江艾罗网络能源技术股 份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1094号），公 司获准首次公开发行人民币普通股股票4,000万股（以下简称"本次公开发 行"），容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对本次公开发行的资金到位情况 进行了审验，并于2023年12月28日出具了容诚验字[2023]200Z0046号《验资报 告》。公司股票已于2024年1月3日起在科创板上市交易。 证券代码：688717 证券简称：艾罗能源 公告编号：2024-003 浙江艾罗网络能源技术股份有限公司 关于变更公司注册资本、公司类型、注册地址、修订 《公司章程》并办理工商变更登记及修订部分管理制 度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 浙江艾罗网络能源技术股份有限公司（以下简称"艾罗能源"或"公司"） 于2024年2月7日召开了第一届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于变更 公司注册资本、公司类型、注册地址及修订<公司章程>并办理工商变更登记的 议案》、《关于修订公司部 ...

证券代码：688717 证券简称：艾罗能源 公告编号：2024-005 浙江艾罗网络能源技术股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 浙江艾罗网络能源技术股份有限公司（以下简称"艾罗能源"或"公司"） 第一届董事会、监事会任期已经届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称 "《上市规则》"）等法律、行政法规、规范性文件及《浙江艾罗网络能源技 术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，公司开展 董事会、监事会换届选举工作。具体情况如下： 一、董事会换届选举情况 （一）非独立董事候选人提名情况 公司于2024年2月7日召开第一届董事会第二十七次会议，审议通过了《关 于公司董事会换届选举暨选举第二届董事会独立董事的议案》。经公司股东推 荐并经董事会提名委员会审核，公司董事会同意提名林秉风先生、邹盛武先生 及周鑫发先生为公司第二届董事会独立董事候选人，其中林秉风先生为会计专 业人士，上述独立董 ...

招商证券股份有限公司 关于浙江艾罗网络能源技术股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）作为浙江 艾罗网络能源技术股份有限公司（以下简称"艾罗能源"、"公司"或"发行人"） 首次公开发行股票并在科创板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上 市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 5 号——交易与关联交易》等有关规定，对艾罗能源 2024 年度日常关 联交易预计情况进行了核查，核查的具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 艾罗能源于 2024 年 2 月 7 日召开第一届董事会第二十七次会议及第一届监 事会第九次会议，审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，本次 日常关联交易预计金额为 6,800.00 万元人民币。关联董事李新富、李国妹、陆海 良回避表决，相关议案获出席会议的非关联董事一致表决通过。 2 公司独立董事已就该事项发表了事前认可意见，并在董事会上发 ...

浙江艾罗网络能源技术股份有限公司 关联交易管理办法 第一章 总则 第一条 为规范浙江艾罗网络能源技术股份有限公司（以下简称"公司"）关 联交易行为，提高公司规范运行水平，维护公司和全体股东的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》（以下简称《上市规则》）等有关法律、法规、规范性文件及《浙江艾罗 网络能源技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本 办法。 第二条 本办法适用于公司及控股子公司的关联交易管理工作。 第三条 公司关联交易应当定价公允、决策程序合规、信息披露规范。 第四条 公司临时报告和定期报告中非财务报告部分的关联人及关联交易的 披露应当遵守《上市规则》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》的规定。 公司定期报告中财务报告部分的关联人及关联交易的披露应当遵守《企业会 计准则第 36 号——关联方披露》的规定。 第二章 关联人及关联交易认定 第五条 公司的关联人分为关联自然人与关联法人。 第六条 公司的关联人，指具有下列情形之一的自然人、法人或其他组织： （一）直接或者间接控制 ...

浙江艾罗网络能源技术股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人邹盛武，已充分了解并同意由提名人浙江艾罗网络能源 技术股份有限公司董事会提名为浙江艾罗网络能源技术股份有 限公司第二届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备 独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任浙江艾罗网络 能源技术股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺 如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； －1－ （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定（如适用）； （七）中国人 ...

浙江艾罗网络能源技术股份有限公司董事会提名与 薪酬委员会关于提名公司第二届董事会独立董事候 选人的审核意见 综上，我们同意提名周鑫发先生、林秉风先生、邹盛武先生为公司第二届董 事会独立董事候选人，并将该议案提交公司第一届董事会第二十七次会议审议。 浙江艾罗网络能源技术股份有限公司 董事会提名与薪酬委员会 2024 年 2 月 6 日 浙江艾罗网络能源技术股份有限公司（以下简称"艾罗能源"或"公司"） 第一届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管 理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定， 公司第一届董事会提名与薪酬委员会对第二届董事会独立董事候选人的任职资 格进行了审核并发表审核意见如下： 1、经审阅公司第二届董事会独立董事候选人周鑫发先生、林秉风先生、邹 盛武先生的个人履历等相关资料，未发现其有相关法律法规和公司章程中规定的 不得担任科创板上市公司董事、独立董事的情形；未受过中国证监会、证券交易 所及其他有关部门的处罚和惩戒，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入 尚未解除的情况。上述候选人符合相关法律法规规定的任职资格和独立性等要求。 2、上述独立 ...

第一条 为提高浙江艾罗网络能源技术股份有限公司（以下简称"公司"） 股东大会议事效率，保证股东大会会议程序及决议的合法性，充分维护全体股东 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华 人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》《浙江艾罗网络能源技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 及其他有关法律、法规和规范性文件的规定，制定本规则。 第二条 公司股东为依法持有公司股份的自然人、法人或其他组织。股东大 会由公司全体股东组成，股东大会是公司的权力机构。股东大会应当在《公司法》 和《公司章程》规定的范围内行使职权，不得干涉股东对其自身权利的处分。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关 规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。公司董事会应当切实履行职责， 认真、按时组织股东大会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开 和依法行使职权。 第四条 股东大会决议违反法律、行政法规或《公司章程》，侵犯股东合法 权益的，股东有权向人民法院提起要求停止该违法行为和侵害行为的诉讼。 第五条 股东大会分为年度股东大会 ...

浙江艾罗网络能源技术股份有限公司 上市后三年（2024 年-2026 年）分红回报规划 为进一步规范和完善浙江艾罗网络能源技术股份有限公司（以下简称"公司"） 的利润分配政策，建立科学、持续、稳定的股东回报机制，维护中小股东的合法权益， 根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》 （证监发[2012]37 号）、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》（证监会公 告[2023]61 号）和《浙江艾罗网络能源技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等相关文件规定，结合公司实际情况，公司董事会制定了《浙江艾罗网络能源 技术股份有限公司上市后三年分红回报规划》，具体内容如下： 一、公司制定本规划考虑的因素 公司着眼于长远、可持续的发展，综合考虑公司实际情况、发展战略规划以及行 业发展趋势，建立对投资者科学、持续、稳定的回报规划与机制，从而对利润分配做 出制度性安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。 二、本规划的制定原则 本规划的制定应符合《公司章程》有关利润分配的相关条款，重视对股东的合理 投资回报并兼顾公司当年的实际经营情况和可持续发展，在充分考虑股东利益的 ...