拉普拉斯新能源科技股份有限公司 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对其内部控制 和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等 开展的一种独立、客观的监督和评价活动。公司按国家规定建立内部审计制度， 是公司建立自我约束、自我完善机制的重要环节。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、监事会、高级管理人员和 全体员工为实现下列目标而提供合理保证的过程： 第四条 公司应当依照国家有关法律、法规、规章及本制度的规定，结合本 公司所处行业和经营特点，建立健全内部审计制度，防范和控制公司风险，增强 公司信息披露的可靠性。内部审计制度应当经董事会审议通过。 1 （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效率和效果； （三）保障资产的安全完整。 （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平； 第五条 公司董事会应当对内部控制制度的建立健全和有效实施负责，重要 的内部控制制度应当经董事会审议通过。 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为了进一步规范拉普拉斯新能源科技股份有限公司（以下简称"公 司"）内部审计工作,明确内部审计机构和人员的责任，保证审 ...

证券代码：688726 证券简称：拉普拉斯 1 拉普拉斯新能源科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-001 | --- | --- | --- | --- | --- | |-----------------------------|-------|------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | ☑ | 特定对象调研 | □ | 分析师会议 | | ...

证券代码：688726 证券简称：拉普拉斯 公告编号：2024-006 拉普拉斯新能源科技股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹 资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 拉普拉斯新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 13 日召开第一届董事会第十七次会议及第一届监事会第十二次会议，审议通过 了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议 案》，同意公司使用募集资金 8,981.09 万元置换预先投入募集资金投资项目（以 下简称"募投项目"）及已支付发行费用的自筹资金。本次募集资金置换的时间 距募集资金到账时间未超过 6 个月，符合相关法律法规、规范性文件的规定。公 司保荐机构华泰联合证券有限责任公司（以下简称"保荐机构"）对本事项出具 了明确的核查意见，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项鉴证报告。 现将相关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意拉普拉斯新能源科技股份有限公司首 ...

二、募集资金投资项目基本情况 华泰联合证券有限责任公司 关于拉普拉斯新能源科技股份有限公司 使用承兑汇票方式支付募集资金投资项目所需资金并以募 集资金等额置换的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"） 作为拉普拉斯新能源科技股份有限公司（以下简称"拉普拉斯"或"公司"）首 次公开发行股票并在科创板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市 保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对公司使用承兑汇票 方式支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换事项进行了审慎尽 职调查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 核查意见 经中国证券监督管理委员会《关于同意拉普拉斯新能源科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2024]372 号）同意注册，公司首次公 开发行人民币普通股 4,053.2619 万股，募集资金总额 71,256.34 万元，扣除发行 费用 8,755.51 万元（不含增值 ...

拉普拉斯新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 13 日召开第一届董事会第十七次会议及第一届监事会第十二次会议，审议通过 了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司根据首 次公开发行股票募集资金净额及按照募投项目的轻重缓急结合实际情况，对本次 募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）拟投入募集资金金额进行调整。现 将相关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意拉普拉斯新能源科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2024]372 号）同意注册，公司首次公 开发行人民币普通股 4,053.2619 万股，募集资金总额 71,256.34 万元，扣除发行 费用 8,755.51 万元（不含增值税）后，募集资金净额为 62,500.84 万元（尾数存 在微小差异，为四舍五入造成）。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资 金到位情况进行了审验，并于 2024 年 10 月 24 日出具了《验资报告》（容诚验 字[2024]210Z0018 号）。 上述募集资金已经全部存放于募集资金专户管理。公司已与保荐机构、存放 ...

证券代码：688726 证券简称：拉普拉斯 公告编号：2024-008 拉普拉斯新能源科技股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 拉普拉斯新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 13 日召开第一届董事会第十七次会议及第一届监事会第十二次会议，审议通过 了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超 过人民币 54,000 万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全 性高、流动性好的保本型产品，包括但不限于结构性存款、大额存单等，使用期 限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度及期限内，资金可循环 滚动使用，期限内任一时点所持有的产品最高余额（含前述投资的收益进行再投 资的相关金额）不超过 54,000 万元。现将相关事项公告如下： 二、募集资金投资项目基本情况 根据《拉普拉斯新能源科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市 1 招股说明书》披露的募集资金使用计划及公司第一 ...

核查意见 华泰联合证券有限责任公司 关于拉普拉斯新能源科技股份有限公司 使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的 自筹资金的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"） 作为拉普拉斯新能源科技股份有限公司（以下简称"拉普拉斯"或"公司"）首 次公开发行股票并在科创板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市 保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对公司使用募集资金 置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项进行了审慎尽职调查， 具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意拉普拉斯新能源科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2024]372 号）同意注册，公司首次公 开发行人民币普通股 4,053.2619 万股，募集资金总额 71,256.34 万元，扣除发行 费用 8,755.51 万元（不含增值税）后，募集资金净额为 62,500.84 ...

拉普拉斯新能源科技股份有限公司 章 程 2024 年 11 月 | > | | --- | | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | | 第三节 | 股份转让 6 | | | 第四章 | 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 | 股东 7 | | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 13 | | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 15 | | 第五节 | 股东大会的召开 16 | | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 20 | | 第五章 | 董事会 | 25 | | 第一节 | 董事 25 | | | 第二节 | 董事会 29 | | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 40 | | | 第七章 | 监事会 | 42 | | 第一节 | 监事 42 | | | 第二节 | 监事会 43 | | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 44 | ...

拉普拉斯新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 13 日召开第一届董事会第十七会议及第一届监事会第十二次会议，审议通过了 《关于使用承兑汇票方式支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置 换的议案》，同意公司在募集资金投资项目（包括补充流动资金项目）（以下简 称"募投项目"）实施期间，根据实际情况，使用银行承兑汇票或商业承兑汇票 （均含开立及背书转让方式）等方式预先支付募投项目相关款项，后续按月统计 以募集资金等额置换，并从募集资金专户划转至自有资金账户，该部分等额置换 资金视同募投项目使用资金。现将相关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意拉普拉斯新能源科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2024]372 号）同意注册，公司首次公 开发行人民币普通股 4,053.2619 万股，募集资金总额 71,256.34 万元，扣除发行 费用 8,755.51 万元（不含增值税）后，募集资金净额为 62,500.84 万元（尾数存 在微小差异，为四舍五入造成）。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资 金到位情况进行了审验，并于 ...

拉普拉斯新能源科技股份有限公司 一、变更公司注册资本、公司类型的相关情况 关于变更公司注册资本、公司类型及修订《公司章程》 证券代码：688726 证券简称：拉普拉斯 公告编号：2024-004 并办理工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 拉普拉斯新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 13 日召开第一届董事会第十七次会议，审议通过《关于变更公司注册资本、公司类 型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。现将具体情况公告如下： 经中国证券监督管理委员会《关于同意拉普拉斯新能源科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕372 号）同意注册，公司首次公 开发行人民币普通股（A 股）4,053.2619 万股（以下简称"本次公开发行"）。经 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验出具的《验资报告》（容诚验字 [2024]210Z0018 号），本次公开发行完成后，公司注册资本由人民币 36,479.3570 万元变更为人民币 40,532. ...