重要内容提示： 每股现金红利 0.15 元（含税） 相关日期 江苏艾森半导体材料股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688720 证券简称：艾森股份 公告编号：2024-047 | 股权登记日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | | 2024/6/7 | 2024/6/11 | 2024/6/11 | 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经江苏艾森半导体材料股份有限公司（以下简称"公司"） 2024 年 5 月 17 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 1. 发放年度：2023 年年度 2. 分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股 东（公司回购专用证券账户除外）。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 7 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于江苏艾森半导体材料股份有限公司 差异化分红的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"）作为江苏艾森半 导体材料股份有限公司（以下简称"艾森股份"或"公司"）首次公开发行股票 并在科创板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 7 号——回购股份》等有关规定，对艾森股份 2023 年度利润分配涉 及的差异化分红事项（以下简称"本次差异化分红"）进行审慎核查，具体情况 如下： 一、本次差异化分红的原因 二、本次差异化分红方案 2024 年 2 月 26 日，公司召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于 以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中 竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股票，用于维护公司 价值及股东权益，并在未来将本次回购股份全部予以注销，减少注册资本。本次 回购资金总额不低于人民币 1,000 万元（含），不超过人民币 2,000 万元（含）， 回购价格不超过人民币 57.83 元/股（含）。回购期 ...

江苏艾森半导体材料股份有限公司 2024年第三次临时股东大会会议资料 江苏艾森半导体材料股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 会议资料 2024 年 6 月 江苏艾森半导体材料股份有限公司 2024年第三次临时股东大会会议资料 目 录 | 2024 年第三次临时股东大会会议须知 1 | | --- | | 2024 年第三次临时股东大会会议议程 3 | | 2024 年第三次临时股东大会会议议案 5 | | 议案一：关于拟签署《项目投资协议书》暨对外投资的议案 .. 5 | 证券代码：688720 证券简称：艾森股份 江苏艾森半导体材料股份有限公司 2024年第三次临时股东大会会议资料 江苏艾森半导体材料股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议须知 为了维护江苏艾森半导体材料股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东 的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大会的顺利进行， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会 规则》以及《江苏艾森半导体材料股份有限公司章程》和《江苏艾森半导体材料 股份有限公司股东大会议事规则》的相关规定，特制定本次股东大会的会议 ...

证券代码：688720 证券简称：艾森股份 公告编号：2024-046 江苏艾森半导体材料股份有限公司 关于调整 2023 年度利润分配现金分红总额的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、调整前利润分配方案 公司于 2024 年 4 月 26 日召开第三届董事会第七次会议和第三届监事会第五 次会议，于 2024 年 5 月 17 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于公 司 2023 年年度利润分配预案的议案》。公司 2023 年年度拟以实施权益分派股权 登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份数为基数，向全体股东 每 10 股派发现金红利 1.5 元（含税）。截至 2024 年 4 月 26 日，公司总股本 88,133,334 股，扣减回购专用证券账户中股份数 225,073 股，实际可参与利润 分配的股份数为 87,908,261 股，以此计算合计拟派发现金红利 13,186,239.15 元（含税）。 利润分配调整情况：维持每 10 股派发现金红利 1.5 ...

证券代码：688720 证券简称：艾森股份 公告编号：2024-045 江苏艾森半导体材料股份有限公司 首次公开发行网下配售限售股上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为首发限售股份；股票认购方式为网下，上市股数为 1,068,631 股。 本次股票上市流通总数为 1,068,631 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 6 月 6 日。 一、本次上市流通的限售股类型 经中国证券监督管理委员会 2023 年 9 月 7 日核发的《关于同意江苏艾森半导 体材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2023]2062 号)同 意，并经上海证券交易所"自律监管决定书[2023]266 号"批准，江苏艾森半导体 材料股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行人民币普通股(A 股)股票 22,033,334 股，并于 2023 年 12 月 6 日在上海证券交易所科创板正式上市，发行 后公司总股本为 88,133,334 股，其中有限售条件流通股 71,5 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于江苏艾森半导体材料股份有限公司 首次公开发行网下配售限售股上市流通的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"） 作为江苏艾森半导体材料股份有限公司（以下简称"艾森股份"或"公司"）首 次公开发行股票并在科创板上市项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对艾森股份首次公 开发行网下配售限售股上市流通事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、本次上市流通的限售股类型 经中国证券监督管理委员会 2023 年 9 月 7 日核发的《关于同意江苏艾森半 导体材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]2062号） 同意，并经上海证券交易所"自律监管决定书[2023]266 号"批准，公司首次公 开发行人民币普通股（A 股）股票 22,033,334 股，并于 2023 年 12 月 6 日在上 海证券交易所科创板正式上市，发行后公司总股本为 88,133,334 股，其中有限 售条件流通股 71,502,54 ...

