国投证券股份有限公司 关于北京同益中新材料科技股份有限公司 部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金 及注销募集资金专户的核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"）作为北京同益中新材料科 技股份有限公司（以下简称"同益中""公司""上市公司"或"发行人"）首次 公开发行股票并在科创板上市的联合保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对同益中 部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销募集资金专户的 事项进行了核查，发表核查意见如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 8 月 31 日核发《关于同意北京同益 中新材料科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕 2822 号），公司获准向社会公开发行人民币普通股 5,616.67 万股，发行价格为 4.51 元/股，募集资金总额为 253,311,817.00 元， ...

证券代码：688722 股票简称：同益中 公告编号：2024-017 北京同益中新材料科技股份有限公司 表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 的《同益中关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销 募集资金专户的公告》（公告编号：2024-016）。 特此公告。 北京同益中新材料科技股份有限公司监事会 一、监事会会议召开情况 北京同益中新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会 第十七次会议于2024年7月19日以通讯会议方式召开。本次会议应出席的监事3 人，实际出席会议的监事3人。本次会议的召集、召开和表决情况符合《中华人 民共和国公司法》以及《北京同益中新材料科技股份有限公司章程》的相关规 定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充 流动资金及注销募集资金专户的议案》 经审核，监事会认为：本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充 流动资金的事项是基于实际情况进行的调整，符合公司发展规划及实际需要， 有助于提高募集资金使用效率，进一步提升公司的 ...

关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资 金及注销募集资金专户的公告 证券代码：688722 证券简称：同益中 公告编号：2024-016 北京同益中新材料科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 募集资金到账后，公司已对募集资金进行了专户存储，公司、保荐机构与 募集资金开户银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。2023 年 7 月 6 日， 公司、公司分公司北京同益中新材料科技股份有限公司新泰分公司与保荐机构 华泰联合证券有限责任公司、国投证券股份有限公司（曾用名：安信证券股份 有限公司）及中国银行股份有限公司新泰支行签订《募集资金专户存储四方监 管协议》。 二、募集资金使用情况 截至 2024 年 6 月 30 日，公司本次涉及结项并将节余募集资金永久补充流 动资金及注销募集资金专户项目的募集资金使用情况如下： 北京同益中新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"或"同益中"）于 2024 年 7 月 19 日召开第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十七次会 议，审议通过了《 ...

关于北京同益中新材料科技股份有限公司 部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金 及注销募集资金专户的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"）作为北京同益中 新材料科技股份有限公司（以下简称"同益中""公司""上市公司"或"发行人"） 首次公开发行股票并在科创板上市的联合保荐人，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对同 益中部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销募集资金专 户的事项进行了核查，发表核查意见如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 8 月 31 日核发《关于同意北京同益 中新材料科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕 2822 号），公司获准向社会公开发行人民币普通股 5,616.67 万股，发行价格为 4.51 元/股，募集资金总额为 253,311,817.00 元，扣除各项发行费 ...

投资者关系活动记录表 编号:2024-003 R 特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活 □新闻发布会 □路演活动 动类别 □现场参观 □电话会议 □其他 (请文字说明其他活动内容) 参与单位名称 中信证券 会议时间 2024 年 7 月 17 日 15:00 会议地点 公司会议室 上市公司接待 苏敏 吴锡 人员姓名 投资者关系活 Q1.目前原材料价格变化情况? 答:目前公司主要原材料价格相对稳定,受石油价格波动影响 动主要内容介 不大。公司与供应商有长期的合作基础,议价能力较强,因此 绍 原材料成本价格总体稳定。另外,随着公司新增产能逐步达 产,规模效益逐渐显现,预计公司生产成本将进一步下降。 Q2.目前产品售价情况? 答:超高分子量聚乙烯纤维方面,目前价格趋于稳定,考虑到 纤维成本的下降,纤维毛利率降幅不大。复合材料产品受地缘 政治及相关政策因素影响,有阶段性的波动。总得来看公司产 品售价在短期内将保持稳定,未来价格趋势取决于供需状况。 Q3.同行业也在扩产,对公司有什么影响? 答:一方面,同业公司扩产的影响要以实际投产的情况来判 断。另一方面,前期行业需求旺盛,新进产能较多, ...

