江苏艾森半导体材料股份有限公司 章 程 2024 年 8 月 | | | 第一章 总 则 第一条 为维护江苏艾森半导体材料股份有限公司（以下简称"公司"）、 股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）和其他有关国家法律、法规及规范性文件的规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定以发起方式设立，由昆山艾 森半导体材料有限公司依法整体变更设立的股份有限公司。公司于 2023 年 9 月 7 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）同意注册，首次向 社会公众发行人民币普通股（A 股）股票 2,203.3334 万股，于 2023 年 12 月 6 日 在上海证券交易所科创板上市。 第三条 公司注册名称：江苏艾森半导体材料股份有限公司。 第四条 公司住所：江苏省昆山市千灯镇黄浦江路 1647 号，邮政编码： 215341。 第五条 公司注册资本为：8,813.3334 万元人民币。 第六条 公司为永 ...

证券代码：688720 证券简称：艾森股份 公告编号：2024-057 鉴于上述情况，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关法律 法规的规定，对《江苏艾森半导体材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）进行了修订，具体修订内容如下： | 修订前 | | 修订后 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 第一百一十一条 | 公司设董事 | 第一百一十一条 | | 公司设董事 | | 会，对股东大会负责。 | | 会，对股东大会负责。 | | | | 董事会由 9 | 名董事组成，其中，独 | 董事会由 | 7 名董事组成，其中，独 | | | | 修订前 | | | 修订后 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 立董事 3 | 名，设董事长 | 1 | 人。 | 立董事 3 | 名，设董事长 | 1 | 人。 | 江苏艾森半导体材料股份有限公司 关于调整董事会人数、修订《公司章程》《董事会议 事规则 ...

根据《中华人民共和国公司法》、《江苏艾森半导体材料股份有限公司章程》 等相关规定，孙杨先生、俞信华先生辞去董事职务不会导致公司董事会人数低于 法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运行，亦不会对公司的日常运营产生 不利影响，其辞职报告自送达公司董事会时生效。 孙杨先生、俞信华先生在担任公司董事期间勤勉尽责、恪尽职守，对公司规 范运作和稳健发展发挥了积极作用。公司董事会谨向孙杨先生、俞信华先生在任 职期间为本公司所做出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 江苏艾森半导体材料股份有限公司董事会 证券代码：688720 证券简称：艾森股份 公告编号：2024-053 江苏艾森半导体材料股份有限公司 关于公司董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江苏艾森半导体材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到 公司非独立董事孙杨先生、俞信华先生提交的书面辞职报告，其因个人原因申请 辞去公司第三届董事会董事职务。辞职后，孙杨先生、俞信华先生不再担任公司 任何职务。截至本公告披露日，孙杨先生、俞信华先生未持有公 ...

证券代码：688720 证券简称：艾森股份 公告编号：2024-052 | --- | --- | |--------------------------------------------------------------------|-------| | | | | 江苏艾森半导体材料股份有限公司 | | | 2024 年半年度业绩预告的自愿性披露公告 | | | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 | | | 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 | | 一、2024 年半年度业绩预告情况 （一）业绩预告期间 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日。 （二）业绩预告情况 国内半导体行业总体呈复苏趋势，下游厂商需求回暖，江苏艾森半导体材料 股份有限公司（以下简称"公司"）在先进封装领域的销售额持续提高，营业收 入表现出良好的增长趋势。 经财务部门初步测算，预计公司 2024 年半年度可实现营业收入约为人民币 18,500.00 万元，同比增长约 20.11%。预计公司 2024 年半年度归属于上市公司 股东的净利润约为 ...

为提升上市公司投资价值，与投资者共享发展成果，增强投资者获得感，推 动上市公司高质量发展，张兵先生提议：在符合《江苏艾森半导体材料股份有限 公司章程》规定的利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下实施 2024 年度中期分红，建议以未来实施权益分派的股权登记日公司总股本扣除公 司回购专用证券账户中的股份数为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.45 元（含税）。具体利润分配方案由公司结合自身经营情况并报董事会及股东大会 审议确定。张兵先生承诺将在相关会议审议该事项时投"同意"票。 证券代码：688720 证券简称：艾森股份 公告编号：2024-051 江苏艾森半导体材料股份有限公司 关于收到控股股东提议中期分红暨落实公司 2024 年 年度"提质增效重回报"行动方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 公司于 2024 年 7 月 15 日收到公司董事长、实际控制人、控股股东张兵先 生出具的《关于提议江苏艾森半导体材料股份有限公司实施 2024 年度中期分红 的函》，现将相 ...