为了提高暂时闲置的自有资金的使用效率，合理利用自有资金，增加现金资 产收益，为公司及股东获得更多的投资回报，公司于 2024 年 5 月 27 日召开第三 届董事会第八次会议和第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于增加使用暂 时自有闲置资金进行现金管理额度及以通知存款、协定存款方式存放自有闲置资 金的议案》，同意公司在不影响公司日常资金正常周转及风险可控的前提下，将 公司使用暂时自有闲置资金进行现金管理额度不超过人民币 3 亿元（含本数）增 加至不超过 5 亿元（含本数），使用期限自公司第三届董事会第八次会议审议通 过后 12 个月内有效，在前述额度及使用期限范围内，资金可循环滚动使用。 一、本次增加使用自有闲置资金进行现金管理的概况 （一）现金管理目的 证券代码：688720 证券简称：艾森股份 公告编号：2024-041 江苏艾森半导体材料股份有限公司 关于增加使用自有闲置资金进行现金管理额度及以 通知存款、协定存款方式存放自有闲置资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江苏艾森半导体材料股份有限 ...

证券代码：688720 证券简称：艾森股份 公告编号：2024-042 江苏艾森半导体材料股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 6 月 12 日 14 点 30 分 召开地点：江苏省昆山市千灯镇中庄路 299 号江苏艾森半导体材料股份有限 公司五楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 12 日 至 2024 年 6 月 12 日 股东大会召开日期：2024年6月12日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 2、 特别决议议案：无 3、 ...

证券代码：688720 证券简称：艾森股份 公告编号：2024-043 江苏艾森半导体材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第六 次会议的通知已于 2024 年 5 月 24 日以电子邮件的方式发出。公司本次监事会会 议于 2024 年 5 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人；公司董事会秘书和财务负责人列席了本次监事会会议。 会议由监事会主席程瑛女士召集和主持。本次会议召集、召开和表决程序符 合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《江苏艾森半导体材料股份有 限公司章程》的规定，会议作出的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于增加使用暂时自有闲置资金进行现金管理额度及 以通知存款、协定存款方式存放自有闲置资金的议案》 监事会认为：为进一步充分利用公司自有闲置资金，提高资金使用效率和收 益，在不影响公司日常资金正常周转及风险可控的前提下，同意将公司（含子公 司）使用暂时自有闲置资金进行现金管理额度不超过人民币 3 亿元（含本数）增 加至不超过 5 亿元（含本数），选择流动性好、安全性高的理财产品，并将自有 公司全体监事出 ...

一、 回购审批情况和回购方案内容 江苏艾森半导体材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 26 日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公 司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司已发 行的部分人民币普通股（A 股）股票，用于维护公司价值及股东权益，并在未来将 本次回购股份全部予以注销，减少注册资本。本次回购资金总额不低于人民币 1,000 万元（含），不超过人民币 2,000 万元（含），回购价格不超过人民币 57.83 元/股（含）。回购期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起 3 个月内。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 2 月 27 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）披露的《江苏艾森半导体材料股份有限公司关于以集中竞价 交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：2024-020）。 二、 回购实施情况 证券代码：688720 证券简称：艾森股份 公告编号：2024-044 江苏艾森半导体材料股份有限公司 关于股份回购实施结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证 ...