证券代码：688722 证券简称：同益中 公告编号：2024-015 北京同益中新材料科技股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京同益中新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会、 第二届监事会将于 2024 年 7 月 4 日任期届满。鉴于公司新一届董事会和监事会 换届工作尚在积极筹备中，为保证公司董事会、监事会相关工作的连续性和稳 定性，公司董事会、监事会将延期换届，董事会各专门委员会、高级管理人员 的任期亦相应顺延。在换届选举工作完成前，公司第二届董事会、第二届监事 会全体成员、董事会各专门委员会成员及高级管理人员将依照相关法律法规和 《北京同益中新材料科技股份有限公司章程》等有关规定，继续履行董事、监 事及高级管理人员的职责和义务。 公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司将积极推进 相关工作，尽快完成董事会与监事会的换届选举工作，并及时履行信息披露义 务。 特此公告。 北京同益中新材料科技股份有限公司 2024 年 7 月 3 ...

证券代码：688722 证券简称：同益中 公告编号：2024-014 北京同益中新材料科技股份有限公司 2023 年年度 权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 每股现金红利 0.09 元（含税） 相关日期 | 股权登记日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | | 2024/5/24 | 2024/5/27 | 2024/5/27 | 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 4 月 29 日的 2023 年年度股东大会审议通 过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本 224,666,700 股为基数，每股派发现 公司存在首发战略配售股份，首发战略配售股份已全部上市流通 是否涉及差异化分红送转：否 每股分配比例 1. 发放年度： ...

证券代码：688722 证券简称：同益中 公告编号：2024-013 北京同益中新材料科技股份有限公司 关于参加国投集团沪市控股上市公司集体路演 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动 投资者可于 2024 年 5 月 9 日(星期四)至 5 月 15 日(星期三)16:00 前通过 公司邮箱 tyz@bjtyz.com 进行提问。公司将在本次交流活动中对投资者普遍关 注的问题进行回答。 北京同益中新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）的实际控制人国 家开发投资集团有限公司（简称"国投集团"）将举办"'国之重任 以诚相投' --国投集团沪市控股上市公司集体路演"（以下简称"本次交流活动"），旨在加 强与投资者沟通，推进上市公司高质量发展，让投资者"走得近、听得懂、看 得清、有信心"。现将有关事项公告如下： 一、 活动类型 本次交流活动以视频结合网络互动召开，公司将针对公司发展情况、经营 成果等与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投 ...

2024 年第一季度报告 证券代码：688722 证券简称：同益中 北京同益中新材料科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年 | 同期增减变动幅 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 度(%) | | 营业收入 | | 111,499,399.27 | -53.41 | | 归属于上市公司股东的净利润 | | 17,546,549.49 | -67.43 | | 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 | | ...

Investment Rating - The report maintains an "Outperform the Market" rating for the company [27][14]. Core Insights - The company is expanding its production capacity, which is expected to contribute to future growth. Current UHMWPE fiber capacity is 5,320 tons, with an additional 3,240 tons under construction, expected to be completed by mid-2024 [3][12]. - The company achieved significant growth in UHMWPE fiber production and sales, with a year-on-year increase of 42.95% and 42.12%, respectively [13]. - The financial forecast indicates stable revenue growth, with projected revenues of 640 million yuan in 2023, increasing to 974 million yuan by 2026 [30][32]. Summary by Sections Production Capacity and Expansion - The company has a current UHMWPE fiber capacity of 5,320 tons and is constructing an additional 3,240 tons, with completion expected in 2024 [3]. - The company also has a current capacity of 1,550 tons for composite materials, with an additional 625 tons under construction [3]. Financial Performance - In 2023, the company reported total revenue of 640 million yuan, a year-on-year increase of 3.89%, and a net profit of 154 million yuan, a decrease of 10.36% [30]. - The projected earnings per share (EPS) for 2024-2026 are 0.81, 1.00, and 1.04 yuan, respectively [14]. Profitability and Valuation - The report forecasts a gross margin of 38.7% for 2023, slightly improving to 38.9% by 2026 [7][30]. - The estimated price-to-earnings (P/E) ratio for 2024 is projected to be between 18-20 times, suggesting a reasonable value range of 14.58-16.20 yuan [14].