江苏艾森半导体材料股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范江苏艾森半导体材料股份有限公司（以下简称"公司"） 募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司募集资金 监管规则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《科创板上市公司持续监管办法（试行）》、《上海证券交易所科创板上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及《江苏艾森半导体材料股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性质 的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划 募集的资金。 第三条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与招股说明书或 者公开发行募集文件的承诺相一致，不得擅自改变用途。 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况。 第四条 公司董事会应当负责募集资金管理制度的建设与修改，并确保该制 度的有效实施。募集资金管理制度对募集资金存放、管理、使用、 ...

江苏艾森半导体材料股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第四条 公司的关联交易，是指公司或者其合并报表范围内的子公司等其他 主体与公司关联人之间发生的交易和和日常经营范围内发生的可能引致资源或 者义务转移的事项。包括： 第一条 为规范江苏艾森半导体材料股份有限公司（以下简称"公司"）的关 联交易行为，明确管理职责和分工，保护公司、投资者尤其是中小投资者的合法 利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 —规范运作》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号—交易与关联交 易》等有关国家法律、法规、规范性文件以及《江苏艾森半导体材料股份有限公 司章程》（以下称"《公司章程》"）的规定，制订本制度。 第二条 公司发生关联交易，应当保证关联交易的合法性、必要性、合理性 及公允性，保持公司的独立性。公司关联交易应当具有商业实质、定价公允、决 策程序合规、信息披露规范。 第三条 公司应当与关联人就关联交易签订书面 ...

江苏艾森半导体材料股份有限公司 2025 年度"提质增效重回报"专项行动方案的 半年度评估报告 为践行以"投资者为本"的上市公司发展理念，维护公司全体股东利益，基 于对公司未来发展前景的信心及价值的认可，以进一步提升公司经营效率，强化 市场竞争力，保障投资者权益，树立良好的资本市场形象，江苏艾森半导体材料 股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 26 日发布了《2025 年度"提 质增效重回报"专项行动方案》，为公司 2025 年度提质增效重回报行动制定出 明确的工作方向。公司根据行动方案内容，积极开展和落实各项工作，现将 2025 年上半年的主要工作成果报告如下： 一、聚焦主业业务发展，提升经营质量 在当前半导体行业蓬勃发展且竞争格局日益复杂的大背景下，公司紧密围绕 "一主两翼"发展战略稳步前行，以半导体为核心主业，半导体显示和新能源作 为重要支撑。公司围绕电子电镀、光刻这两个半导体制造及封装流程中的关键工 艺环节，持续深入开展技术攻坚与产业布局，在半导体先进封装、晶圆制造等关 键领域均取得了显著进展。艾森始终坚持以科技创新为指引，加强研发和产业化 建设，提升技术创新能力，强化内部控制建设 ...

证券代码：688720 证券简称：艾森股份 公告编号：2025-042 江苏艾森半导体材料股份有限公司 关于增选公司第三届董事会非独立董事 及聘任公司副总经理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江苏艾森半导体材料股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 8 月 21 日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工 商变更登记的议案》《关于增选公司第三届董事会非独立董事的议案》《关于聘 任公司副总经理的议案》。具体情况如下： 一、增加董事会人数的情况 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科 创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票 上市规则》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟变更 董事会人数并修订《江苏艾森半导体材料股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"），公司第三届董事会将由 7 名董事调整为 8 名董事，新增非独立董 事 1 名。 二、增选公司第三届董事会非独立董事的情况 以公 ...

证券代码：688720 证券简称：艾森股份 公告编号：2025-041 江苏艾森半导体材料股份有限公司 关于 2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用 情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号—规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规 定，江苏艾森半导体材料股份有限公司（以下简称"公司"）编制了《2025 年 半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。具体如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会2023年9月7日核发的《关于同意江苏艾森半导体 材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2023〕2062号) 同意，并经上海证券交易所"自律监管决定书[2023]266号"批准，公司首次公 开发行人民币普通股(A股)股票22,033,334股（每股面值人民币1元），并于2023 年12月6日在上海证券交易所科创板正式上市，发 ...

江苏艾森半导体材料股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》及修订公司部分 内部治理制度的公告 证券代码：688720 证券简称：艾森股份 公告编号：2025-043 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江苏艾森半导体材料股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 8 月 21 日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于取消监事会的议案》《关 于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》《关于修订部分公司治理制度的 议案》。公司于 2025 年 8 月 21 日召开第三届监事会第十三次会议，审议通过了 《关于取消监事会、废止相关公司治理制度的议案》《关于修订<公司章程>并办 理工商变更登记的议案》，上述事项尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下： 一、取消监事会的情况 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第二条 公司系依照《公司法》和其他 | 第二条 公司系依照《公司法》和其他 | | 有关规定以发起方式设立，由昆山艾森 | 有关规定以发起方式设立，由昆山艾森 | | 半 ...

江苏艾森半导体材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 21 日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于拟终止前期艾森集成 电路材料制造基地项目并签署<项目终止协议>的议案》，该议案将提交股东 大会审议。 本次投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组 人民政府协商一致，现拟终止该项目，公司拟与千灯镇人民政府签署《<项目投 资协议书>之终止协议》。 一、对外投资概述 2024 年 5 月 27 日，公司召开第三届董事会第八次会议审议通过了《关于拟 签署<项目投资协议书>暨对外投资的议案》，同意公司与昆山市千灯镇人民政府 签署《"艾森集成电路材料制造基地"项目投资协议书》（以下简称"投资协议"）， 拟在江苏省昆山市千灯镇投资建设艾森集成电路材料制造基地项目,项目总规划 约 50 亩,预计项目投资总额为不低于人民币 50,000 万元。具体情况详见公司于 2024 年 5 月 21 日在上海证券交易所网站上披露的《关于拟签署<项目投资协议 书>暨对外投资的公告》（公告编号：2024-040）。 截至本公告披露日，公司尚未取得项目土地，且并未实施投资。 二、终止项目投资的情况 本项目是基于公 ...

证券代码：688720 证券简称：艾森股份 公告编号：2025-048 江苏艾森半导体材料股份有限公司 关于召开2025年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、说明会类型 江苏艾森半导体材料股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 8 月 22 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《2025 年半年度报告全 文》及《2025 年半年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公 司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2025 年 9 月 1 日（星期一）10:00-11:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办江苏艾森半导体材料股份有限公司 2025 年半年度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见 和建议。 会议召开时间：2025 年 9 月 1 日（星期一）10:00-11:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 会 议 问 题 征 集 ： ...

证券日报网讯8月4日晚间，艾森股份发布公告称，2025年7月份，公司未通过上海证券交易所交易系统 以集中竞价交易方式回购公司股份。截至2025年7月31日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞 价交易方式累计回购公司股份1，152，959股，占公司总股本的1.31%。 ...

证券代码：688720 证券简称：艾森股份 公告编号：2025-040 江苏艾森半导体材料股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 二、回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》的相关规定，公司在回购期间，应当在每个月的前 3 个交易日 内公告截至上月末的回购进展情况，现将公司回购股份的进展情况公告如下： 2025 年 7 月，公司未通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购 公司股份。 截至 2025 年 7 月 31 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易 方式累计回购公司股份 1,152,959 股，占公司总股本 88,133,334 股的 1.31%，回 购成交的最高价为 45.50 元/股，最低价为 36.74 元/股，支付的资金总额为人民 币 50,205,055.88 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。 本次回购股份符合相关法律法规的规定及公司的回购股 ...