证券代码：688720 证券简称：艾森股份 江苏艾森半导体材料股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-009 ☑特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动类 □新闻发布会 □路演活动 别 □现场参观 □电话会议 □其他 参与单位名称 华泰证券、东北证券、申万菱信基金、炬诚资产 时间 2024年7月11日 地点 公司会议室 上市公司 常务副总经理、董事会秘书：陈小华 接待人员姓名 证券事务代表：徐雯 问题一：请问先进封装和晶圆制造领域市场规模如何？ ...

证券代码：688720 证券简称：艾森股份 公告编号：2024-050 江苏艾森半导体材料股份有限公司 关于对外投资设立新加坡全资子公司的公告 公司名称：INOFINE PTE.LTD. 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、对外投资概述 基于战略规划及业务发展需要，江苏艾森半导体材料股份有限公司（以下简 称"公司"）在新加坡设立全资子公司 INOFINE PTE. LTD.（以下简称"新加坡 子公司"），注册资本为 10,000 新加坡元（以下简称"本次对外投资"）。公 司已于近日完成在新加坡的相关注册登记。 根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《江 苏艾森半导体材料股份有限公司章程》及《江苏艾森半导体材料股份有限公司对 外投资管理制度》的规定，本次对外投资事项在公司总经理审批权限内，无需提 交公司董事会、股东大会审议。本次对外投资不涉及关联交易，亦不构成《上市 公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 二、设立全资子公司的基本信息 近日，公司已完成新加坡子公司的设立工作， ...

证券代码：688720 证券简称：艾森股份 公告编号：2024-049 江苏艾森半导体材料股份有限公司 关于全资子公司完成工商变更登记并换发营业执照 的公告 统一社会信用代码：91320691MA1NHJKG23 成立日期：2017 年 03 月 08 日 住所：江苏省南通市开发区老洪港管理委员会通达路 86-1 号 经营范围：许可项目：危险化学品生产；危险化学品经营；危险化学品仓储 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以 审批结果为准） 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江苏艾森半导体材料股份有限公司全资子公司艾森半导体材料（南通）有限 公司因业务发展需要对其注册资本、住所、经营范围进行了变更。以上变更事项 已经南通市经济技术开发区行政审批局核准，相关工商变更登记手续已办理完 毕，并于近日取得换发后的《营业执照》。变更后的营业执照具体信息如下： 名称：艾森半导体材料（南通）有限公司 类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) 法定代表人：张兵 注册资本：20000 万 ...

FANGDA PARTNERS 中国上海市石门一路 288 号 电子邮件 E-mail: email@fangdalaw.com 兴业太古汇香港兴业中心二座 24 楼 电 话 Tel.: +86-21-2208 1166 邮政编码：200041 传 真 Fax.: +86-21-5298 5599 24/F, HKRI Centre Two HKRI Taikoo Hui 288 Shi Men Yi Road Shanghai, PRC 200041 上海市方达律师事务所 关于江苏艾森半导体材料股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 致：江苏艾森半导体材料股份有限公司 上海市方达律师事务所（以下简称"本所"）是具有中华人民共和国法律执 业资格的律师事务所。根据相关法律顾问协议，本所指派律师出席江苏艾森半导 体材料股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第三次临时股东大会（以下简称 "本次股东大会"），并就本次股东大会的召集和召开程序、参与表决和召集会议 人员的资格、表决程序和表决结果等有关事宜出具本法律意见书。 http://www.fangdalaw.com 本法律意见书依据《中华 ...

证券代码：688720 证券简称：艾森股份 公告编号：2024-048 江苏艾森半导体材料股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 12 日 注：截至本次股东大会股权登记日公司总股本为 88,133,334 股，其中公司回购专用证 券账户中股份数为 291,073 股，不享有股东大会表决权；本次会议公司有表决权股份总 数为 87,842,261 股。 （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长张兵先生主持，会议采取现场投票与网 络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资 格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《江苏艾森半 导体材料股份有限公司章程》的规定。 （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 9 人，出席 9 ...